证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025025
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务、产品及用途
　　公司秉承“广播仁爱·关注民生”的企业使命，坚定为人类的肝脏健康提供科学解决方案的梦想，坚定不移推动创新药物研发，实施创新发展战略，致力于为中国抗击新冠病毒、乙肝、肝癌、肝纤维化，打造属于中国人的创新药，为推动我国自主可控药物研发创新发展贡献核心力量。
　　通过自主研发、合作开发和产业并购等方式，公司已形成以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物销售为核心，覆盖乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纤维化、肝癌、保肝护肝等肝脏健康产品线的布局，并积极拓展了心血管、男性健康、抗新冠病毒领域产品。未来，公司将坚持通过以仿哺创、仿创结合方式持续推进创新发展战略，坚持内生式增长为主和外延式拓展齐头并进，不断丰富公司的产品管线和优化产品结构，致力于成就抗病毒和肝脏健康药物领域领先的创新药研发生产企业。
　　1、仿制药领域
　　1.1已上市销售产品
　　（1）抗乙肝病毒药物
　　公司为国内同时拥有丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、阿德福韦酯五大核苷（酸）类抗乙肝病毒用药的高新技术企业，且公司五大核苷（酸）类抗乙肝病毒药物产品均已顺利通过一致性评价，有力增强了公司市场销售的竞争优势，加速仿制药对原研的进口替代，为广大患者提供优质优价的用药选择。其中，丙酚替诺福韦、替诺福韦和恩替卡韦为各国慢性乙型肝炎防治指南一致推荐的一线药物。丙酚替诺福韦、替诺福韦、恩替卡韦、拉米夫定、阿德福韦酯均被纳入2024年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。
　　2024年3月18日是中国第二十四个“爱肝日”，其宣传主题是“早防早筛，远离肝硬化”。2022年版《慢性乙型肝炎防治指南》重磅发布，该指南在2019年指南基础上进行了更新，以更好地规范CHB的预防、诊断和治疗，并大幅提高慢性乙型肝炎（CHB）的诊断率和治疗率，减少相关死亡率，助力实现WHO提出的“2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生危害”的目标，即CHB新发感染率减少90%、死亡率减少65%、诊断率达到90%和治疗率达到80%。目前，我国诊断率和治疗率仅分别为 22% 和15%，未来乙肝市场仍有广阔的增长空间。
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　　（2）保肝护肝类药物
　　公司全资子公司中兴药业是国内较大的水飞蓟制剂生产企业之一。水飞蓟宾类药物作为目前在世界范围内被认可的一类天然植物保肝药，能保护和稳定肝细胞膜，提高肝脏解毒能力，促进肝细胞再生，是治疗肝炎的有效药物，广泛应用于保肝护肝领域，是《慢性乙型肝炎防治指南》、《药物性肝损伤诊治指南》明确的指南药物。中兴药业水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片、复方益肝灵片等药品继续被纳入2024年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。
　　水飞蓟宾葡甲胺片除在传统的保肝护肝领域受欢迎外，其在联合用药领域的保肝护肝作用也逐渐被发现，近年来在抗结核、精神病治疗领域等多项疾病的治疗方案中开始联合使用保肝护肝产品，并取得了良好的效果。
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　　此外，公司于2024年5月获得熊去氧胆酸胶囊的《药品注册证书》。熊去氧胆酸（UDCA）是一种亲水性、非细胞毒性的胆汁酸，由于 UDCA的利胆、细胞保护、抗凋亡、抗氧化和免疫调节作用，已被广泛用于临床多种肝胆疾病的治疗，是治疗胆结石、胆囊炎、肝病和胆道疾病的重要临床药物，具有广阔的市场前景。该品种的获批上市将进一步完善公司保肝护肝领域的产品布局，提升市场竞争力和综合占有率。药融云查询数据显示，熊去氧胆酸口服制剂 2023 年全国医院销售约20.30 亿元。
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　　（3）男性健康药物
　　西地那非和他达拉非是治疗勃起功能障碍（简称“ED”）的两大主流药物，是ED市场规模最大的两个产品，零售药店为其主要销售渠道。公司目前拥有劲哥-枸橼酸西地那非片 50mg、100mg 两个规格及久哥-他达拉非片 5mg规格的药品批准文号。
　　达泊西汀属于选择性 5-羟色胺再吸收抑制剂，临床上主要用于治疗 18-64 岁的男性早泄(PE)，具有临床获益佳、安全风险低、快速起效等优点，是国内外《早泄诊治指南》推荐的一线治疗药物。2023年6月，公司收到国家药品监督管理局颁发的关于达歌-盐酸达泊西汀片的《药品补充申请批准通知书》，公司成为盐酸达泊西汀片上市许可持有人，进一步丰富了男性健康产品管线，形成 “ED+PE”的男科系列产品结构，为患者提供更为丰富的用药选择。
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　　（4）心血管药物
　　利伐沙班片是用于预防静脉血栓栓塞的核心药物，被《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗指南》(2019版)、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》（2016年版）等权威指南推荐用于预防静脉血栓栓塞。
　　匹伐他汀钙片主要用于治疗高胆固醇血症、家族性高胆固醇血症，《美国胆固醇管理指南（2018）》、2016ESC/EAS《血脂异常管理指南》等推荐匹伐他汀作为一线调脂用药。
　　利伐沙班和匹伐他汀均被纳入2024年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。公司利伐沙班片已于2021年中标第五批全国药品集中采购，助力提升公司该产品的销售规模和市场占有率。
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　　此外，公司于2023年11月获得治愈丙肝核心药物索磷布韦片（丙甘定）的《药品注册证书》。索磷布韦片获批上市，将进一步完善公司肝脏健康领域的产品布局，强化在肝药领域的市场占有率和领先地位，打造公司“肝病专家”系列品牌。
　　1.2在研重磅仿制药
　　硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片
　　2023年，公司立项开发硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目。硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片是采用特殊工艺 Tab in tab（片中片）的复方药物。其中，阿司匹林能抑制血小板的释放反应、抑制血小板的聚集，从而减少血栓素 A2（TXA2）生成；硫酸氢氯吡格雷能抑制血小板的聚集，硫酸氢氯吡格雷和阿司匹林都具有抑制血小板聚集的作用，且阿司匹林不改变氯吡格雷对由 ADP 诱导的血小板聚集的抑制作用，但氯吡格雷增强了阿司匹林对胶原诱导血小板聚集的作用效果，二者合用，抗血小板活性显著增强，可用于治疗血小板聚集引起的疾病，包括稳定或不稳定的心绞痛、心血管和脑血管系统的疾病，疗效确切，在全球范围内的临床试验中得到证实。
　　随着2021年《氯吡格雷/阿司匹林单片复方制剂抗血小板治疗中国专家共识》的发布，标志着氯吡格雷/阿司匹林单片复方制剂正式开启在中国的实践之路。随着共识的推广应用，将为临床医生提供更加多元化的抗血小板治疗处方，提高患者的依从性，降低心血管事件及心血管死亡的发生！
　　2、创新药领域
　　自2015年IPO上市以来，公司即明确向创新药企转型战略，全面启动肝脏健康和抗病毒领域的创新药研发，研发投入占比行业领先，积极与全球著名的新药研发机构合作，坚定不移地向创新药企业转型。截至目前，公司已陆续在抗新型冠状病毒、肝癌、非酒精性脂肪性肝炎、肝纤维化、乙肝治疗等领域立项研发多个创新药（含联合治疗），其中抗新冠创新药泰中定已获批上市，标志着公司创新药获批上市实现“零突破”，乙肝治疗创新药GST-HG141已完成临床II期，GST-HG131已完成II期临床全部患者入组，GST-HG131联合GST-HG141治疗乙肝的II 期临床试验申请已获得受理，其余创新药均处于临床I期阶段。
　　（1）抗新型冠状病毒小分子口服创新药
　　2021年12月，公司战略布局抗新型冠状病毒小分子口服创新药泰阿特韦GST-HG171，在作用机制及作用强度方面显示出了优异的抗病毒药效和安全性，且具有广谱的抗新冠病毒活性，对新冠病毒原始株、德尔塔变异株以及奥密克戎BA.4、BA.5变异株均具有高效的病毒抑制活性。泰中定是目前国内外已获批上市的新冠治疗药物中唯一在关键注册性临床研究中对 XBB 变异株人群显示优异疗效且具有统计学差异数据的抗新冠药物。
　　泰中定在轻型/中型COVID-19患者中开展了一项随机、双盲、安慰剂对照II/III期临床研究。研究结果证实，泰中定可显著缩短新冠感染患者的临床恢复时间，强效降低病毒载量，安全有效：加快症状恢复，泰中定可显著缩短新冠感染患者的临床恢复时间2天。（2）病毒载量呈现快速、大幅下降。治疗后第5天病毒载量较基线变化的组间差异为-1.75Log10拷贝/mL，抗病毒载量下降显著。（3）本研究总体安全性数据显示，泰中定安全耐受性良好，和安慰剂组的不良事件发生率相近。2024年4月10日，国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine》正式发表了泰中定的II/III期临床研究成果，获得国际学术界的高度认可。泰中定具有强效抗病毒和优异安全性，更低的日服剂量（150mg，BID），将为全球新冠感染患者提供药效显著、安全耐受、剂量更低的治疗选择。
　　■
　　（2）临床治愈乙肝创新药
　　2015年，公司提出乙肝临床治愈路线图“登峰计划”：通过GST-HG131/GST-HG121、GST-HG141及现有核苷（酸）类抗乙肝病毒药物多靶点联合用药，临床治愈乙肝。
　　GST-HG141系一种新型口服乙肝病毒核心蛋白调节剂，针对乙肝病毒复制的多个关键环节产生作用，既能够有效抑制乙肝病毒的核衣壳组装，又通过源头上阻断HBV在肝细胞核脱壳，从而耗竭cccDNA储备池，是乙肝临床治愈的关键环节。GST-HG141在Ib期研究中，单药治疗28d后HBV DNA下降超过3.0 log10 IU/mL，HBV pgRNA下降1.71～2.37 log10 IU/mL，pgRNA由HBV cccDNA直接转录产生，能够反映cccDNA的水平和转录活性，该结果初步验证了GST-HG141抑制HBV复制和耗竭cccDNA的药理学活性；GST-HG141目前已完成II期临床试验并取得研究总结报告，GST-HG141联合核苷类似物连续治疗24周，血清HBV DNA完全应答率大于80%，血清HBV pgRNA完全抑制率超过55%，高低剂量组HBV DNA低于检测下限的比例达到81.5%和84.0%，远超对照组核苷类似物单药治疗（32.1%），HBV DNA和pgRNA下降幅度均超过1 log10，进一步显示出HBV DNA抑制效果和体内cccDNA耗竭的趋势。综上，GST-HG141的Ib期和II期临床结果显示其安全性良好，具有优异的HBV DNA和pgRNA抑制效果，同时间接体现了对cccDNA的耗竭作用，展现了GST-HG141不同于核苷类似物的作用机制及与核苷类似物的协同效应。2024年12月，GST-HG141纳入国家突破性治疗品种名单。
　　GST-HG131系乙肝表面抗原抑制剂，具有抑制乙肝表面抗原分泌的创新治疗机制，能够诱导HBV-RNA降解，降低HBsAg水平，且具有良好的安全性。该项目于2020年3月获得临床试验通知书，是我国首个获批临床的乙肝表面抗原（HBsAg）抑制剂，目前Ia期临床试验已完成所有受试者的给药和耐受性、安全性观察。GST-HG131目前处于 IIa 期临床试验研究中，已于2025年1月完成全部患者入组。2025年3月，GST-HG131联合GST-HG141治疗乙肝入选国家优化创新药临床试验审评审批试点项目，其临床试验申请获得受理。
　　GST-HG121系乙肝表面抗原抑制剂，基础研究表明其通过降解RNA的方式发挥作用，可有效地抑制HBsAg表达，降低乙肝表面抗原滴度，有望提高乙肝表面抗原转阴率，恢复免疫监视机制。2022年7月，I期临床试验首例受试者成功入组。
　　（3）新型c-Met靶向药物
　　公司c-Met靶向新药GST-HG161是独特的高选择性靶向抑制药物，自主创新结构全口服小分子化药。临床前研究显示其具有药效显著、靶标选择性好、安全性高、成药性强的特点，它对那些高表达（过度表达）c-Met的肝癌，可能帮助阻止其肝癌的生长和扩散。研究发现，c-Met抑制剂可能不仅对肝细胞癌有效，也可能对胃肠癌、肺癌等有效，具有广阔的市场前景。新型c-Met靶向药物GST-HG161项目已完成临床I期试验剂量递增阶段所有受试者的耐受性和安全性观察，总体安全性良好。GST-HG161已获得世界卫生组织（WHO）国际非专利名称（INN）“Gemnelatinib”和中国药典中文通用名“吉奈替尼”。
　　（4）非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药
　　公司非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药GST-HG151具有靶标选择性好、成药性强、药效显著和安全性高的特点，临床前研究展示了其改善肝功能的作用和显著的抗纤维化效果。GST-HG151不仅对NASH引起的肝纤维化有效，而且可能对乙肝病毒及化学性肝损伤引起的肝纤维化有效。GST-HG151项目于2019年4月取得临床试验通知书，I期临床试验首例受试者已于2022年3月11日成功入组给药。
　　公司将坚持创新战略、品牌战略、国际化战略，怀揣为人类战胜病毒提供科学解决方案的企业梦想，努力成为中国领先的抗病毒药物研发生产企业。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　2024 年 11 月 14 日，公司控股股东奥华集团与圆山基金签署了《股份转让协议》，以协议转让的方式向圆山基金转让其持有的公司无限售条件流通股合计8,000,000 股，占公司总股本5.02%。2025年1月，前述协议转让股份办理完成过户登记手续。本次协议转让股份过户完成后，控股股东奥华集团持有公司股份27,068,651股，占公司总股本的17.00%；控股股东及其一致行动人合计持股65,131,292股，占公司总股本的40.89%；圆山基金持有公司股份8,000,000股，占公司总股本的5.02%。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任
　　公司于2024年6月21日召开职工代表大会，2024年6月24日召开2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举，及高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任。
　　2、乙肝治疗创新药表面抗原抑制剂GST-HG131获得IIa期临床试验研究阶段性结果
　　乙肝治疗创新药口服表面抗原抑制剂GST-HG131已完成慢性乙型肝炎（CHB）IIa期临床试验第一组研究，取得显著优于安慰剂对照的正面疗效，符合研究预期。本次GST-HG131获得IIa期临床试验研究（第一组）阶段性研究结果，不代表IIa期临床试验已全部成功完成并达到研究终点。公司将按照药物临床试验相关指导原则，结合国内外临床治疗实践，组织实施好后续临床试验，并及时履行信息披露义务。
　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于乙肝治疗创新药表面抗原抑制剂GST-HG131获得IIa期临床试验研究阶段性结果公告》（公告编号：2024066）。
　　3、乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141纳入突破性治疗品种名单
　　公司创新药控股子公司广生中霖的乙肝治疗创新药GST-HG141（英文通用名“Neracorvir”，中文通用名“奈瑞可韦”）被国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）纳入突破性治疗品种名单，是对其明显临床优势数据的认可，有望加快药物研发进程。
　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141纳入突破性治疗品种名单的公告》（公告编号：2024083）。
　　4、控股股东协议转让股份引入战略投资者
　　为了进一步优化公司股东结构，引进长期看好公司发展的战略投资者，持有福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）股份35,068,651股（占本公司总股本比例22.02%，比例数值为四舍五入所得，下同）的控股股东福建奥华集团有限公司（简称“奥华集团”）将其持有公司的无限售流通股8,000,000股（占公司总股本的5.02%）以协议转让的方式转让给漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“圆山基金”）。
　　2025年1月15日，上述协议转让股份办理完成过户登记手续，奥华集团持有的公司合计数量8,000,000股已转让给圆山基金（证券账户名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）），占公司总股本的5.02%，股份性质为无限售流通股。
　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024073）和《关于控股股东协议转让公司部分股份引入战略投资者过户登记完成的公告》（公告编号：2025007）。
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于第五届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年4月16日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度审计报告〉的议案》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会计师事务所已就上述事项出具了审计报告。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（七）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员对德皓国际2024年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘2025年度会计师事务所的意见》。
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配方案的专项说明公告》。
　　（九）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案）
　　9.1《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　9.2《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的公告》。
　　（十一）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，兴业证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（十二）审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。
　　（十三）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
　　（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任证券事务代表的公告》。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025024
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于第五届监事会第七次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年4月16日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度审计报告〉的议案》
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立了健全的、覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（六）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度不进行利润分配的预案，该预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配方案的专项说明公告》。
　　（八）审议通过《关于监事2024年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，担任公司职务的监事同时综合具体管理职务、工作能力、履职情况、责任目标完成等进行综合考评确定薪酬。
　　全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》
　　经审核，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的公告》。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情况。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（十一）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
　　经审核，监事会认为：公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。
　　全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司监事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025026
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，表现出较高的专业水平。
　　在2024年年度审计工作中，北京德皓国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2024年度上述审计机构审计酬金为人民币80万元（含税）。
　　为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、机构信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：郑基，1997年1月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年为8家上市公司签署审计报告。
　　拟签字注册会计师：赖镇业，2010年6月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为1家上市公司签署审计报告。
　　拟安排的项目质量复核人员：盛青，于2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计、2023年9月开始在北京德皓国际执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议和表决情况
　　2025年4月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于提议续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会核查了北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况
　　2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效时间
　　本次聘任公司审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
　　2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025027
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的专项说明公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度审计报告》：2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-156,304,356.74元，2024年度母公司实现净利润-65,630,078.51元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-451,407,904.07元，资本公积为607,925,894.48元，盈余公积为44,393,833.31元；母公司报表可供分配利润为182,440,457.06元，资本公积为675,753,512.82元，盈余公积44,393,833.31元。
　　鉴于公司2024年度发生亏损，为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，从公司实际情况考虑，公司拟定2024年度利润分配方案如下：
　　根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司业绩亏损，且公司持续进行创新战略研发投入，2022年度、2023年度、2024年度累计研发投入约5.46亿元，不会因未分红触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2024年以来，公司继续创新投入，乙肝创新药物研究取得突破进展。乙肝治疗创新药GST-HG141的II期临床展现出明显优势数据，被纳入突破性治疗品种名单。GST-HG131临床II期快速推进，于2025年1月完成全部临床患者入组，其与GST-HG141联合治疗项目于2025年3月入选优化创新药临床试验审评审批试点项目。
　　鉴于公司2024年度可供分配利润为负，且当前营运资金需优先保障核心研发项目推进及战略转型需求，为平衡短期财务压力与长期发展目标，确保公司可持续经营能力并最大化股东中长期价值，经审慎研究，公司拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和深入实施创新战略，包括GST-HG141临床III期研究及GST-HG131联合GST-HG141临床II期研究等。
　　三、审议程序
　　（一）董事会、监事会审议情况
　　2025年4月16日，公司分别召开了公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　（二）董事会审计委员会审议情况
　　经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议，通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　（三）其他
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
　　2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025028
　　福建广生堂药业股份有限公司关于2025年度银行贷款额度及担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2025年4月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　一、申请银行贷款额度及担保事项
　　为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过7亿元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。
　　公司及子公司在上述7亿元贷款总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
　　上述贷款及担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。
　　为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。
　　二、被担保人的基本情况
　　2025年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保。
　　1、子公司基本情况
　　■
　　2、子公司2024年年度经营情况
　　■
　　注：1、广生中霖生物科技（上海）有限公司、广喆来药业（福建）有限公司资产负债率超过70%；2、广福来（北京）国际生物技术有限公司暂未实际开展业务，无财务数据。
　　3、除现有子公司外，被担保对象还包括在本次审批的银行贷款额度和担保额度有效期内新设的子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签署协议，具体以与相关银行签订的担保协议为准。
　　四、审议意见
　　1、公司董事会意见
　　董事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
　　截至本公告日，上市公司及其子公司实际担保总余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.55%。上市公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
　　2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025029
　　福建广生堂药业股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、责任保险方案
　　（一）投保人：福建广生堂药业股份有限公司
　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员、其他相关人员
　　（三）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
　　（四）保险费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
　　（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
　　公司董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理公司、全体董事、监事及高级管理人员、其他相关责任人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、履行的审议程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司第五届董事会第八次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第五届监事会第七次会议审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体监事对本议案回避表决。经审核，监事会认为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
　　2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025030
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润7,509.49万元。
　　福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币7,509.49万元。现将具体情况公告如下：
　　一、 本次计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　公司本次计提减值准备的资产包括应收账款、存货、固定资产、无形资产、其他流动资产，计提减值准备总金额为7,509.49万元，全部计入2024年度。具体情况如下：
　　■
　　注1：存货减值准备，主要是公司根据跌价测试方法，对公司过期近效期及可变现净值低于库存成本存货计提一定减值准备；注2：固定资产减值准备是对生产车间部分闲置资产按评估净值减值准备395.24万；注3：无形资产减值主要是对治疗新冠的创新药产品泰中定2024年销售不及预期，与相关的无形资产按评估净值计提相应的减值损失；4：其他流动资产减值损失是对仲裁案件相关的原料药（列其他流动资产）全额计提减值。
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）坏账准备
　　1、对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　（1）应收票据
　　应收票据组合1：低风险银行承兑汇票
　　应收票据组合2：商业承兑汇票
　　（2）应收账款
　　应收账款组合1：应收并表内关联方
　　应收账款组合2：经销及外包推广模式客户组合
　　应收账款组合3：自主推广模式组合
　　应收账款组合4：其他信用组合
　　对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中：对应收票据组合1、应收账款组合1，本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加，不会因违约而产生重大损失。
　　2、对于其他应收款，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　· 其他应收款组合1：并表范围关联方
　　· 其他应收款组合2：信用组合
　　· 其他应收款组合3：押金、保证金、员工备用金组合
　　对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中：对其他应收款组合1、3，本公司认为该组合的信用风险自初始确认后未显著增加，不会因违约而产生重大损失。
　　（二）存货跌价准备
　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）固定资产减值准备
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（四）无形资产减值准备
　　于资产负债表日检查无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　（五）其他流动资产减值准备
　　于资产负债表日检查资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额7,509.49万元。本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实地反映公司财务状况、资产价值。
　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
　　2、经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。
　　特此公告！
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025031
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈丹青女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　陈丹青女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
　　证券事务代表的联系方式如下：
　　通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼
　　邮政编码：350108
　　电话：0591-38265188
　　传真：0591-83052199
　　电子邮箱：chendanqing@cosunter.com
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　附件：简历
　　陈丹青女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士在读。曾任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表、海欣食品股份有限公司证券事务代表。具有证券从业资格、基金从业资格，取得法律职业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　截至目前，陈丹青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025032
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司召开2024年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00
　　（2）网络投票时间：
　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表：
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别说明
　　议案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述全部议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　4、上述议案涉及的关联股东应回避表决。
　　5、公司独立董事陈明宇、强欣荣、任红、吴红军、鲁凤民、吴飞美已经向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做2024年度述职报告。
　　三、会议登记办法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
　　（4）本次股东大会不接受电话登记
　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月7日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年5月7日18:00之前送达或传真到公司。
　　3、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
　　4、注意事项
　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
　　（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他注意事项
　　1、联系方式
　　联系人：张清河
　　电话：0591-38265188 传真：0591-83052199
　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第八次会议决议；
　　2、第五届监事会第七次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会股东登记表
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、本次股东大会设置总议案。
　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　福建广生堂药业股份有限公司：
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股票账号：
　　委托日期：
　　授权委托有效期限：
　　委托人签字或盖章：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　附件三：
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025033
　　福建广生堂药业股份有限公司
　　关于2024年年度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　为使广大投资者全面了解公司2024年度的经营成果及财务状况，公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》将于2025年4月18日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日图
　　证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025034
　　福建广生堂药业股份有限公司关于举办
　　2024年年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15:00-17:00
　　2、会议召开方式：网络互动方式
　　3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　4、会议问题征集：投资者可于2025年4月25日前访问网址https://eseb.cn/1nh8pEe65VK或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月25日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年4月25日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事长、总经理李国平先生，独立董事吴红军先生，财务总监官建辉先生，副总经理、董事会秘书张清河先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年4月25日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nh8pEe65VK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：张清河
　　电话：0591-38265188
　　传真：0591-83052199
　　邮箱：zhangqinghe@cosunter.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　福建广生堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日