公司代码：600815 公司简称：厦工股份
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　鉴于公司累计未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。公司的主营业务产品覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等领域。
　　公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合理的利润。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式：直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。
　　报告期内，公司持续开发绿色化、智能化、差异化的产品，加快新能源机型更新迭代，聚焦高性价比产品，推进无人智能装载机等智能化产品开发。公司加强营销与服务联动，全面提升经销服务体系，建立以经销商为主的销售网络，全力开拓战略客户及海外重点市场，产品远销东南亚、东欧、南美、中东、非洲等“金砖国家”和“一带一路”沿线国家。
　　公司子公司厦工中铁积极拓展盾构机租赁和维修业务，为公司报告期利润增长作出重要贡献。公司子公司厦工钢构积极拓展钢构业务，培育公司新的利润增长点。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年是国家实施“十四五”规划的关键一年，也是厦工股份实施2023-2025年战略规划的攻坚之年。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕“深挖潜 促转型 谋发展”的年度主题，把握好国内国际形势，通过一系列降本增效措施，持续推进优化运营，加速培育新质生产力，实现扭亏为盈。
　　2024年度公司实现营业收入68,332.40万元，利润总额6,213.10万元，归属于母公司所有者的净利润676.83万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。2024年末公司总资产23.22亿元，归属于母公司所有者的净资产15.22亿元，资产负债率为25.19%。
　　2024年度公司持续推进以下工作：
　　（一）新品研发方面
　　1.新能源产品持续迭代。公司加快新能源机型更新迭代，完成5吨换电版电动装载机、5吨、6吨和7吨充电版电动装载机开发，正抓紧推进2.5吨静液压装载机、5吨混动装载机及电动装载机产品第二代升级，完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付，并启动了甲醇动力、氢燃料动力等新能源增程产品的调研与开发。
　　2.传统能源产品实施归核。面对激烈市场竞争和绿色化发展趋势，公司对传统能源产品进行重新梳理归核，开发3吨、5吨和6吨高性价比各一款机型，以满足市场需求，减少其它型号传统能源装载机的投入。目前3吨和5吨核心燃油装载机产品已实现批量生产，6吨机型已成功交付客户。
　　3.智能化产品逐步落地。公司加强与高校“产学研”联动，强化重点技术攻关，推进无人智能装载机等智能化产品开发，完成5G远程遥控装载机的开发验收并亮相厦门工博会、上海bauma展等重要展会，无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶段，已完成搭载近程遥控技术、自动称重技术、智能照明技术、无人驾驶电动装载机的样机试制等工作。
　　4.特殊场景整体解决方案开启应用。公司致力于差异化竞争，不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案，首款特殊行业高防腐5吨装载机产品已成功交付客户，调研矿山、洗煤厂、焦化厂、钢铁厂、沙石料场等特殊场景并完成《大客户需求开发规划报告》，完成定制化产品的开发和体系评审，并向应急救援集团公司批量交付了定制版装载机。
　　（二）业务拓展方面
　　1.国际化战略引领，海外市场阶段性突破。一是优化调整国际化战略，聚焦发展巴西、俄罗斯、印尼、沙特等金砖国家和“一带一路”沿线国家，加大出口力度；二是持续完善海外渠道建设，全年累计新增海外渠道13家，设备出口遍及50多个国家和地区；三是实现部分海外重点业务突破，完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比、5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚，落地厦门地区首笔巴西雷亚尔跨境汇入汇款业务；四是强化品牌国际影响力，参展俄罗斯CTT工程机械展、上海bauma展等，举办全球经销商峰会，开展“XGMA CARE”海外客户关怀活动并组织开展海外经销商培训与服务。
　　2.营销与服务联动，国内市场持续性深化。一是持续提升经销服务覆盖面，优化准入管理办法，提升区域销售和服务保障能力；二是通过业务协同持续拓展大客户业务，联合打造矿山和钢厂等示范场景，为其提供定制化产品和系统解决方案；三是加强与行业企业的战略合作，实现优势互补，产品协同；四是提升盾构机业务，加大厦工中铁租赁及维修再制造业务拓展；五是持续加强品牌宣传与营销推广，参展厦门工博会、东盟博览会、上海bauma展等中大型展会，支持新经销商举行产品推广活动；六是健全服务培训体系，重点区域组织客户及服务人员培训，并搭建网络培训与远程指导平台，提升售后服务人员业务能力；七是重视与客户的双向沟通，针对国内客户启动“同心圆”客户走访活动。
　　3.加速新业务布局，打造新增长曲线。一是子公司厦工钢构加快推进钢结构业务进程，积极争取市政业务，主动拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是加强与外部机构的交流，锚定战略方向和战略性新兴产业，充分发挥上市公司资本运作平台和企业资金优势，探索在工程机械、智能化高端装备等相关领域的投资机会。
　　（三）运营效率提升方面
　　1.逾期清欠与库存去化成效明显。公司成立历史债权催收专班，专项管理呆滞存货，完善库存管理，产成品去库存成效显著。
　　2.制度梳理与风控建设日趋完善。公司进一步完善制度流程和权限指引，优化风控合规手册，严控信用风险。
　　3.研发投入与数字化能力逐步提升。公司加大研发投入，完成了数字化协同研发平台建设，提升了研发效率。
　　4.质量管控与供应商管理不断优化。公司完善质量事件快速响应机制和闭环管理流程，加快推进实施质量管理和车间目视化管理；不断优化供应商布局，推动工厂属地化供应。
　　（四）完善机制方面
　　1.完善机制，提振信心。公司制定《“双百行动”改革整改方案》，持续推进国企改革工作；制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，提振投资者信心；制定《研发项目奖励办法》《一线销售绩效考核方案》《诉讼案件回款绩效考核方案》及《呆滞内外库存整机处置专项激励方案》等激励方案，提升研发、销售及法务等人员的工作积极性。
　　2.党建引领，文化兴企。公司党委建立健全“1+6”党建工作机制，推行“八学”学习法，扎实开展党纪学习教育；采用“五聚焦五提升”落实全面从严治党主体责任，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，促进企业提质增效。公司持续加强企业文化建设，持续开展“创先文化”宣讲、一线员工技能竞赛、各类文娱活动及“以企为家”实践活动，并持续建设企业廉洁文化宣传阵地。
　　2025年，公司将继续在打造微笑曲线、第二增长曲线和提升经营管理上持续发力，计划开展如下工作：
　　1.聚焦产品研发，瞄准细分市场。
　　一是持续优化海外产品线，开发海外市场需求产品，扩大产品品类；二是持续迭代绿色化产品，建立电动化产品标准体系，丰富纯电动装载机产品系列，形成覆盖绿色矿山装、挖、运全系列产品矩阵；三是持续研发智能化产品，深化与高校“产学研”合作，加强智能化改造设计，实现产品智能升级；四是持续探索定制化产品及特殊场景解决方案，瞄准细分市场进行差异化竞争，在局部细分市场发力。
　　2.强化渠道营销，提升服务质量。
　　一是全力拓展海外市场，持续深耕“一带一路”、RCEP成员国、金砖国家等海外重点市场，新建肯尼亚、阿联酋等经销渠道，进一步开拓非洲和欧洲市场，丰富国际化产品线；二是持续优化国内经销体系，深化直营体系改革，加大市场覆盖，优化提升销售能力；三是加大大客户拓展力度，利用协同平台优势，深挖客户资源；四是创新销售模式，推广新业务模式；五是加强国内外营销推广，提升厦工品牌影响力；六是打造以客户为中心的质量管理机制，优化服务体系；七是推进精益生产，优化精益排产策略；八是优化供应链采购管理，强化降本，构建与“精益生产”匹配的供应商布局。
　　3.深化团队建设，夯实经营管理。
　　公司将加强人才引进与梯队建设，完善人员选拔任用机制，优化薪酬绩效体系，积极探索创新激励方式，加强人员技能培训，深入优化部门职责，持续提升企业文化；健全风控体系，强化风险识别管理，建设风险合规文化，提升风控管理能力；加强数字赋能，通过数字化工具提升生产、研发及运营管理效率，提升运营能力。
　　4.拓宽业务市场，探索投资机会。
　　公司将加快钢构业务市场拓展，创新业务模式，依托业务资源协同，拓展市场化业务，积极探索合资合作机会；进一步提升盾构业务生产制造能力，积极开拓水利、矿山、排污等领域市场，开拓技术服务与再制造市场；同时锚定战略方向和战略性新兴产业，持续探索在工程机械、智能化高端装备等相关领域的投资机会，打造“第二增长曲线”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-015
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年4月3日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十一次会议通知。会议于2025年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高级管理人员列席会议。公司董事长金中权先生因公务出差无法现场主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事黄朝晖先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2024年年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《公司关于支付审计机构2024年度审计费用的议案》
　　根据公司2023年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度为公司提供审计服务的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2024年度审计费用190万元（含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用140万元、内部控制的审计费用50万元。
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《公司2025年度财务预算方案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　鉴于累计未分配利润为负值，公司2024年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。
　　该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
　　关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）审议通过《公司关于制定〈公司全面风险管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《公司关于废止公司部分规章制度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、董事会会议听取报告情况
　　本次董事会会议听取了以下报告，全体董事均无异议：
　　1.《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
　　2.《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
　　3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；
　　4.《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　5.《公司2024年度总裁工作报告》；
　　6.《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-017
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人、注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次和自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署过福建三钢闽光股份有限公司、兴通海运股份有限公司、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署过北京盈建科软件股份有限公司、国投智能（厦门）信息股份有限公司、龙岩高岭土股份有限公司等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：谢培仁，1994年成为中国注册会计师。1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　前述项目合伙人许瑞生、签字注册会计师郭毅辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量控制复核人谢培仁近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分1次。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及容诚会计师事务所的收费标准，确定最终的审计收费。
　　2024年度容诚会计师事务所审计报酬190万元（含税价，下同），其中财务报告审计费用140万元、内部控制审计费用50万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为：容诚会计师事务所2024年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，建议公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，提请股东大会：1.审议上述事项；2.授权公司董事会决定2025年度财务报告审计费用和内部控制审计费用，并授权公司经营层办理并签署相关服务协议等事项。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。
　　2.董事会审议情况
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议，审议《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
　　3.此事项尚需提交公司股东大会审议
　　《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1．向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2024年度经审计营业成本。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.关联人的基本情况
　　关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司
　　统一社会信用代码：91350200260147498N
　　成立日期：1995年8月31日
　　注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元
　　法定代表人：许晓曦
　　注册资本：165,990万元
　　公司类型：有限责任公司(国有独资)
　　经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
　　股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
　　最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2.与上市公司的关联关系
　　国贸控股为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项所规定的情形。
　　3.公司与国贸控股及其控制的企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制的企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司的日常关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，且原则上不偏离与非关联方的交易价格或收费标准，交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-020
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月8日14点30分
　　召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月18日公司刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司、厦门海翼园区发展有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
　　个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。
　　异地股东可用邮件或传真等方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件。
　　出席会议时凭上述登记资料签到。
　　2.登记时间：
　　2025年5月6日一5月7日8:30-11:30和14:00-16:30。
　　3.登记地点：
　　厦门市集美区灌口南路668号公司证券事务部
　　4.登记联系方式：
　　电话：0592-6389300
　　传真：0592-6389301
　　联系人：吴美芬/谢晓雁
　　六、其他事项
　　1.会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理。
　　2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　厦门厦工机械股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-021
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为-468,274.12万元，母公司报表中期末未分配利润为-451,106.99万元。
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2024年度合并报表可供股东分配利润为负数，母公司可供股东分配利润亦为负数，目前尚不具备利润分配的条件。综合考虑当前公司所处的发展阶段及经济环境等因素，并考虑法律法规的限制，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　公司将积极提升发展质量，做好主责主业，改善盈利能力，努力为投资者创造并提供稳定、长效的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月16日召开第十届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司所处发展阶段等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-016
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2025年4月3日向全体监事发出了第十次会议通知，会议于2025年4月16日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙利先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
　　（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要
　　全体监事一致认为：
　　（1）《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年年度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　全体监事一致认为：
　　（1）《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
　　（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《公司2025年度财务预算方案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　全体监事一致认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-018
　　厦门厦工机械股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计提资产减值损失减少利润总额2,286万元，转回信用减值损失增加利润总额1,509万元，合计减少利润总额777万元，扣除少数股东权益的影响，减少2024年度归属母公司股东的净利润874万元。
　　公司于2025年4月16日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　为真实、准确反映公司2024年末财务状况和2024年度经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试，经与年审会计师充分沟通后对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　1.应收款项坏账准备
　　2024年公司计提应收款项坏账准备510万元，转回2,019万元，核销3,262万元。其中：应收账款坏账准备计提470万元，转回2,019万元，核销3,262万元；应收票据坏账准备计提-3万元；其他应收款坏账准备计提-83万元；长期应收款项坏账准备计提2万元；一年内到期的非流动资产坏账准备计提124万元。本期因转回信用减值损失增加合并报表利润总额1,509万元。
　　公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、长期应收款项等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　2.存货跌价准备
　　2024年公司计提存货跌价准备2,189万元，转销4,970万元。本期因计提存货跌价损失减少合并报表利润总额2,189万元。
　　公司对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低原则计量。年末，公司在对存货进行全面盘点的基础上，结合市场竞品售价走势分析，对存货因被淘汰、设计变更、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，计提存货跌价准备。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
　　3.固定资产减值准备
　　2024年公司计提固定资产减值准备（机器设备）97万元；转销处置和报废的固定资产原已计提的减值准备26万元。本期因计提资产减值损失减少合并报表利润总额97万元。
　　公司于2024年末对固定资产进行全面清查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　二、2024年度计提资产减值对公司利润影响情况
　　2024年度公司计提资产减值损失减少利润总额2,286万元，转回信用减值损失增加利润总额1,509万元，合计减少利润总额777万元，扣除少数股东权益的影响，减少2024年度归属母公司股东的净利润874万元。
　　三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
　　公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提2024年度资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，同意公司关于2024年度计提资产减值准备的议案。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　特此公告。
　　厦门厦工机械股份有限公司董事会
　　2025年4月18日