证券代码：600961 证券简称：株冶集团
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　■
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：刘文林
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-013
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司于2025年4月14日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
　　（三）召开董事会会议的时间：2025年4月17日。
　　召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
　　召开董事会会议的方式：现场结合视频。
　　（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
　　（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于2025年第一季度报告的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于2025年第一季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）关于风险类三清单流程及管理制度修订的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　（三）关于2025年度全面风险管理报告的议案
　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　全面风险管理报告对公司2024年度风险管理工作开展情况进行了总结，对风险管理效果进行了评价，同时对公司2025年度重大风险进行了评估，并制定了公司2025年度全面风险管理及内控体系建设工作计划。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-014
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　第八届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司于2025年4月14日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。
　　（三）召开监事会会议的时间：2025年4月17日。
　　召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。
　　召开监事会会议的方式：现场结合视频。
　　（四）本次监事会会议应当出席监事7人，实际出席会议的监事7人。
　　（五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。
　　二、监事会会议审议情况
　　关于2025年第一季度报告的议案
　　7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
　　具体内容详见2025年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　株洲冶炼集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月18日