1. 2021年非公开发行股票项目
　　2022年1月26日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年12月10日预先投入募投项目及已支付费用的自筹资金共计70,920,173.97元。公司独立董事及监事会分别发表了明确的同意意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　2. 2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目
　　2024年11月21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会十四次会议分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金349,124,406.51元，置换已支付发行费用的自筹资金1,235,849.06元，合计置换募集资金总额为350,360,255.57元。公司监事会发表同意意见，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2024）5630号）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
　　公司前述项目的募集资金置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1. 2021年非公开发行股票项目
　　该项目不涉及闲置募集资金现金管理相关事项。
　　2. 2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目
　　2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-060）。
　　截至2024年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的总额为346,568,433.46元，其中大额存单270,000,000.00元，协定存款76,568,433.46元，在董事会批准的额度范围内。具体情况如下：
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　1. 2021年非公开发行股票项目
　　为提高资金使用效率，经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议及公司2024年第三次临时股东大会分别审议通过，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-055）。
　　2024年12月24日，公司将存放于上述募集资金专项账户的募集资金合计78,734,253.06元全部转至公司普通账户用于永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告》（公告编号：临2024-065）。
　　2. 2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目
　　截至2024年12月31日，该项目不涉及结余募集资金相关事项。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024年12月25日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，将募投项目“年产20万吨乳制品加工项目”的达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。监事会发表同意意见，保荐机构发表专项核查意见。具体详见《新疆天润乳业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-064）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目相关情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。
　　六、会计师事务所相关鉴证报告的结论性意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2024年12月31日止的《新疆天润乳业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构相关专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：天润乳业2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
　　八、上网披露的公告附件
　　（一）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆天润乳业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2025） 3300117号）；
　　（二）《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附表1：
　　2021年非公开发行股票项目募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　附表2：
　　2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-007
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.021元（含税）。2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司享有利润分配权利的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币410,607,456.98元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权利的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年4月17日，公司总股本320,190,246股，公司回购专用账户中的4,799,955股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后实际享有利润分配权利的股份总数为315,390,291股，以此计算合计拟派发现金红利6,623,196.11元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.17%。
　　2. 公司2024年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司享有利润分配权利的股份总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司在最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%且高于5000万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润43,659,443.55元，拟分配的现金红利总额6,623,196.11元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因说明如下：
　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　公司所处行业为乳制品制造业，消费者对乳制品的品质化、功能化及个性化诉求显著提升，倒逼行业加速创新转型。各大乳品企业通过深化全产业链布局、加强科技研发投入，持续优化产品矩阵与服务模式，市场竞争日益激烈。同时原料奶市场价格仍处于近年来低位，这对公司的业绩成长预期带来一定影响。当前公司正处于高质量发展的转型关键阶段，需要进一步拓展市场渠道、优化产品结构，有较大的营运资金需求。同时公司2024年度归属于上市公司股东的净利润同比下降69.26%，期末资产负债率为57.27%，资金压力较大。为保障公司正常的日常运营，公司必须留存足额资金以支持业务开展及偿还债务的需求，从而提升公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，并实现公司的持续、稳定、健康发展。因此，公司在综合上述情况的同时兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，制定了上述利润分配预案。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司2024年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于项目建设、新产品研发推广、品牌推广和渠道建设，以及日常运营所需的流动资金。
　　（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，努力做好日常生产经营，进一步提升公司盈利能力，并严格按照相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与股东共享公司发展成果，为投资者提供合理投资回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月17日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、项目投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合相关规定，监事会同意本次利润分配预案并将其提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状和未来资金需求等因素，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-008
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　2024年度日常关联交易执行情况及
　　2025年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议
　　●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖
　　2025年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工奶粉以及销售奶粉，同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　澳利亚乳业临近公司部分牧场，拥有奶粉加工生产线，具备接受委托加工的能力；同时其预计根据生产需要向公司采购奶粉。经协商一致，公司于2025年4月17日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其委托加工奶粉，预计交易金额为300万元；向其销售奶粉，预计交易金额500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为200万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为1,000万元。
　　（二）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月7日，公司召开第八届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议认为公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2025年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
　　2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
　　上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务及其他零星关联交易金额共计735.77万元，未超过2024年度预计关联交易总额，具体情况见下表：
　　单位：万元
　　■
　　（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情况，公司对2025年度的日常关联交易进行预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂使用。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司
　　统一社会信用代码：916540007668027011
　　成立时间：2004年9月24日
　　住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号
　　法定代表人：郑彬
　　注册资本：2,500万元
　　营业范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上经营项目网上经营；装卸搬运；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务
　　股东情况：兵团乳业持有其100%股权
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，澳利亚乳业总资产2,955.83万元，负债11,265.97万元，净资产-8,310.14万元，资产负债率381.14%；2024年度实现营业收入1,862.06万元，净利润-194.58万元。（以上数据未经审计）
　　（二）与上市公司的关联关系
　　兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.75%的股份，澳利亚乳业为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，构成关联法人。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司于2025年4月17日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，确定2025年度日常关联交易总额为800万元。在进行交易时，另行签署具体合同。
　　1.交易内容及金额：委托加工奶粉，预计交易金额300万元；销售奶粉，预计交易金额500万元。
　　2.定价原则和依据：大袋全脂奶粉加工费5,000元/吨（含税价）；装卸费15.5元/吨（含税价）。全脂奶粉销售单价以届时具体合同为准。若前述价格需进行调整，由双方友好协商确定。
　　3.产品质量标准：所用原料乳质量须符合《食品安全国家标准生乳》GB19301-2010（生乳）的标准，奶粉须符合GB19644-2010（乳粉）的标准。
　　4.结算方式：委托加工业务，澳利亚出具增值税专用发票交公司，公司在收到增值税发票10日内汇出加工费；销售奶粉业务，澳利亚每月15-20日按照实际发生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。
　　关联交易框架协议有效期限为自2025年1月1日至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，有利于保障公司2025年生产经营目标的顺利实现，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。不存在公司主要业务或收入、利润来源严重依赖该等关联交易的情形，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-009
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2025年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、新疆托峰冰川牧业有限公司、新疆天润唐王城乳品有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、天润齐源乳品有限公司（以下分别简称“新农乳业”“芳草天润”“托峰牧业”“天润唐王城”“天润北亭”“天润沙河”“天润齐源”），均为公司拥有控制权的子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过101,275.60万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为24,918.77万元。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过70%的控股子公司新农乳业、芳草天润和托峰牧业提供担保，提请投资者充分关注担保风险。
　　● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）2025年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过101,275.60万元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度56,585.60万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度44,690.00万元。
　　（二）决策程序
　　2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）阿拉尔新农乳业有限责任公司
　　统一社会信用代码：9165292274222840XN
　　成立时间：2002年10月15日
　　住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园
　　法定代表人：路全
　　注册资本：70,200万元
　　经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易；酒类经营；食品生产；酒制品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生鲜乳道路运输；草种植；草及相关制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；新鲜水果批发；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；食用菌种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）新疆芳草天润牧业有限责任公司
　　统一社会信用代码：91652323MA77749X2X
　　成立时间：2016年10月20日
　　住所：新疆五家渠芳草湖23连
　　法定代表人：陈东升
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：奶牛养殖、销售；生鲜乳收购、销售；牲畜饲养；畜产品的销售；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股51%，新疆国兴农业发展集团有限公司持股29%，新疆新农现代投资发展有限公司持股20%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（三）新疆托峰冰川牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MA782GNN69
　　成立时间：2018年8月14日
　　住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）包吾线四连以南1200米处托峰冰川牧业三牧场办公楼101
　　法定代表人：王峰
　　注册资本：4,240.738万元
　　经营范围：畜禽、畜牧养殖；饲草种植；生鲜乳生产、销售；饲料加工、销售；农副产品、畜产品收购、销售；畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售；牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股64.52%，新疆天康饲料有限公司持股35.48%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（四）新疆天润唐王城乳品有限公司
　　统一社会信用代码：91659003MA78EGRQ18
　　成立时间：2019年7月2日
　　住所：新疆图木舒克市华阳路8号
　　法定代表人：吴晓春
　　注册资本：10,000万元
　　经营范围：乳和乳制品的加工和销售，食品，饮料的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（五）新疆天润北亭牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91652302MA77CHRP40
　　成立时间：2017年4月6日
　　住所：新疆昌吉州（第十二师）阜康市222团子规街1号楼108室
　　法定代表人：陈东升
　　注册资本：50,725万元
　　经营范围：牲畜饲养、购销；生鲜乳生产、购销；农作物种植、加工、购销；肥料加工、购销；畜产品的加工、购销；饲草料加工、销售；畜牧技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（六）新疆天润沙河牧业有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MA781Y1799
　　成立时间：2018年7月26日
　　住所：新疆阿拉尔市五团沙河镇9连三牧场1号
　　法定代表人：王峰
　　注册资本：24,800万元
　　经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；畜禽饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（七）天润齐源乳品有限公司
　　统一社会信用代码：91371425MA7FC2H10Y
　　成立时间：2022年1月7日
　　住所：山东省德州市齐河县经济开发区齐发大道168号
　　法定代表人：李庆江
　　注册资本：30,000万元
　　经营范围：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：天润乳业持股51%，山东齐源发展集团有限公司持股49%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：天润齐源于2023年10月投产试运行经营。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。其中，非全资子公司芳草天润、天润齐源、托峰牧业的其他股东按照持股比例为该公司提供同比例担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保事项经公司第八届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司董事会认为：公司为各全资和控股子公司提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司发展战略和整体利益。公司能够及时掌握被担保方经营情况和资信状况，担保风险在可控范围内。同意将该事项提交股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司提供的对外担保总额为24,918.77万元，占公司最近一期归属于母公司所有者权益的10.33%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-010
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备共计83,088,523.93元。
　　单位：元
　　■
　　二、计提资产减值准备的情况说明
　　（一）存货减值准备计提依据及金额
　　公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　1.原材料跌价准备
　　公司定期对原材料进行跌价测试，受乳制品行业环境影响，奶粉售价下降，公司在2024年对原材料-奶粉计提存货跌价准备41,881,215.93元，并计入资产减值损失科目，在出售时冲减营业成本等科目；公司根据法院拍卖结果对丽水山耕新农生物科技有限公司计提存货跌价准备计入当前损益727,940.69元，两者合计42,609,156.62元。
　　2.资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。2024年末计提消耗性生物资产减值准备1,463,884.33元。
　　综上，公司计提存货减值准备并计入当期损益44,073,040.95元。
　　（二）生产性生物资产减值准备计提依据及金额
　　截至2024年12月31日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确凿证据表明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当期损益16,431,719.23元。
　　（三）在建工程减值准备计提依据及金额
　　公司对截至2024年12月31日的在建工程资产进行全面盘点检查，有迹象表明资产发生减值的，先估计其可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备。由于阿拉尔新农乳业有限责任公司兵地融合发展沙雅产业园5000头生态奶牛牧场项目、四团5000头牧场扩建项目存在停缓建情况，未来预判项目重启存在重大不确定性，计提在建工程减值准备10,349,500.09元，并计入当期损益。
　　（四）固定资产减值准备计提依据及金额
　　公司对截至2024年12月31日的固定资产进行全面盘点检查，有迹象表明资产发生减值的，先估计其可收回金额，按可收回金额低于其账面价值的金额计提减值准备。主要为对丽水山耕新农生物科技有限公司机器设备、电子设备等固定资产计提减值准备8,215,128.12元，并计入当期损益。
　　（五）坏账准备计提依据及金额
　　公司按照债务单位的实际财务状况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失的比例等相关信息，按照公司应收款项坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做了合理估计。对有迹象表明单项金额重大或者单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有迹象表明发生了减值的，计提了坏账准备。2024年末，公司计提应收款项坏账准备4,019,135.54元，并计入当期损益。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年度利润总额83,088,523.93元。本次计提资产减值准备的相关财务数据已经会计师事务所审计。
　　四、履行决策的程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过。该事项尚需经公司2024年年度股东大会审议。
　　（一）董事会意见
　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。
　　（二）监事会意见
　　公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-011
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日15点30分
　　召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年4月18日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他相关人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记所需材料
　　1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
　　（二）登记时间
　　2025年5月8日、5月9日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
　　（三）登记地点
　　新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
　　（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2025年5月9日19:00时）。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
　　邮编：830088
　　联系人：冯育菠、陶茜
　　电话：0991-3960621
　　传真：0991-3930013
　　（二）现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　（五）授权委托书格式详见附件。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆天润乳业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（公司盖章）
　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-012
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2024年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十四号一一食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2024年度主要经营数据公告如下：
　　一、2024年度主要经营数据情况
　　1、主营业务按照产品类别分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2、主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3、主营业务按照地区分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　二、2024年度经销商变动情况
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-013
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司关于
　　召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年5月6日（星期二）16:00-17:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb600419@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公司2024年年度报告，并将于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况及2024年度现金分红情况，公司计划于2025年5月6日（星期二）16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标及2024年度现金分红情况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月6日（星期二）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长刘让先生，董事、总经理胡刚先生，董事、副总经理、财务总监王慧玲女士，董事、副总经理、董事会秘书冯育菠先生，独立董事龚巧莉女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月6日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb600419@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券投资部
　　电话：0991-3960621
　　邮箱：zqb600419@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-014
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于副总经理退休辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司副总经理周建国先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周建国先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
　　截至本公告日，周建国先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　周建国先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对周建国先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年4月18日