证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025年012号
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,459,333,729为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(一) 公司所处行业情况
　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，尽管全球贸易环境复杂严峻，但国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展。在国家促消费政策逐步显效、新型消费新业态新模式激发市场活力等因素支撑下，2024 年消费市场有增长但增速放缓，服装类商品无论是线下还是线上销售，增长都较为缓慢，行业运行质效承压。根据国家统计局数据，2024年1-12月，全国社会消费品零售总额达到人民币48.79万亿元，同比增长3.5%，增速同比下降3.7个百分点。报告期内，我国限额以上单位服装类商品零售额累计1.07万亿元，同比仅增长0.1%，增速比2023年同期放缓15.3个百分点；全国实物商品网上零售额13.08万亿元，同比增长6.5%，其中穿类商品网上零售额同比仅增长1.5%，增速比2023年同期放缓9.3个百分点。
　　中央经济工作会议部署 2025 年重点工作时，将 "大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求" 列为首要任务。随着政策红利的逐步释放，居民消费内生动力有望被充分激活，服装行业的市场需求也将迎来稳步提升。作为国民经济的重要支柱产业和民生保障产业，服装行业不仅承担着满足内需市场、激发市场活力的重要使命，更是推动纺织行业转型升级、构建现代化产业体系的核心动力引擎。然而，当前全球经贸格局深度调整，外部环境复杂多变，国际国内品牌竞争愈发激烈，消费者需求日趋多样化，销售渠道日益多元化，市场环境中的不确定性显著增加。展望 2025 年，服装行业将在机遇与挑战的交织中，迎来新一轮发展变革。
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求
　　（二）公司主要业务
　　报喜鸟控股成立于2001年，主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌化发展，目前自有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、宝鸟、Woolrich、所罗、Camicissima（恺米切）、Lafuma（乐飞叶）、东博利尼、亨利·格兰等，各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。
　　（三）公司经营模式
　　1、研发设计模式
　　公司各品牌拥有独立的研发设计部门，采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导，采用场景化开发模式，积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；公司材料研发中心负责面辅料发展趋势研究、制定品牌核心面料研发项目的规划及落地，致力于原材料的创新和提升，完善和解决产品的纺织技术，坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品，不断满足消费者对市场的需求。
　　2、采购模式
　　公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料，公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划，按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接，科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采购管理制度》、《供应商考察与评估》、《外协品采购管理规定》等相关制度，向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购件供应商进行采购，并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。
　　3、生产模式
　　公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在浙江温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，主导产品西服、衬衫以自制生产为主；其他品类主要采用委外加工方式进行生产，包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点，结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素，采用相匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，按照消费者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指令，驱动智能工厂进行大规模的个性化制造，实现服装定制的最高生产目标一一“个性化缝制不降低品质、单件流不降低效率”，保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。
　　4、销售模式
　　公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌，零售品牌如报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、CAMICISSIMA（恺米切）、LAFUMA（乐飞叶）等实行线上线下相互融合的全渠道营销：线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式，加盟模式为公司与加盟商签订合同，由加盟商通过其终端以零售方式向顾客销售公司产品，公司原则上要求其先付款再发货，对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期，并收取一定的资金占用费（风险金）；直营方面（包括联营），公司主要通过百货商场、购物中心开设品牌专卖店、商场专柜/专厅等进行产品销售，并由公司进行统一的运营和管理。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作，开设官方旗舰店，通过抖音等直播平台进行直播讲解和产品销售，努力提升新零售业务会员引流赋能和创新业务尝试。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣俪特，通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单，根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。
　　（四）公司所处的行业地位
　　作为国内少数几家成功实施多品牌发展战略的品牌服装企业之一，公司坚持服装为主业，建立了良好的多品牌矩阵，成熟品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗坚持稳健发展，成长品牌乐飞叶、恺米切等坚持快速发展，培育品牌东博利尼坚持小步快走。在零售环境大幅波动的背景下，公司实现营业收入5年复合增速9.51%、归属于母公司所有者净利润5年复合增速18.7%，实现稳健发展。
　　其中，报喜鸟品牌坚持西服第一品牌战略，曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉，是国内中高端男装领先品牌。报喜鸟承担了包括《中华人民共和国纺织行业标准全毛衬西服》、《团体标准半毛衬西服》等众多服装行业标准制定工作，系中国服装协会标准《服装定制通用技术规范一一西服套、大衣》的第一起草单位，拥有25项西服领域实用新型专利，研发的“单层双面穿上衣”、“轻正装系列运动西服”等25项产品被登记为浙江省科学技术成果；创新推出的运动西服深受好评，其中多场合功能型运动西服项目获得第九届中国十大纺织科技-新锐科技奖、金羊毛零克重轻薄西服系列荣获中国纺织工业联合会颁发2024年度“十大类纺织创新产品”称号。在智能制造方面，报喜鸟品牌率先进行数字化转型，是成衣品牌服装企业第一家入选“国家工信部智能制造示范企业”，报告期内荣获浙江省经济和信息化厅颁发的“服务型制造示范企业”。
　　哈吉斯（HAZZYS）为中高端英伦休闲品牌，持续推进产品年轻化、多品类、多系列发展，产品包含男装、女装、箱包、鞋等类别，曾获亚洲消费者大赏等荣誉，受邀参加上海时装周担当开幕首秀品牌，以主题“Crush In London”登上25SS伦敦时装周，对品牌英伦基因进行了经典回溯；在一、二线城市与国内大型综合体保持紧密合作，消费者认可度高，具有较高品牌知名度、美誉度和忠诚度。
　　宝鸟品牌为国内知名职业装团购品牌，连续多年被评选为中国职业装十大品牌、中国职业装领军品牌，曾获“2022-2023年行业标杆品牌”、全国服装行业质量领先品牌等荣誉。上海宝鸟为国家高新技术企业、上海市专精特新中小企业、上海市企业技术中心，曾荣获上海市科学技术进步奖、中国西服（含衬衫)十强企业、中国职业装50强企业等荣誉，上海宝鸟工厂被工业和信息化部信息通信管理局列入5G工厂名录；参与《中华人民共和国纺织行业标准非粘合衬西服》、《中华人民共和国纺织国家标准衬衫》的起草工作，2023、2024连续两年营业收入突破10亿元，近五年复合增长率达12.24%，客户覆盖从占比较高的金融系统进一步延伸至通信、交通、能源等行业，有效拓宽客户范围。合肥100万套智能制造生产项目已完成竣工及消防验收工作，部分已投入使用，部分尚处于设计规划装修阶段。
　　乐飞叶品牌来源于法国，具有较高的品牌知名度，专注户外休闲服饰的研发和销售，坚持“轻户外、悦旅行”、“穿Lafuma去旅行，拍照好看”的品牌理念，符合人们享受自然生活、户外露营、拍照分享的生活习惯，近年来乐飞叶品牌快速发展中。
　　恺米切品牌是意大利专业衬衫品牌，已有90多年历史，享有意大利“衬衫之父”美誉，渠道遍布全球多个国家。恺米切品牌致力于满足每一位男士关于衬衫的所有需求，专注制作品质衬衫，核心产品为100%全棉免烫衬衫，定位清晰。作为知名国际品牌，恺米切终端形象精致、统一，商场认可度高，目标客群画像清晰，且品类聚焦、陈列简单、营销政策固定，商业模式更为简单，有望实现快速复制。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一011
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、2024年度计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、商誉相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备150,449,644.33元。具体明细如下表：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
　　1、存货资产减值准备计提情况
　　截至2024年12月末，对库存商品、在产品、原材料等存在减值迹象的存货，2024年度计提减值准备94,555,453.04元。
　　单位：元
　　■
　　据上表，2024 年 12 月末存货拟计提跌价准备金额合计129,891,177.58元，其中于2023年末已计提存货跌价准备99,589,617.02元，并于本报告期因出售产成品转销64,253,892.48元，因此2024年度拟计提存货跌价准备94,555,453.04元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为19.10%。
　　存货跌价测试方法：对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对比，计提相应跌价准备。
　　2、商铺资产减值准备计提情况
　　鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产存在空置情况、出租率低或者租金不理想等因素，公司特委托银信资产评估有限公司对本公司商铺资产进行评估，并出具了银信评报字（2025）第C00029 号《资产评估报告》，评估结果为：在评估基准日2024年12月31日，评估对象账面净值296,187,776.42元，评估价值276,022,000.00元（大写为人民币贰亿柒仟陆佰零贰万贰仟元整），减值20,165,776.42元，减值率6.81%。
　　其中评估增值的房产共3处，合计增值1,458,378.23元；评估减值的房产共27处，合计减值21,624,154.65元，其中投资性房地产减值16,247,973.92元，固定资产减值5,376,180.73元，减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差，房地产市场随之低迷，房地产租售市场价格波动所致。
　　另有2处商铺已经签定《房屋买卖合同》，以实际签约合同交易价为可回收金额进行房产减值测试，测试结果低于其账面价值，共计投资性房地产减值 4,889,394.09元。
　　房产的资产减值准备计提的依据和方法：公司对于以成本计量的投资性房地产（商铺）和建筑类固定资产（商铺）进行减值测试，减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经计提,不得转回。
　　3、商誉资产减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则第8号资产减值》的要求，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。公司聘请银信资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，对商誉资产组的可收回金额进行评估,并出具了银信评报字（2025年）第C00007号评估报告。
　　以收益法对恺米切(上海)贸易有限公司进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，评估后的恺米切(上海)贸易有限公司包含商誉的相关资产组资产的可收回金额应为5,200.00万元(大写为人民币伍仟贰佰万元整)。经测试结果，恺米切(上海)贸易有限公司包含商誉的相关资产组资产小于可回收金额，合计减值金额17,739,369.04元。
　　单位:元
　　■
　　4、应收款项资产减值准备计提情况
　　本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　本公司对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
　　■
　　计提方法如下：
　　（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
　　■
　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
　　■
　　（2）单项重要单独计提坏账准备的应收款项
　　■
　　根据信用减值测试，本期计提坏账准备11,641,273.51元。经确认无法收回的应收账款18,954,407.52元予以核销，本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司2024年及以前年度损益产生影响。报告期末坏账准备余额137,121,420.21元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计150,449,644.33元，核销及转销125,235,697.53元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年归属于母公司所有者的净利润40,908,020.20元，相应减少2024年归属于母公司所有者权益40,908,020.20元。
　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
　　3、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-013
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为494,960,049.58元，母公司实现净利润285,727,691.40元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截至2024年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为1,761,418,586.24元，母公司的期末未分配利润为648,253,476.78元。
　　为积极回报股东，与所有股东分享本公司发展的经营成果，在综合考虑本公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案：公司拟以2024年12月31日的总股本1,459,333,729股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
　　若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2024年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为72,966,686.45元，剩余未分配利润575,286,790.33元结转至下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1,123,686,971.33元，占最近三个会计年度平均净利润比例超过30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的公司股票可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、2024年度利润分配预案的合法性、合规性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等法律法规及相关文件对利润分配的要求，本次利润分配预案充分考虑了本公司2024年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、本次利润分配预案的审议程序及意见
　　公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，并将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　监事会认为：董事会提出2024年度利润分配预案积极回报广大投资者，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、其他
　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-014
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在2025年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币7亿元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币1亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等之日起不超过3年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
　　二、2025年度担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）上海宝鸟
　　1、被担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司
　　2、成立日期：1996年8月28日
　　3、注册地点：上海市松江区
　　4、法定代表人：叶群力
　　5、注册资本：50,000万元人民币
　　6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。
　　8、最新的信用等级：无外部评级。
　　9、截止目前，上海宝鸟不是失信被执行人。
　　（二）安徽宝鸟
　　1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
　　2、成立日期：2011年5月6日
　　3、注册地点：安徽省合肥市
　　4、法定代表人：麻天山
　　5、注册资本：3,000万元人民币
　　6、主营业务：一般项目：服装制造；服装服饰零售；皮革制品制造；皮革制品销售；五金产品制造；五金产品零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。
　　8、最新的信用等级：无外部评级。
　　9、截止目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。
　　（三）凤凰尚品品牌管理
　　1、被担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司
　　2、成立日期:2017年01月10日
　　3、注册地点：北仑区梅山大道
　　4、法定代表人：葛奇鹏
　　5、注册资本：10,000万元人民币
　　6、主营业务：一般项目：品牌管理；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革销售；皮革制品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用品批发；家具销售；日用百货销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；广告设计、代理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　7、与上市公司的关系：凤凰尚品品牌管理系公司全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌管理100%股权。
　　8、最新的信用等级：无外部评级。
　　9、截止目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。
　　（四）主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内择优确定。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：上述被担保公司为公司全资子公司、控股子公司及其全资子公司，系公司职业装业务、服装零售业务的重要实施主体，本次担保主要系为满足上述子公司生产经营资金需求，支持业务拓展，保证其经营可持续发展需要，符合公司整体发展战略方向。
　　上述被担保公司经营情况正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）为职业装业务主要经营管理人员共同设立的合伙人平台，考虑到决策流程等因素未提供反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为7亿元，截止本报告披露日，实际发生担保余额为24,564.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产5.62%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
　　七、其他
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议文件；
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-015
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类等低风险投资品种。
　　2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。
　　3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、委托理财的基本情况
　　（一）投资目的：为确保资金安全及保持合理的流动性，在满足公司日常经营和战略投资的资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
　　（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。
　　（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等低风险投资品种，期限不超过12个月。
　　（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
　　（五）资金来源：公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营。
　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关规定执行。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）风险控制
　　1、公司将严格遵守谨慎投资原则，加强市场分析和调研，严格筛选优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。
　　2、公司已建立了完善的投资风险控制和监督机制，明确了实施程序，实施过程中严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等相关要求进行委托理财决策，经程序审批通过后实施，并建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
　　4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下，在董事会批准的投资额度内运用自有闲置资金投资理财产品，不影响公司日常经营运作与业务的发展。同时通过合理规划资金购买理财产品，可提高公司自有资金闲置资金的使用效率，获得投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对投资理财进行相应的核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
　　五、监事会发表意见
　　经审核，监事会认为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
　　六、备查文件
　　（一）第八届董事会第十六次会议决议；
　　（二）第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一016
　　报喜鸟控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。
　　2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1.4亿元。
　　3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后，剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募集资金投资使用计划及实际投入情况如下：
　　■
　　单位：万元
　　注：补充流动资金项目投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。
　　（二）募集资金闲置原因
　　公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大经营压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度。2024年4月10日公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的：公司根据募集资金项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1.4亿元。
　　（三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
　　（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。
　　四、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.4亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月17日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过1.4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用不超过人民币1.4亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故委托理财的实际收益存在不确定性。
　　（二）风险控制
　　1、公司将严格遵守谨慎投资原则，加强市场分析和调研，严格筛选优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。
　　2、公司已建立了完善的投资风险控制和监督机制，明确了实施程序，实施过程中严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等相关要求进行委托理财决策，经程序审批通过后实施，并建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
　　4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　六、对公司经营的影响
　　公司在确保募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行闲置募集资金现金管理，不影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效益，提高资产回报率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、第八届监事会第十四次会议决议；
　　3、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-017
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（(特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构，此次拟续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
　　成立时间：2011年1月24日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　首席合伙人：朱建弟、杨志国
　　上年度末合伙人数量：296人
　　上年度末注册会计师人数：2,498人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人
　　上年度上市公司审计收费：8.54亿元
　　上年度上市公司审计客户家数：693家
　　上年度同行业上市公司审计客户家数：14家
　　最近一年经审计财务数据：该所2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。截止本公告披露日，立信会计师事务所2024年业务收入尚未经审计。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目组成员信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：蔡畅
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：王凯南
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：杜娜
　　■
　　2、项目组成员诚信记录和独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情形；上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。
　　3、审计费用
　　审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。2025年度审计费用由公司2024年度股东大会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议情况
　　2025年4月16日，公司召开公司董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所相关资格证照、诚信记录以及其他信息进行了审查，认为该所在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2024年度审计过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。综上，公司审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　2、董事会、监事会审议情况
　　2025年4月17日，召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过，本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司审计委员会2025年第一次会议决议；
　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一009
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年4月17日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
　　公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上作述职报告。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　4、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　5、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过了《公司2024年度报告》及其摘要；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　8、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　9、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
　　保荐机构对此发表了意见。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　11、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过了《2024年度社会责任报告》；
　　公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求编制《2024年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　14、审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　15、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　16、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-018
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开2024年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　4、会议召开的时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项如下：
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月13日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）
　　2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；
　　3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
　　4、登记手续
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。
　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。
　　（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年5月13日16:00前送达或传真至公司证券部。
　　（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　5、会议联系方式
　　联系人：谢海静、包飞雪联系电话：0577-67379161
　　传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105
　　电子邮箱：stock@baoxiniao.com
　　6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2024年度股东大会并代为行使表决权。
　　■
　　委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持股数：委托人证券账户号码：
　　委托人股份性质：受托人身份证号码：
　　受托人姓名：受托日期及期限：
　　受托人签名：委托人签名（盖章）：
　　签发日期：年月日
　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
　　
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一010
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　第八届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月17日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过了《公司2024年度报告》及其摘要；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；
　　经审核，监事会认为：董事会提出2024年度利润分配预案积极回报广大投资者，符合公司当前实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
　　经审核，监事会认为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　监事会认为：公司在日常生产经营和重点控制活动已建立较为完善的内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月19日
　　
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会关于2024年度募集资金存放
　　与使用情况专项报告
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。该募集资金已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
　　本报告期募集资金使用情况及当期余额：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2022年1月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2027年5月、2026年5月。详见2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-014）。
　　（二）募集资金专户储存情况
　　公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
　　截至2024年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：截至2024年7月3日，中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行专户中剩余的利息收入424.61元已转入自有资金账户永久补充流动资金，上述募集资金专户余额为0元。为减少管理成本，公司于2024年7月3日完成上述募集资金专用账户的注销手续。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）利用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.9亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
　　2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.7亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
　　本报告期内，公司累计滚动购买结构性存款9.3亿元，收回到期结构性存款9.39亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截至2024年12月31日，公司尚未到期的结构性存款余额为1,100万元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：2025年4月8日，公司于董事会授权到期日（2025年4月9日）前赎回了该笔结构性存款产品。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
　　（七）超募资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　除了对闲置募集资金进行现金管理，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年4月17日经董事会批准报出。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月19日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：补充流动资金项目投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。