证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-007
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年4月17日下午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：
　　一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为满足公司战略发展需要，公司在现有组织机构基础上，增设算力业务事业部，全面负责公司数据中心业务的开发和管理。
　　除上述调整外，公司总部工作机构和经营单元及其相关职能保持不变。
　　调整后总部工作机构为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）；经营业务单元为国内业务事业部、算力业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、铅电技术部、铅电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部。
　　二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李志忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-008
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于副总经理辞职的情况
　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘树彬先生的书面辞职报告。刘树彬先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘树彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘树彬先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。
　　截至本公告披露日，刘树彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司及董事会对刘树彬先生在担任公司副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　二、关于聘任副总经理的情况
　　2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李志忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（李志忠先生简历详见附件）
　　李志忠先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　山东圣阳电源股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　附件：李志忠先生简历
　　李志忠，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历。1997年以来，历任公司装配车间主任、办公室主任、小密分厂生产厂长、小密分厂极板车间主任、小密分厂副厂长、科技公司销售副总经理、营销和服务平台副总监。现任公司铅电产业体总监。
　　截至本公告披露日，李志忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。