公司代码：600330 公司简称：天通股份
　　天通控股股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。回购专用账户的股份不享受利润分配权，公司股份回购尚在进行中，如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，最终以公司2024年度利润分配股权登记日数据为准。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、电子材料
　　（1）磁性材料
　　根据TrendForce集邦咨询最新统计，2024年全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达1,629万辆，年增25%，其中中国市场占比扩大至 67%，连续十年位居全球第一。中国新能源汽车渗透率（新能源新车销量占到汽车新车总销量的比率）达到40.9%。预估2025年全球新能源车销量将年增18%。根据中国汽车工业协会数据，2024年，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。中国充电联盟最新发布数据显示，截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量为1281.8万台，同比上升49.1%。2024年1-12月，充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%。其中公共充电桩增量为85.3万台，同比下降8.1%，随车配建私人充电桩增量为336.8万台，同比上升37.0%。
　　软磁材料在新能源汽车及充电设施中发挥着重要作用。在新能源汽车中，软磁材料用于驱动电机、车载充电机、车载DC/DC变换器、车载逆变器等关键电子设备中的变压器、升/降压电感、PFC电感、滤波电感等核心磁性器件，能够提高效率、功率密度和可靠性，同时实现小型化和轻量化。在充电设施中，软磁材料用于直流充电桩和无线充电系统，可提升功率转换效率、充电效率和传输距离，并保障电磁兼容性与安全性。其优势包括高饱和磁感、低损耗、高磁导率和良好的温度稳定性。新能源汽车销量的增加和充电基础设施量的增加，共同推动了软磁材料在新能源汽车电机、电池管理系统、充电桩电力转换设备以及智能电网等相关领域的广泛应用。电动化和智能化趋势显著提升了单车中软磁材料的价值量，尤其是在电机驱动、充电系统和能量管理中的应用。这种需求的增长不仅体现在数量上，还在于对软磁材料性能要求的不断提升，为软磁材料行业带来了前所未有的发展机遇，促使其朝着高性能、低损耗、环保等方向发展。
　　高频低损耗软磁材料在5G通信和基站中具有重要应用价值。这些材料可用于基站天线、射频前端、电源模块和滤波器等部件，能够有效降低信号损耗、提高设备效率和稳定性。工信部数据显示，2024年，我国5G基站的数量达到425.1万个，占移动电话基站总数的 33.6%，较2023年底有显著提升。此外，数据中心市场方面，截至2024年底，三家基础电信企业的数据中心机架数量达到83万架，市场规模预计将达到6125亿元，显示出数据中心市场的持续增长态势。5G基站的高频化、高性能需求以及数量增长，使得软磁材料在基站设备中的应用不断增加；而数据中心的规模扩张和对低能耗、高性能电源设备的需求，进一步扩大了软磁材料的市场空间。未来，随着5G和数据中心的持续发展，软磁材料的市场需求有望持续增长。
　　公司软磁材料在新能源汽车与数据中心两大领域均取得了持续增长。公司与多家头部新能源汽车厂商建立了长期合作关系。受益于云计算和大数据市场的快速发展，公司为多家全球领先的数据中心提供核心材料支持。在各领域头部客户中的占比进一步提升，并通过深度合作开发为未来业务奠定坚实基础。
　　光伏逆变器是光伏发电系统中的核心设备，其主要功能是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。在光伏逆变器中，Boost升压电感和大功率交流逆变电感是关键的磁性元件，这些电感元件的磁性材料通常采用高性能的软磁材料。国家能源局数据显示，2024年光伏新增装机277.57GW。其中，集中式新增159.39GW，分布式新增118.18GW，户用新增29.55GW，工商业新增88.63GW。随着光伏市场的快速发展，光伏逆变器的市场规模不断扩大，从而推动了软磁材料的需求增长。储能逆变器是储能系统的重要组成部分，它连接着电池系统和交流电网，不仅能满足传统并网变流器对直流电转换为交流电的逆变要求，还可满足储能系统“充电+放电”带来的双向变流需求。储能逆变器中的充放电及逆变模块也需要使用软磁材料制成的电感元件，以实现高效的电能转换和传输。随着储能产业的快速发展，储能逆变器的市场需求不断增加，进而带动了软磁材料的需求上升。
　　（2）压电晶体材料
　　2024年1月，工业和信息化部等九部门联合发布了《原材料工业数字化转型工作方案（2024一2026年）》。该方案旨在推动原材料工业的数字化、网络化、智能化转型，以适应新一轮科技革命和产业变革的需求。方案的主要内容包括加快5G、工业光网、Wi-Fi6、工业以太网、北斗导航等新型网络通信技术在车间、工厂、矿山的广泛覆盖，提升数据采集、汇聚和质量管理能力，以及加强智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及。根据市场研究机构Yole Development的统计与预测，2022年移动终端射频前端市场规模为192亿美元，预计到2028年将达到269亿美元，2022-2028年的年均复合增长率为5.8%。其中，2028年全球发射端模组市场规模预计为122亿美元，接收端模组预计为45亿美元，分立滤波器预计为30亿美元。CignalAI的统计数据表明，2024年高速数通光模块的市场规模预计将超过90亿美元，400G和800G光模块的出货量实现了近四倍的增长，预计2024年出货量将超过2000万只。随着AI应用的扩展，云服务提供商正在逐步向单通道200G的1.6T解决方案过渡，预计高速数通光模块的市场规模将在2026年扩大至近120亿美元。
　　随着物联网、智能手机、可穿戴终端、5G等先进电子通信技术的不断发展，钽酸锂和铌酸锂晶体材料作为声表面波滤波器（SAW）、电光调制器的关键上游原材料，整体市场需求将持续增长。
　　（3）蓝宝石材料
　　蓝宝石材料因其高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特性，在多个领域得到广泛应用。在LED领域，蓝宝石衬底是LED芯片的关键基础材料，在节能环保相关政策推动下，LED产品已经得到了极大普及和和广泛应用。此外，2014-2016年开始服役的LED灯具已陆续在2023年起达到寿命极限，带动了二次替换需求的逐年上升，预计到2025年，二次替换需求将超过一次替换和新装需求，成为LED照明市场的关键主力。在车用照明和显示方面，受新能源车市场销量的带动，车用LED市场产值增长显著，且随着技术的发展，Micro LED透明显示屏有望在2026-2027年导入车用市场。
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　　在消费电子领域，蓝宝石材料被广泛用于智能手表、手机等产品的保护玻璃，随着智能技术的不断渗透和消费者对高品质产品的追求，智能手表蓝宝石表盖的市场需求将更加多样化，且价格将趋于合理。同时，家用脱毛仪等医美产品采用蓝宝石作为接触冷头，市场增长潜力巨大。
　　在光学领域，蓝宝石材料因其出色的红外透过率以及优秀的耐磨、耐高温、耐腐蚀特性，被广泛用于制造各类光学设备元件，如安防器材、工业设备、国防设备等。另外蓝宝石衬底在功率器件及晶圆封装领域有望成为硅基、碳化硅基等替代材料。
　　公司通过与行业内顶尖客户的紧密合作，并与其建立稳固的战略伙伴关系，不断推进技术创新和协同发展，旨在实现产品和解决方案的广泛应用，从而占据更大的市场份额。
　　2、高端专用装备
　　公司装备制造业务涵盖晶体材料专用设备与粉体材料专用设备的研发、生产及销售。在当前新能源产业蓬勃发展及国产替代进程加速的背景下，公司装备制造业务紧跟市场趋势，积极拓展业务领域。
　　（1）晶体材料专用设备
　　公司在新能源光伏领域提供一系列设备及产线数智化系统解决方案，涵盖单晶生长炉、截断机、开方机、磨倒机、开磨一体机等，构建了一条从晶体生长到硅片加工的全自动化生产线，旨在提高客户的生产效率并降低成本。
　　2024年，光伏行业在全球能源结构加速转型的背景下继续保持增长态势。光伏产业链主要环节的产量均实现了同比增长，包括多晶硅、硅片、电池和组件的产量分别增长超过10%。行业总产值保持在万亿规模，光伏电池和组件的出口量分别增长超过40%和12%。但是，由于光伏整体供应链产能过剩导致价格战，光伏产品市场呈现出“量增价减”的态势。多晶硅和组件价格分别同比下降39.5%和29.7%。例如，多晶硅价格从年初的约7万元/吨降至年末的3.9万元至4.4万元/吨，单晶PERC电池价格全年跌幅约为24%。2024年，中国光伏在行业下行周期与内卷交织下前行，技术创新成为行业发展的第一驱动力。
　　公司通过多年的研发投入和技术布局，在相关领域掌握了大量核心技术，获得近200项专利授权和软件著作权，其中发明专利达100余项。新开发的四工位开方机已得到市场高度认可并实现批量供应。同时，公司正与合作伙伴密切合作，推进新一代长晶炉技术的产业化应用。未来，公司将继续秉持技术创新和产品升级的战略，推动晶体材料专用设备行业的持续发展和进步。
　　（2）粉体材料专用装备
　　近年来，国家出台了一系列的政策措施和规划目标，旨在促进粉末冶金行业的技术创新、产品开发、产业升级和国际合作。这些政策为粉体材料成形行业的发展提供了有力的支持和指导，有利于行业的技术创新、产品开发、产业升级等，大力推动应用领域专用装备的发展。主要政策梳理：《国家高端装备制造产业创新中心建设规划（2017-2025）》，将粉末冶金作为高端装备制造产业创新中心的重要组成部分，提出了加强粉末冶金技术研究与开发，建设国家级粉末冶金技术创新平台等措施；《国家制造强国建设战略纲要（2015-2025）》将粉末冶金作为制造强国建设的重要支撑领域之一，提出加快推进粉末冶金技术与装备的自主创新，提升粉末冶金产品在国内外市场的竞争力，促进粉末冶金与其他产业的融合发展；《钨业高质量发展行动计划（2021-2025年）》，为硬质合金的生产和发展提供了有力的政策指导和保障。
　　粉末冶金行业作为一种高新技术产业，具有重要的战略意义和发展潜力。未来，行业将重点聚焦于基础性、战略性、前瞻性关键领域，突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备。公司将继续秉持技术创新和产品升级的战略，推动粉体材料专用设备行业的持续发展和进步。
　　1、电子材料
　　（1）磁性材料
　　公司主要开展软磁材料以及磁心的研发、生产与销售业务，产品种类涵盖锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料、金属软磁材料及制品、无线充电和NFC用磁性薄片、一体成型电感、EMC滤波器件等。软磁材料作为电力电子、信息电子等产业的关键基础材料之一，具备磁电转换这一特殊功能，能够实现电能与磁能之间的高效转化。基于此特性，其应用范围极为广泛，在电能变换、抗电磁干扰、无线充电、近场通讯等领域发挥着不可或缺的作用。在新能源汽车领域，软磁材料用于车载充电机、DC-DC转换器等，助力提升能源转换效率；在光伏产业，应用于逆变器，保障光伏发电的稳定输出；储能行业中，为储能变流器提供关键支持，实现电能的高效存储与释放。此外，在消费电子、数据处理、工业电子、通讯、云端服务、计算机、机器人以及航空航天等行业，软磁材料也有着大量且重要的应用，推动着这些行业的技术进步与产品创新。
　　全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业链垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。其主要生产信息通讯模块、服务器主板，汽车电子及太阳能逆变器等科技产品，拥有业界先进的5G基站主板城堡工艺、POP叠层工艺、卫星主板阵列工艺等复杂制程能力，为海内外客户提供设计、制造、测试、组装、储运的全流程服务方案。
　　（2）压电晶体材料
　　公司专注于铌酸锂(LN)、钽酸锂(LT)晶体材料的创新研发、规模化生产及专业销售，致力于为全球客户提供卓越品质、高性能及定制化的晶体材料解决方案。产品涵盖了从基础晶棒到高精度晶片的全方位系列，晶棒系列：提供高纯度、均匀性卓越的铌酸锂和钽酸锂晶棒，为后续的晶片制造工序奠定坚实基础，满足高端应用对材料性能的严苛要求；晶片系列：包括4至8英寸的铌酸锂和钽酸锂晶片，产品线丰富，涵盖普通白片及低静电黑化晶片，这些晶片具有优异的表面质量和尺寸精度，满足不同客户和应用场景的多元化需求。
　　公司压电晶体材料具有优异的压电性能、非线性光学特性、电光效应、热释电性能及光折变特性，是制造多种高端功能器件的理想选择。材料被广泛应用于制造声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器以及光波导、调制器、光开关等光通信核心器件，是光电子技术与通信领域不可或缺的关键基础材料。
　　（3）蓝宝石材料
　　公司专注于蓝宝石晶体材料及其相关制品的研发、生产和销售，始终坚守品质至上的理念，致力于为客户提供高品质、高性能的产品，满足不同领域的应用需求。产品包括蓝宝石晶锭：提供100-1000公斤大规格蓝宝石晶锭，作为后续加工的基础材料，具备高纯度和均匀性，为后续晶片制造奠定坚实基础；蓝宝石晶棒和衬底片：涵盖2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片。这些晶片具有优异的表面质量和尺寸精度，能够满足不同应用场景的需求；蓝宝石制品：涉及智能手机摄像头保护盖板、智能手表屏幕盖板以及未来可能推广的智能手机屏盖板和智能显示屏等，工业激光及安防等各种光学应用产品。蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性。在 LED 产品领域，作为理想的衬底材料，蓝宝石已被广泛应用于半导体照明、大规模集成电路SOI和SOS及超导纳米结构薄膜领域；其他前沿领域：如高温超导材料、微电子机械系统（MEMS）等，蓝宝石晶体薄膜作为这些材料的衬底，发挥了关键作用。随着5G通信、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，对高性能蓝宝石材料的需求将持续增长。此外，随着技术的进步和单位成本的下降，蓝宝石在新兴领域的应用将不断拓展，市场前景乐观。
　　公司电子材料主要产品如下图所示：
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　　2、高端专用装备
　　（1）晶体材料专用设备
　　主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅生长炉、光伏单晶硅生长炉、碳化硅晶体生长炉、蓝宝石晶体生长炉、压电晶体生长炉等，晶体材料加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、及自动化智能物流设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体晶体材料领域。
　　（2）粉体材料专用设备
　　主要从事电子材料烧结成型、加工设备的研发、制造、销售与服务。产品广泛应用于磁性材料、粉末冶金、硬质合金、陶瓷材料、锂电正负极材料等领域。
　　公司专用装备主要产品如下图所示：
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入307,109.43万元，较上年同期减少16.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,170.28万元，较上年同期减少94.15%。报告期内，光伏行业现阶段面临严重的产能过剩问题，致使下游光伏产品制造商普遍采取更为审慎的投资策略，投资进度不断延后。受此影响，公司本年度装备产业订单量与去年同期相比出现了显著下降，收入和利润同比大幅减少。自2023年以来，蓝宝石材料市场竞争持续处于白热化状态，这一态势在2024年依旧延续，对公司主营业务利润产生了较大冲击。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-011
　　天通控股股份有限公司
　　九届十二次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天通控股股份有限公司九届十二次董事会会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午9点30分在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司实现净利润95,820,495.06元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度提取10%的法定盈余公积金9,582,049.51元，其他综合收益转未分配利润
　　-12,986,462.71元，加上年初结余未分配利润 480,931,006.43元，母公司累计可供股东分配的利润为554,182,989.27元。截至2024年12月31日，母公司资本公积金为 4,592,955,478.25元。
　　综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,233,434,416股扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
　　具体内容详见公司2025-013号“关于2024年度利润分配方案的公告”。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　7、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025-014号“关于续聘会计师事务所的公告”。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员龚里先生、钱凯先生和潘正强先生在讨论和审议本人及关联人薪酬时回避表决。
　　（1）关于董事长郑晓彬先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郑晓彬先生回避表决。
　　（2）关于副董事长兼总裁潘正强先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘正强先生、潘建清先生回避表决。
　　（3）关于董事潘建清先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，潘建清先生、潘正强先生回避表决。
　　（4）关于董事叶时金先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，叶时金先生回避表决。
　　（5）关于独立董事钱凯先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，钱凯先生回避表决。
　　（6）关于独立董事潘峰先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，潘峰先生回避表决。
　　（7）关于独立董事龚里先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，龚里先生回避表决。
　　上述董事的薪酬需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（8）关于副总裁兼财务负责人芦筠女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（9）关于副总裁滕斌先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（10）关于董事会秘书冯燕青女士2024年度薪酬的议案
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　11、审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司2025-015号“关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的公告”。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司2025-016号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。
　　具体内容详见公司2025-017号“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告”。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过45亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
　　在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　2025年度公司预计为下属控股子公司提供担保的总额度不超过人民币70,000万元（含实际担保总额5,000万元人民币）。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见公司2025-018号“关于2025年度对外担保额度预计的公告”。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　16、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的提案》
　　具体内容详见公司2025-019号“关于召开2024年年度股东大会的通知”。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　17、听取了《独立董事2024年度述职报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。独立董事钱凯、潘峰、龚里将在2024年年度股东大会上向股东报告。
　　18、听取了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　19、听取了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-012
　　天通控股股份有限公司
　　九届十一次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　天通控股股份有限公司九届十一次监事会会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月16日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年年度报告及报告摘要》
　　监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
　　（3）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2024年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　监事会认为：该分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　6、审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
　　（1）关于监事会主席郭跃波先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，郭跃波先生回避表决。
　　（2）关于监事邵峰先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，邵峰先生回避表决。
　　（3）关于监事金雪晓先生2024年度薪酬的议案
　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，金雪晓先生回避表决。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》
　　监事会认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，决策程序合法，依据充分，计提及核销后能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次计提和核销事项，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-013
　　天通控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.022元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润88,723,010.27元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币554,182,989.27元。经九届十二次董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,233,434,416股扣减回购专用账户股份16,513,620股后的股本数1,216,920,796股，以此计算合计拟派发现金红利26,772,257.51元（含税）。本年度公司现金分红总额26,772,257.51元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,018,976.25元，现金分红和回购金额合计126,791,233.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例142.91%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计26,772,257.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%。本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
　　通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月16日召开九届十二次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案符合《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月16日召开九届十一次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，认为该方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该方案，并同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-015
　　天通控股股份有限公司
　　关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司）九届十二次董事会和九届十一次监事会审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　一、计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账情况概述
　　（一）计提商誉和其他资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等有关规定，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》、嘉兴中磊资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，公司部分资产存在减值损失情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）核销坏账情况
　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司及全资子公司对经营过程中长期挂账，已确认无法收回的应收账款、其他应收账款及长期股权投资进行清理。具体情况如下：
　　■
　　二、减值准备计提及核销坏账的具体说明
　　（一）计提商誉减值准备的说明
　　1、商誉形成过程
　　2017年11月29日，公司七届六次董事会审议通过了《关于全资子公司天通吉成机器技术有限公司（现更名为天通智能装备有限公司，以下简称“天通智能”）收购湖南新天力科技有限公司（以下简称“湖南新天力”）67%股权的议案》。天通智能于2017年11月30日通过支付现金购买资产的方式收购了湖南新天力67%股权。湖南新天力100%股权的评估值为21,600.00万元，详见中铭评报字[2017]第3058号评估报告，经交易各方商议确定的67%股权交易价格为13,132.00万元。
　　根据2017年11月30日（购买日）审计商誉确认底稿显示，湖南新天力净资产为5,344.51万元，天通智能享有的可辨认净资产公允价值份额为3,580.82万元，与支付对价13,132.00万元形成了9,551.18 万元差异，作为商誉列示在天通智能的合并报表中。
　　天通智能在之后年度的会计报告日对该商誉进行了减值测试，并根据测试结果未对商誉计提减值，截止本次评估基准日，合并口径报表中归属收购方的并购商誉账面价值余额为9,551.18万元，归属于少数股东的商誉为4,704.31万元。
　　2、计提商誉减值准备情况
　　根据《企业会计准则》要求并结合公司实际情况，公司聘请了具有证券、期货从业资格的嘉兴中磊资产评估有限公司，对天通智能确定并经审计机构确认的并购湖南新天力专业设备制造业务所形成的含商誉资产组组合形成的商誉进行了减值测试。本次商誉减值测试采用预计现金流量现值法，以2024年12月31 日为评估基准日对湖南新天力的特定资产组可回收价值进行评估，出具了《天通智能装备有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购湖南新天力科技有限公司专业设备制造业务所形成的含商誉资产组组合资产评估报告》[嘉中磊评报字（2025）第041号]。
　　湖南新天力业务类型主要以热工装备及其智能制造为主，其中锂电材料烧制设备是新天力近几年的主要产品，但随着2024年国内锂电材料客户产能过剩压力加剧、利润普遍承压，导致锂电材料烧制设备需求增速放缓，行业整体处于低谷。加之现有客户的付款方式及进度均低于预期，导致公司毛利率下降且盈利能力降低，结合宏观环境、行业环境及公司未来经营规划，公司对湖南新天力商誉资产进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定，收入依据历史经营经验及市场参与者的预期进行预测。
　　因相关资产组所处的宏观环境和其自身所处行业环境处于下行周期，根据评估报告结果，湖南新天力商誉减值测试相关资产组的可收回金额低于该资产组（含商誉）的账面价值，发生了减值。本年度公司计提商誉减值准备的金额为人民币1,021.05万元。
　　（二）计提其他资产减值准备的说明
　　1、坏账准备
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备7,354.47万元。
　　2、存货跌价准备
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备2,541.17万元。
　　3、合同资产减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本期公司对合同资产计提减值准备-452.15万元。
　　（三）核销坏账的说明
　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，2024年12月末公司对应收账款、其他应收款及长期股权投资进行了清理，共计2笔，合计金额132,309.19元，均为货款及往来款预计无法收回的金额。
　　三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
　　本次计提商誉减值准备事项对 2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度归属于母公司股东的净利润1,021.05万元，相应减少归属于母公司所有者权益1,021.05万元。本次计提商誉减值准备事宜已在公司 2024 年年度报告中反映。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提完成后，因收购湖南新天力股权形成的商誉净额尚余8,530.13万元。
　　本次计提资产减值准备及核销坏账，将影响公司本期利润9,445.49万元。其中：本次核销的应收账款、其他应收款及长期股权投资金额为13.23万元，前期已计提坏账准备金额13.23万元，本期核销坏账不增加当期计提金额，不影响当期的利润总额。
　　四、履行的程序及相关意见
　　1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》。认为：公司本次计提及核销事项系基于谨慎性原则，符合法律法规及《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的财务状况、资产价值及经营成果，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、公司九届十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》，同意本次计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账事项，并提交公司股东大会审议。
　　3、公司九届十一次监事会审议通过了《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账的议案》，认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，决策程序合法，依据充分，计提及核销后能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次计提和核销事项，并同意提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-016
　　天通控股股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票236,868,686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96元（含税总额为人民币13,724,999.96元，募集资金到位前已预付500,000.00元）后的募集资金为2,331,774,991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86元后，公司本次募集资金净额为2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目，分别在江苏徐州和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2022年12月12日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金1,932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10534号）。截至2023年12月31日，公司对募投项目先期投入的自筹资金1,932.87万元人民币予以置换完毕。
　　2023年4月13日，公司八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。2024年度，公司置换7,889.80万元，截至2024年12月31日，公司已累计置换17,870.35万元。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(四) 募集资金投资项目的投资进度变更情况
　　2024年8月19日，公司九届八次董事会和九届八次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将2022年非公开发行股票募集资金投资项目包括大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目两个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕4765号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天通股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具了《关于天通控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：天通股份2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：天通控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　■
　　[注1] 公司实际募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款
　　[注2] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2024年12月31日，该项目仍在投资建设中
　　[注3] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2024年12月31日，该项目仍在投资建设中
　　[注4] 大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-018
　　天通控股股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）、天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”）、天通凯巨科技有限公司（以下简称“天通凯巨”）、徐州凯成科技有限公司（以下简称“徐州凯成”），前述担保人均为公司全资子公司，非公司关联人。
　　●本次预计担保额度：2025年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币70,000万元（含实际担保总额 5,000万元人民币），均为资产负债率70%以下的控股子公司。
　　●本次担保没有反担保。
　　●对外担保逾期的累计数量为零。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，结合公司经营计划，2025年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币70,000万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2025年4月16日召开九届十二次董事会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月。
　　（三）担保预计基本情况
　　为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度预计如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　1、天通精电新科技有限公司
　　统一社会信用代码：913304027844397902
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：嘉兴市南湖区亚太路1号
　　法定代表人：金雪晓
　　注册资本：22728万元
　　成立日期：2006年1月28日
　　经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；通讯设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2、天通银厦新材料有限公司
　　统一社会信用代码：916411003950521388
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：银川经济技术开发区宏图南街
　　法定代表人：郭跃波
　　注册资本：88500万元
　　成立时间：2014年7月18日
　　经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　3、天通凯巨科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320301MA2759KR7J
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：徐州经济技术开发区杨山路98号
　　法定代表人：徐秋峰
　　注册资本：30000万元
　　成立日期：2021年9月27日
　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　4、徐州凯成科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320301MA27GL8372
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：徐州经济技术开发区杨山路98号
　　法定代表人：郭跃波
　　注册资本：8000万元
　　成立日期：2021年11月26日
　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、天通凯立科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330481MA2JFA3C47
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区滨海路116号 (自主申报)
　　法定代表人：孙强
　　注册资本：1亿元
　　成立日期：2020年11月24日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　（二）财务状况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，被担保人最近一年的财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度为公司及子公司根据业务情况需要预计的担保额度（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次对控股子公司提供的担保预计主要是为满足子公司的资金需求、保障业务的持续稳定发展。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于各子公司业务的顺利开展，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司本次提供担保的对象均为公司全资子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为7亿元（含本次审议），占公司最近一期经审计净资产的8.68%，占公司最近一期经审计总资产的6.01%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-014
　　天通控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2024年度审计工作及其他情况在2024年度基础上确定2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司九届十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-017
　　天通控股股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号）核准，公司非公开发行股票236,868,686股，发行价格为9.90元/股，募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元，扣除不含税各项发行费用人民币20,304,037.02元，实际募集资金净额为人民币2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2022〕605号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2024年12月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
　　本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。
　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
　　2025年4月16日，公司召开了九届十二次董事会、九届十一次监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。本议案已取得董事会审计委员会审议通过。
　　公司董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
　　五、专项意见说明
　　1、监事会意见
　　公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
　　综上，保荐机构对天通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-019
　　天通控股股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月8日 10点整
　　召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月16日召开的九届十二次董事会及九届十一次监事会审议通过。详见2025年4月18日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03
　　应回避表决的关联股东名称：7.01郑晓彬，7.02、7.03天通高新集团有限公司、潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。
　　2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件）。
　　3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月6日（星期二）、2025年5月7日（星期三），上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
　　六、其他事项
　　（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。
　　（二）会议联系方式：
　　联系人：吴建美、姚天恒
　　联系电话：0573-80701330
　　传真：0573-80701300
　　电子邮箱：tdga@tdgcore.com
　　联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　九届十二次董事会决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　天通控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-020
　　天通控股股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月29日（星期二）11:00～12:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）11:00～12:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：郑晓彬先生
　　副董事长兼总裁：潘正强先生
　　董事会秘书：冯燕青女士
　　副总裁兼财务负责人：芦筠女士
　　独立董事：钱凯先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月29日（星期二）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tdga@tdgcore.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：姚天恒
　　电话：0573-80701330
　　传真：0573-80701300
　　邮箱：tdga@tdgcore.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天通控股股份有限公司董事会
　　2025年4月18日