九、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　审计委员会认为，2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十、审议通过《2024年年度利润分配方案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十一、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
　　■
　　注：董事会于2024年1月22日聘任王光普为董事会秘书；公司原独立董事李英、李小华任期于2024年6月27日满六年，股东大会于2024年5月17日选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、李小华的独立董事任期同日终止；其他董事和高管任职不变。因此王光普、彭立明、周栋、李英、李小华的薪酬为2024年度任职高管或董事期间应发薪酬，其他董事和高管的薪酬均为2024年全年应发薪酬。
　　表决结果：
　　11.01、董事长兼总经理徐宏薪酬
　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
　　11.02、董事徐文磊薪酬
　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
　　11.03、董事徐娅芝薪酬
　　同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。
　　11.04、董事兼副总经理王斌薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王斌回避表决。
　　11.05、董事朱永薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱永回避表决。
　　11.06、董事张志薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志回避表决。
　　11.07、独立董事张志勇薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事张志勇回避表决。
　　11.08、独立董事彭立明薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭立明回避表决。
　　11.09、独立董事周栋薪酬
　　同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周栋回避表决。
　　11.10、财务总监范玥薪酬
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.11、董事会秘书王光普薪酬
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.12、独立董事（离任）李英薪酬
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.13、独立董事（离任）李小华薪酬
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2024年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2024年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。
　　上述薪酬中董事薪酬尚需提交股东大会审议。
　　十二、审议通过《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。
　　同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
　　在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十八、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二十四、审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　战略委员会就本议案提出建议，认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。
　　二十五、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度股东大会会议资料》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-023
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币168,926,998.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止2025年4月17日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的400,028股后的股本为329,539,972股，以此计算合计拟派发现金红利12,852,058.908元（含税）。
　　2024年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为37,193,587.22元，现金分红和回购金额合计50,045,646.128元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（37,509,624.41元）的比例为133.42%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计12,852,058.908元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.26%。
　　本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，截止2025年4月17日，公司回购专用证券账户中的股份共400,028股不参与本次利润分配。因公司正在实施2025年员工持股计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票，目前回购专用证券账户中的股份为本次员工持股计划预留部分的标的股票，将在确定参加人员并履行相关程序后办理非交易过户，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。
　　如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）未触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-024
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　根据审计的工作量，公司支付给天健所2024年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2025年度的财务报告和内控报告审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。在公司2024年度财务及内控审计过程中，审计委员会与天健所进行了充分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　2025年4月17日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-026
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：套期保值
　　● 交易品种：铝、铜、镍、硅及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业经营需要的品种
　　● 交易工具：期货合约
　　● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所
　　● 交易金额：预计动用的保证金上限为10,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过60,000万元人民币。
　　● 本次套期保值预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在期货和现货基差拉大的风险，存在因不能及时补充保证金而被强行平仓的风险，存在交易品种流动性降低导致无法以预定价格成交的风险，存在因交易对手方到期不履行合约导致无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致期货市场大幅波动或公司违规风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司开展期货交易的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，需采购原材料纯铝、废铝、硅、铜、镍等，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，其中铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。因此，公司日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、库存价格下跌等生产经营风险，公司拟通过开展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。
　　（二）交易金额
　　根据公司生产经营中采购、销售规模，公司测算开展套期保值预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为60,000万元，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　本次开展套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种包括铝、铜、镍、硅及其他符合公司及子公司主业经营需要的品种。
　　2、交易工具为期货合约。
　　3、交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交易所。
　　4、交易类型：
　　（1）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值；
　　（2）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
　　（3）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
　　（4）对已持有的现货库存进行卖出套期保值。
　　（五）交易期限
　　本次授权在交易额度范围内进行套期保值业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；同日召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展套期保值业务，主要是为了控制并降低采购成本和锁定利润，控制主营业务风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
　　1、市场风险。在公司锁定期货价格后，其后续价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，可能导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，另外，期货和现货基差也可能因市场波动而拉大，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司主业经营造成损失的风险。
　　2、流动性风险。如持仓期货大幅亏损，可能存在因公司资金划拨延迟、不能及时补充保证金而被强行平仓带来损失；如交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格成交，导致交易结果与预定方案偏差较大，从而带来损失。
　　3、信用风险。公司开展套期保值业务，到期如拟进行实物交割，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失。
　　4、操作风险。套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
　　5、法律风险。期货品种所在行业监管政策，以及期货或套期保值监管规则发生重大变化，或对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致期货市场发生大幅波动或公司套期保值业务出现违规风险。
　　（二）风控措施
　　1、专业人员配备。公司套期保值业务由业务、交易、内控、财务、信披、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货及期货价格及套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
　　2、管理制度。公司制定了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
　　3、决策程序。公司开展套期保值业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司套期保值业务领导小组决策。
　　4、报告制度。公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易及套期保值盈亏信息汇总并定期报告的流程，以便套期保值业务领导小组和相关部门及时掌握进展。
　　5、风险监控措施。公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送套期保值业务领导小组，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行。
　　6、止损限额。公司设定：期货交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展套期保值业务的，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1000万元，为止损平仓线。
　　7、其他措施。公司严格控制套期保值业务规模，要求用于套期保值的期货数量、期限不得超过销售计划或合同、订单对应的现货数量、期限。对于因市场、政策等其他原因导致实际销售减少或销售计划缩减，从而出现超出销售用量之外的现货库存，需要开展现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数量、期限不得超过库存现货数量和卖出期限。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　公司开展套期保值业务，可控制并降低采购成本和锁定利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。但同时，也存在期货价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
　　（二）会计处理
　　公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》对公司套期保值业务进行会计处理。
　　但如发生期货价格走势与公司预判趋势相反，可能导致套期保值采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，公司将采取平仓止损措施，或者部分期货交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，公司将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南进行会计处理。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-027
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：套期保值
　　● 交易币种：美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主业经营需要的币种
　　● 交易工具：外汇衍生品交易合约
　　● 交易场所：商业银行
　　● 交易金额：预计动用的保证金上限为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过24,000万元人民币。
　　● 本次外汇衍生品交易预计事项已经公司2025年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过；本次事项尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，存在市场汇率、利率发生与公司预判趋势相反方向波动的风险，存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险，存在因交易对手方不履行合约或客户订单调整、应收款项逾期等原因导致到期无法履约的风险，存在因流程执行偏差、违反职业道德、系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化或公司对规则、流程执行不到位导致汇率、利率大幅波动或公司违规风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司开展外汇衍生品交易业务的目的是套期保值。公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险；同时，公司持有外汇也存在汇率、利率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，锁定远期汇率及利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。
　　（二）交易金额
　　根据公司出口订单及持有外汇测算，公司开展外汇衍生品交易预计动用的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为6,000万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为24,000万元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司将在上述额度范围内，与银行签订外汇衍生品交易合约。
　　（三）资金来源
　　公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易币种为美元、欧元、新加坡元、印尼卢比及其他符合公司及子公司主业经营需要的币种。
　　2、交易工具为外汇衍生品交易合约，包括外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等合约。
　　3、交易场所为银行。
　　4、交易类型：根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇以及公司持有外汇，开展远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等套期保值业务。
　　（五）交易期限
　　本次授权在交易额度范围内进行外汇衍生品交易业务的期限为自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；同日召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了该议案；本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。但在业务开展过程中仍存在以下风险：
　　1、市场风险。在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司造成汇兑损失或利息损失的风险。
　　2、流动性风险。开展外汇衍生品交易业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险。
　　3、信用风险。公司开展外汇衍生品交易业务，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者客户订单调整、应收款项逾期等原因，导致开展的外汇衍生品交易业务到期无法履约的风险。
　　4、操作风险。外汇衍生品交易业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险。
　　5、法律风险。国内外法律法规、进出口及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品交易业务出现违规风险。
　　（二）风控措施
　　1、专业人员配备。公司外汇衍生品交易业务由财务部门拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品交易策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露。
　　2、管理制度。公司制定了《远期结售汇管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施。
　　3、决策程序。公司开展外汇衍生品交易业务，需提交董事会、监事会审议，并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。日常执行中，由财务部门根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交总经理决策。
　　4、报告制度。公司《远期结售汇管理制度》规定了远期结售汇交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便总经理和相关部门及时掌握进展。
　　5、风险监控措施。公司财务部门负责关注和评估外汇衍生品交易业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和总经理，并提交分析报告和解决方案。内控部门监督风控执行情况。
　　6、止损限额。公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的5%且绝对金额超过800万元人民币，为亏损预警线；达到10%且超过1,000万元人民币，为止损线。
　　7、其他措施。公司开展外汇衍生品交易，选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　外汇衍生品交易业务，是公司与外汇指定银行协商签订外汇衍生品交易合约，约定未来办理外汇相关业务的外币币种、金额、汇率或利率、期限，到期时，即按照该合约的约定办理外汇相关业务。由于外汇衍生品交易把汇率、利率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理外汇相关业务的汇率，所以这种方法能够降低汇率、利率波动风险。但同时，也存在市场汇率、利率发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，或者部分外汇衍生品交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，从而未达到套期保值目的的风险。
　　（二）会计处理
　　公司将按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行会计处理。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-028
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-005)，拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：
　　一、聚焦主业，不断提高企业竞争力
　　2024年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实“拓市场、稳经营、重研发、强管理”的经营思路，全面贯彻“标准化、精细化、管理优化”的管理思想，努力提升“质量、成本、效益”三大要素，持续放大优势、补齐短板，2024年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高，净利润也逆势增长。这些成绩的取得，进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位，同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。具体如下：
　　收入规模历史新高，经营业绩逆势增长。2024年度，公司共实现营业收入41.00亿元，同比增长15.93%；归属于上市公司股东的净利润3,750.96万元，同比增长21.35%；共销售铝合金产品约23.41万吨，同比增长约23.66%；销售零部件产品约2,568.03万件，同比增长约1.62%。
　　开放合作战略突破，项目建设有序推进。2024年，子公司宁波新材料与拓普集团签订年纲领采购量15万吨的《铝液供应合作协议》，该项目一期6.5万吨产能已于今年3月份建设完成，目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。子公司广德新材料一期3.6万吨铝合金产能、子公司上海零部件4万吨铝合金产能，均实现对外销售，公司在运行铝合金产能达到31.3万吨。涡轮增压器壳体、制动卡钳、新能源汽车三电等零部件产能提升，车身件、底盘件销售均实现突破。
　　研发投入持续增加，创新能力稳步提升。2024年，公司研发投入1.01亿元，同比增长9.62%，新增包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面授权专利20项，其中发明专利9项、实用新型专利11项；截至2024年末，已提交尚未授权的在审专利申请27项，均为主业相关工艺及设备专利。
　　强基固本练好内功，降本增效成果显著。2024年，公司采取了持续开展全面预算管理，细分核算单元；优化采购策略，降低采购成本；优化配料组合，提高废铝使用比例；优化工艺参数和工艺过程，减少铝耗和铝灰渣产出；优化生产节拍，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；加强质量管理，提高一次合格率等具体管理措施，公司经营基础不断夯实，经营质量不断提高。
　　二、开展股份回购
　　公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金2,000-4,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币12.54元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月。因公司实施2023年度权益分派方案，本次回购价格上限调整为不超过12.52元/股（含）,调整起始日为2024年7月2日。截至2024年12月31日，公司已实际回购股份5,456,828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格7.72元/股，回购最低价格6.18元/股，回购均价6.82元/股，使用资金总额3,719.36万元（不含交易费用）。
　　三、注重投资者回报
　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2024年6-7月，公司实施了本次利润分配方案，合计派发现金红利650.97万元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润（3,091.10万元）的21.06%。2021-2023年度，公司累计现金分红5,024.79万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（11,747.65万元）的42.77%。
　　四、加强与投资者沟通
　　公司在2023年年报及2024年一季报、半年报、三季报披露后，分别参加了2024年5月10日召开的2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会、2024年9月13日召开的2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会、2024年11月13日召开的2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通。公司还通过召开股东大会的现场交流环节与股东进行交流，日常工作中认真接听了投资者咨询电话，并回答了上证e互动提问，接待机构投资者交流，了解投资者诉求，增进相互了解。
　　2024年，公司“提质增效重回报”行动方案的各项措施均得到认真执行，公司经营质量得到进一步提升，价值创造能力得到进一步增强，投资者权益得到了有效保障。2025年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，在2024年“提质增效重回报”行动方案基础上，进一步完善相关措施，制订《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，通过切实落实各项措施，不断提升公司质量和投资价值，更好地回报投资者，增强投资者对资本市场的信心，以实际行动共同促进资本市场的高质量发展。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-031
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的依据
　　根据《企业会计准则第1号一存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　三、本次计提资产减值准备的项目及金额
　　本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币3,512.29万元。其中：
　　1、计提信用减值损失2,219.71万元,具体如下：
　　■
　　2、计提资产减值损失1,292.59万元，具体如下：
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少3,512.29万元。
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　五、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　1、董事会意见
　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
　　2、监事会意见
　　本次《关于计提资产减值准备的议案》已经2025年4月17日召开的第三届监事会第十次会议审议通过。
　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-033
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分
　　召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、7.02
　　应回避表决的关联股东名称：徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）对议案6.01、6.02、6.03回避表决，应莎对议案7.02回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
　　(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
　　(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。
　　(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。
　　(五)登记方式：
　　1、现场登记
　　登记时间：2025年5月13日-5月15日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及5月16日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
　　登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部
　　2、邮寄或电子邮件等其他方式登记
　　拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月16日14:30前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。
　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
　　六、其他事项
　　(一)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
　　(二)会议联系方式
　　联系部门：永茂泰证券部
　　联系人：王光普、曹李博
　　电话：021-59815266
　　地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号（邮编：201715）
　　邮箱：ymtauto@ymtauto.com
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
　　附件1
　　授权委托书
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-034
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　关于召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00
　　● 会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：网络在线交流
　　● 投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）下午4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日披露《2024年年度报告》《2024年年度利润分配方案公告》，并将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：
　　一、说明会类型
　　本次业绩暨现金分红说明会将采取网络方式举行，公司将与投资者就公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况及2024年度现金分红等具体情况，以及公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：网络在线交流
　　三、参加人员
　　董事长兼总经理：徐宏
　　独立董事：周栋
　　财务总监：范玥
　　董事会秘书：王光普
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00，通过互联网登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月19日（星期六）至5月5日（星期一）4:00前通过上证路演中心“预征集问答”栏目或公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者关心的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：曹李博
　　电话：021-59815266
　　邮箱：ymtauto@ymtauto.com
　　六、其他事项
　　本次业绩暨现金分红说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩暨现金分红说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-022
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　监事会会议召开情况
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　监事会会议审议情况
　　一、审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》。
　　监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了2024年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2024年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《2024年年度利润分配方案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
　　监事会认为，公司2024年年度利润分配方案是基于公司2024年度经营状况、财务状况及2024年日常经营流动资金需求、新建项目投资需求、研发投入需求等资金需求和对投资者的合理回报拟订，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，留存的未分配利润将投入上述领域，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　六、逐项审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》。
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　　注：原监事会主席章妙君于2024年4月25日提出辞职，公司股东大会于2024年5月17日选举叶楚楚为新的监事，章妙君的辞职于2024年5月17日生效；同日，监事会补选职工代表监事张发展为监事会主席，其他监事任职不变。叶楚楚、章妙君薪酬为2024年度任职监事期间应发薪酬，其他监事的薪酬均为2024年全年应发薪酬。
　　表决结果：
　　6.01、监事会主席、职工代表监事张发展薪酬
　　同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事张发展回避表决。
　　6.02、监事应莎薪酬
　　同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事应莎回避表决。
　　6.03、监事叶楚楚薪酬
　　同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事叶楚楚回避表决。
　　6.04、监事会主席（离任）章妙君薪酬
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　七、审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《续聘会计师事务所公告》。
　　监事会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2024年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，同意并提请股东大会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　八、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。
　　同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
　　在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。
　　监事会认为，本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司经营资金需求，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次担保额度。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
　　监事会认为，公司及子公司拟在10,000万元人民币保证金及60,000万元人民币合约价值额度内开展套期保值业务，公司制定的套期保值业务可行性分析报告和套期保值管理制度符合公司实际情况，公司已按照该制度建立了内控体系，能够有效控制风险。公司开展套期保值业务有助于控制因大宗金属市场价格大幅波动导致的公司原材料成本上升、库存商品价格下跌等生产经营风险，以控制并降低原材料成本、锁定利润，从而保持公司盈利的稳定，降低公司主营业务风险，同时公司认识到开展套期保值业务存在的相关风险，并制定了风险控制措施。本次授权在2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开之日持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次套期保值事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　监事会认为，公司拟在6,000万元人民币保证金及24,000万元人民币合约价值额度范围内开展外汇衍生品交易业务，是以公司出口业务和公司持有一定数量外汇为背景，以套期保值为目的，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。公司制定的外汇衍生品交易业务可行性分析报告和远期结售汇管理制度符合公司实际情况，相关制度能够有效控制风险。本次授权在2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开之日持续有效，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次外汇衍生品交易事项。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
　　内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
　　2025年4月19日