证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-031
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》，董事会同意根据公司股权激励计划的实施及公司总股本的变动情况，将公司注册资本变更为1,785,399,930元；同意将公司董事会成员人数由11人调整为9人；同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　2023-2024年，由于股票期权行权、限制性股票回购注销等股权激励计划的实施，导致公司总股本发生变动，具体情况如下：
　　■
　　上述股权激励计划的实施均已严格履行了审批、公告程序。
　　截至目前，公司总股本为1,785,399,930股，公司拟将注册资本变更为1,785,399,930元，注册资本净增加3,153,960元。
　　二、调整董事会成员人数的情况
　　为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由11人调整为9人，并相应修改《公司章程》及《股东大会议事规则》。
　　三、《公司章程》拟修订的内容
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　　四、《股东大会议事规则》拟修订的内容
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》《股东大会议事规则》其他内容无变化。
　　上述事项尚需提交股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层办理本次变更、调整、修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续，并根据监管机构的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-029
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺拟参与本次员工持股计划，为本议案之关联人，对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　会议同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺拟参与本次员工持股计划，为本议案之关联人，对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　会议同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司2025年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
　　（1）授权董事会负责拟定、实施和修改员工持股计划；
　　（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（3）授权董事会办理员工持股计划所涉及的回购股票过户、所受让股票的锁定、解锁和回购注销的全部事宜；
　　（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；
　　（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
　　（6）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
　　（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。
　　董事焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺拟参与本次员工持股计划，为本议案之关联人，对本议案回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　会议同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》
　　董事会同意根据公司股权激励计划的实施及公司总股本的变动情况，将公司注册资本变更为1,785,399,930元；同意将公司董事会成员人数由11人调整为9人；同意对《公司章程》《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层办理本次变更、调整、修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续，并根据监管机构的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　会议同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-031）。
　　（五）审议通过《关于公司境外下属企业申请贷款并为其提供担保及与相关贷款人签署融资担保协议的议案》
　　根据公司召开的2025年第一次临时股东大会的相关决议，公司董事会同意：（1）公司下属SEG Automotive Germany GmbH（简称“SEG”）分别与中信银行股份有限公司海口分行、CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD., LUXEMBOURG BRANCH（招商银行股份有限公司卢森堡分行）、Standard Chartered Bank AG（渣打银行AG）、Deutsche Bank AG（德意志银行）、交通银行股份有限公司（BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. (ACTING THROUGH ITS OFFSHORE BANKING UNIT)）等相关金融机构主体签署《FACILITY AGREEMENT》、《FACILITIES AGREEMENT》、《Facility Letter》、《Credit Facility Agreement》及其他相关协议（以下统称“本次银行贷款协议”），并向该等金融机构申请并获取总额不超过2.5 亿欧元（含 2.5 亿欧元）的银行贷款（简称“本次银行贷款”）；（2）公司作为保证人分别与中信银行股份有限公司海口分行、CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD., LUXEMBOURG BRANCH（招商银行股份有限公司卢森堡分行）、Standard Chartered Bank AG（渣打银行AG）、Deutsche Bank AG（德意志银行）、交通银行股份有限公司（BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. (ACTING THROUGH ITS OFFSHORE BANKING UNIT)）等相关金融机构主体签署本次银行贷款协议项下对应的《GUARANTEE》（简称“本次银行贷款担保协议”），为本次银行贷款提供连带责任保证担保（简称“本次银行贷款担保”）；（3）同意解除公司及其下属企业为2022年银团贷款（定义见2025年第一次临时股东大会《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》）所提供的全部担保措施（简称“前次对外担保”），并签署所有与解除前次对外担保相关的协议和文件（该等解除前次对外担保的协议或文件、本次银行贷款协议及本次银行贷款担保协议统称为“融资文件”）。
　　此外，公司董事会同意，公司承担及履行在融资文件项下的相关义务和责任，并采取一切必要或适当的行为以解除前次对外担保，并采取一切必要或适当的行为以完善本次银行贷款以及本次银行贷款担保。
　　公司董事会认为，本次银行贷款、本次银行贷款担保及相关解除前次对外担保安排不存在损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　公司将在上述融资文件签署后，另行披露本次银行贷款和本次银行贷款担保事项的进展情况。
　　（六）审议通过《关于授权特定人员签署融资文件的议案》
　　公司董事会同意授权公司法定代表人或总经理或财务总监代表公司签署所有融资文件及与融资文件相关的其他文件，授权签署前述文件的修订、补充文件，并办理本次银行贷款、本次银行贷款担保及解除前次对外担保安排的所有相关手续。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-028
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日
　　(二)股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,746,279,800股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的票数为：178,593,897股。
　　2、议案名称：关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的2项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
　　本次股东大会第1项议案已对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：方夏骏、祝玉盈
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-030
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　第六届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　监事会经审核，认为：
　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
　　2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　3、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
　　4、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效，公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
　　5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密结合，促进公司的可持续发展。
　　关联监事祝愿对本议案回避表决。
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　监事会经审核，认为：
　　《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该办法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
　　关联监事祝愿对本议案回避表决。
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-032
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　职工代表大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日在公司会议室召开了临时职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议：
　　审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　公司制订的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司职工代表意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
　　公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，增强员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
　　本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日