证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2025-009
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,151,513,578为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营业务包括生猪养殖及屠宰加工、冷链业务、教育服务和房地产业务，其中生猪养殖和屠宰加工业务为公司的战略核心业务。公司聚焦生猪产业链，经营模式未发生重大变化。经过多年发展，公司已建立集良种繁育、兽药动保、饲料生产加工、商品猪养殖、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系建设的生猪“一体化产业链”布局。
　　（1）业务结构
　　报告期内，公司主营业务未发生变化，仍坚持以生猪全产业链为核心，多元协同发展的产业布局。公司主要产品为仔猪、商品猪（含瘦肉型商品猪及罗牛山黑猪）、白条及分割品、冻品等猪肉产品、待宰服务、第三方冷链物流服务、教育服务及商品房。
　　1）主营业务聚焦：生猪全产业链优势
　　①行业地位：公司为海南省生猪养殖行业龙头企业，拥有省内唯一国家级标准化屠宰示范厂，业务覆盖“育种-饲料-动保-养殖-屠宰-冷链-终端销售”全链条，公司致力于为消费者提供健康品质猪肉产品，持续提升“海南菜篮子”保障能力。
　　②2024年关键突破
　　纵向整合：2024年公司收购上海同仁药业股份有限公司（以下简称“同仁药业”），以此补足养殖产业链上游动保环节，形成“饲料+动保+养殖+屠宰”的产业链闭环，进一步提升疫病防控能力与成本控制力。
　　产能夯实：公司完成“两控一参”的饲料业务布局，目前公司饲料年产能72万吨，满足海南省内东西两线生猪饲喂饲料需要；目前已投产猪场产能约110万头/年，公司已在海口、三亚、保亭、万宁等市县拥有4个屠宰厂，临高及儋州两地屠宰厂也已开工建设，进一步支撑公司生猪产业链的全岛布局。
　　品牌升级：2024年公司陆续推出“罗牛山放心肉”、“罗牛山烤肠”等系列产品，打通商超、社区、电商渠道，将产品直接送达消费者，提升终端溢价能力。
　　2）战略协同板块：冷链物流与教育服务
　　①冷链业务
　　定位：公司冷链物流主要服务于生猪产业链的配套支撑，同时拓展第三方服务，为各大消费品企业提供仓储物流服务，公司致力于为客户打造优质的服务体验，已连续多年荣获“中国冷链物流百强”企业荣誉。
　　差异化竞争：公司冷链物流服务主要采取精细化运营+定制化服务的经营策略，避免纯粹价格竞争，对冲行业价格战风险。
　　②教育服务
　　定位：公司教育服务以海南职业技术学院为核心（学历教育+职业培训），依托国家示范校和省“双高校”资质，打造畜牧兽医、自贸港智慧物流、旅游管理等8大专业群，服务海南热带特色高效农业、现代服务业、旅游业等产业集群发展。
　　社会需求的匹配度：紧贴产业需求，建立动态人才培养机制；持续深化产教融合，培养企业高度认可的应用型人才。
　　（3）补充性业务：房地产业务
　　定位：房地产业务聚焦存量土地资源盘活，通过稳健开发运营为公司主营业务提供现金流及利润支撑，实现资产价值最大化。
　　差异化产品策略：专注改善型品质住宅开发，精准匹配海口城市升级需求，形成区域市场差异化竞争优势。
　　（2）关键业务亮点
　　1）生猪养殖及屠宰加工
　　①技术优势：
　　公司采取“自繁自养”为主，“公司+农户”合作方式为辅的养殖策略，在集中饲养的模式下，疫病防控成功率持续提升。
　　公司着力于提升养殖效率，以成本为核心抓手，不断研发优化饲喂方案，随着公司饲料配方优化使全程料肉比逐步下降，年内平均单头养殖成本得到进一步控制。
　　②市场覆盖：
　　公司目前已在海口、三亚、保亭、万宁等市县拥有4个屠宰厂，临高及儋州两地屠宰厂也已开工建设，后续为公司屠宰业务覆盖岛内市场打下坚实基础。
　　2）冷链业务
　　全温层仓库利用率超过70%，在仓库运营效率得以提升的基础上，单位物流成本下降。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-006
　　罗牛山股份有限公司
　　第十届董事会第十七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十七次临时会议的通知。会议于2025年04月17日在公司1216会议室以现场+通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事张秋生和于爱芝以通讯（视频）方式参会。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
　　董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事项。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。
　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　通过对公司2024年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告全文及摘要》。
　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度社会责任报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度社会责任报告》。
　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
　　董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
　　6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求。执行变更后的会计政策能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。
　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　以上第2、3、5、9、10项议案均需提交股东大会审议。
　　三、听取了《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　四、审阅了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第十七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-007
　　罗牛山股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司于2025年4月17日以通讯表决方式召开了第十届监事会第十三次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
　　本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过该议案。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。
　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　通过对公司2024年年度报告全文及摘要的审议，监事保证：公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告全文及摘要》。
　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　以上第2、3、4、5项议案须提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第十届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-012
　　罗牛山股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开的第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、会计政策变更日期
　　自2024年1月1日起执行。
　　3、变更前采取的会计政策
　　本项会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　4、变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本项会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
　　三、董事会审计委员会意见
　　审计委员会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行变更的，符合公司生产经营实际需求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员会同意本次会计政策变更，并将该事项提交公司第十届董事会第十七次临时会议审议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求。执行变更后的会计政策能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　五、监事会意见
　　监事会认为，本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更事项。
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-011
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　公司或罗牛山：罗牛山股份有限公司
　　罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
　　上海同仁：上海同仁药业股份有限公司
　　潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司2025年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2025年与前述关联方发生的日常关联交易总额为7,868万元。公司与相关关联方2024年实际发生日常关联交易总额为3,127.94万元。
　　公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。
　　（二）预计2025年度的日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到“罗牛山集团等”项下计算；
　　注2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项下计算。
　　2025年度较2024年度的日常关联交易预计额发生较大变化的主要原因是：1、公司在2023年11月收购的海南潭牛饲料有限公司于2025年建成投产，向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等产品，预计将新增日常关联交易额5000万元。2、公司在2024年12月收购上海同仁股权后的持股比例增至63.1578%，上海同仁（注：关联方罗牛山集团转让后已不再持有其股权）纳入公司合并报表范围后，不再预计与公司发生的日常关联交易情况。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、罗牛山集团
　　法定代表人：马要武；注册资本：25,000万元；注册地址： 海南省海口市美兰区海甸岛和平大道23号安信大厦C座(南)第四层。
　　主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　关联关系说明：公司控股股东。
　　2024年度该公司未经审计的资产总额132.07亿元，净资产总额48.77亿元，营业收入43.06亿元，净利润2.6亿元。
　　履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
　　2、潭牛文昌鸡
　　法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。
　　主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。
　　2024年度该公司未经审计的资产总额4.85亿元，净资产总额2.28亿元，营业收入5.57亿元，净利润0.09亿元。
　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
　　经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　上述日常关联交易系公司生产经营过程中与关联方发生的日常业务往来，符合公司业务发展和生产经营需求，交易双方遵循公平、合理原则，经平等协商，依据市场价格定价基础协商定价，交易公平合理、交易价格公允。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（1）与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动发生的交易，关联交易价格公允，且均严格遵循市场化原则，是建立在平等、互利的基础上进行的，系公司正常业务往来。
　　（2）公司严格按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票同意通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
　　经核查，公司2024年度实际发生的日常关联交易和2025年度预计的关联交易事项均属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司利益的情况，不存在同业竞争情形。公司对交易事项进行了认真、充分论证，交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决。独立董事同意本议案事项。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-010
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　公司本次预计的担保总额为37.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的88.09%，其中，对资产负债率超过70%的被担保对象担保额度为2.00亿元。敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为满足公司下属公司（含全资子公司和控股子公司）的日常经营业务的融资需求，保障系统内各业务顺利开展，拟为上述各下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他日常经营履约义务提供担保等，2025年度拟提供的担保总额度为37.50亿元。
　　具体额度预计如下：
　　■
　　注：1、资产负债率超过70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下的下属公司的担保额度可相互调剂使用；调剂范围为公司全资或控股的下属公司，不限于上述表格所列公司。2、对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保。
　　同时，董事会提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过37.50亿元。已经生效并延续到2025年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履 行完毕或期限届满。
　　公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股东大会审议通过后生效。
　　二、被担保方基本情况
　　被担保公司基本情况详见附表。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保预计为公司2025年度对外担保额度的预计，相关具体担保以实际签署的相关协议为准，最终实际对外担保总额将不超过本次申请的对外担保额度。担保范围包括但不限于申请银行贷款、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保预计是为满足公司及各下属公司的经营需要，有利于提高公司整体融资效率和拓展业务等，有助于公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方的偿债能力、信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险较为可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　同意提请股东大会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，担保预计总金额为37.50亿元，占公司2024年经审计净资产88.09%。截至2024年12月31日，公司实际使用的担保余额为25.60亿元，占公司2024年经审计净资产60.14%，其中：为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保余额为1.27亿元，占公司2024年经审计净资产2.98%。
　　上述担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日
　　附表1：主要被担保方的基本情况
　　■
　　注：以上被担保方均不是失信被执行人。
　　附表 2：主要被担保方财务情况
　　■
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-008
　　罗牛山股份有限公司关于会计差错更正的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、基于谨慎性原则，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）对贸易业务进行了自查，并结合监管案例及实践，以及审计机构意见，对公司2024年部分贸易业务从“总额法”改按“净额法”确认。
　　2、本次更正仅对公司 2024年第一季度、半年度和第三季度合并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差错更正不涉及对既往年度报告数据的调整。
　　一、会计差错更正的原因说明
　　《企业会计准则第14号一一收入》第三十四条：“企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。”
　　基于谨慎性原则，公司严格按照《企业会计准则第14号一一收入》对贸易业务进行自查，并结合监管案例及实践，以及审计机构意见，对公司2024年部分贸易业务从“总额法”改按“净额法”确认。
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对已披露的《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》、《2024年第三季度报告》中涉及营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本项目的相关数据进行更正。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2024年第一季度报告（更正后）》、《2024年半年度报告（更正后）》、《2024年第三季度报告（更正后）》。
　　二、对公司合并报表影响
　　本次更正仅对公司 2024年第一季度、半年度和第三季度合并利润表有影响,不涉及公司合并资产负债表、合并现金流量表。本次会计差错不会对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润及经营活动现金流量净额等财务状况和经营成果产生影响。本次更正也不涉及对既往年度报告数据的调整。具体情况如下：
　　1、对2024年第一季度合并利润表项目单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、对2024年半年度合并利润表项目单位：元 币种：人民币
　　■
　　3、对2024前三季度合并利润表项目
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、审计委员会审议情况及意见
　　公司于2025年04月15日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司董事会审计委员会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定。更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案事项提交公司董事会审议。
　　四、董事会及监事会审议情况及意见
　　公司于2025年04月17日召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
　　董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，董事会同意本次关于会计差错更正事项。
　　监事会认为：本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过该议案。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、第十届监事会第十三次会议决议；
　　3、第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日
　　证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2024-042
　　罗牛山股份有限公司2024年第三季度报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表
　　单位：元
　　■
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2024年6月3日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。2024年6-9月期间，公司以套利保值为目的的衍生品投资合约实际盈利52.45万元。截至本披露日，期货账户未持仓。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：罗牛山股份有限公司
　　2024年09月30日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-217,822.71元，上期被合并方实现的净利润为：-100,117.60元。
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度报告未经审计。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年10月25日
　　
　　证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2024-037
　　罗牛山股份有限公司2024年半年度报告摘要
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、因公司投资参股的17家海南省农村信用联合社（以下简称“省联社”）下辖的农信行社涉及省联社与下辖的19家农信行社组建海南农村商业银行的相关事宜，根据监管相关规定，公司因不满足“两参一控”的金融监管要求，及因最近两个会计年度未能连续盈利从而不符合海南农村商业银行的发起人条件，本次组建后，公司将不再持有海南农村商业银行（筹建）的股权。公司分别于2023年9月25日和2023年10月13日召开了第十届董事会第八次临时会议和公司2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》，同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，及时收回投资款，聚焦主业，助力可持续发展。2024年4月30日下午，公司收到了农垦投资支付的1.37亿元股份（股金）转让款，至此，公司已收到全部处置的参股农信金融机构股权款合计14.25亿元。具体内容详见公司披露的《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（四）》（公告编号：2024-024）等公告。
　　2、为规避生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司于2024年6月3日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-030）。报告期内，公司未进行商品期货套期保值交易。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-022
　　罗牛山股份有限公司2024年第一季度报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
　　■
　　因报告期内，公司完成收购公司大股东罗牛山集团有限公司控制的海南潭牛饲料有限公司形成了同一控制下的企业合并，根据相关会计准则，需对相应财务报表数据进行追溯调整。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表单位：元
　　■
　　2、利润表单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、因公司投资参股的17家海南省农村信用联合社（以下简称“省联社”）下辖的农信行社涉及省联社与下辖的19家农信行社组建海南农村商业银行的相关事宜，根据监管相关规定，公司因不满足“两参一控”的金融监管要求，及因最近两个会计年度未能连续盈利从而不符合海南农村商业银行的发起人条件，本次组建后，公司将不再持有海南农村商业银行（筹建）的股权。公司分别于2023年9月25日和2023年10月13日召开了第十届董事会第八次临时会议和公司2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》，同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，及时收回投资款，聚焦主业，助力可持续发展。截至目前，公司及下属全资子公司已收到的参股农信金融机构的股份（股金）处置款合计12.89亿元（含已归还9家贷款农信行社的全部贷款本息合计3.90亿元），尚余海南省农垦投资控股集团有限公司待支付股份（股金）转让款1.37亿元。具体内容详见公司披露的《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号：2023-061）、《关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（一）》（公告编号：2024-002）等公告。
　　2、2023年11月24日，公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司收购海南潭牛饲料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金4070.17万元收购海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称“文昌鸡股份”）持有的海南潭牛饲料有限公司（以下简称“潭牛公司”）。根据双方签订的《股权收购协议》，公司分别于2023年12 月12日和2024 年2 月1日将两期股权收购款支付至文昌鸡股份指定的银行账户。文昌鸡股份已向公司全部移交了潭牛公司相关资料（含公司印章、证照、财务资料、合同档案、资产等），海南青牧原已取得潭牛公司的资产、控制权和管理权，本次收购事宜完成，潭牛公司纳入公司合并报表范围。由于公司和潭牛公司同受公司大股东罗牛山集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司需按照同一控制下的企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：罗牛山股份有限公司
　　2024年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-217,822.71元，上期被合并方实现的净利润为：-14,236.75元。
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：杨向雅 会计机构负责人：杨向雅
　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年4月26日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-013
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2024 年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开第十届董事会第十七次临时会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。
　　二、公司2024年度利润分配方案的基本情况
　　公司2024年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定2024年度利润分配方案如下：
　　2024年母公司实现净利润182,893,299.63元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积18,289,329.96元，支付现金股利23,030,271.56元，加上年初未分配利润1,271,363,166.19元，年末可供分配利润合计为1,412,936,864.3元。
　　公司拟以2024年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利23,030,271.56元，占2024年合并口径归属于母公司股东净利润的9.53%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2024年度利润分配金额。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
　　四、备查文件
　　1、第十届董事会第十七次临时会议决议；
　　2、第十届监事会第十三次会议决议；
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月18日