证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-018
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
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　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1、报告期内公司所处行业情况
　　公司专注于航空领域，报告期内，航空业运行情况良好，市场规模稳健增长，随着国产大飞机生产交付节奏加快，以及低空经济和AI等新兴领域蓬勃发展，预计行业未来发展前景广阔。
　　（1）全球及中国航空运输业概况
　　①全球及中国机队预计保持稳步增长
　　根据《中国商飞市场预测年报（2024-2043）》，截止2023年末全球客机机队为24,077架，预计2043年全球客机机队数量将增加至48,931架（约为2023年机队数量的2倍），其中中国的客机机队规模预计在2043年将达到10,061架，中国机队规模未来二十年的年均增长率预计超过4%，占全球机队规模比例将由17.7%提升至20.6%，中国的新机交付量预计9,475架，对应的市场价值超过14,000亿美元。
　　目前，我国航空总人口达到4.7亿，较2019年增加1.6亿，已成为全球航空人口最多的国家。中国在全球航空市场的地位日益提升，未来发展前景广阔。
　　②全球及中国航空运输业稳健增长
　　根据国际航协IATA发布的数据，2024 年全球航空客运需求创历史新高，2024 年航空客运总需求（按照 RPKs 收入客公里计算）同比 2023 年增长10.4%，比疫情前（2019 年）水平高3.8%；其中亚太地区客运市场份额占比最高，达到33.5%。此外，同时预测2025 年全球航空运输业收入将突破1万亿美元，同比增长4.4%。
　　根据中国民航局官网数据，2024年全行业全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨，同比2023年分别增长25.0%、17.9%、22.1%，较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%，体现出我国民航运输市场稳健增长。
　　③国内主要航空公司运营数据
　　目前南方航空、中国国航和中国东航占据国内运输总周转量比重超过60%，其2024年运营指标均呈现较快增长，具体如下：
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　　数据来源：上市公司公告
　　（2）国产大飞机订单充足，交付进程加快
　　长期以来，波音（Boeing）、空客（Airbus）作为全球民航行业“双寡头”，占据90%以上市场份额。国产大飞机的出现打破了国外航空巨头的长期垄断局面，形成了“ABC”竞争格局，展示了我国航空工业的实力不断提升。截至2025年2月5日，C919共向中国国航、中国东航和南方航空累计交付16架，三大航接收的C919总共执飞18条航线，覆盖城市包含北京、上海、广州、杭州、武汉、成都等核心城市，正式开启多用户、多区域运营新阶段。根据公开报道，C919飞机的订单（含意向订单）目前已达1000多架，中国商飞预计2025年将C919年产能提升至75架，到2029年计划产能达到200架，并计划2025年走出国门，对接东南亚及“一带一路”沿线国家和地区的航司客户；中国商飞2025年航材采购量预计为2024年的4倍，2024年总采购额近200亿元，2025年预计同比提升70%。
　　随着国产大飞机生产交付节奏加快，国内民机制造过程中对于航材的需求有望提升，为航材市场带来除航空公司运营维护、飞机维修之外新的增长点。此外，我国自主研发的宽体客机C929即将转入详细设计阶段，并已获中国国航签署首家用户框架协议。
　　（3）航材国产化稳步推进，国家政策大力支持，国产替代是必然趋势
　　目前我国使用的航材大部分仍为进口产品，为减少外部依赖、降低运营成本、提高自主研发能力，完善国内产业体系，相关部门高度重视国产化航材的适航审定和批准工作，通过发布替代目录等方式鼓励采购。
　　根据中国民航局航空器适航审定司公布的《已获批准的民用航空产品和零部件目录》，截至2023年底包括公司在内的171个主体已获得零部件制造人批准书。此外，中国民航局航空器适航审定司发布的《已获批准的民用航空化学产品清单》，截至2024年2月21日，共有14类累计176项产品获得批准。
　　在航空公司面临运营成本压力的情况下，会更倾向于选择质量可靠、价格合理的国产航材，以提高经济效益。航材的国产化也可降低国外企业在关键航材上的垄断和技术封锁风险，保障我国航空产业的安全和稳定发展，对提升我国在全球航空领域的话语权和竞争力有着重要意义，是国内航空业发展的必然趋势。
　　（4）低空经济、AI等新兴领域蓬勃发展，带来新的机遇和挑战
　　①低空经济相关支持政策密集落地，未来形成万亿市场规模
　　2024年3月，“低空经济”首次被纳入政府工作报告，国家工信部、科技部、财政部和中国民用航空局联合发布了《通用航空装备创新应用实施方案（2024一2030年）》，建设现代化通用航空先进制造业集群，到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，成为低空经济增长的强大推动力。根据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。2025年2月，政府工作报告再次提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”，低空经济的蓬勃发展也给公司业务带来了新的机遇。
　　②人工智能深度应用，共筑智慧民航未来
　　在当今科技飞速发展的时代，人工智能（AI）技术的应用正逐渐影响着各个行业。人工智能在民航业有着广泛且深入的应用，从机场运营到航空公司的日常业务、飞机维修，都能看到人工智能的身影。根据《2025年360亿方智能航空AI白皮书》，预计未来AI和机器学习将在航空行业得到深入应用，在飞机维护方面，将能够更精准地预测部件故障，甚至预测部件的剩余使用寿命，通过AI辅助的维护计划优化，部分航空公司可实现维护成本降低10%-15%，同时减少因维护导致的飞机停场时间，进一步提升了飞机维修水平。
　　公司凭借自身丰富的民航经验积累及技术沉淀，推出了自主品牌（AeroComm）的AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配。根据IDC预测，2025年中国AI眼镜市场出货量将达到280万副，同比增长107%，AI眼镜市场呈现出快速增长的态势。AI眼镜技术在飞机维修中的应用正在逐步改变传统的维修模式，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。
　　2、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是集研发、生产及销售于一体的航空器材解决方案综合服务商，坚持“分销+自研”双轮驱动战略。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。
　　（1）主营业务
　　①公司国产化航材自研业务
　　公司积极响应航材国产化战略，上市以来持续加大对航材的自主研发投入。公司自主研发的产品主要包括高分子材料类、胶带胶膜类、航电气瓶类、客/货舱零部件、工业品类、精细化工类等，细分种类丰富。
　　截止2024年末，公司国产化自主研发的产品中已超过2400个件号通过中国民航局航空器适航审定司批准，全资子公司润和新材料属于目前国内唯一同时取得中国民航局航空器适航审定司批准的民用航空化学产品清单和PMA产品目录清单的企业，部分国产化产品已经获得中国商飞工艺材料产品批准书，也可以等效替换国内运营的波音、空客等多种型号客机上的进口航空器材，能有效降低航空公司运营成本。
　　公司的国产化代表产品具体情况如下：
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　　②分销业务
　　公司分销的航材产品主要包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等，具体包括航空润滑油/润滑脂、胶带胶膜、蜂窝芯、耳机、隔音隔热材料、内饰件、壁纸、荧光条、粘接剂、密封胶、油漆、清洗剂等超过7,000种常备航材料号，能满足下游客户的一站式采购需求。公司通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航材的最终销售。
　　（2）市场地位
　　公司为民航航空新材料产业技术创新战略联盟牵头单位、中国民航科学技术研究院组织的国家技术标准创新基地（民航）成员单位，国产化自研业务主要通过全资子公司润和新材料和航信科技实施，两家子公司均已入选中国民用航空中南地区管理局组建的中南民用航空制造产业专家库成员单位，均属于高新技术企业和“专精特新”企业。公司自2011年起服务中国商飞，曾获C919大型客机首飞先进集体奖和C919 大型客机 TC 取证先进集体奖。
　　公司是国内首批获得中国民航总局颁发的《民用航空油料供应企业适航批准书》企业以及首批获得中国民用航空维修协会颁发《航材分销商证书》企业之一。凭借自身综合优势，连续多年成为部分重要上游原厂的独家授权分销商。
　　目前国内运输航空公司60多家，润贝航科通过直接或间接方式基本实现全覆盖服务，已成为细分领域龙头企业。
　　（3）经营模式
　　公司的国产化航材自研业务采用自主生产+委外生产相结合方式，公司已在惠州等地投资建厂并设立子公司，对于市场需求量相对较大的精细化工类和胶带胶膜类产品采取自主生产为主，对于型号众多但单个产品市场需求较少的航材产品通过委外生产结合方式。
　　分销业务主要是通过取得欧美知名航材原厂授权后，采取进口方式，向中国及东南亚国家进行销售，并根据下游客户需求、宏观环境、贸易政策等情况提前备货，属于买断式采购模式。
　　公司的下游客户以航空公司、飞机维修公司、飞机制造商和OEM厂商为主，产品采用直销模式。
　　3、报告期经营概述
　　随着中国民航运输经营指标持续增长，公司2024年实现营业收入9.09亿元，较同期增长10.14%，主营业务稳健增长；归属于上市公司股东的净利润为8852.46万元，较上年同期减少4.16%。
　　公司2024年度在深化提高航材分销运营效率的同时，持续推进国产化业务，积极探索民航AI应用和低空经济等新兴业务领域，加大相应的国产化研发投入，具体经营情况如下：
　　（1）持续推进国产化自研产品取证、市场推广及生产能力建设
　　报告期内公司国产化业务营业收入同比增长27.64%，研发费用同比2023年提高63.08%。公司高度重视国产化产品的研发取证和市场推广工作，对标行业全球知名PMA厂商HEICO（海科航空）。
　　公司自研产品主要包括高分子材料类、胶带胶膜类、航电气瓶类、客/货舱零部件、工业品类、精细化工类等。截止报告期末公司共有约2400个件号通过中国民航局相关适航认证。通过适航认证的自研产品可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空器材，部分自研产品已写入中国商飞工艺材料产品批准书，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。
　　2024年，惠州生产基地已全面完成验收并投产，大幅提升了公司航材国产化自主生产能力，降低了公司部分产品的生产成本，实现生产型服务业与制造业的深度融合。报告期内，公司旗下子公司润和新材料荣获“惠州市航空新材料工程技术研究中心”认定，体现对公司在航空新材料领域技术研发实力和品牌影响力的高度认可。
　　2024年1月，公司作为民航航空新材料产业技术创新战略联盟的牵头单位，在中国民用航空维修协会的指导下，在广东惠州举办了首届“航材国产化发展研讨会”，主要围绕航材国产化发展趋势、国产航材适航审定展望、新材料在航材中的应用、民用航空维修中的等效替代等内容开展主题演讲及研讨，旨在交流和总结航材国产化发展领域的经验和突出问题，加强行业内相关单位的合作交流，共同探讨航材国产化未来发展路径。
　　（2）紧跟市场需求，挖掘新兴领域增长潜力
　　人工智能作为新一轮产业变革的技术引擎，以各种形态赋能千行百业，航空领域也不意外。报告期内，子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的AR+AI航检眼镜，该产品可以根据不同的机型设计专属的检查流程，并且快速生成工作流，在后台进行工单的设计、管理及分配，通过语音引导、在激光指示灯、红外测温仪等设备的辅助下，协助工作人员全面、高效地完成巡检并记录存档，通过AR+AI技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。
　　低空经济作为极具潜力的新兴领域，自2023年中央经济工作会议被提出后，发展态势迅猛，这意味着公司业务链条中低空经济板块业务的生态得到了进一步丰富和拓展，低空经济的发展将带动一系列低空飞行器及相关配套产品的需求增长，公司作为航材解决方案综合服务商，凭借齐备的资质和完善的航空材料产品链优势，已为部分通航低空领域企业提供航材产品及配套服务，助力低空经济产业安全发展。
　　（3）航材分销业务规模稳健增长，获得上下游的高度评价
　　随着中国民航业的稳步增长，2024年度公司的航材分销业务销售规模同比增长8.92%。公司的分销业务板块保持着细分领域的竞争优势，报告期内公司获得全球知名供应商亨斯迈的金牌经销商奖项，也获得中国商飞、海航等下游客户的感谢信，体现了上下游对公司的高度认可。
　　（4）坚持数字化变革，提升数据时代的企业竞争力
　　报告期内，公司持续加大在信息技术领域的投入，在财务管理、行政、物流监控、采购与销售管理等多个板块优化相应的信息系统，积极将现有信息化系统建设与RPA机器人相结合，提升人均工作效能，实现中后台运营的降本增效。公司布局的智能仓储项目已实现自动化仓储作业管理，配合无人叉车与"黑灯仓库"解决方案，极大的提高了货物分拣效率，并能够与现有ERP系统、仓储管理系统、物流信息化平台进行无缝对接，实现信息供应、流程协同，降低运营风险。
　　（5）提升合规管理水平，防范系统性贸易风险
　　近年来国际贸易环境不确定性增加，航材贸易合规要求在持续提升，在此宏观背景下，报告期内公司进行了系统的贸易风险排查，并完善了从采购到终端销售的全流程的贸易合规梳理，确保公司平稳合规运营，以适应新的全球航空业发展要求。同时，公司紧跟行业发展趋势和监管要求，不断完善及修订内部控制制度、优化内部审批流程，严格执行《职级职等管理制度》，激发组织活力，夯实公司管理基础，为公司的稳定发展提供了有力保障。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1、 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　2、 分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-006
　　润贝航空科技股份有限公司
　　第二届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年4月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度主要工作情况。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　（五）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告；保荐机构就此事项出具了核查意见。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
　　（六）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了报告期内募集资金存放与使用情况，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交至董事会进行审议。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告；保荐机构就此事项出具了核查意见。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。
　　（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　1、董事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　2024年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
　　2、董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　（1）非独立董事和高级管理人员
　　在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
　　按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
　　（2）独立董事津贴为12万元/年。
　　以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于本次董事会审议通过之日起12个月，向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　经审核，董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（十一）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
　　公司收到独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生分别出具的关于独立性的相关说明，经过核查，公司董事会认为报告期内公司独立董事符合独立性的要求。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度独立董事独立性的评估意见》。
　　（十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　经公司总经理提名，董事会同意聘任于松松先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　于松松先生的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任于松松先生为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容及于松松先生简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号:2025-013）。
　　（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关利润分配的规定，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长和股东回报，经审慎研究：公司进行2025年中期(半年度、前三季度)分红的，应同时满足下列条件：（1）公司当期实现归属于上市公司股东的净利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕、适合进行现金分红。公司进行中期分红时，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况决定是否进行现金分红，并制定具体的中期分配方案。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于变更注册资本额、修订〈公司章程〉的议案》
　　截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，总股本中的221,000股不符合行权条件的限制性股票尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续，完成回购注销后，公司总股本将变为82,239,000股。公司将于2024年度权益分配实施前完成上述221,000股的回购注销。2024年度利润分配完成后，公司总股本将由82,239,000股变更为115,134,600股，公司注册资本由人民币82,239,000元变更为人民币115,134,600元。
　　经审议，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-015）。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东会。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）。
　　三、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
　　（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；
　　（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
　　（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
　　（五）保荐机构出具的相关核查意见。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-007
　　润贝航空科技股份有限公司
　　第二届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2025年4月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为2024年度监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行监事会的各项职责，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
　　公司2024年度利润分配方案：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）及相关公告。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定存放与使用募集资金，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-009）及相关公告。
　　（七）审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
　　1、监事2024年度薪酬情况
　　2024年度公司监事薪酬情况详见2025年4月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
　　2、监事2025年度薪酬方案
　　（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。
　　（2）不在公司任职的监事，在任期间按照2000元/月（税前）给予监事津贴。
　　以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》
　　经审议，监事会认为中期分红有利于提高投资者回报力度，践行上市公司常态化现金分红机制，同意董事会2025年在符合约定的分红条件、比例上限、金额上限时选择进行中期分红，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东净利润的100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同意提请股东会授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分配方案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-008
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。
　　2、公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、利润分配预案的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。
　　董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。
　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（三）本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　二、2024年度利润分配预案基本情况
　　（一）分配基准：2024年度
　　（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润88,524,568.70元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2024年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3,517,346.20元。
　　截至2024年12月31日，公司的总股本为82,460,000股（其中含221,000股待回购注销股份），合并报表的未分配利润为405,123,551.08元，资本公积余额为682,130,113.13元；母公司报表的未分配利润为31,941,066.72元，资本公积余额682,129,460.63元。
　　（三）公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的82,460,000股变更为82,239,000股，因此，本次利润分配的总股本为82,239,000股，预计总计派发现金股利30,017,235元,转增后公司总股本预计增加至115,134,600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　（四）2024年度累计现金分红总额：如本预案获得2024年年度股东会审议通过，2024年公司现金分红总额预计为30,017,235.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为30,017,235.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.91%。
　　（五）本预案需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
　　1.年度现金分红方案相关指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红总额为30,017,235.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为133,044,620.00元，占2022-2024年度年均净利润的153.47%， 因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定；2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。
　　四、其他说明
　　1、本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
　　（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016
　　润贝航空科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。
　　该次募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入36,320.79万元。其中，直接投入募集资金项目33,317.78万元，归还募集资金到位前投入的资金3,003.01万元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额3,645.61万元（含利息收入）。
　　单位：人民币元
　　■
　　注：上表中，2022年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2022年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2022年7月7日出具了天职业字[2022]35214-1号《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《润贝航空科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司分别与北京银行股份有限公司深圳中心区支行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区深圳前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司、招商银行深圳大学城支行、中国银行惠州惠城支行、招商银行股份有限公司杭州余杭支行以及国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
　　上述监管协议与深圳证券交易所规定监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的[活期]存款余额如下(单位：人民币元)：
　　■
　　项目结项、终止后永久补流后，公司将部分暂时闲置募集资金存入通知存款账户：宁波银行股份有限公司深圳西丽支行，账号：86023000000826885，截至2024年12月31日止，余额为8,100.00万元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表说明
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2022年7月7日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3.003.01万元以及已支付的发行费用人民币493.71万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《润贝航空科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(天职业字[2022]35214-1号)，上述资金已于2022年内置换完毕，本报告期内不存在置换情况。
　　（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司2023年5月23日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度包含公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议的额度。该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
　　公司2024年5月21日召开年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金及人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。
　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年1月12日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
　　截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部收回。
　　（五）使用募集资金保证金账户开具银行汇票支付募投项目所需资金的情况
　　2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金，并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。
　　2023年募集资金保证金账户存入保证金321.60万元，相应票据已于2024年6月到期承兑，截至2024年12月31日止，公司募集资金存放保证金账户余额为0元。
　　（六）项目结项、终止并将节余募集资金永久补流情况
　　2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。
　　其中：广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余：
　　单位：人民币万元
　　■
　　润贝信息化升级建设项目终止。公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS、客户关系管理系统CRM、金蝶云星空工厂ERP系统已开始运行。信息化是企业经营中需要持续完善、升级的模块，具体的投资方向后续会结合实际情况进行变化，具有不确定性。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，为更大程度发挥资金的使用效率，集中力量推动公司主营业务发展，经审慎评估，公司终止了该项目。
　　航空新材料研发中心建设项目终止。公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，无需继续按照原计划在深圳租赁和装修外部经营场所进行研发。目前已投入部分可满足实验室阶段的功能研发测试，为避免重复投资造成资源浪费，该项目公司不再做持续投入。
　　先进航空复合材料研发中心及生产基地项目终止。该项目实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，部分竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能，制程能力和交付的产品已能满足公司目标客户群体的需求，持续投入不利于上市公司股东利益最大化，公司经慎重考虑停止继续投入。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年1月12日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意新增募投项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将首次公开发行股票募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”总投资额由26,009.78万元调整为15,009.78万元，调减的11,000万元募集资金将用于实施新增项目“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”。保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向全资子公司增资亦实施募投项目的事项无异议。2024年1月31日，公司2024年第一次临时股东会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意调整部分募投项目投资规模和新增募投项目并向子公司增资。
　　2024年11月26日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况和未来发展计划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“润贝信息化升级项目”、“航空新材料研发中心建设项目”、“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”，并将该等募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　七、专项报告的批准报出
　　本专项报告已经公司2025年4月17日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过并批准报出。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件
　　润贝航空科技股份有限公司
　　募集资金使用情况对照表
　　截至日期：2024年12月31日
　　编制单位：润贝航空科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-010
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-011
　　润贝航空科技股份有限公司关于
　　使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、投资概况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
　　（三）投资额度及期限
　　公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
　　（四）实施方式
　　经股东会审议通过后，授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
　　3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化。
　　四、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-012
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任于松松先生为副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次财务总监变更后，原财务总监徐烁华女士仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。
　　于松松先生简历：于松松，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师，本科学历。曾任沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估员、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事。2025年1月起加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
　　截至本公告日，于松松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询，于松松先生不属于失信被执行人。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-013
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月17日审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止，本次授权事宜内容如下。
　　一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　二、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　四、定价方式或者价格区间
　　（一）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
　　（二）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　五、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（二）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　六、决议有效期间
　　决议有效期为自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。
　　七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（六）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜； （七）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（九）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
　　（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（十一）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　本次提请股东会授权事宜经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-014
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截止2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　（一）存货减值
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。2024年，公司评估存货可变现净值并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，需计提存货跌价准备约677.37万元。
　　（二）商誉减值
　　公司于2023年收购杭州轻云复合材料有限公司（以下简称“杭州轻云”）70%的股权，2024年前三季度开始进行持续的亏损，杭州轻云经营过程中出现市场开发不如预期，新产品开发节奏慢等情况，预测未来盈利能力，所属资产组商誉经测试发生减值。经测试所属资产组商誉预计减值金额约923.16万元。
　　（三）应收款项计提信用减值准备
　　公司按制定的预期信用损失政策，以组合计提方式对应收账款、应收票据及 其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，需计提信用减值损失金额约289.14万元。
　　（四）无形资产减值
　　无形资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。经测试2024年公司预计计提无形资产减值准备约318.56万元，主要系子公司实施的“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”终止，及公司实际经营情况等原因，对取得无形资产土地使用权计提减值准备约318.56万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将导致公司2024年度利润总额减少2,208.23万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-015
　　润贝航空科技股份有限公司关于
　　变更注册资本、修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
　　截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，利润分配业务实施前公司将回购注销股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股，回购注销事宜以及修订《公司章程》事宜已经公司第二届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东会审议通过。
　　上述限制性股票回购注销实施完成后，公司总股本将由当前的82,460,000股变更为82,239,000股，以82,239,000股为基数进行转增后公司总股本将增加至115,134,600股。
　　完成上述股本转增后，公司注册资本将由人民币82,239,000元变更为115,134,600元,公司股份总数将由82,239,000股变更为115,134,600股。
　　二、修订《公司章程》情况
　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。
　　三、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
　　（二）《公司章程（2025年4月）》。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-016
　　润贝航空科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月17日在公司会议室召开，会议决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2024年年度股东会
　　2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
　　公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月17日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；
　　（2）网络投票时间为：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月14日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案及提案编码
　　■
　　（二）议案审议及信息披露情况
　　以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月18日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《润贝航空科技股份有限公司关于第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。
　　（三）其他说明
　　1、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　2、本次股东会议案10为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；除议案10以外的其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年5月16日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）
　　（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
　　（三）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。
　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。
　　3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函、传真方式或电子邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年5月16日下午16:30前送达、传真或电子邮件至公司证券部，并进行电话确认。
　　（四）注意事项
　　1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
　　（五）会议联系方式：
　　1、联系人：徐烁华、邵晨
　　2、电话号码：0755-81782356
　　3、传真号码：0755-81782137
　　4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
　　5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部收
　　6、邮编：518000
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
　　（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《参会股东登记表》
　　附件三：《授权委托书》。
　　特此公告。
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投资者投票代码：361316
　　2、投票简称：润贝投票
　　3、填报表决意见：
　　对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　润贝航空科技股份股份有限公司
　　2024年年度股东会参会股东登记表
　　■
　　附件三：授权委托书
　　润贝航空科技股份有限公司
　　2024年年度股东会授权委托书
　　润贝航空科技股份有限公司：
　　本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年5月20日召开的润贝航空科技股份有限公司2024年年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　注：
　　1、在非累积投票议案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　3、本授权委托书应于2025年5月16日下午16:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量及股份性质：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
　　股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-017
　　润贝航空科技股份有限公司关于
　　召开2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于2025年4月18日对外披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开2024年度网上业绩说明会。
　　一、召开时间及召开方式
　　召开时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00一16:00
　　召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次网上业绩说明会。
　　二、出席人员
　　出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘俊锋先生，独立董事陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书徐烁华女士，副总经理、财务总监于松松先生。
　　三、投资者问题征集方式
　　为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）17:00前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　
　　润贝航空科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十八日