股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一033
　　华润三九医药股份有限公司
　　2025年第六次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司董事会2025年第六次会议于2025年4月17日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于2025年4月14日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
　　一、关于聘任公司高级管理人员的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并发表了审核同意意见。
　　董事会同意聘任喻翔先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。喻翔先生简历详见附件。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　附：高级管理人员简历
　　喻翔先生：男，1980年9月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC 业务部副总经理、大健康事业部副总经理（主持工作）、专业品牌事业部总经理。深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺（中国）制药有限公司执行董事、华润三九（唐山）药业有限公司执行董事、三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、天士力医药集团股份有限公司董事。
　　喻翔先生持有5.0267万股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十七日
　　
　　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一034
　　华润三九医药股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决议案。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年4月17日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日9：15至15:00 期间的任意时间。
　　2、出席本次股东会的股东情况如下：
　　■
　　3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
　　（二）表决结果
　　1、关于公司2024年度财务报告的议案
　　总体表决情况：同意873,881,257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9261％；反对63,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权582,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,540,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0086％；反对63,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0977％；弃权582,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8937％。
　　表决结果：通过
　　2、关于公司2024年度权益分派预案的议案
　　总体表决情况：同意873,924,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310％；反对166,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％；弃权436,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,583,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0744％；反对166,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％；弃权436,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6695％。
　　表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　3、关于公司董事会2024年度工作报告的议案
　　总体表决情况：同意873,863,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241％；反对63,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权600,469股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,523,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9816％；反对63,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0972％；弃权600,469股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9211％。
　　表决结果：通过
　　4、关于公司监事会2024年度工作报告的议案
　　总体表决情况：同意873,856,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233％；反对63,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权606,769股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,516,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9713％；反对63,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0978％；弃权606,769股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9308％。
　　表决结果：通过
　　5、关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
　　总体表决情况：同意873,857,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234％；反对63,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,516,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9721％；反对63,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％；弃权606,469股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9304％。
　　表决结果：通过
　　6、关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的议案
　　总体表决情况：同意873,863,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241％；反对150,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％；弃权513,670股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587％。
　　其中，中小股东的表决情况：同意64,523,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9815％；反对150,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2305％；弃权513,670股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7880％。
　　表决结果：通过
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、华润三九医药股份有限公司2024年年度股东会决议
　　2、律师出具的法律意见书
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十七日