公司代码：600984 公司简称：建设机械
　　陕西建设机械股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所审计，公司2024年度归属于母公司的净利润为-988,440,198.32元，年末资产负债率74.81%，考虑公司未来生产经营的资金投入，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
　　本利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，国内行业经济整体呈现外部压力加大、内部困难增多的局势，处于结构性调整的阵痛期、新旧动能的转换期和转型升级的承压期。行业市场有效需求不足、部分行业产能过剩、内卷式竞争加剧、债务风险隐患增多等多重矛盾交织叠加。行业下游房地产核心指标同比跌幅扩大，政策落地成效左右行业需求变化。具体来说，从新房去化周期来看，新房供给端库存仍处高位，重点城市可售面积出清周期为21.2个月，较18个月的去化周期仍有差距；从土地市场看，300城住宅用地成交规划建面同比下降近30%，土地出让金同比下降32%，较2020年同期高点回落超过60%；从房地产开发指标来看，全年新开工面积为7.39亿平米，同比下降23%。综合来看，国内目前房地产销售规模恢复仍面临挑战，新开工面积或继续回落，塔机等租赁市场需求持续萎缩，这些因素依然制约着工程机械行业的筑底回升趋势。
　　展望2025年，随着一系列存量政策的陆续落实，一揽子增量政策的加力推出，行业经济持续回暖向好的迹象趋于明显。具体来看：一、2025年政府工作报告明确指出，地方政府专项债额度提升至4.4万亿元，重点支持基建投资、土地收储及存量商品房消化，住建部同步推进老旧小区改造和城中村扩建项目，将拉动机械设备施工需求。二、设备更新政策释放内需潜力，国务院《推动大规模设备更新行动方案》明确淘汰高污染、老旧设备，预计进一步释放国内行业市场需求。三、去年底中央经济工作会部署2025年重点任务，把“扩大国内需求”摆在首位，强调“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”，为行业企业紧盯市场挖存量、拓增量提供了有利契机。工程机械行业作为传统周期性行业，经历了本轮周期叠加部分结构性调整、底部盘整时间较长、波动幅度加剧等形势后，随着政策红利与市场需求的双重驱动，有望逐步进入复苏通道。
　　报告期内，公司实现主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%。公司全年租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%，主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入18,902.47万元，较上年同比增加195.34%，其中筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%，塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%，另外公司本年新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元；全年工程施工业务收入29,707.16万元，较上年同期增加7.87%，其中路面工程施工业务收入15,078.33万元，较上年同期增加2.12%，钢结构制作及安装业务实现收入14,628.83万元，较上年同比增加14.52%。
　　公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块，主要包括：公司本部工程机械、建筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备租赁及维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。公司主要产品有：适用于路面工程的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于煤矿运输的无轨胶轮车，适用于市政建设、桥梁建造、高层建筑等所涉及基础工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑工程的塔式起重机及各种非标钢结构产品，其中：
　　在工程机械租赁板块中，公司主要有筑路施工机械租赁和建筑机械租赁两项业务，子公司庞源租赁是全球最大的塔式起重机租赁商，在全国设有多家分、子公司，并已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌；筑路施工机械租赁业务依托公司的制造优势，基本完成了集设备制造、租赁服务、技术支持和道路施工为一体的转型升级。
　　在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和建筑起重机械为主导产品，在行业中处于中位。其中主要产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重机已初具规模，新能源矿用无轨胶轮车试制成功，已实现量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司继续加强产品研发和技术创新，加强竞争优势，强化成本管控，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳健运营。报告期内，公司实现主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%。公司全年租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%，主要为公司子公司庞源租赁的主营业务收入；全年设备销售收入18,902.47万元，较上年同比增加195.34%，其中筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%，塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%，另外公司本年新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元；全年工程施工业务收入29,707.16万元，较上年同期增加7.87%，其中路面工程施工业务收入15,078.33万元，较上年同期增加2.12%，钢结构制作及安装业务实现收入14,628.83万元，较上年同比增加14.52%。
　　报告期内，庞源租赁实现收入22.33亿元，同比下降22.67%。截至2024年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值17.32亿元，同比下降1.78%。2024年新增设备采购额4.18亿元，期末共拥有塔式起重机10,171台，塔机总吨米数221.33万吨米。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-014
　　陕西建设机械股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及会议文件于2025年4月9日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2025年4月16日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
　　一、通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、通过《公司2024年年度报告及摘要》；
　　公司2024年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024年年度报告摘要详见同日公告。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、通过《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　公司2024年度内部控制自我评价报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、通过《公司2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2025-015）。
　　七、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2024-016）。
　　八、通过《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》；
　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2025-019）。
　　此项议案涉及关联交易，监事会在审议上述议案时，关联监事许建平先生、岳建红女士进行了回避。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述第一、二、三、五、六、七和八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司监事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-015
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于计提长期股权投资减值准备
　　的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度对全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的基本情况
　　2015年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）文件，核准公司发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权，发行价格为6.20元/每股，公司按发行成本41,700.00万元扣除或有对价9,588.66万元后的32,111.34万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划，公司2015至2017年度对天成机械以货币资金累计投入21,501.72万元。截至2023年12月31日，公司对天成机械的长期股权投资账面余额为53,613.06万元，已计提长期股权投资减值准备40,442.29万元，账面价值13,170.77万元。
　　二、计提资产减值准备的原因
　　天成机械作为本公司“制造+租赁+再制造”战略中制造板块的重要组成部分，主要经营集团内部塔式起重机及配件制造业务。因子公司庞源租赁经营业绩受工程机械租赁服务市场下滑影响，新增塔式起重机需求减弱，导致天成机械制造业务也受到较大波及。经审慎评估，公司持有天成机械长期股权投资存在减值迹象。
　　三、计提资产减值准备的情况
　　公司参考天成机械历史业绩以及2024年度业绩完成情况，并结合租赁板块业务未来年度经营规模及需求，对天成机械未来经营情况进行了审慎预计，结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对天成机械经营成果、财务状况的审定，本期需计提天成机械长期股权投资减值准备13,170.77万元。
　　四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次对天成机械计提的长期股权投资减值金额将计入公司2024年度损益，影响母公司2024年度净利润13,170.77万元。
　　五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明
　　公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。
　　六、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见
　　公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明；本次计提长期股权投资减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提长期股权投资减值准备事项。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-016
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于计提商誉减值准备的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司2024年度拟对包含商誉的建筑机械租赁业务资产组和包含商誉的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下：
　　一、计提商誉减值准备情况概述
　　（一）建筑机械租赁业务资产组商誉及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉的形成
　　2015年7月31日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文件，核准公司增发人民币普通股（A股）240,000,000股用以购买柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）股份的100%股权；核准公司增发人民币普通股（A股）67,258,065股用以购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权。
　　2015年8月，庞源租赁及天成机械完成工商变更登记手续，交易完成后庞源租赁及天成机械成为公司100%控股的全资子公司。该次交易形成建筑机械租赁业务资产组商誉36,039.63万元，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉21,918.60万元。
　　（二）本年度计提商誉减值准备的原因
　　近年来，因国内外宏观经济因素影响，加之下游基建、房地产行业市场低迷，工程机械设备租赁供大于求，竞争加剧，租赁单价和出租率出现不同程度下滑，导致全资子公司庞源租赁2024年度经营业绩出现亏损，进而影响全资子公司天成机械塔机制造业务端经营业绩出现下滑，由庞源租赁经营的建筑机械租赁业务商誉资产组和由天成机械经营的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组均存在减值迹象。
　　（三）商誉减值准备的计提情况
　　1.建筑机械租赁业务商誉资产组商誉减值准备计提情况
　　公司参考庞源租赁历史业绩和2024年度业绩完成情况，结合相关行业、宏观经济的影响对庞源租赁未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对庞源租赁含商誉相关资产组的预计未来现金流进行资产评估，出具了《资产评估报告》（卓信大华评报字（2025）第8604号），根据评估结果结合公司年度财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）对商誉资产组账面价值审定金额，本期应确认商誉减值准备8,972.46万元。
　　2.中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组商誉减值准备计提情况
　　鉴于天成机械主要生产场地及办公用地均在棚户区改造土地收储范围内，存在搬迁事宜，并结合公司年度财务报表审计机构立信事务所对商誉资产组账面价值审定金额，本期应确认商誉减值准备1,038.37万元。
　　本次商誉减值准备计提共计10,010.83万元。
　　二、本次计提商誉及相关固定资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提的商誉减值准备直接计入2024年度当期损益，使得公司2024年度净利润及归属于母公司所有者的净利润减少10,010.83万元。
　　三、董事会关于计提商誉减值准备的说明
　　本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，其依据充分、合理，且计提商誉减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　四、监事会关于计提商誉减值准备的审核意见
　　公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明；本次计提商誉减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提商誉减值准备事项。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-017
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于2025年度续聘审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
　　● 此事项尚需提交陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　机构性质：特殊普通合伙企业
　　历史沿革：立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　业务资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　2、人员信息
　　截至2024年末，立信事务所首席合伙人为朱建弟先生，拥有合伙人共296人；注册会计师2,498人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。
　　3、业务规模
　　2024年度，立信事务所业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度为693家上市公司提供审计服务。2024年度上市公司审计服务收费总额8.54亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
　　4、投资者保护能力
　　2024年末，立信事务所购买的职业保险累计赔偿限额10.50亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5、独立性和诚信记录
　　立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，前述事项涉及从业人员共131名。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目现场负责人及签字合伙人为权计伟先生；项目组签字注册会计师为王慧女士；项目质量控制负责人为王志勇先生；权计伟、王慧女士和王志勇先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
　　（1）项目现场负责人及签字合伙人简历
　　项目现场负责人及签字合伙人为权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司17家。
　　（2）项目组签字注册会计师简历
　　项目组签字注册会计师为王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
　　（3）项目质量控制负责人简历
　　项目质量控制负责人为王志勇，2000年5月获得中国注册会计师资质，2003年4月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司13家。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　（三）审计收费
　　2024年度立信事务所对公司财务审计费用为327万元，对公司内控审计费用为67万元，合计394万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会于2025年4月16日召开了第八届审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会认为：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，公司董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估，在对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会提议2025年继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
　　（二）独立董事事前认可及独立意见
　　独立董事事前认可意见：我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了立信事务所具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控审计服务的情况，同意将此项议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
　　独立董事独立意见：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，也具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所都遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度对财务及内部控制审计的工作要求。本次拟续聘立信事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意继续聘请立信事务所为公司提供2025年度财务审计和内部控制审计服务，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
　　（三）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月16日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意2025年度拟继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期1年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订《综合服务协议》，协议有效期为3年，自2025年1月1日起计算，服务费用为每年1,200,000元。
　　● 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
　　一、关联交易概述
　　2022年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100,000元/月，全年共计1200,000元，协议有效期为3年，服务费用自2022年1月1日起计算。
　　目前，上述综合服务协议已经到期，经双方协商，公司拟与建机集团签订新的综合服务协议，继续约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用仍为100,000元/月，全年共计1,200,000元，协议有效期仍为3年，服务费用自2025年1月1日起计算。
　　鉴于上述交易对方为本公司实际控制人兼控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司且为公司股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方介绍
　　1、建机集团为公司股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：98,920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2、2024年度，建机集团经审计的资产总额为85,600万元，净资产-51,015万元，营业收入2,208万元，净利润-8,259万元。
　　三、关联交易标的基本情况
　　（一）关联交易标的
　　本次交易的标的是：建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。
　　（二）关联交易价格
　　公司拟向建机集团支付所提供服务项目全部人工费每月100,000元，全年1,200,000元。
　　四、关联交易的主要内容和履约安排
　　经公司与建机集团双方协商，公司拟与建机集团签订新的《综合服务协议》，由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，年服务费为1,200,000元，协议有效期为3年，自2025年1月1日起执行。服务费每一年支付一次，于每年第十二月月末前缴付清当期租金。
　　五、该关联交易的目的以及对公司的影响
　　该关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于公司持续稳定发展，保持市场竞争力。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　1、2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》。
　　在审议此项议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号2025-022）。
　　2、公司2025年第三次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
　　本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
　　3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
　　本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
　　4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司2025年第三次独立董事专门会议决议；
　　3、董事会审计委员会书面审核意见；
　　4、《综合服务协议》。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-019
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于公司2024年度日常关联交易事项及
　　预计2025年度日常关联交易事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　● 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月16日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号2025-022）
　　2、本次日常关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）和关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）将在股东大会审议本议案时回避表决。
　　（二）公司2024年度日常关联交易完成情况
　　公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易事项及预计2024年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会审议批准。
　　2024年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
　　币种：人民币 单位：元
　　■
　　上述关联交易事项第1项：公司与建机集团签订有《综合服务协议》，约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为100,000元/月，全年共计1,200,000元，协议有效期为3年，服务费用自2022年1月1日起计算。报告期内，实际发生金额为1,200,000.00元。
　　上述关联交易事项第2项：公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》，公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为311,222.08元，租期10年，租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内，实际发生金额为311,222.08元。
　　上述关联交易事项第3项：公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备111台套，年租金为5,865,258元，租赁期限为6年，租赁费用自2024年5月1日起计算。
　　公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备467台套，年租金为5,276,619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。
　　公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备394台套，年租金为2,310,311.68元，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算。
　　三项合计全年实际发生金额共13,452,189.10元。
　　上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，建筑面积合计为41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。
　　公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。
　　公司与建机集团签订的《厂房租赁合同三》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，建筑面积合计为37,038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1,454,465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算。
　　报告期内，实际发生金额为7,819,945.17元。
　　上述关联交易事项第5项：2024年度，公司全资子公司建设钢构向陕煤集团各相关子公司提供了125,457,646.74元的钢结构产品和施工服务。
　　上述关联交易事项第6-8项：2024年度，公司及子公司与陕煤财司发生流动资金借款、授信业务及业务结算，本公司在陕煤财司存放存款日最高余额为785,594,986.18元，本公司在陕煤财司贷款日最高余额为1,200,000,000.00元，本公司在陕煤财司票据类业务日最高余额为142,485,880.70元。
　　（三）公司2025年度预计日常关联交易情况
　　根据公司生产经营实际需要，预计公司2025年度日常关联交易情况如下：
　　币种：人民币 单位：元
　　■
　　上述关联交易事项第1项：公司与建机集团签订的《综合服务协议》于2025年1月1日到期，为满足公司日常经营运转的需要，公司拟与建机集团签订新的综合服务协议，继续约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用仍为100,000元/月，全年共计1,200,000元，协议有效期仍为3年，服务费用自2025年1月1日起计算。
　　上述关联交易事项第5项：2025年度，子公司建设钢构将向陕煤集团各相关子公司提供预计200,000,000.00元的钢结构产品和施工服务。
　　上述关联交易事项第6-8项：2025年度，公司及子公司预计在陕煤财司存放存款每日余额（含应计利息）上限为800,000,000.00元，贷款每日余额（含应计利息）上限为1,500,000,000.00元，票据类业务开出的应付票据日余额上限为500,000,000.00元。
　　二、关联方概况
　　1、关联方介绍
　　（1）公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
　　法定代表人：杨宏军
　　注册资本：98,920万元
　　注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号（泾勤路南侧）
　　主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　建机集团为本公司股东，是公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。
　　2024年度，建机集团经审计的资产总额为85,600万元，净资产-51,015万元，营业收入2,208万元，净利润-8,259万元。
　　（2）公司名称：陕西煤业化工集团财务有限公司
　　法定代表人：杨璇
　　注册资本：300,000万元
　　注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层
　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资)；委托投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资)；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。
　　陕煤财司为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。
　　截至2024年12月31日，陕煤财司经审计的资产总额为4,282,273.55万元，净资产468,374.14万元，营业收入106,926.74万元，净利润47,263.48万元。
　　（3）陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、陕西陕煤澄合矿业有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、陕西陕煤蒲白矿业有限公司、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团股份有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西陕化化工集团有限公司、陕西陕化煤化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西建材科技集团股份有限公司、西安开米绿色科技有限公司、陕西榆横铁路有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、陕西尔林滩矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火地岛电力化工股份有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司等，以上公司陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售；西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询外，其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。
　　2、关联方履约能力分析
　　上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
　　三、定价政策与定价依据
　　1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格；
　　2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格；
　　3、机器设备租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；
　　4、厂房租赁：参考同类市场价格，经双方协商确定交易价格；
　　5、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率；
　　6、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格。
　　四、关联交易协议的签署情况
　　公司与股东建机集团签订有《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《机械设备租赁合同之补充协议二》《机械设备租赁增补协议》《机械设备租赁增补协议二》《厂房租赁合同》《厂房租赁合同二》《厂房租赁合同三》。其中，《综合服务协议》期限3年，为2022年1月1日至2024年12月31日，鉴于协议已到期，公司拟与建机集团签订新的综合服务协议。期限3年，自2025年1月1日至2028年12月31日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，自2016年6月1日至2026年5月31日；原《机械设备租赁合同之补充协议二》租赁期限为6年，自2024年5月1日至2030年4月30日；《机械设备租赁增补协议》租赁期限为6年，自2020年6月1日至2026年5月31日；《机械设备租赁增补协议二》租赁期限为6年，自2021年6月1日至2027年5月31日；《厂房租赁合同》租赁期限20年，自2019年1月1日至2039年12月31日；《厂房租赁合同二》租赁期限20年，自2020年6月1日至2040年5月31日；《厂房租赁合同三》租赁期限20年，自2021年6月1日至2041年5月31日。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
　　公司及子公司在陕煤财司的结算额度是公司及子公司在陕煤财司的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。
　　子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
　　公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。
　　六、独立董事专门会议审核意见
　　公司2025年第三次独立董事专门会议全票同意通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
　　公司与关联方开展的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届第十一次董事会会议决议；
　　2、公司2025年第三次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-020
　　陕西建设机械股份有限公司
　　估值提升计划公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了本估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：公司拟通过提升主业经营效率，寻求多元发展，运用资本市场工具满足融资需求，强化投资者关系管理并提升信息披露质量，保障现金分红政策，鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量，维护全体股东利益，提升公司投资价值。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月21日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（4.78元），2024年4月22日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（4.19元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　公司每股净资产变化情况
　　■
　　公司股价波动情况
　　■
　　注：公司于2024年4月22日披露了2023年年度报告。
　　（二）审议程序
　　2025年4月16日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为维护全体股东权益，推动公司价值回归合理水平，公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，采取以下举措：
　　（一）聚焦公司主营业务，寻求多元发展
　　公司主要业务是工程机械租赁服务及制造，并将充分发挥公司制造端资源禀赋优势，加快推动产业优化升级和产能有效释放。公司以紧跟市场需求为导向，动态调整生产组织计划，强化投资回报率管控，确保产品生产与市场供需的高效适配。聚焦客户需求及公司产业格局变化，加快摊铺机、塔式起重机、系列无轨胶轮运输车等新产品的设计开发。着重高端化、智能化、绿色化发展方向和性能提升，持续开展产品优化改进工作，提升现有产品竞争力；通过再制造升级、技术优化改进，进一步提升存量塔机使用率。充分借鉴无轨胶轮运输车产品开发、投放经验，寻求转型发展机遇，紧盯相关装备市场，加快需求转化，实现产品的高效开发及投放，助推公司现有产品结构改善和海外销售增长，打造相关多元的产业链结构，构建公司发展的第二增长曲线。
　　降本增效方面，持续统筹债务结构、融资成本和债务期限优化；加大应收账款清欠力度，优化内部资金结算管理，加快外部应收账款回拢，优化针对逾期应收的专项清理计划，强化应收账款动态管理。同时，有针对性地加快存量资产结构优化，进一步丰富资产盘活的手段。推动再制造业务出海及旧机出口，加快海外出口渠道建设；建立并完善租赁资产产权及调拨的统一管理机制，强化各子公司设备规模、结构的动态监管，提高项目订单转化率，带动整体出租率回升，推动租赁服务业务成本下降。
　　（二）运用资本市场工具，助力市值提升
　　公司将着力拓宽和提高融资方式及规模，做好永续中期票据发行管理工作。以产业结构完善优化为目标，在聚焦主业提质、降本增效的同时，根据自身实际经营情况，以能够充分发挥产业协同效应为出发点，寻找开展并购重组的可能，助力公司转型发展，提升盈利能力和整体估值。同时，积极探寻其他融资方式，为公司生产经营发展提供充足的资金支持。
　　（三）加强投资者关系管理
　　公司将加强投资者关系日常维护工作，明确与投资者沟通交流的工作安排，通过投资者热线电话、上证E互动、业绩说明会、投资者交流会、机构调研等多种活动，加强与投资者尤其是中小投资者的互动。加大与投资者、机构研究员、分析师、基金经理交流沟通，听取资本市场对公司发展的意见和建议；秉持良好服务心态处理投资者来访咨询，为各类投资者答疑解惑，加强宣传和引导，搭建好公司与投资者良好互动的桥梁，维护公司市场形象，促进市值管理。同时，结合公司经营发展情况，通过适当的渠道，多个维度对公司进行报道与宣传，增进投资者对公司的了解，提升公司品牌形象，从而促进公司高质量发展。
　　（四）提高信息披露质量
　　公司将严格按照信息披露监管规则要求，进一步增强信息披露的规范性和高效性，持续提升信息披露质量，保证所披露的信息真实、准确、完整，语言文字简明清晰，通俗易懂。确保投资者能够及时、公平了解可能对公司市值或投资决策产生较大影响的信息或事项，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的事项，将根据实际情况解释市场误解或澄清不实传闻，有效引导市场预期，避免股价异常波动，充分保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　（五）保障现金分红政策
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在经营情况允许的条件下，会采取稳健的分红政策。公司在《公司章程》中明确了分红原则、分红条件、分红比例等，并按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关制度的规定，制定有《公司未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》。未来，公司将会努力提升盈利能力，在符合现金分红的条件下，制定合理的分红方案回报投资者。
　　（六）鼓励股东长期持有，传递公司持续发展信心
　　2018年至今，公司控股股东，董事、高级管理人员通过认购公司非公开发行股票、二级市场购买等方式多次实施了增持行为，公司员工也通过参与第一期员工持股计划，用实际行动表达了对公司发展前景的认可。以此为基础，公司将继续加强与股东的沟通联系，鼓励控股股东长期坚定持有公司股份或承诺不减持，以彰显对公司可持续发展的支持，提振市场信心。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司本次估值提升计划充分考虑了外部市场竞争情况，也符合自身经营发展情况。本次计划聚焦公司主业发展和业务拓展，致力于公司经营提质增效，注重投资者回报和公司的长远发展，具有合理性和可行性，有利于维护公司和全体股东的利益。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，若存在日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，系公司基于当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
　　六、备查文件
　　1.第八次董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-021
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月13日
　　至2025年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公告于2025年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年5月7日（星期三）在上海证券交易所网站刊登
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
　　4、出席会议股东请于2025年5月8日、5月9日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
　　2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；
　　3、邮政编码：710032；
　　4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；
　　5、联系人：李晓峰。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　陕西建设机械股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　议案1至11为非累积投票表决议案。委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　议案12为累积投票表决议案，表决时，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名独立董事候选人，也可分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。
　　附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事10名，独立董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-022
　　陕西建设机械股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知及会议文件于2025年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年4月16日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
　　一、通过《公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、通过《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、通过《关于公司股东推荐独立董事候选人的议案》；
　　公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名沈灏先生为第八届董事会独立董事候选人；
　　选举沈灏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、通过《关于公司2025年度投资者关系管理计划的议案》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、通过《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　六、通过《公司2024年年度报告及摘要》；
　　公司2024年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2024年年度报告摘要详见公告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　七、通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。
　　八、通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
　　各独立董事的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司年度报告审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
　　十二、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2025年度续聘审计机构的公告》（公告编号2025-017）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：立信事务所具备证券、期货相关业务执业资格，公司董事会审计委员会也对其独立性和专业性进行了评估，在对公司提供财务、内控审计的服务过程中，立信事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，所出具的报告全面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司董事会审计委员会提议2025年继续聘请立信事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
　　十三、通过《公司2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　十四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2025-015）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十五、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2025-016）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十六、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　十七、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议〉的关联交易公告》（公告编号2025-018）。
　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　该议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。董事会审计委员会认为：本次关联交易是为了满足公司日常经营运转的需要，有利于保持公司市场竞争力；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
　　十八、通过《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2025-019）。
　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　十九、通过《关于公司估值提升计划的议案》；
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司估值提升计划公告》（公告编号2025-020）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十、通过《关于庞源下属子公司减少注册资本金的议案》；
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二十一、通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-021）。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　上述第一、三、五、六、八、十二、十三、十四、十五、十七和第十八项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　陕西建设机械股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-023
　　陕西建设机械股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司的净利润为-988,440,198.32元，年末资产负债率74.81%。母公司年初未分配利润139,217,304.90元，年末可供分配利润-3,295,504.34元。
　　考虑公司未来生产经营的资金投入，根据相关规定，本年度利润不作分配。本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
　　（二）是否触及其他风险警示情形
　　本公司2024年度不进行利润分配，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　鉴于公司2024年度归属于母公司的净利润为负，且年末资产负债率高于60%，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》规定，公司2024年度不满足规定的利润分配条件。2024年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月16日召开第八届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　（二）股东大会决策程序
　　《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　陕西建设机械股份有限公司
　　2025年4月17日