(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务遣):数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；食品销售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经等。
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币581,679,208.16元，营业收入人民币253,563,336.42元，净利润人民币59,245,971.79元，净资产人民币301,583,405.38元。（以上数据未经审计）
　　2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（二）四川商投启禾企业管理有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　住 所： 四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室
　　法定代表人：李杰
　　注册资本： 捌仟万元整
　　注册日期：2020年08月06日
　　统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA
　　经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币22,215,375.69元，营业收入人民币1,186,629.53元，净利润人民币-2,493,749.01元，净资产人民币20,839,001.53元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（三）四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省蔬菜饮食服务有限责任公司
　　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住 所：四川省成都市青羊区人民中路三段四号
　　法定代表人：王萍萍
　　注册资本： 伍仟捌佰万元整
　　注册日期：1987-11-15
　　统一社会信用代码：915100002018020776
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；食用菌菌种生产【分支机构经营】；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；出口监管仓库经营；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；非主要农作物种子生产【分支机构经营】；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；装卸搬运；蔬菜种植【分支机构经营】；园艺产品种植【分支机构经营】；园艺产品销售；树木种植经营【分支机构经营】；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；住房租赁；商务代理代办服务；供应链管理服务；物业管理；居民日常生活服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全系统监控服务；日用百货销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品批发；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；技术玻璃制品销售；再生资源销售；塑料制品销售；汽车销售；国际货物运输代理；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；茶具销售；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非食用植物油销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币199,793,428.10元，营业收入人民币715,710,351.48元，净利润人民币4,100,662.27元，净资产人民币81,429,614.22元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
　　（四）四川省中药材集团有限责任公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省中药材集团有限责任公司
　　类 型：其他有限责任公司
　　住 所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号
　　法定代表人：何金泽
　　注册资本： 2250万元
　　注册日期：1989-09-06
　　统一社会信用代码：91510000201802229J
　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币531,784，284.10元，营业收入人民币158,738,539.34元，净利润人民币3,311,079.88元，净资产人民币120,965,495.31元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
　　（五）四川省天府好粮油有限公司
　　1、基本情况：
　　公司名称：四川省天府好粮油有限公司
　　类 型： 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
　　住 所： 四川省成都市锦江区东大街上东大街段246号26楼2616
　　法定代表人：赵旭明
　　注册资本： 伍仟万元整
　　注册日期：2019年04月17日
　　统一社会信用代码：91510104MA663JOM12
　　经营范围：许可项目:粮食加工食品生产【分支机构经营】:食品互联网销售;食品生产【分支机构经营】:食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工【分支机构经营】:非食用植物油加工【分支机构经营】:粮食收购:食用农产品批发;食用农产品零售:非食用植物油销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品):粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);油料种植;谷物种植;食品进出口:货物进出口:品牌管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):企业管理咨询:市场调查(不含涉外调查):专业设计服务:广告设计、代理:广告制作;会议及展览服务:图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币404,732,683元，营业收入人民币2,787,605,175.99元，净利润人民币9,219,389.94元，净资产人民币118,340,119.57元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　（六）成都和乐关爱科技有限公司
　　1、基本情况：
　　公司名称： 成都和乐关爱科技有限公司
　　类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住 所： 四川省成都市金牛区百寿路8号3栋附303号
　　法定代表人：罗浛
　　注册资本： 壹仟万元整
　　注册日期：2021年03月11日
　　统一社会信用代码：91510106MA68JW3PXA
　　经营范围：一般项目：软件开发；广告发布；企业管理咨询；商务代理代办服务；企业总部管理；会议及展览服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；企业管理；供应链管理服务；广告设计、代理；办公服务；招投标代理服务；个人商务服务；政府采购代理服务；第二类医疗器械销售；茶具销售；木制容器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；移动终端设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鞋帽零售；日用家电零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；医护人员防护用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；互联网设备销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；电子产品销售；日用木制品销售；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；办公设备销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物互联网销售；出版物零售；食品互联网销售；食品销售；互联网信息服务；旅游业务。
　　最近一期的财务数据如下：截止2024年12月31日总资产人民币61,347,659.61元，营业收入人民币48,761,393.37元，净利润人民3,069,551元，净资产人民币10,197,155.33元。（以上财务数据未经审计）
　　2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。
　　3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
　　三、关联交易基本情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、交易协议的主要内容
　　1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
　　2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收到发票后，信用期内付款。
　　五、关联交易的影响
　　公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　六、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月14日，第五届独立董事召开2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易是公司正常经营的需要，是按照相关规定追溯认定的关联交易事项，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第二十次会议决议
　　2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-014
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　2025年第一季度报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　公司积极响应国家“大力提振消费”政策号召，发动社区力量，充分利用社区便利店优势，积极履行企业社会责任，针对特定人群发放“红旗连锁惠民卡”，以实实在在的折扣优惠让消费者切实享受到国家促消费政策的实惠。
　　2025年一季度实现含税营业收入27.68亿元，较去年同期下降7.24%。
　　报告期内实现归属于母公司股东净利润1.57亿元，同比下降4.15%；其中，投资收益共0.35亿元，同比下降9.33%，扣除这部分投资收益后公司主营业务利润同比下降2.57%。
　　报告期相关科目变动幅度超30%的变动原因如下：
　　预付款项比上年末下降32.35%，主要是本期预付款采购金额比去年末年终备货预付款采购下降所致。
　　应付职工薪酬比上年末下降34.56%，主要是发放年终奖所致。
　　应交税费比上年末增长46.17%，主要是计提所得税所致。
　　其他收益比上年同期下降80.95%，主要是本期取得的再就业补助下降所致。
　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降137.39%，公司2024年度对门店进行了优化调整，今年一季度表现来看成本费用有所下降，但市场竞争激烈，为占领市场份额加大了降价促销活动及电商平台直播带货影响等原因造成营收降幅大于成本的降幅。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：李欢
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：李欢 会计机构负责人：李欢
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　成都红旗连锁股份有限公司董事会
　　2025年04月18日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-007
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月18日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《 2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过了《 2024年年度报告全文及摘要》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事就该报告签署了书面确认意见。
　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　3、审议通过了《 2024年度财务决算报告》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年公司合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降0.09%；实现利润总额60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司股东的净利润52,116.88万元，同比下降7.12%。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了《 2025年财务预算报告》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　公司2025年度的主要经营目标为：公司在总结 2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2025年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司及1家控股子公司，计划2025年度实现营业收入1,000,000万元、实现净利润48,835万元。
　　特别提示：上述财务预算为公司2025年度内部管理经营计划相关指标,并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测及承诺，本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过了《 2024年度利润分配的预案》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　8、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事就该报告签署了书面确认意见。
　　经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第十四次会议决议
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-010
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2024年年度股东会
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四下午14:30）
　　（2）网络投票时间：2025年5月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月12日
　　7．出席对象：
　　（1）本次股东会的股权登记日为2025年5月12日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份（占红旗连锁总股本的20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　公司独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。
　　以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。详见2025年4月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；
　　（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；
　　（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
　　2.登记时间：2025年5月14日（星期三）9:00-17:00
　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
　　4.联系方式
　　会议联系人：罗乐女士、沈彦杉女士
　　联系电话：028-87825762
　　传真电话：028-87825530
　　本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第五届董事会第二十次会议决议。
　　2.公司第五届监事会第十四次会议决议。
　　3.深交所要求的其他文件。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码： 362697
　　2.投票简称：红旗投票
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2024年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
　　本次股东会提案表决意见
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　　委托人名称： 委托人持股性质及数量：
　　委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人（签字盖章）： 受托人（签章）：
　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-006
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《 2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2024年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。
　　2、审议通过了《 2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司独立董事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上述职。
　　《2024年度董事会工作报告》内容详见 2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析 ”中“ 二、报告期从事的主要业务”。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　3、审议通过了《 2024年度财务决算报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年公司合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降0.09%；实现利润总额60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司股东的净利润52,116.88万元，同比下降7.12%。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过了《 2025年财务预算报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司2025年度的主要经营目标为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的 2025年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司及1家控股子公司，计划2025年度实现营业收入1,000,000万元、实现净利润48,835万元。
　　特别提示：上述财务预算为公司2025年度内部管理经营计划相关指标,并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测及承诺,请投资者特别注意。本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过了《 2024年度利润分配的预案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过了《 2024年年度报告全文及摘要》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《 2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过了《 2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事会对公司2024年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《 2024年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过了《关于高级管理人员 2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票
　　董事袁继国先生、曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。
　　根据公司2024年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2024年度薪酬共计477.81万元，具体分配情况如下：
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　　10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
　　关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。
　　为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及全资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币9,000万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票
　　关联董事曹世如女士回避表决。
　　《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
　　关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。
　　《关于公司2024年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会决定召集公司2024年年度股东会，审议经本次董事会审议通过、第五届监事会第十四次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2025年5月15日下午14:30时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
　　《关于召开2024年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十次会议决议
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日