公司代码：688420 公司简称：美腾科技
　　天津美腾科技股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月17日，公司总股本88,430,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,818,015股后的股本85,611,985股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,841,797.75元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,058,219.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计74,900,017.16元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例184.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称“回购并注销”）的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计12,841,797.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.57%。
　　本事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
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　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、主营业务概况
　　公司主要从事智能装备、智能系统与仪器两大类核心产品的研发、设计、制造和销售。在煤炭领域：形成了以动力煤分选、炼焦煤分选、井下“选-充”一体化、选煤厂无人化模块、大运销配煤系统、工矿业信息化数字化、煤泥脱水为核心的煤炭七大全面解决方案；公司产品竞争力突出，其中TDS智能干选机在国内煤矸分选行业市场占有率行业第一。在非煤矿业方面：形成了矿物深度预选全面解决方案、智能浮选全面解决方案、矿业智能化全面解决方案三大矿业解决方案。在再生资源方面，形成了以矸石综合利用、金属深度分选回收、动力电池循环利用为核心的再生资源三大解决方案。
　　2、主要产品或服务的基本情况
　　公司的主要产品包括智能装备、智能系统与仪器两大分类。智能装备主要为智能干选设备（TDS、XRT、MDS）、智能梯流干选系统（TGS）、数变旋流器（DCG）、智能粗煤泥分选设备（TCS）等；智能系统与仪器主要为生产过程智能系统、生产管理系统、机电管理智能化、智能装运一体化管理平台、工业物联平台等系统类产品，以及X光诱导灰分仪、X光诱导矿浆灰分仪、尾矿图像分析仪、智工之眼、DCQ分选效果检测仪、IFS智能浮沉仪、智能浓度仪等仪器类产品。除此之外，公司自研智能管理类产品，包括智信云开放管理平台、智物联信-工业APP、设备管家系统、透明管理以及一些内嵌式特色应用，致力打造一个智能工厂平台适用两大工业场景（工业物联场景和协同管理场景）。
　　重点产品展示：
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　　3、2024年度重点任务完成情况
　　（1）产品研发
　　①新产品研发：公司在创新研发方面重点推进了行业大模型一一“知煤大师”的研发，锂电回收技术的研发以及新型固液分离技术的研发，具体如下：
　　a.行业大模型一一“知煤大师”建设
　　公司从2023年开始，布局与公司智能化业务融合大模型相关技术；2024年成立创新智能研究院，推进行业大模型研发推广，同时与南开大学人工智能学院成立联合研发中心，共同建设行业大模型并持续优化升级。2024年下半年，公司正式推出选煤行业大模型一一“知煤大师”，该模型具备对工艺流程、煤质特性、生产管理、安全监控、机电维护等关键领域的深度分析、精准预测与权威解答能力，凭借海量的选煤专业知识储备和行业知识图谱，已成为选煤领域内的专有智慧体。2024年度，公司积极推广大模型并进行知识产权布局，已取得相关发明专利，同时已初步获得大模型订单；针对行业内的新技术积极导入，利用技术领先的开源模型如阿里千问、DeepSeek等持续优化大模型，并建立了完整的Benchmark体系来评估优秀的开源模型，持续训练行业大模型。2025年度，公司将以大模型的推理能力为基础，开发选煤厂智慧调度指挥中心产品，该产品可辅助集控员、技术员实现对生产参数的实时调节，对机电维护的全方位指导，对各种故障的自动诊断等功能，为工矿业领域创新智能的产业发展贡献力量，同时结合自身主营业务和战略发展方向，持续关注技术创新带来的发展新机遇，积极开展对新技术新产品的研发、应用及合作。
　　b.锂电池回收技术研发
　　2023年下半年，公司开始布局锂电池回收业务，技术路线遵从短流程、低污染、低碳等思想进行创新性技术研发。该技术主要应用在废旧锂电池预处理环节，充分发挥公司在分选领域的技术优势，采用物理分选方法实现了正负极粉纯化分离，正负极粉含杂量均小于500ppm，为后续的正极与负极修复路线提供了合适的原料。分离后的正极粉不仅适合用于修复，而且可以作为湿法提锂的高品质原料。湿法提锂以黑粉为常规原料，由于黑粉品质较差（杂质含量高），常需加入一定比例的高品质废正极粉用于提高和稳定原料品质，可以提高湿法生产效率和锂回收率，对降低湿法生产成本具有重要的意义。2024年公司锂电回收技术研发取得显著进展，已完成实验室各单元环节试验，并达到理想指标，目前正在进行全流程工艺试验，预计2025年中实现工艺定型。
　　随着锂电池开始集中退役，废旧锂电池回收业务将进入快速发展期，黑粉量将迎来暴增，湿法回收工艺所需的废正极粉需求量将越来越大。应用公司开发的新技术可减少黑粉产生量，增加正极粉产生量，达到了削峰填谷的作用，平衡黑粉与废正极粉的供应失衡。
　　此外，正负极材料修复技术市场广阔，在修复的实际工业生产中需要有足量的高品质正负极粉，公司开发的新技术可以为修复路线解决前置阻碍；公司也在修复方向展开了技术研究，并取得工艺路线研究的初步结果，正极材料修复后可达到原生材料容量性能的95%以上。
　　c.新型固液分离技术研发
　　固液分离技术广泛应用于煤炭、矿物、污泥、新能源、食品、医药等领域。公司针对不同物料的性质研发了适合于大压缩比物料脱水的“叠袋超高压压滤机”及适合小压缩比物料脱水的“高压过滤机”。上述两种产品可同步应用于工矿业及其他工业领域，如硅泥压滤、污泥分离等。
　　叠袋超高压压滤机：用滤袋替换滤布，有效解决了个别滤腔出现入料不均滤板容易损坏的问题。与已知超高压过滤机比，压榨压力可以达到13MPa以上（目前市面上可用的超高压为6MPa)，整机重量可降低约20%，全无人值守运行。经过2024年一年的研发攻关，目前叠袋压滤机的工艺可行性已经完成了验证，实现了大压缩比压榨。目前已经完成济宁地区、鄂尔多斯地区、晋城地区、邢台地区的煤泥测试（包括原生煤泥、浮选精煤和浮选尾煤），水分最低可到12%-14%。预计今年年中可以到潜在项目进行现场试验验证。
　　高压过滤机：公司在加压过滤机基础上，将压力从0.3MPa提升至0.65MPa以上，其处理能力提升了约一倍（对于120m2高压过滤机处理浮选精煤可以达到约100t/h，水分可降低至15%以下，单位处理量能耗可降低30%）。为使高压过滤机可以在理想状态下工作，公司开发了脱水数学模型，通过调整压力值、主轴转数，来控制滤饼厚度、气排水时间、气排水强度，从而实现控制滤饼水分及单位能耗最低的目标。
　　②智能装备：光电分选方向成果比较突出，成果包括大处理能力H型干选机研发试验成功、久源MDS成功投产应用、硅石矿稳定运行，另外通过嵩县钼矿的大批量试验验证，在结晶型矿物的分选精度提升方面积累了经验，提升了技术。梯流分选充分发挥小团队优势，2024年在TGS降本、处理能力提升方面取得了较好的成绩，推出了模块化设计的TGS三代机，并承担了现场项目试验，为TGS合同额提供了有力支撑。精细湿选方面，数变旋流器完成阳一、阳二两个项目的交付，在现场积累了大量重介系统分选指标与系统、工艺参数、结构参数数据，为智能重介、大模型积累了现场经验，同时与智能系统与仪器进行联动，形成由数变旋流器、数变底流口、数变控制系统、浮沉机、智能密控系统、X光诱导灰分仪组合的五种不同的应用方案。
　　③智能化：2024年度，公司的智能化业务全面聚焦价值，对用户有价值的业务公司大力推进，对其他产品研发进行调整，同时为了保持美腾智能化业务具有足够的整合能力，保留了与生产相关的密控、浮选、加药核心产品研发；在运销环节保留了装车、配煤、运销核心研发；在智能仪器方面保留了灰分仪、浮沉机、沉降监测仪器研发，收缩后的研发取得了更好的效果。密控及浮选模块在项目上实现了常态化运行，密控算法完成标准版本测试；运销及汽车装车基本已经完成了标准化应用，火车装车在扎哈项目实现了技术突破，解决了前三节的问题；此外，数字孪生系统的构建更加成熟，加上浮沉仪已经完成现场验证，密控及浮选两个系统的常态化运行，数字孪生系统应用的价值进一步凸显，后续结合大模型及知识图谱的推理能力，实现端到端的数字孪生推理，以此打造工矿业的智能管控，实现大师级的决策水平。
　　④莱煤智能：
　　在新产品研发方面，完成了飞轮储能齿辊破碎机的设计及试制，并通过负载测试，实现了节能降耗，整机结构紧凑，维护方便，具有很好的推广性，琴弦筛实现工业化应用，并快速迭代；区块板式除尘器在长三项目完成工业试验验证，具备推广条件；湍流筛在滨湖选煤厂正在推进工业试验验证，预计2025年上半年完成。在产品优化方面，完成变轨绞车优化设计和公司常规主机产品配套电控系统设计升级；完成调车绞车电控系统智能化升级设计，提升了产品智能化水平及安全可靠性；完成平车产品电控系统降本优化设计，完成加压老电控系统改造设计。在产品设计降本方面，完成加压过滤机电控系统、刮板式清仓机、破碎机电控系统、轮齿式双齿辊破碎机降本优化设计。
　　近两年，公司根据市场环境的变化，进行业务布局，预算部门根据公司业务发展规划，年初制定全年预算计划，在压缩原有业务预算的同时加大对创新业务的预算，从近两年执行情况及2025年预算情况来看，效果明显。
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　　（2）市场布局进展
　　2024年度，市场工作原则以客户价值、差异化、投入产出为全年的市场指导思想，积极推进商业模式的创新，快速推进绿色矿山业务的落地，深化样板工程建设，提升公司品牌，深度开发煤炭市场和矿业市场，全面布局国际市场。通过标准化大区建设、市场经营分析会和八阶段的考核，实现市场团队能力和体系突破，打造数字化市场团队。
　　①订单取得情况
　　截至2024年底，公司在手订单为8.63亿元。2024年度共取得订单9.02亿元，相较于2023年度增长37.08%；另有已中标未签约订单1.18亿元，累计取得订单10.19亿元。公司在手订单充足，为后续业绩提供保障。
　　②海外市场拓展情况
　　2024年是公司全面开拓海外市场的第二年，其间经历了不断的摸索尝试，稳步推进，并根据实际情况和价值输出对执行策略进行快速调整，成果显著。2024年度共取得海外订单1.04亿元，在印尼、蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦等国家取得订单落地，同时在非洲、中亚、俄罗斯、东南亚、印度、北美、土耳其等区域都实现了潜在客户的挖掘。全面推动澳大利亚实验中心和澳大利亚分公司建设，至年底，完成了澳大利亚实验基地建设，可以进行中、大块煤炭及矿物干选试验，已经具备为客户展示和营销推广的能力。
　　③合资公司开展情况
　　近几年公司进行了三个与国企的合资合作，2020年与晋控集团合作投资金腾智控，2022年底与济宁能源合作投资海腾智造，2024年初与山能集团合作投资设立莱煤智能，目前来看，这三个合作对公司都创造了较大的价值。
　　金腾智控投入产出比相对最高，内部市场的优势非常明显，2024年度完成了集团智能干选、智能化、专业化服务的内部名录，经过一年的努力，为2025年度储备了一批重点项目。2025年度金腾智控将专注于内部市场开拓，同时与莱煤智能合作，在晋控集团内部推广莱煤智能的标准产品；在业务模式上，以干选系统EPC总承包、租赁和BOO模式，充分发挥内部企业名录的优势，做大规模。
　　海腾智造2024年度实现营业收入1.15亿元，净利润684.21万元，完成了5个总包项目的实施，特别是阳城二号选煤厂的实施和运营，锻炼队伍的同时在济宁能源内部树立了品牌；海腾智造目前的优势在选煤厂的相关业务，后续将继续开发选煤厂运营相关业务。2025年度海腾智造在做好集团内业务的同时，专注于选充一体化项目的承包和运营、充填泵的研发制造、充填材料、选煤厂智能化，逐步增强自身的核心技术优势，并由内到外，开拓外部市场，逐步在行业树立品牌和影响力。
　　莱煤智能2024年度实现营业收入1.02亿元，取得订单1.87亿元，2024年度作为莱煤智能成立的经营首年，经营成果显著。莱煤智能在2024年度完成了团队建设、市场开发、新产品开发及原有产品优化升级，形成了莱煤智能两大产品线，筛分破碎产品线和智能加压过滤脱水产品线，同时莱煤智能承接了部分母公司生产组装业务，通过生产组装，自行销售母公司的成熟产品。2025年，莱煤智能的首要目标为提高产品毛利水平，同时大力开拓市场，特别是山能集团内部市场、国际市场，实现盈利收入及规模进一步扩大。
　　④运营模式业务开展情况
　　公司依托前期积累的行业经验与资金优势，通过创新升级现有经营模式，在核心矿区投资建设加工基地，为客户提供专业化矿物加工服务。截至2024年末，公司运营业务在手订单规模已达2.15亿元，呈现持续增长态势。典型案例国家能源集团新疆屯宝煤矿运营项目，自2023年8月正式投产以来，凭借高效协同的运营体系和专业化的技术服务，公司成功蝉联业主单位“2024年优秀协作单位”称号（2023-2024年度），充分彰显了市场对美腾技术实力与服务品质的高度认可。未来公司将依托技术研发与资金管理双重优势，持续深化运营服务，着力打造行业标杆项目，通过标准化服务体系持续深耕矿业服务领域。
　　综上，2024年度的市场工作以客户价值、差异化为全年的市场指导思想，从能力、体系、布局全面突破，打造数字化市场团队。
　　为实现2025年市场订单突破目标，公司在稳固既有业务基础上，需着力拓展工程类业务与海外市场两大增长极，构建规模化业绩支撑体系。业务布局层面，将重点深耕五大核心领域：干选梦工厂建设、选煤厂智能化改造、EPC总承包工程、绿色矿山开发，以及优势产品组合销售（涵盖灰分仪、数字孪生系统、知煤大师等标准化产品），各业务线均需锁定标杆项目作为载体，重点突破大项目和矸石充填及资源化利用项目。
　　（3）全面预算管理
　　2024年初，公司将预算从财务部独立出来，成立预算部，打造经营指标+非销费用预算+销售项目预算的全面预算体系，全年基本实现了非销费用预算及执行管理、销售项目预算及执行管理的数据全覆盖。从资金预测、投入产出分析、可比公司分析、年度预算与盈利预测等方面着手，建立数字模型，初步建立起以数据为支撑的全面预算管理体系，并实现常态化运转，同时协同公司所有部门做好预算成本控制，实现数字化管理，为公司整体降本提效行动贡献力量。
　　（4）基地建设
　　①智能装备生产及测试基地建设
　　目前，公司募投项目智能装备生产及测试基地建设项目（坐落于天津市滨海新区中新生态城）厂房已达到预定可使用状态，并进行试生产。该基地是天津市重点建设项目，占地面积约4万平方米，1栋办公楼、1栋综合楼、2座车间，承担公司各类大型装备、硬件产品的制造、组装、测试任务。新生产基地的生产线按照精益生产进行规划建设，并且投用了立体仓库、AGV、智能线边、胶带自动切割机、激光刻字机等自动化设备，再结合公司自己开发的MES软件系统，对生产效率起到促进作用，同时进一步提升公司的高科技、智能化形象。2025年，新生产基地将持续推进精益制造，真正打造生态城硬件+软件的精益制造基地，成为公司精密仪器、电控系统、核心部件的高端制造基地，成为公司综合能力的展示窗口。
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　　②西青区研发中心建设：
　　随着公司新生产基地的投用，公司将西青厂区打造成了研发中心，承担公司大型装备、软硬件产品研发试验及矿物试验基地。2024年4月，公司承办了中国煤炭清洁高效利用与低碳发展大会，对西青厂区进行整体的改造升级，这次改造基本奠定了西青研发试验区的布置格局，对车间供风系统、除尘系统、矿物试验区进行了整体改造，提升了干选试验区、矿物试验区的空间布局；下半年，完成了矿物检测试验室和光学电子实验室建设，两个实验室与试验区配套，更好地服务产品研发，进一步提升企业研发能力及形象。
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　　2.2主要经营模式
　　1、盈利模式
　　公司目前主要客户为国内的大中型煤炭及矿业生产企业或选矿厂等，公司面向客户提供软硬件结合的智能设备及系统，具有一定的非标准化及定制化特点，产品研发设计能力、对于客户需求的把握及服务能力是公司形成盈利能力的主要要素。公司的经营模式专注于价值链的核心两端，即研发与产品、销售与服务环节。基于对煤炭、矿业等工业生产流程中的业务“痛点”深刻理解，公司业务更加聚焦于技术研发，包括技术及应用研发等，通过识别感知、算法模型、执行控制等智能化技术解决具体工矿业场景需求从而实现高附加值。与此同时，公司依靠积累的业务经验、资金实力，开展运营模式的业务。
　　2、采购模式
　　公司采购的原材料主要分为电磁阀、X射线源、减速机、交换机、超融合服务器、传感器、大屏系统、PLC、采样机、加药机等电子或机械标准通用件，以及护罩、分选室、布料器机架、钢结构等非标定制件两大类原材料。根据原材料的不同公司主要实行“订单采购”和“策略采购”相结合的模式。公司根据销售订单生成物料需求，组织相应原材料采购，对于定制型材料，采购部门会根据订单生产需要安排挑选合适的供应商进行采购；而对于部分通用的材料，公司会根据生产预测情况制订备货计划，与供应商签订框架协议，控制成本的同时维持一定库存储备量，以快速满足生产需求。
　　公司设立了采购品质部负责公司研发制造设备和项目设备、建安工程的采购，并建立了《供应商管理程序》等采购制度。采购品质部通过调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，跟踪供应渠道和市场变化，确定采购需求和采购时机；建立了邀请招标、竞争性谈判、长期协议价等采购供应体系，组织各类设备采购的招投标工作，根据项目计划制订采购计划，报公司相关领导批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务。
　　同时，公司根据《供应商准入评估表》等，定期对供应商进行评估、认证、管理及考核，同供应商建立良好稳定的合作关系。
　　3、销售模式
　　公司围绕市场营销设立了煤炭市场事业部、矿业市场事业部、国际市场事业部、经销销售部（标准品及备件销售）及市场总部，负责公司的产品销售和品牌营销，其中煤炭市场事业部下设山西、陕甘、山东、内蒙（含东北）、西北（除陕甘）等大区，矿业市场事业部负责西南大区煤炭业务以及全国矿业市场业务，国际市场事业部负责海外业务的拓展；经销销售部为经销售后事业部下属部门，主要负责公司研发的标准产品销售。市场总部负责市场营销、品牌宣传及投标工作，利用公众号、视频号等新媒体方式进行品牌建设与传播。上述市场部门围绕公司的年度销售目标及各产品销售目标，结合产品的价格和市场特性，制定相应的销售模式。
　　公司采取直销方式为主，经销方式为辅的销售模式。其中，公司备件及少量仪器采用经销模式，其余设备和系统均采用直销模式。公司的仪器与信息管理系统通过经销模式扩张。
　　4、生产模式
　　公司智能装备产品和部分智能仪器产品涉及生产制造环节，主要采用“以销定产”的生产模式。生产过程主要包括产品设计、物资购置、生产加工、组装调试、检验发货等步骤。在生产过程中，公司采用ERP系统对流程进行统一管理。
　　对于智能系统业务，签订合同和技术协议后，由项目负责人编制项目执行计划，设计部门负责产品设计，包括逻辑图、仪器清单、系统图、设计说明、安装图、完成软件开发和内测，直到完成项目的调试、业主培训、资料移交，将项目交付给业主稳定使用。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　①行业的发展阶段
　　煤炭作为我国主体能源，将在未来很长一段时间内对我国的能源安全发挥兜底保障作用。煤炭洗选作为煤炭清洁高效利用的源头技术，在整个产业链中发挥着至关重要的作用。同时，煤炭行业作为典型的周期性行业，其波动受供需关系、宏观经济周期、政策调控及库存周期四大核心因素驱动，目前煤价从2021年见顶已持续下跌近4年。时间维度看，上一轮煤价周期见顶是2011年，之后下跌到2015年底。目前煤价距离周期底部或已不远，但煤炭若要开启新一轮较大上行周期，需要有强力政策推动，如需求侧对地产、基建更强的刺激政策，供给侧要求煤企限产以及限制进口煤政策。
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　　当前我国原煤实际入洗比例仍需进一步提升，初步统计，2023年大型煤炭企业原煤入洗率69.0%，相比发达国家入洗率仍有较大差距。目前选煤工业技术装备以重介浅槽、重介旋流器、浮选为主的湿法选煤技术为主。同时，随着煤炭行业节能增效要求的不断提高，湿法选煤的弊端日益凸显，且我国煤炭资源丰富的中西部及北方地区水资源受到制约，湿选会导致部分易泥化煤产生煤泥，导致煤回收率下降，并产生环境污染问题。2022年7月实施的国标《GB/T18916.11-2021》对于动力煤及炼焦煤选煤厂取水定额有明确指标，对于新建或改扩建企业，动力煤取水定额指标根据入洗粒度，取水量在0.03-0.06m3/t，炼焦煤单位入洗原煤取水量应不大于0.08m3/t。还有部分选煤厂设备存在自动化、智能化水平较低等情形。
　　近年来，干法选煤技术逐步得到行业认可，节能、节水效果非常明显，以光电射线智能干法分选和梯流干法分选为主的全粒级干法选煤技术工艺得到越来越广泛的应用，尤其是光电分选技术，已经成为块煤排矸的首选，但从整体规模看干法分选工艺的渗透率并不高，随着干选技术的进一步发展与推广，干法选煤还有很大的应用空间。
　　过去十年，我国选矿设备制造行业得到快速发展。我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求，同时，由于国内矿产资源经过不断开发利用，原矿品位日趋降低，矿石必须经过选矿加工才能利用，且冶炼对精矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素越来越多，导致选矿成本日益增加，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越重要的作用，尤其是XRT预先抛废技术的广泛应用解决了低品位矿石无法利用的问题，从而促进了选矿设备制造行业的发展。
　　煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑。当前选煤厂智能化建设尚处于起步阶段，存在以下显著问题。第一，关注局部系统的智能化改造，缺乏整体智能化建设的顶层设计，技术架构不规范，技术路径不明确，技术策略不科学，数据难以集成应用，系统难以联动协同；第二，智能化发展不平衡不充分，尚需进一步突破重介分选、粗煤泥分选、浮选、煤泥水处理等关键工艺环节和采制化、安全监测、能耗监测、智能巡检等关键设备仪表的核心智能化技术；第三，工艺参数设定依赖于经验判断，缺乏机理与数据融合驱动的选煤过程先进控制模型研究，使得工艺过程控制存在不可预估的偏差，导致工艺过程和产品质量不稳定；第四，工艺过程控制依赖于人工操作，尚未实现人工智能技术的深度赋能，难以切实降低车间工人的劳动强度，容易因人为失误导致安全生产事故。在机械化、数字化与现代矿山深度融合的当下，打造有价值的矿业高级智能化系统已经成为行业发展的必由之路。
　　我国自2015年开始推广新能源汽车，动力电池使用寿命通常在5至7年，到近两年，动力电池集中退役，电池回收行业已进入发展期，整体市场将在2025年迎来发展高潮。根据中汽数据统计，2023年全国退役动力电池量为38.21万吨，主要集中在广东、浙江、江苏、河南、山东等新能源汽车推广力度较大的省市。未来五年，全国每年退役动力电池量保持快速增长。预计到2028年全国退役电池量达到182.3万吨，其中磷酸铁锂电池达到98.2万吨。我国动力电池回收行业发展时间短，缺乏完善的法规体系，导致行业内存在大量无序竞争的回收小作坊，大部分退役电池流向非正规渠道，市场出现劣币驱逐良币的现象。从2023年开始电池原料价格持续下跌，导致市场上出现囤货现象，正规回收企业回收难、产能不足。截至2023年底，超过75%的退役电池被没有回收资质的小作坊消化，规范化的回收率不到25%，锂电池回收行业目前处于起步阶段，其回收工艺也有待于创新优化。
　　过滤及压滤装备属通用机械，其被广泛应用于煤炭、矿业、环保、市政、新能源等各行各业。根据头豹研究院预测数据，随着国家对环境保护重视程度的不断增强，环保、污水污泥处理等新兴行业对压滤机的需求呈上升趋势，中国压滤机整机市场规模保持高速增长，预计到2025年为304亿元市场空间。同时，传统固液分离技术由于工作压力低，产品水分很难达到工艺要求，近年来行业已成功开发出多款创新型超高压压滤设备，其工作压力突破至6-10MPa量级。但当前仍面临几大技术瓶颈：产品压榨压力有待进一步提升，整机重量亟待显著减轻，以及智能化水平不足等问题。该领域仍存在显著的技术突破空间。
　　②行业的基本特点
　　工矿业为传统工业，该行业的特点是大量应用了较为成熟的传统技术，技术体系完整但创新能力不够，能耗、水耗比较高，不环保；劳动强度大、生产成本高；以智能制造为代表的高端装备制造业市场潜力大，利用智能制造装备对传统工业进行升级改造，将有利于促进智能制造装备需求领域的拓展及需求的持续、快速增长，行业发展前景良好；对于生产工艺的创新、生产装备的颠覆、智能化系统的应用，都将为行业发展创造可观的利润。
　　废旧锂电池回收行业为新兴工业，刚刚起步，目前处于各厂商布局阶段，未来规模大但竞争也会更加激烈，所以只有回收工艺及技术领先才能面对复杂的竞争压力。
　　③行业主要技术门槛
　　对于矿业等传统工业，需要与新技术进行结合发展。公司注重持续自主研发创新，在智能装备业务及智能系统与仪器业务形成多项核心技术，核心技术的积累和持续的技术创新能力是公司掌握核心竞争优势的关键因素之一，同时这些核心技术为公司向其他领域拓展提供了有力的支撑。公司在智能装备领域，拥有高性能物块定位与分割技术、基于X光透射技术的物块分类软件及算法、物块精准喷吹技术、梯度流态化分选技术及控制方法等核心技术；在智能系统与仪器领域，拥有基于神经网络的计算机视觉技术及高性能智能边缘图像计算平台、运动物体及散装物料的形状、体积检测系统及算法、基于X光透射和X荧光检测煤炭灰分及矿物品位的方法、煤炭洗选工艺控制算法模型以及数字孪生、数字及信息驱动管理的方法、行业大模型等核心技术。在上述两个领域中，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平，并与矿业领域的技术创新进行融合，技术、知识跨度比较大。因此，较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　近两年，公司清晰认识到现有业务面临的挑战，结合经济环境的影响，2023年度在产品研发、市场拓展方面进行布局。2024年度，公司面临的经济形势仍然严峻，在公司所处的细分行业，竞争更加激烈，公司积极应对挑战，在稳住公司原有业务的同时，大力推进研发创新工作，全面推动再生资源院、创新研究院、高端装备院研发工作，在锂电池回收、行业大模型一一“知煤大师”、新型压滤机方面取得明显进展，这些技术取得的突破，将大幅拓展公司产品的应用领域，公司将从矿业领域拓展到规模更大的再生资源回收领域；同时，从煤炭与矿物分选技术领域拓展到煤泥、矿泥、污泥、废渣脱水及干化领域。同时，针对公司拳头产品智能干选机不断迭代升级，进一步降低生产成本，在处理量、分选精度上投入力量，成果明显。截至2024年底，公司智能干选机累计销售订单441台，其中TDS在国内煤矸分选行业市场占有率第一。
　　进一步拓展非煤矿业分选市场，公司凭借在煤炭市场积累的经验，智能干选设备发展迅速，截至报告期末公司可分选的矿种已达18种之多，在一些难选矿分选效果显著；其中铝土矿目前国内只有公司的产品可以有效分选，并已在工业现场运行；在一些矿种如磷矿、萤石矿、铅锌矿、硅石等，受到了客户的高度认可，在公司产品单台售价小幅高于市场平均价格的情况下，客户依然会优先选择公司的产品，体现了客户对公司产品和服务的信赖。
　　经过多年的发展，公司主导建设或参与建设了国内众多大型选煤厂的智能化系统，并在行业中树立了标杆项目，成为了选煤厂智能化领域最具竞争力与创新力的公司。例如国内年产千万吨以上的山西斜沟选煤厂智能化建设项目，内蒙古哈尔乌素无人装车项目，陕西金鸡滩智能化建设项目，山东的新巨龙智能化建设项目等。同时公司针对智能化业务客户需求趋于价值创造和提升的行业变化，智能化业务全面聚焦高价值产品，以客户生产过程中的核心痛点需求为导向，进行研发。
　　公司通过持续的创新研发，布局了智能装备与智能系统与仪器互相带动的产品矩阵，且处于市场空间广阔及成长期的领域，未来公司将通过持续的创新研发投入，推出新产品以维持竞争优势。目前公司主要产品布局如下：
　　■
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　煤炭在我国能源结构和经济体系中保持着重要的基础地位。煤炭洗选是洁净煤技术的源头，是优化煤炭产品结构、降低污染物排放、提质增效的重要手段。
　　经过数十年的行业发展，煤炭洗选加工技术已经取得多项突破，干法选煤技术也逐步成为主流技术之一，尤其是动力煤全粒度级干法选煤技术。干法分选技术有其独特的自身优势，一方面可以完全突破干旱缺水和易泥化煤等条件对煤炭洗选的限制，另一方面，有节省水资源、建厂初始投资少、工艺简单、占地面积小、不产生低价值副产品、无污染等优势。干法分选这两方面优势可以有效地实现“降碳”目标，有着很大的推广和普及空间。目前越来越多的原采用传统选煤工艺的选煤厂对其工艺进行改造升级。
　　智能干法选煤技术的发展趋势之一是井下“采选充填”一体化系统，该系统是指将工作面采出的原煤通过智能分选系统对煤、矸初步分离，再采用长壁逐巷胶结充填或架后原矸或膏体充填技术，将矸石作为主要填充材料充填到采空区，实现煤矿“三下”压覆煤炭资源绿色开采和矸石不升井、少升井的目标，以达到提高煤炭资源利用率、减少环境污染和提高开采安全性的目的。
　　井下选煤技术具有良好的社会经济效益，未来井下排矸应用场景是煤炭拓展方向，尤其是随着离层注浆矸石充填技术及联采联充技术的逐步落地应用，井下采、选、充将迎来新的发展机遇。根据相关测算，姚桥煤矿2#主井实际产能270万t/a，增加井下排矸系统能够每年排出矸石23.08万吨，多提原煤增加效益11540万元/a，经济效益显著。同时在井下预排矸，与矿井充填开采相结合，实现矸石少升井，进一步打造绿色开采示范矿井，具有良好的社会效益。此外，井下选煤还可以减少地表矸石堆积占用土地，降低矸石堆放造成的污染和安全隐患，减少地表沉陷对地面建筑和生态环境的危害。公司主导建设的两个煤矿井下矸石智能分选系统经中国煤炭工业协会组织鉴定，出具科学技术成果鉴定书[中煤科鉴字（2023）第SP14号]，鉴定委员会认为：“成果达到国内领先水平，建议进一步加强推广应用。”
　　近年来，中国政府大力推动煤矿智能化的进程，自2020年以来出台多项文件，要求各煤矿加快智能化进程。其中，2020年由八部委联合颁布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，强调“充分认识建设智能化示范煤矿的重要性。加快推进煤矿智能化建设”。2023年12月，工信部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出“要加快数字技术赋能，全面推动智能制造，以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设，树立一批数字化转型的典型标杆。”
　　■
　　选煤厂智能化建设总体上将历经3个阶段。初级阶段标准化地开展选煤厂智能化建设工作，实现生产控制的自动化，关键在于选煤数据的集成。中级阶段精益化地开展选煤厂智能化建设工作,实现管理决策的智能化，关键在于业务优化算法的研发。高级阶段标杆化地开展选煤厂智能化建设工作,实现目标分解的智慧化，关键在于AI大模型在选煤等垂直领域的应用，达到人机联动，分析决策，智能管控的作用，尤其是DeepSeek的应用，将加速选煤AI大模型决策能力的提升。
　　①工业、矿业转型升级的具体手段是智能制造，以达到节能环保效果
　　智能制造可广泛应用于采矿业、制造业等工矿业领域，其中煤炭开采与洗选、金属与非金属矿物采选、机械制造等领域均可以应用智能制造产品以达到提质、降本、增效效果，进一步应对节能环保方面的挑战。
　　工矿业智能转型升级直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。同时煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运通、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、提升煤炭洗选精细及环保水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义，华为等大厂近几年也在矿业领域推进工矿业智能化系统建设。
　　②矿物抛废及非煤矿业的智能化发展趋势
　　智能干选设备进行矿石分选是提高矿石利用效率的重要途径之一，此外，智能干选设备对已达到工业品位矿石进行预选可以抛除废石，提高矿石的品位。矿物分选提升了低品位矿石的利用率，部分废石可以作为建筑材料使用，大大提高了企业的经济效益，该抛废工艺的应用优化了选矿工艺流程，并为低品位矿石应用打开了新的思路。
　　展望未来，公司将结合物联网、5G等成熟的通讯技术，通过AI算法、数字孪生等技术手段对智能装备、智能系统及仪器采集来的数据进行实时收集、存储，汇总、分析及应用，以信息增值与智能服务为装备“智造”赋能，进一步实现智能化管理，解决制造业正在面临的三大痛点（数字化能力欠缺、产业大数据积累有限、远程协同机制不成熟），助力我国工矿行业装备制造业向智能化、数字化发展。
　　③动力电池退役潮临近，电池回收产业东风将至
　　全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产销保持快速增长势头。根据动力电池使用寿命计算，我们预计动力电池退役潮已经临近，随着动力电池退役量的不断上涨，根据中国能源报的数据，中国动力电池回收行业市场规模不断扩大，由2018年的58.3亿元上涨至2022年的204亿元，据中商产业研究院预测，预计到2027年，中国动力电池回收市场规模将增长至550亿元。在电池回收产业优先布局的企业将优先受益。
　　电池回收存在技术与渠道壁垒，回收渠道与技术能力是企业的核心竞争力，公司在电池回收领域进行了研发布局，采用物理方法对废旧锂电池进行回收，显著优化了锂电回收的工艺流程，对回收产业链中梯次回收企业（增收）和湿法回收企业（提效降本）赋能明显。公司可以在回收产业链中充分发挥核心技术优势，通过产业赋能实现价值增值。
　　④超高压压滤技术，固液分离更具前景的解决方案
　　煤泥超高压压滤技术是近年来发展起来的一种新型细粒物料脱水技术。该技术具有压力大、可靠性强、成本低、绿色环保等显著优势，在煤泥脱水领域应用效果突出：不仅能够显著降低煤泥含水量，提升煤泥发热量，配合助滤剂使用更能实现深度脱水目标，这项技术为煤泥处理带来了革命性的突破。与传统板框式、隔膜式压滤机相比，该技术采用超高水压对物料进行压榨，最大压榨压力可达8-10MPa，是常规压滤机压力的10倍。实际应用表明，经该技术处理后，煤泥产品水分平均降低8%-10%，发热量平均提高1.67-2.09MJ/kg。经过后续破碎处理，最终煤泥产品呈颗粒状，既可作为独立产品销售，也可掺入商品煤中。作为煤泥超高压压滤技术与装备、煤泥深度提纯工艺与技术为代表的新工艺、新技术、新产品，为解决我国选煤厂低灰分煤泥资源回收、环保达标问题提供了更具前景的解决方案。但当前产品仍面临几大技术瓶颈：产品压榨压力有待进一步提升，整机重量亟待显著减轻，以及智能化水平不足等问题，该领域存在显著的技术升级空间。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入54,639.40万元，同比减少4.13%；实现归属于上市公司股东的净利润4,067.53万元，较2023年减少3,355.99万元，同比下降45.21%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,159.05万元，同比下降61.48%。近两年，公司所在行业周期性调整，市场竞争加剧，公司为争取更多市场机会，加大市场开拓力度，同时随着公司规模的扩大，销售费用和管理费用较去年增加1,908.59万元；公司基于谨慎性原则，考虑技术更新影响部分原材料使用价值、评估设备再次销售的可变现净值等，本期增加计提存货跌价准备1,559.36万元。此外，2024年度为莱煤智能成立后的首个经营年度，也影响了公司整体利润率水平，以上原因导致公司利润水平同比下降。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　（由于煤炭分选属于专业化的细分行业，公开信息无权威机构例行统计并定期发布煤炭分选行业各分选方法及各品牌供应商产品的市场占有率等指标。公司基于公开的招投标信息、市场销售人员掌握信息并结合各竞争对手公开发布的宣传资料、网站信息、公众号信息等进行汇总分析得出公司产品的市场占有率。）
　　（杜洋.煤矿井下煤矸分选与充填开采一体化系统设计[J].内蒙古煤炭经济,2024,22(03):22-24.）
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-007
　　天津美腾科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案尚需经过公司2024年年度股东大会审议批准。
　　一、利润分配预案的内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币40,675,292.48元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币271,614,297.13元。经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年4月17日，公司总股本88,430,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数2,818,015股后的股本85,611,985股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,841,797.75元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额62,058,219.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计74,900,017.16元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例184.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销（以下简称“回购并注销”）的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计12,841,797.75元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例31.57%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　三、相关风险提示
　　公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-009
　　天津美腾科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下简称“莱煤智能”），系天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）的控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为莱煤智能提供担保额度合计不超过人民币5,000万元（含）。截至2025年4月17日，公司已实际为莱煤智能提供的担保余额为141.04万元。
　　● 本次担保不涉及反担保
　　● 本次担保无需提交股东大会审议
　　一、担保情况概述
　　（一）情况概述
　　为满足莱煤智能生产经营和业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司2025年度发展计划，莱煤智能拟向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同时公司拟为莱煤智能申请的上述综合授信额度提供不超过人民币5,000万元（含）的连带责任保证担保；具体金额、担保期限、担保费率等内容由公司及子公司莱煤智能与贷款银行等金融机构于实际业务发生时在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。
　　（二）审议程序
　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供担保额度最高金额预计，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及莱煤智能与贷款银行等金融机构于实际业务发生时在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次担保是为满足控股子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，属于正常的商业行为。被担保人资信状况良好，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，因此其他股东未提供同比例担保。本次担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保预计事项是综合考虑公司及控股子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为公司控股子公司，信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为9,500万元（担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次批准的担保额度），分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的6.58%、5.10%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-012
　　天津美腾科技股份有限公司
　　关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，公司对合并范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产、存货、预付款项等资产进行了全面清查并计提减值准备。
　　2024年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币8,021,220.21元，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-059）。
　　2024年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计人民币37,206,095.71元，具体情况如下表所示：
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等金融资产计算预期信用损失，确认损失准备。公司对于上述项目于2024年第四季度共计提信用减值损失22,419,932.90元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。此外，公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，对预计无法收回的预付款项计提减值准备。公司对于上述项目于2024年第四季度共计提资产减值损失14,786,162.81元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年第四季度，公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失共计37,206,095.71元，将减少公司合并报表利润总额37,206,095.71元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-005
　　天津美腾科技股份有限公司
　　第二届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月17日14：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于2025年4月7日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，做出以下决议：
　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司2024年年度报告》《天津美腾科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　8、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-006
　　天津美腾科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股发行价为48.96元，募集资金总额为人民币108,250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10,807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97,442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金62,652.42万元，2024年度使用募集资金27,073.62万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为37,480.08万元，募集资金账户余额（不含现金管理）为150.06万元。募集资金具体使用及结余情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，募集资金专户现金管理余额为37,480.08万元，考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为37,630.14万元。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币62,652.42万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
　　本公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币38,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
　　2024年度，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益1,030.51万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为37,480.08万元，投资相关产品情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。
　　本公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2024年9月13日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过该议案。
　　截至2024年12月31日，公司已从募集资金专户划出27,490万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
　　本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为4,411.21万元。
　　2、超募资金用于回购股份
　　本公司于2023年12月28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）。
　　因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为2024年7月1日。截至2024年12月31日，本次股份回购计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,818,015股，占公司总股本88,430,000股的比例为3.19%，支付的超募资金总额为人民币6,206.91万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“美腾科技公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况”
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：“美腾科技2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。”
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出100%的部分为该项目募集资金产生的利息。
　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-008
　　天津美腾科技股份有限公司
　　关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
　　结合实际发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理授信相关的事宜。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-011
　　天津美腾科技股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年4月30日（星期三）13:00-14:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日发布公司《2024年年度报告》，并将于2025年4月29日发布《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月30日（星期三）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长李太友先生、董事兼总裁梁兴国先生、董事会秘书陈宇硕女士、财务总监王元伟先生、独立董事王谦先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月30日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱meitengin@tjmeiteng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：022-23477688
　　邮箱：meitengin@tjmeiteng.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司
　　2025年4月18日
　　证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-010
　　天津美腾科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月12日 14点00分
　　召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已于公司2025年4月17日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；相关公告于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
　　应回避表决的关联股东名称：李太友、梁兴国、张淑强、王冬平、谢美华、大地工程开发（集团）有限公司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年5月7日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年5月8日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记地点
　　天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。
　　（三）登记方式
　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
　　1、法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：杨正玲
　　电话：022-23477688
　　传真：022-23477688
　　邮箱：meitengin@tjmeiteng.com
　　联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室
　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。
　　（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　天津美腾科技股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天津美腾科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。