3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。
　　4、会议联系方式
　　联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号
　　联系电话：0570-3376108
　　传真：0570-3376108
　　邮政编码：324000
　　联系人：陈亦霏、徐益曼
　　5、注意事项：
　　(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
　　(2)本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
　　四、参加网络投票股东的投票程序
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　1、会议附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：2025年第二次临时股东会授权委托书
　　附件三：2025年第二次临时股东会参会股东登记表
　　六、备查文件
　　第三届董事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金沃精工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350984
　　2、投票简称：金沃投票
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　对于本次股东会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江金沃精工股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2025年第二次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权(无权(按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。
　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
　　本单位（或本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
　　■
　　说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人证券账户号： 委托人持股数：
　　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
　　签署时间： 年 月 日
　　附件三：
　　浙江金沃精工股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　股东签字（法人股东盖章）：
　　年 月 日
　　附注：
　　1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2025年4月30日（星期三）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。
　　证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编码：2025-055
　　浙江金沃精工股份有限公司
　　关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《浙江金沃精工股份有限公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
　　鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
　　一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况
　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
　　2025年3月18日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了《关于对郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州成伟企业管理有限公司采取出具警示函措施的决定》[2025]39号，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未将衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州成伟企业管理有限公司持股比例合并计算并及时告知公司，导致公司信息披露不准确，违反了相关规定，决定对郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）、衢州成伟企业管理有限公司分别采取出具警示函的监督管理措施。
　　公司控股股东、实际控制人及其一致行动人高度重视相关问题，加强了对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件的学习，严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定提高公司规范运作水平和信息披露质量，并在规定期限内向监管机构提交了书面报告。
　　除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
　　特此公告。
　　浙江金沃精工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-056
　　浙江金沃精工股份有限公司
　　前次募集资金使用情况报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2025年2月28日的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金基本情况
　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806号《关于同意浙江金沃精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币30.97元，募集资金总额为人民币371,640,000.00元，扣除发行费用（不含税）54,057,265.00元后，实际募集资金净额为人民币317,582,735.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2021）00066号”的《验资报告》。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71元，实际募集资金净额为人民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。
　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，公司已于2022年度注销募集资金存放专户，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2025年2月28日，2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金在银行账户的存放情况如下：
　　■
　　注：截至2025年2月28日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
　　二、前次募集资金使用情况
　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
　　三、前次募集资金变更情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2,979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”；同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2025年4月30日延期至2025年12月31日。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明见附表1。
　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
　　公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
　　（二）前次募集资金投资项目置换情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,228.54万元及已支付发行费用的自筹资金361.35万元，合计12,589.89万元，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　上述金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于浙江金沃精工股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01536号），保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18万元及已支付发行费用的自筹资金191.51万元，合计3,763.69万元，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。
　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表1。
　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　“研发中心及综合配套建设项目”不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益；“补充营运资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
　　公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目“年产5亿件精密轴承套圈项目”累计实现收益低于承诺主要原因见附表2。
　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
　　公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
　　八、闲置募集资金的使用
　　（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2022年1月12日、2022年1月28日、2022年3月25日、2022年5月7日分别将2,000万元、500万元、1,000万元、1,500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
　　公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
　　公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年2月28日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,000万元。
　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效，在决议期资金可以滚动使用并于到期后归还至募集专项账户。公司2021年度累计购买结构性存款7,500.00万元，累计赎回结构性存款7,500.00万元，2021年度累计购买通知存款 1,000.00万元，累计赎回通知存款 1,000.00万元。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司2022年度累计购买结构性存款13,000.00万元，公司2023年度累计购买结构性存款15,000.00万元，累计赎回结构性存款28,000.00万元。
　　公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。根据上述决议，公司2023年度累计购买结构性存款4,000万元，公司2024年度累计赎回结构性存款4,000.00万元。
　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户节余资金共计8,706.41元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。公司已将募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2,979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”，具体内容见公司2025年4月18日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　浙江金沃精工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附表1：
　　前次募集资金使用情况对照表（2021年公司首次公开发行股票）
　　截至2025年2月28日
　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注：公司于2021年7月13日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对2021年公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。其中，“年产5亿件精密轴承套圈项目”拟投入募集资金由28,937.00万元调整为22,684.32万元，“研发中心及综合配套建设项目”拟投入募集资金由5,073.95万元调整为4,073.95万元。
　　附表1：
　　前次募集资金使用情况对照表（2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券）
　　截至2025年2月28日
　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：高速锻件智能制造项目实际投资金额与承诺存在差异，系实际投资较预算有所节约，具体内容见公司2025年4月18日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》；
　　注2：轴承套圈热处理生产线建设项目实际投资金额与承诺存在差异，系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于该项目。该项目预定可使用状态日期已延期至2025年12月，具体内容见公司2025年4月18日于巨潮资讯网公告的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的公告》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　附表2：
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公司首次公开发行股票）
　　截至2025年2月28日
　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：年产5亿件精密轴承套圈项目最近三年实现产能和效益与设计存在一定差异，主要系原规划产能基于单台设备最大产能进行持续生产的理想条件下测算，未考虑实际生产过程中设备换型、检修等因素影响。
　　附表2：
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券）
　　截至2025年2月28日
　　编制单位：浙江金沃精工股份有限公司
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：截至2025年2月28日，高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目尚处于建设中；
　　注2：高速锻件智能制造项目最初计划达到预定可使用状态日期为2024年6月，后由于实际建设过程中受部分设备调试、安装进度等因素影响，经公司第二届第十九次董事会审议通过，该项目延期至2025年4月。截至2025年4月，该项目已达到预定可使用状态，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，对该项目予以结项，相关议案尚需提交股东会审议；
　　注3：轴承套圈热处理生产线建设项目最初计划达到预定可使用状态日期为2024年6月，公司结合市场需求及订单状况，避免可能造成的设备闲置老化、资金浪费等，基于谨慎性原则调整了项目投资建设节奏，经公司第二届第十九次董事会审议通过，该项目延期至2025年4月。截至目前，受市场环境影响，项目建设进度未达预期，经公司第三届董事会第三次会议董事会审议通过，该项目再次延期至2025年12月，相关议案尚需股东会审议通过。公司将加快推进项目建设和投入使用，使之尽快达到预定可使用状态。