证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-19
　　厦门港务发展股份有限公司
　　关于重大资产重组事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月18日发布了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
　　一、交易概述
　　2025年3月18日，公司披露《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司拟向厦门国际港务有限公司发行股份及支付现金购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司控股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
　　二、交易进展情况
　　2025年3月17日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月18日刊登的相关公告。
　　目前，公司已聘请证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和资产评估等工作，公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
　　三、风险提示
　　本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，并经有权机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-20
　　厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保进展情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下同）超过最近一期经审计净资产100%；本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保；本次担保后，公司对外担保超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保不涉及对合并报表外单位的担保。敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保事项内部决策程序履行情况
　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年12月11日召开的第八届董事会第六次会议、于2024年12月27日召开的2024年度第四次临时股东大会审议通过了《关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司及本公司控股子公司2025年度继续为控股子公司提供担保。预计总担保额度不超过640,495万元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、外汇衍生品业务等，担保额度授权有效期一年。其中，预计为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保额度为639,495万元，预计为资产负债率未超过70%的控股子公司提供的担保额度为1,000万元。具体内容详见公司2024年12月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务关于本公司及控股子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
　　（二）担保事项进展情况
　　近日，本公司新签订了以下对外担保合同：
　　1．与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）申请人民币4.5亿元银行授信额度提供连带责任担保；
　　2．与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司港务贸易申请人民币1.0亿元银行授信额度提供连带责任担保；
　　3．与平安银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证担保合同》，为本公司全资子公司港务贸易之全资子公司上海海衡实业有限公司申请人民币1.0亿元银行授信额度提供连带责任担保。
　　提供上述担保后，本公司对港务贸易及其全资子公司的担保情况如下：
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　　注：1.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。2.截至本公告披露之日，本公司及本公司控股子公司已签订担保合同的对外担保总额为598,620万元，除2025年度审议通过的总担保额度640,495万元内已签订担保合同的565,000万元之外，还包括之前年度审议通过的、尚处于合同期内的担保额度：（1）本公司为控股子公司潮州港务发展有限公司提供担保27,020万元；（2）本公司为控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司提供担保6,600万元。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）厦门港务贸易有限公司
　　1.基本信息
　　成立日期：2006年11月30日
　　注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检大楼）13层
　　法定代表人：梁水波
　　注册资本：50,000万元人民币
　　股权结构：本公司持有100%股权
　　主营业务：港口贸易
　　与本公司的关系：本公司全资子公司
　　2.公司最近两年的主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　3.港务贸易不属于失信被执行人。
　　（二）上海海衡实业有限公司
　　1.基本信息
　　成立日期：2013年04月15日
　　注册地点：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼B座1022室
　　法定代表人：黄宁
　　注册资本：10,000万元人民币
　　股权结构：港务贸易持有100%股权
　　主营业务：港口贸易
　　与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
　　2.公司最近两年的主要财务数据如下：
　　单位：万元
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　　3.上海海衡实业有限公司不属于失信被执行人。
　　三、合同主要内容
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　　本次进展公告仅涉及对资产负债率超过70%的子公司提供担保。上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度范围之内执行。
　　四、累计对外担保金额及逾期担保情况
　　截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币314,033.43万元，占本公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.32%。本公司及本公司控股子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，亦无因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
　　五、备查文件
　　1．本公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》（厦门港务贸易有限公司）；
　　2．本公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》（厦门港务贸易有限公司）；
　　3．本公司与平安银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证担保合同》（上海海衡实业有限公司）。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日