公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经2025年4月18日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发3.4532元（含税）。截止2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣减公司回购账户10,312,153股后的股本数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。
　　本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不送股、不进行资本公积转增股本。
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　上述利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业
　　公司所处行业为汽车饰件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。
　　（二）报告期内行业情况
　　据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年，我国汽车产销量首次双双突破3100万辆，再创历史新高，汽车产销总量连续16年稳居全球第一。其中新能源汽车产销均超1280万辆，连续10年位居世界首位。
　　2024年，得益于“两新”政策持续发力、汽车产业加快转型，我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，消费潜力不断释放。2024年，中国品牌乘用车共销售1797万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，销量占有率比上年提升9.2个百分点。
　　自2021年以来，我国新能源汽车延续高增长态势，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源新车占汽车新车总销量的比重达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。而在乘用车市场，新能源新车销量占比已经连续6个月超过50%。
　　2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，出口数量快速提升，成为拉动中国汽车产销总量增长的重要力量。2024年，尽管外部压力加大，我国汽车出口仍实现了19.3%的同比增长，达到585.9万辆。
　　“在肯定成绩的同时也要看到，当前汽车行业仍面临不少困难和挑战，主要表现为：外部环境变化带来的不利影响在加深、汽车消费内生动力欠佳、行业竞争加剧、盈利持续承压等。” 中国汽车工业协会副秘书长陈士华分析，国家发展改革委和财政部近日发布通知，加力扩围支持消费品以旧换新，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，汽车市场潜力还将进一步释放。预计2025年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。
　　（三）公司主营业务
　　公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车饰件总成产品，作为国内汽车饰件行业主要供应商之一,可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、底护板以及模检具、设备自动化设计制造等。
　　公司拥有十六个生产基地：常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆、金华。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。
　　（四）公司经营模式
　　公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。
　　1、研发模式
　　公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才，组建具有国际化视野的优秀技术团队，以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式，具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力，为主机厂提供全球化的设计、开发服务，并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为已任。
　　公司的研发模式采用了同步开发，这需要从概念设计到零件交付的并行和集成开发，确保使用最精简和最环保的选项，缩短工具的开发时间并最终提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证，并根据OEM要求定制。公司具备2D、3D产品分析设计能力，使用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计和GD&T工程制图；根据客户对产品性能的要求，进行参数化设计，软件用于DMU空间仿真标定。同时在设计过程中，CAE仿真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性能，愿景是最终可以使用 CAE 签名替代许多物理测试。Moldflow分析和计算在DFM设计过程的早期使用，能确保产品满足尺寸性能和制造过程，缩短工具设计时间，减少调整循环。
　　在同步开发模式下，公司严格按照计划配合整车开发进度，第一时间推出相应的设计和产品。为响应客户进一步的设计要求，公司可根据车型在中国市场的市场定位和成本控制要求，设计基于不同材料优化组合和高效经济生产工艺的内饰系统产品，达到最佳性价比，为OEM节省成本并提高生产效率。
　　2、采购模式
　　公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。
　　公司的采购模式可分为指定采购和自行采购：公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购，对于部分材料倾向于选择综合考评高的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。
　　3、生产模式
　　公司实行以“八化”为导向的管理战略，持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施，提升公司从人财物，到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。
　　公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。
　　质量管理部门建立了严格的质量管理系统，负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过保障设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程，对质量成本、采购成本、呆滞品等实施有效管控。
　　4、销售模式
　　公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由六大板块协调管辖各个生产基地的高效模式，对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。
　　公司生产的内饰件产品为整车厂配套或向一级供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后以价格、开发能力等因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在全国主要整车生产区域完成了布局规划。
　　5、售后服务
　　在售后服务环节，公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员，同时配备了在线服务人员，提供24小时在线售后服务，及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入人民币566,709.75万元，同比增长23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币42,546.41万元，同比下降22.08%；实现扣除非经常性损益的净利润36,841.40万元，同比下降31.92%。
　　2024年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为：①针对本年度部分新能源主机厂停产等情况，依据会计准则规定计提了存货跌价及合同履约成本减值准备、应收账款减值准备等共计人民币12,104.69万元；②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加3,427.17万元；③部分新工厂处于爬坡阶段，尚未盈利，导致毛利率较去年同期有所下降。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-011
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》，具体内容如下：
　　为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定了公司《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
　　一、股东分红回报规划制定考虑因素
　　公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、股东分红回报规划制定原则
　　（一）公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并根据公司经营情况进行中期现金分红。
　　（二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
　　（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司将实施积极的现金股利分配政策。若公司营业收入、每股收益增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以单独或在发放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。
　　三、股东分红回报规划制定与修改的具体流程
　　（一）公司董事会应根据股东会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回报规划还应提交股东会审议通过方可执行。
　　（二）若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，该等调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。董事会通过的股东分红回报规划调整还应提交股东会审议通过方可执行。
　　四、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
　　公司董事会应根据股东会制定或修订的利润分配政策，至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划，并确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意方可通过。董事会通过的股东分红回报规划还应提交股东会审议通过方可执行。
　　五、公司未来三年（2025-2027）股东分红回报具体规划
　　（一）公司在未来三年（2025-2027）内，将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式进行利润分配，每年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；公司在符合利润分配条件的情况下，现金分红优先于股票股利分配。如符合公司章程规定的现金分红条件，公司应当采取现金方式分配股利。
　　同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出现金分红政策。
　　公司目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　本项所称“重大资金支出”是指预计在未来12个月内一次性或累计投资（包括但不限于购买资产、对外投资等）总额超过3亿元，或涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上。
　　（二）如在公司未来三年（2025-2027）内公司经营业绩快速增长，董事会可以在现金股利分配的基础上，根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利。
　　（三）上述利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。
　　六、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-008
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1561号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资者公开发行9,924,240张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币992,424,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元（含增值税），实收募集资金净额为人民币980,326,351.44元。上述募集资金已于2019年11月22日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2019年11月25日出具了信会师报字[2019]第ZA15811号鉴证报告。
　　发行费用包括：承销及保荐费用含税12,097,648.56元、律师费含税600,000.00元、审计及验资费含税180,000.00元、资信评级费含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用含税868,200.00元。其中，律师费中含税450,000.00元，资信评级费含税150,000.00元，信息披露及发行手续费等费用中含税148,200.00元，于募集资金到位前已用自有资金支付，故不使用募集资金支付，实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元。发行费用中承销及保荐费用含税12,097,648.56元已于2019年度支付，律师费中含税150,000.00元、信息披露及发行手续费等费用中含税720,000.00元已于2020年度支付，审计及验资费含税180,000.00元已于2021年度支付。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　公司2023年及以前年度累计使用可转债募集资金65,004.49万元，2024年度使用可转债募集资金23,164.99万元，当前募集资金余额117,699,742.27元。
　　1、2024年度募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：人民币元
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　　注：2024年11月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月12日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-056）截至2024年12月31日，已使用可转债募集资金暂时补流资金7,000万元人民币。
　　2、截至2024年12月31日募集资金投资项目支出明细如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：详见三、（七）节余募集资金使用情况。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　公司于2020年3月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户（公告编号：2020-013）。
　　根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由本公司及本公司的全资子公司常熟常春汽车零部件有限公司（全文简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”由本公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“上饶常春”）负责组织实施。
　　公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中账号为10523301040012338的专户仅用于常熟汽车内饰件生产线扩建项目、偿还银行贷款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为10523301040012346的专户仅用于上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　公司与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚市常春汽车内饰件有限公司于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中账号为32250198619000000354的专户仅用于余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　经2021年1月29日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将可转债募投项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。
　　公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。2023年5月17日，本公司及肇庆常春汽车零部件有限公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040015950。该专户仅用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”等募集资金投资项目，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　公司于2023年6月14日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司(以下简称“安庆常春”）年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年7月12日，本公司及安庆常春与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040016164。该专户仅用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　公司于2023年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司(以下简称“沈阳常春”）年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。公司于2023年12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年12月28日，本公司及沈阳常春与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为10523301040016552。该专户仅用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套/件宝马G78&NA6零部件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　公司于2024年5月16日披露“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”已于2024年5月15日结项，并于2024年5月24日完成募集资金专户的销户，详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2024-023）。
　　公司于2024年8月1日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
　　公司于2024年10月8日披露“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。
　　公司于2024年10月30日披露“肇庆年产10万套汽车内饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号:2024-047）。
　　上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。
　　截至2024年12月31日，可转债募集资金的存储情况列示如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司可转债募集资金承诺投资项目为：常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目、上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目、偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为99,242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97,927.64万元。
　　公司于2021年2月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。
　　公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。
　　公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，变更转投用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。
　　公司于2023年12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，变更转投于用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。
　　公司于2024年5月16日披露“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”已于2024年5月15日结项，并于2024年5月24日完成募集资金专户的销户，详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-022）以及于2024年5月28日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号 2024-023）。
　　公司于2024年8月1日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22 万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
　　公司于2024年10月8日披露“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金0.11万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。
　　公司于2024年10月30日披露“肇庆年产10万套汽车内饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元将用于安庆项目。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号:2024-047）。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币88,169.48万元，其中本报告期内公司实际使用募集资金人民币23,164.99万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　2019年12月，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,101.41万元。
　　就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15873号）；中信建投证券发表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。
　　(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年11月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。自2023年11月30日至2024年11月7日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计23,000万元人民币。公司于2024年11月7日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计23,000万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。详见公司于2024年11月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-052）保荐机构、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
　　2024年11月11日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月12日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-056）截至2024年12月31日，已使用可转债募集资金暂时补流资金7,000万元人民币。
　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2023年11月29日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议全体委员同意后提交董事会审议。保荐机构、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见，详见公司于2023年11月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-048）。
　　2023年度，公司使用部分闲置可转债募集资金投资的结构性存款期限均未超过12个月，投资的结构性存款金额在审议通过的现金管理议案约定范围内，到期后及时归还募集资金。截至2023年12月31日，结构性存款均已到期赎回，本金及投资收益均已及时转入募集资金专用账户。
　　2024年度，公司未发生使用部分闲置可转债募集资金委托理财的情形。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，其节余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司于 2024年8月1日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
　　余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目于2024年9月27日结项，其结余募集资金包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）0.11万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司2024年10月8日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。
　　肇庆年产10万套汽车内饰件项目于2024年10月29日结项，其结余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）905.23万元，计划用于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目。详见公司于2024年10月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　(一) 变更募集资金投资项目情况及变更原因
　　1、“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的部分剩余募集资金变更至“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”
　　公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了上述议案。
　　变更原因：2023年4月，公司与江西和济投资有限公司的厂房租赁补充协议相关义务基本履行完毕。另外，根据2023年1月至4月出现的主要客户销售金额下滑情况，公司做出变更募投项目的决策，转为以自有资金继续审时度势推进上饶项目建设。
　　2、“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的部分剩余募集资金变更至“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”
　　公司于2023年6月14日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月15日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
　　变更原因：根据常熟生产基地前几年完成的订单情况，公司判断常熟项目原先已投入的产线短期内已足以支撑客户需求，同时公司常熟地区其他工厂也拥有一定的产能储备。公司根据2023年1月至6月的销售情况判断常熟项目可行性发生变化，决定对常熟项目转为以自有资金继续审时度势推进产线建设，做出了变更募投项目的审慎决策。
　　3、“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的部分剩余募集资金变更至“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”
　　公司于2023年11月29日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即把对原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-050）。公司于2023年12月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
　　变更原因：公司基于对前几年销售高峰期订单完成情况的综合考虑，结合已有产线生产能力的综合判断，认为现有产线短期内已足以应对潜在的销售高峰要求，根据2023年6月至11月的客户销售情况趋势判断余姚项目可行性发生变化，公司做出了此次变更的决策。同时，由于配套客户发展情况相对较好，公司预计未来客户销量具备回暖的可能性，公司在余姚项目预留了部分募集资金，计划未来以剩余募集资金和自有资金推动余姚项目建设。
　　报告期内，公司上述变更募集资金投资项目的情况，详见本报告“附表2”。
　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”、“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”、“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目”未达到计划建设进度，主要原因如下：2021 年-2024年，由于上述四个募投项目所对应的下游上饶、常熟、余姚地区整车厂发展速度不如预期，为保障募集资金投资的投入产出效率，避免短期内盲目投资带来的产能过剩和资金占用，公司不同程度放缓了三个募投项目的募集资金投入。截止2024年12月31日，上述三个项目均已结项。公司与肇庆、安庆、沈阳当地知名整车厂达成扩产合作意向，募集资金已具备更优质的投向，因此公司于2023年变更募集资金投资项目并在2024年将结项后的结余募集资金用于安庆。
　　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。
　　(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年2月，公司收到监管部门的警示函，主要内容：按照项目立项时间和募投项目原定规划建设期，上饶项目、常熟项目、余姚项目分别应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设，但上述项目均未如期完成建设。公司未在历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划进度的情况，募投项目延期未及时审议并披露，风险提示不充分，相关信息披露不及时。
　　公司的整改措施：
　　1、公司在收到《警示函》后，第一时间将文件内容传达至相关人员，对上述事项进行全面自查并深入分析问题原因，进行深刻反思。
　　2、公司董事会遵循客观公正、实事求是、追究责任与改进工作相结合的原则，在公司内部对警示函内容进行了通报及内部批评，同时要求相关人员加强学习《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会和上海证券交易所发布的相关信息披露指引、指南等，并积极参加监管部门组织的各类合规培训，进一步提升规范运作的意识和业务水平，确保信息披露质量，坚决杜绝此类事件再次发生。
　　3、内部整改
　　（1）提升募集资金管理水平及信息披露治理
　　公司和公司董事、监事及高级管理人员按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及《公司章程》等制度，根据各自职责权限，就募集资金投资项目的实施、推进和变更等事项将认真履行相应的职责：在募投项目推进实施过程中，根据募集资金的使用及管理计划，确保募投项目资金账户的设立、存放、支出和投向符合相关规定；募集资金管理和使用涉及合同管理制度、支付审批制度进一步完善，确保合同签订、款项支付、对账单、财务凭证等符合募集资金管理办法的规定；每半年全面核查募投项目进展，积极联合保荐机构，对募投项目开展现场检查和核查；针对募投项目实施环境的变化，进行审慎核查和研究；就募投项目变更过程，进行管理层讨论，研判变更募投项目并实施新项目的必要性和可行性；根据募集资金管理办法，严格执行相应的审议程序和信息披露义务。
　　（2）组织董监高及相关部门人员培训
　　公司邀请券商及律师对涉及募集资金管理和使用的相关部门及人员进行培训，就募集资金相关法律法规、实操问题进行专项培训，进一步增强董事、监事、高级管理人员及相关负责人的合法合规及责任意识，提高公司规范运作水平。本期，公司定期组织董事、监事和高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的培训学习，强化募集资金管理、信息披露等重要环节的内部控制程序并有效落实，提升规范运作水平，按照真实、准确、完整、公平、及时的要求，严格依法履行信息披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：常熟汽饰2024年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，以及江苏常熟汽饰集团股份有限公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对常熟汽饰2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　八、公司两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
　　本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别运用募集资金的情况。
　　九、专项报告的批准报出
　　本专项报告经公司第五届董事会第三次会议于2025年4月18日批准报出。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目募集资金原承诺投资总额30,211.84万元，主要投资新建厂房(含土建、安装)、购置生产设备。2023年6月14日经第四届董事会第十九次会议、第四次监事会第十五次会议审议通过将原计划拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”，变更后拟投入募集资金14,003.12万元。“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于2024年7月30日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金116.22万元(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)将用于安庆项目。截至2024年12月31日，募集资金已累计投入项目资金13,887.15万元，募集资金投入进度为99.17%。因常熟地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。
　　注2：余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额30,711.35万元，主要投资新建厂房(含土建、安装)、购置生产设备。2023年11月29日经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过将原计划投入“余姚年产 54.01万套/件汽车内饰件生产项目的募集资金中的剩余暮集资金中的9,018.16万元，变更转投于用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”变更后拟投入募集资金21,693.19万元。“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”于2024年9月27日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节余募集资金0.11万元将用于安庆项目。截至2024年12月31日，募集资金已累计投入项目资金21,756.74万元，募集资金投入进度为100.29%。因余姚地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。
　　注3：上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额26,519.22万元、主要购置厂房(含土建、安装)、生产设备。2023年4月17日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过将原计划投入“上饶年产 18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，变更转投于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”，变更后拟投入募集资金7,736.15万元。截至2024年12月31日，募集资金已累计投入项目资金7,783.68万元，募集资金投入进度为100.61%。因上饶地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。
　　注4：肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目投资额由“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元转入，“肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目”于2024年10月29日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金905.23万元(包括利息收入和理财收益扣除银行手续费)将用于安庆项目。项目结项完成后，因项目搬迁，公司将部分设备转移至成都苏春生产，项目量产后将一并考虑募投项目效益。截至2024年12月31日，募集资金已累计投入项目资金15,339.95万元，募集资金投入进度为81.67%。
　　注5：安庆常春年产80万套汽车内饰件项目、沈阳年产27万套宝马G78&NA6零部件项目尚处于建设期，无需核算效益，其中“安庆常春年产80万套汽车内饰件项目”实际募集资金支出超过承诺投资额系本年度常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产54.01万套汽车内饰件项目和肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目结项后将剩余募集资金投入安庆项目，节余募集资金用于募投项目且低于承诺投资额的5%豁免审议，详见三、(七)节余募集资金使用情况。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-005
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月18日10:00在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2025年4月3日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决通过了所有议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　同意《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　同意《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　同意《2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告摘要》，以及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告》（全文）。
　　（四）审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》
　　同意《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。
　　董事会认为：本次计提减值准备和核销减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提和核销减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司2024年度计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计人民币121,046,869.04元，核销应收账款坏账准备10,117,449.36元。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
　　（五）审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》
　　同意《关于2024年度财务决算的议案》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
　　同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发3.4532元（含税）。截止2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣减公司回购账户10,312,153股后的股本数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。
　　本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。
　　（七）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
　　（十）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
　　同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。
　　公司第五届董事会酬薪与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
　　兼任公司高级管理人员的董事罗小春先生、孙峰先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
　　同意《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（十二）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
　　同意《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（十三）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　同意2025年5月12日下午13:00在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-012
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
　　一、聚焦服务和产品能力，坚持战略引领为主业护航
　　公司明确“以汽车内外饰件为主营业务”的发展战略，从事研发、生产和销售汽车内外饰件总成产品。专注于为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。作为汽车内外饰件行业主要供应商之一,主要产品包括：座舱模块、门板模块、立柱模块、软饰模块、外饰模块、模检具设计和制造及设备自动化解决方案。
　　公司目前已拥有发明专利46项，实用新型专利473项。通过降低成本、快速响应、保证质量及一站式服务，致力于为客户提供绿色低碳、轻量、环保、低VOC的产品和解决方案。公司始终以优异的产品质量，优质的客户服务，给客户提供多样化的产品解决方案，为消费者提供更好的用车体验和愉悦的用车生活。
　　截止目前，公司已拥有16个生产基地：常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆、金华。公司与德国派格、西班牙安通林、加拿大麦格纳、法国泰斯孚等合作设立联营公司，通过控股德国WAY People+和WAY Business、参股长春富晟30%，以及在香港和匈牙利分别设立公司等战略布局，不仅获得了进入高端汽车品牌的全球招标范围，也为公司的可持续性发展战略提供了支持与保障。
　　公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。先后获得一汽大众风雨同舟合作伙伴奖、一汽大众十佳供应商、奇瑞捷豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞优秀合作伙伴奖、小鹏合作协同奖与品质保障奖、通用优秀绿色供应商奖、吉利产能提升奖、一汽大众最佳国产化奖、一汽轿车研发协作奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”、中国复合材料协会“复合材料技术创新奖”、第五届中国汽车零部件年度贡献奖“装备及制造工艺优秀奖”等称号。
　　二、智能制造与工匠精神，为国际国内市场发展蓄力
　　公司紧跟新能源汽车迅速崛起的契机，锚定了智能座舱这一汽车产业的细分领域。公司于2015年即开始组建智能座舱研发团队，从公司内部设立“江苏省汽车饰件工程技术研究中心”，到成立北航联合实验室的产学研体系，再到德国WAY研发中心的运营，不断增加对设计研发的技术创新投入。
　　2023年底，公司携第三代智能座舱“ix-2024”参加了广州车展，并应客户邀请去德国主机厂做了多次的技术展示，均获得了业界的高度好评。2024年，公司智能座舱“ix-2024”荣获了全球工业设计顶级奖项之一红点奖的“汽车与摩托车”类别设计概念奖，这份荣誉是对我们在设计领域不断探索与追求卓越的肯定。公司也以此为契机进入了德国主机厂的供应商体系，这对公司海外市场的拓展是一次质的飞跃，公司技术开发能力的又一次得到验证。
　　未来，公司将始终秉持初心，瞄准汽车行业未来发展方向，持续加大研发投入，发挥智能座舱技术开发、集团项目一体化管控等优势，积极探索数字化、智能化、低碳化融合发展，加快升级转型和发展新质生产力。
　　三、价值提升及现金红利，维护投资者分享经营成果
　　公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。
　　公司自2017年上市以来已累计现金分红达88,665.88万元（含税）。公司2021年至2023年累计现金分红金额达到45,026.07万元（含税），相应占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30.46%。2024年11月18日，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应“提质增效重回报”提案，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》之日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）。
　　未来，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
　　四、坚守原则履严格义务，高质量信披优化投资者关系
　　自上市以来，公司始终严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、上证E互动、“中小股东走进上市公司”、电话、邮箱、传真等多种渠道保持与投资者的联系与沟通，不断增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。
　　公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，秉持“公平、公正、公开”的原则，不断增强信息披露的有效性和针对性，优化投资者关系工作，提高上市公司透明度，更好地向市场和投资者传递公司的市场形象和品牌价值，提升投资者对公司的认同感。
　　五、规范运作助体系完善，提高治理效能致企稳行远
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建起以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
　　公司持续完善公司治理制度体系，积极响应党中央、国务院对上市公司独立董事制度及分红制度改革等新规，根据要求调整了董事会审计委员会，修订/制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规范文件。
　　未来，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，使独立董事的专业性和独立性在其履职过程中得到更加充分地发挥。公司还将继续组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，学习和掌握证券市场相关最新的法律法规，持续加强规范运作，健全科学制度体系，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。
　　六、监管信息加风险防控，强化“关键少数”合规履职能力
　　公司高度重视控股股东、间接控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，及时传递监管动态和法规信息，进一步提升 “关键少数”的履职能力和责任感。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。
　　未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、间接控股股东、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。
　　七、践行碳中和发展理念，以绿色可持续打造发展路径
　　公司通过推广清洁能源应用、智能化生产设备和物流仓储、柔性化的生产线、可再生可降解材料、轻量化方案，及践行绿色低碳，打造更健康安全的座舱环境等多措并举，为企业可持续发展注入新的生机与活力，努力实现社会效益与经济效益共赢，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”、“长春市常春汽车内饰件有限公司”荣获了国家工信部“绿色工厂”称号。
　　未来，公司将以低碳、绿色的发展理念为指导，加快推进产业升级、技术创新和环境保护，推进公司可持续发展，致力于成为绿色高质量发展的国际化企业，为实现全球绿色发展贡献力量。
　　八、其他说明
　　公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业发展，提升经营质量，以高质量发展成果积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任与担当，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，继续保持公司在资本市场的良好形象。
　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司经营计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-014
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月12日 13点 00分
　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案中，议案2已由公司2025年4月18日召开的第五届监事会第二次会议审议通过；其余议案均已由公司2025年4月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告或上网文件。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8。
　　.
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：不适用。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记时间：
　　2025年5月9日8:00-16:00
　　（二）登记方法：
　　1、自然人股东：
　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
　　2、法人股东：
　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
　　（四）联系方式：
　　电话：0512-52330018
　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn
　　联系人：证券投资部
　　六、其他事项
　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-013
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月18日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2025年4月3日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结监事会 2024年度的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。与会监事对2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：
　　（1）公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；
　　（2）公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》
　　同意《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会认为：公司本次计提减值准备和核销减值准备，是根据《企业会计准则》、公司会计政策、会计估计的相关规定进行的。董事会就该事项的决策和审议程序合法、合规。本次计提减值准备，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备和核销减值准备事项。
　　（四）审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》
　　同意《关于2024年度财务决算的议案》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》。
　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的建设和执行情况及内部控制发现的相关缺陷及整改情况。公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，使公司经营管理活动协调、有序、高效。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
　　同意《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
　　同意《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　经审核，我们认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议的工作人员有违反相关保密规定的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-010
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 授信对象：公司及子公司（含合并报表内控股子公司）
　　● 综合授信额度：不超45亿元人民币。
　　● 该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》。本议案需经公司股东大会审议。具体综合授信的方案如下：
　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币45亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
　　为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-009
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。公司续聘立信的相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、汽车制造业等。本公司同行业上市公司审计客户26家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）执业记录
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：江强
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：张稼
　　■
　　姓名：王颖琪
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：黄洁
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2024年度，立信对本公司的财务审计费用为225万元（不含税），对公司的内控审计费用为50万元（不含税）。
　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的相关审计费用等具体事宜。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年4月18日，公司召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年4月18日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，同意续聘立信为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-007
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 每股分配比例：每股派发现金红利0.34532元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　( 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　( 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　( 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的情形。
　　( 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,352,735,556.28元。综合考虑投资者的合理回报、公司的发展阶段和未来的资金需求等因素，在保证公司正常运营和业务发展的前提下,经公司第五届董事会第三次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　（1）公司2024年度利润分配方案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.4532元（含税）。截至2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣除该日收盘公司回购证券账户10,312,153股后的股份数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。
　　公司本次拟对2024年度现金分红总额127,671,526.37元（含税）；2024年度，公司未实施中期分红，但以现金为对价，以采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为103,721,996.08元，现金分红和回购金额合计231,393,522.45元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.39%。截至2024年12月31日，公司以集中竞价交易方式回购股份方案尚未完成，则以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0.00元。现金分红和回购并注销金额合计127,671,526.37元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.01%。
　　公司因股份回购原因，涉及公司回购证券账户的股份不参与本次利润分配。截至2025年4月17日收盘，公司回购证券账户持有本公司股份10,312,153股，不参与本次利润分配的股份数为10,312,153股。
　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（2）实施期限：
　　自公司股东大会批准通过该利润分配方案之日起2个月内实施完毕。
　　二、近三年利润分配情况
　　公司2024年度净利润为正值，且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司近三年利润分配具体指标如下：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月18日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-006
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》，详情如下：
　　一、计提减值准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策以及会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了充分地分析与评估，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值及信用减值准备。2024年度，公司计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计人民币121,046,869.04元，具体情况如下：
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　二、计提减值准备的确定方法和会计处理方法
　　（一）计提存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，2024年度，公司对存货项目计提相应资产减值准备63,020,268.61元。
　　（二）计提应收账款、合同资产、长期应收款及其他应收款的坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、合同资产、长期应收款（含一年内到期长期应收款）及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024年度，公司计提相应信用减值及资产减值准备58,026,600.43元。
　　三、本次核销减值准备的说明
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2024年度对预计无法收回的应收账款10,117,449.36元进行核销。
　　四、本次计提减值准备和核销减值准备对上市公司的影响
　　本次计提资产减值及信用减值准备121,046,869.04元，减少公司2024年度合并报表利润总额121,046,869.04元，并已在公司2024年年度报告中反映。
　　本次核销的应收账款10,117,449.36元，累计已经计提坏账准备10,117,449.36元，对公司损益的影响金额为0.00元。
　　本次计提减值准备和资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备和资产核销依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
　　五、审计委员会审议程序及意见
　　2025年4月18日，公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　审计委员会认为：本次计提减值准备和核销减值准备事项，是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行的，能更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，同意该项议案并提交董事会审议。
　　六、董事会审议程序及意见
　　2025年4月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。
　　董事会认为：本次计提减值准备和核销减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提和核销减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司2024年度计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计人民币121,046,869.04元，核销应收账款坏账准备10,117,449.36元。
　　七、监事会审议程序及意见
　　2025年4月18日，公司召开了第五届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。
　　监事会认为：公司本次计提减值准备和核销减值准备，是根据《企业会计准则》、公司会计政策、会计估计的相关规定进行的。董事会就该事项的决策和审议程序合法、合规。本次计提减值准备，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备和核销减值准备事项。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-015
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年4月28日（周一）15:00-16:00
　　( 网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/
　　( 会议召开方式：网络平台在线交流
　　( 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度和2025年第一季度的业绩和生产经营等情况，公司计划于2025年4月28日15:00-16:00通过上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　公司将通过网络平台在线交流的方式举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（全文简称“说明会”），届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年4月28日（周一）15:00-16:00
　　2、网络平台地址：上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/
　　3、会议召开方式：网络平台在线交流
　　三、参加人员
　　公司董事长兼总经理罗小春先生、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生、独立董事顾全根先生。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可以在2025年4月28日15:00-16:00通过网络平台:上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
　　2、预征集投资者提问的相关安排：投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
　　五、联系人及咨询办法
　　1、联系人:证券投资部
　　2、联系电话：0512-52330018
　　3、电子邮箱：csqs@caip.com.cn
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上述网络互动平台查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
　　2025年4月19日