一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。
　　2024年是公司实现“十四五”规划任务目标的关键一年，公司适应经济环境新常态，聚焦“碳达峰碳中和”战略目标，以具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商为发展目标，深入构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局。
　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在各界股东的大力支持下，公司董事会带领全体员工，迎难而上，圆满完成了年度生产经营任务：2024年，公司实现营业收入412.14亿元；归母净利润20.05亿元，其中低碳电力业务实现归母净利润16.30亿元（包括煤电业务4.90亿元、气电业务1.70亿元、水电业务1.22亿元、风电业务6.49亿元、光伏发电业务1.99亿元），生态环保业务实现归母净利润4.91亿元，综合燃气业务实现归母净利润2.60亿元。
　　（1）低碳电力
　　2024年，公司新投产装机容量共459.64万千瓦，其中：天然气发电新增383.74万千瓦；风力发电新增13万千瓦；光伏发电新增83.70万千瓦；垃圾发电新增8.70万千瓦；燃煤发电减少29.50万千瓦，主要因妈湾电厂升级改造煤电环保替代及升级改造气电。
　　截至2024年底，公司可控机组发电装机容量为2,372.90万千瓦，其中燃煤发电机组装机容量为601.90万千瓦，包括在珠三角地区的452万千瓦以及新疆、河北、内蒙古地区的149.90万千瓦，占比25.37%；天然气发电机组装机容量为905.14万千瓦，包括在广东省的849.14万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦，占比38.14%；水力发电机组装机容量为101.30万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区，占比4.27%；风力发电机组装机容量为382.95万千瓦，占比16.14%；光伏发电装机容量为265.31万千瓦，占比11.18%；垃圾发电机组装机容量为116.30万千瓦，占比4.90%。截至2024年底，公司清洁能源装机占比74.63%，可再生能源装机占比36.49%，所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放，指标实测值优于国家标准。
　　（2）生态环保
　　2024年，公司海外成功拓展环保业务，签订哈萨克斯坦项目框架协议；国内中标封开县绿色循环产业特许经营项目；深耕环卫一体化发展，成功取得深圳光明区后端清运、光明区马田街道环卫一体化、福田区福保街道清运、五常市乡镇生活垃圾收转运服务等9个环卫项目；获取深圳坪山厨余、龙岗果蔬、南山厨余处理等3个厨余项目；成功中标深圳罗湖玉龙填埋场环境修复工程；稳步获取了乐清生产运营技术咨询、上饶生产运营技术咨询及生产信息系统维护服务等轻资产业务。此外，为深化战略布局，实现高质量发展目标，公司所属环保公司于2024年底在深圳联合产权交易所公开挂牌引战，并最终于2025年3月成功引入5家国内头部投资机构作为战略投资者，募集资金人民币50亿元，为公司发展生态环保业务注入重要的战略资源和资金支持。
　　截至2024年底，公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂42座（含厨余项目），业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理、建筑垃圾资源回收等领域，投产的综合固废日处理能力达到50,515吨（其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾等日处理能力达到7,565吨），较2023年底增加6,240吨/日，增幅为14.09%，2024年累计完成垃圾处理量1,398.23万吨，同比增长7.79%；另有多个固废处理项目在建或已核准，年末在建和已核准项目综合固废日处理能力为16,905吨（其中餐厨厨余、污泥日处理能力为905吨）。在深项目垃圾日处理能力16,300吨，助力深圳在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。公司具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力，主编参编城市固废处理国家、行业、地方、团体标准71部，项目单体规模全球领先，排放指标领先欧盟，创造了行业最优的“深圳标准”。
　　（3）综合燃气
　　2024年，公司进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局，产业协同和规模效应进一步体现。全年抓住国际LNG采购窗口，采购具有价格优势的国际LNG现货7船；重大项目实现突破，完成了潮州港华燃气的整合接收及库尔勒燃气公司股权竞拍。
　　截至2024年底，公司经营广东惠州、潮州、新疆巴州、克州、浙江舟山、河北赵县、湖南湘乡等城市燃气供应，控股8家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司、1家天然气贸易公司和2家综合能源公司，参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司，居民用户近113万户，工商业用户近2.3万户，燃气管网7,718公里。2024年，公司燃气板块实现销售气量33.45亿标准立方米，同比增长51.91%。
　　（4）数智服务
　　2024年，公司完成数智化工作体系规划设计，为今后数字化转型发展锚定方向；深入研究推进数智业务板块整合，为支撑公司战略转型、打造第二增长曲线搭建好平台；积极提升业务系统信息化、智慧化水平，正式上线运行司库系统；大力推进火电智能电厂建设，妈湾、东部、光明等电厂相关系统模块上线。科技研发成果丰硕，年度发明专利获取量创历史新高，全年共获得各类知识产权309件，其中专利授权248件、登记软件著作权59件、注册商标2件；全年开展信息化项目244项，总计完成投入1.29亿元，较上年增长37.9%。高水平承办2024能源绿色发展大会和国际数字能源展，为行业未来发展、地方经济带动和公司战略定向提供了宝贵的思路和方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　注：报告期内，按相关规定在计算上述基本每股收益、加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产时考虑了其他权益工具的影响。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年2月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》(编号：CCXI-20240461D-01)，评定“24深能Y1”的信用等级为AAA。
　　2024年6月19日，联合资信评估股份有限公司出具了《深圳能源集团股份有限公司2024跟踪评级报告》(联合[2024]4699号)，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，维持“24 深能源 MTN001”“23 深能源 MTN001”“23 深能源 MTN002” “21深能源 MTN001（碳中和债） ”“20 深能源 MTN001”“20 深能源MTN002”“19 深圳能源绿色债 01（19 深能 G1） ”“19 深圳能源绿色债 02(19 深能 G2)” 信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
　　2024年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《深圳能源集团股份有限公司2024年度跟踪评级报告》(信评委函字[2024]跟踪 0800 号)，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21 深能 01”、“21 深能 02”、“21 深能 Y2”、“22 深能 01”、“22 深能 02”、“22 深能 Y1”、“22 深能 Y2”、“24 深能 Y1”和“24 深能 01”的信用等级为AAA。
　　2024年11月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《2024年度深圳能源集团股份有限公司信用评级报告》(CCXI-20244144M-01)，评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
　　2024年11月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《深圳能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） 信用评级报告》(CCXI-20244145D-01)，评定“24深能Y2”的信用等级为AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　（一）电力行业情况
　　2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》，规划在2024-2027年开展9项专项行动，涵盖电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展等领域，旨在提升电网对清洁能源的接纳、配置与调控能力，加快推进新型电力系统建设。8月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，明确2024年可再生能源电力消纳责任权重为约束性指标并据此考核，新设电解铝行业绿色电力消费比例目标，要求各地合理安排新能源保障性并网规模，落实跨省跨区输电通道可再生能源电量占比要求等，以此推动可再生能源高质量发展。
　　2024年6月，广东电力交易中心有限责任公司发布《广东电力市场气电天然气价格传导机制实施方案（试行）》，方案按每月动态调整市场化燃气机组（部分机组除外）变动成本补偿标准，建立天然气采购综合价计算模型，由广东电力交易中心按月计算发布，用于成本补偿与度电燃料成本计算；该方案2024年6月起执行，后续将依实际完善机制与参数，旨在缓解气电企业经营困境，强化成本补偿与气价联动，保障气电可持续运营，优化电力市场机制，助力新型电力系统构建。
　　2024年，全国全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%。其中：第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量63,874亿千瓦时，同比增长5.1%（工业用电量62,979亿千瓦时，同比增长5.3%）；第三产业用电量18,348亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量14,942亿千瓦时，同比增长10.6%。2024年，全国发电量99,129亿千瓦时，同比增长6.7%。其中：水电发电量14,239亿千瓦时，同比增长10.5%；火电发电量62,069亿千瓦时，同比增长1.8%；核电发电量4,469亿千瓦时，同比增长2.9%；风电发电量9,968亿千瓦时，同比增长12.5%；太阳能发电量8,383亿千瓦时，同比增长43.7%。
　　2024年，广东省全省全社会用电量9,121亿千瓦时，同比增长7.28%。其中：第一产业用电量162.76亿千瓦时，同比增长2.58%；第二产业用电量5,291.7亿千瓦时，同比增长6.72%（工业用电量5,216.25亿千瓦时，同比增长6.81%）；第三产业用电量2,117.3亿千瓦时，同比增长9.08%；城乡居民生活用电量1,549.27亿千瓦时，同比增长7.28%。2024年，广东省全省发电量7,204亿千瓦时，同比增长4.50%。其中：水电430亿千瓦时，同比增长15.90%；火电4,785亿千瓦时，同比减少1.00%；核电1,255亿千瓦时，同比增长6.30%；风电384亿千瓦时，同比增长27.60%；太阳能发电量350亿千瓦时，同比增长65.8%。
　　（二）公司经营情况
　　1.基本情况
　　报告期内，公司实现上网电量560.43亿千瓦时，年度垃圾处理总量1,398.23万吨，天然气供应量33.45亿标准立方米，全年实现营业收入412.14亿元，实现归母净利润20.05亿元，每股收益0.28元。截至报告期末，公司总资产1,613.71亿元，归属于母公司股东的净资产484.16亿元。
　　2.装机容量情况
　　■
　　注：因妈湾电厂升级改造煤电环保替代及升级改造气电，报告期内燃煤发电装机减少32万千瓦。
　　2.电量电价情况
　　■
　　3.发电效率情况
　　■
　　4.电力市场化交易情况
　　■
　　5.主要生产经营信息
　　■
　　（三）重要财务信息
　　报告期内公司营业收入4,121,360.88万元，同比增长1.75%，主要由于燃气板块开拓外部客户，燃气贸易销售收入同比上升。
　　报告期内公司营业成本3,311,108.53万元，同比增长5.55%，增幅高于营业收入，主要由于本年度公司广东省内燃煤、燃机电厂电价下降幅度大于燃料价格下降幅度。
　　报告期内公司研发投入34,230.75万元，同比增长11.94%，主要由于报告期内加大研发项目投入力度。
　　报告期内公司现金及现金等价物净减少额419,766.12万元，同比减少235.68%，主要由于报告期内债券发行规模减小，本期自有资金投入建设比重增加。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-008
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日召开了董事会八届三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　鉴于毕马威华振在公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作中的成效，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会同意聘请毕马威华振为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币201.6万元，内部控制审计服务费为人民币30万元。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
　　毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
　　2.投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。
　　3.诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人陈子民，2007年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在毕马威华振执业，从2021年开始为本公司提供审计服务。陈子民近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
　　签字注册会计师林启兴，2012年取得中国注册会计师资格，2008年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。林启兴近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
　　质量控制复核人王洁，2007年取得中国注册会计师资格，2001年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。王洁近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4.审计收费
　　毕马威华振按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定审计服务收费。2025年度本项目的审计收费为人民币231.6万元，其中财务报表审计费维持2024年度人民币201.6万元不变，内部控制审计服务费维持2024年度人民币30万元不变。
　　三、拟续聘审计机构履行的审批程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　董事会审计与风险管理委员会于2025年4月16日召开了2025年第三次会议，重点评估了公司对毕马威华振2024年度财务报表和内部控制审计工作的履职情况，认为毕马威华振在承担公司2024年度财务报表审计工作期间，体现了较好的服务意识、职业操守和履职能力，与公司各级管理层及会计人员亦能保持良好的沟通，对公司会计核算和管理水平的提高起到了帮助和促进作用，独立、客观、公正地完成了公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作。会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构，年度财务报表审计费为人民币201.6万元，内部控制审计服务费用为人民币30万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会议案审议和表决情况
　　公司董事会八届三十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。董事会同意聘请毕马威华振为公司2025年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币201.6万元；同意聘请毕马威华振为公司2025年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘毕马威华振事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十二次会议决议；
　　（二）董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议证明文件；
　　（三）毕马威华振关于其基本情况的说明。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-007
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月16日，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）召开董事会八届三十二次会议，会议以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度财务报告及利润分配预案的议案》。上述议案中财务报告相关内容已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,005,148,708.38元，母公司报表实现净利润为人民币-10,396,360.56元。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因本公司法定盈余公积金累计额已达注册资本的50%，公司本年度不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为人民币15,289,576,247.02元，母公司报表累计可供分配利润为人民币2,588,232,749.95元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的净利润为人民币2,588,232,749.95元。
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利人民币713,608,487.40元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司2024年度累计现金分红总额为人民币713,608,487.40元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.59%。
　　如在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等因素，符合公司战略发展需要和财务稳健的经营原则，符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》中的相关规定，有利于最大程度保障股东利益和公司可持续发展。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十二次会议决议；
　　（二）经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十一次会议决议；
　　（三）董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议证明文件。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-009
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　监事会八届十一次会议决议公告
　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十一次会议通知及相关文件已于2025年4月3日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2025年4月16日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场会议的形式召开完成。本次会议应出席监事六人，实际出席监事六人（其中：委托出席的监事1人）。周远晖监事因其他公务安排，书面委托朱韬监事出席会议并行使表决权。公司相关人员列席本次会议。由于公司监事会主席职务暂时空缺，根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪职工监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》（详见公司《2024年度监事会工作报告》），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　监事会同意将报告提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于2024年度财务报告及利润分配预案的议案》（详见《关于2024年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2025-007〉），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　监事会认为：经审核，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
　　（五）审议通过了《关于公司2025年度预算方案的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十一次会议决议。
　　深圳能源集团股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-006
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会八届三十二次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十二次会议通知及相关文件已于2025年4月3日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2025年4月16日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场会议的形式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席的董事3人）。欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托刘石磊董事出席并行使表决权；钟若愚独立董事因其他公务安排，书面委托章顺文独立董事出席并行使表决权；傅曦林独立董事因其他公务安排，书面委托章顺文独立董事出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》（详见公司《2024年度董事会工作报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意将该报告提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于2024年度财务报告及利润分配预案的议案》（详见《关于2024年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2025-007〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议；上述议案中财务报告相关内容已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（四）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意将公司2024年年度报告及其摘要提交公司股东大会审议。
　　公司监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》（详见公司《2024年度内部控制评价报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
　　公司监事会认为：经审核，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
　　（六）审议通过了《关于审定公司2023年特殊贡献奖励的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
　　（七）审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》（详见公司《2024年度可持续发展报告》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（八）审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　作为评估对象的章顺文独立董事、钟若愚独立董事、傅曦林独立董事对此项议案回避表决。
　　（九）审议通过了《关于2024年度审计机构履职情况的评估以及审计与风险管理委员会对年度审计机构履行监督职责情况的报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　上述议案中关于2024年度审计机构履职情况的评估已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（十）审议通过了《关于公司2025年度预算方案的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意2025年的预算目标方案：营业收入为人民币429.87亿元，售电量为638.56亿千瓦时；同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》（详见《关于续聘2025年度审计机构的公告》〈公告编号：2025-008〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华振）为公司2025年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币201.6万元；同意聘请毕马威华振为公司2025年度内部控制审计机构，内部控制审计服务费为人民币30万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　上述议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十二次会议决议；
　　（二）董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议证明文件；
　　（三）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议证明文件。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-010