证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-17
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,984,434,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司秉承“让环境更优，让生活更美”的责任理念，致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案，不断推动企业持续、稳定、健康地发展。
　　公司目前主要业务及经营模式如下：
　　（一）自来水业务
　　公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，并经政府相关主管部门批准后执行。公司自来水业务运营模式包括BOO、BOT、TOT及委托运营等，项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模约430万吨/日。
　　（二）污水处理及中水利用业务
　　公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务。报告期内，公司污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏、河北、山东和西藏，运营模式包括BOT、BOO、TOT及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用的权利，污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。目前，公司运营及在建的污水处理项目规模逾480万吨/日。
　　公司从事中水利用业务，拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务费的权利。目前，公司运营及在建的中水利用项目规模约130万吨/日。
　　（三）环保业务
　　公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨废弃物处置业务，项目主要分布在四川，运营模式包括BOT、BOO等。
　　1、垃圾焚烧发电
　　公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。目前，公司运营及在建的垃圾焚烧发电项目规模为12,000吨/日。
　　2、垃圾渗滤液处理
　　公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。目前，公司运营及在建的垃圾渗滤液处理项目规模为8,430吨/日。
　　3、污泥处置
　　公司根据相关特许经营协议的约定收取污泥处理费。目前，公司运营及在建的污泥处置项目规模为3,116吨/日。
　　4、餐厨垃圾处置
　　公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费，并通过销售资源化产品获得收入。目前，公司运营及在建的餐厨（含厨余）垃圾处置项目规模为1,950吨/日，项目分布在四川和陕西。
　　（四）工程业务
　　公司以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测、设备维修制造等业务。目前拥有市政公用工程施工总承包二级资质、建筑工程施工总承包二级资质、市政给水工程设计甲级资质、市政排水工程设计乙级资质、国家测绘乙级资质、CMA资质认定证书等，公司以“服务城市，打造品质工程”为执行标准，提供安全放心的施工建设一体化服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2024年6月18日出具了《成都市兴蓉环境股份有限公司及其发行的20兴蓉01与21兴蓉环境MTN002定期跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项（“20兴蓉01”、“21兴蓉环境MTN002”）信用等级为AAA。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司重要事项详见公司《2024年年度报告》。
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-18
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润382,813,335.54元（母公司），加上年初未分配利润2,754,912,549.47元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金38,281,333.55元以及公司分配的2023年度利润507,449,374.57元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,591,995,176.89元。
　　根据公司实际情况，2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,984,434,721股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.87元（含税），预计派发现金558,089,292.83元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
　　本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　除本次利润分配预案外，2024年度公司不存在其他现金分红事项。如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024年公司预计派发现金股利总额为558,089,292.83元（含税），占2024年度公司实现的归属于上市公司股东净利润的比例为28%。2024年度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
　　1、当年度现金分红总额低于当年净利润30%的说明
　　（1）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求的情况
　　近年来，国家环境治理不断深化，环保法律日趋完善，监管力度不断加强，为水务环保行业打开了广阔的市场空间，供排水业务及固废处置等环境治理需求不断加大。为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台政策，水务环保行业面临良好的发展机遇；与此同时，由于环保督查常态化、排放监管升级等，水务环保企业也面临挑战，需要持续提升建设管理能力和运营管理能力，优化项目工艺，积极践行绿色发展理念和企业社会责任。
　　为把握市场机遇，持续扩大业务规模，提高市场占有率，提升核心竞争力，近年来，公司积极争取业务机会，多元化探寻发展新路径。公司立足成都、扎根四川、辐射全国，通过新建或并购的方式持续扩大运营规模，链接产业上下游资源，不断拓宽环境服务边界，争取更多业务增收点和盈利空间。供排水、固废处置等环保行业具有资本密集型特点，资金投入大、回收期长、投资回报稳定。为此，公司增加资本性投入，为企业未来业绩提升和稳健发展奠定坚实基础。
　　公司2024年度实现营业收入904,866.98万元；归属于母公司所有者的净利润为199,611.69万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为196,301.60万元。近年来，公司获得多个水务环保项目，涉及供排水业务、污泥处置、垃圾焚烧发电和餐厨垃圾处置等。自2022年至2024年期间，公司累计投资活动现金净流出134亿元，目前尚有多个在建和拟建项目。根据2024年年报，公司主要在建项目合计预算总投资约206亿元，加之当前公司加大项目拓展力度，未来几年公司资金支出压力仍相对较大。待上述项目陆续投运后，产能逐步释放，将为公司进一步贡献业绩。
　　（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司着眼长远发展，并从股东长期利益出发，将留存利润用于扩大投资规模和市场占有率，持续巩固区域市场地位，提升核心竞争力，发挥规模效应，增厚经营业绩，实现长期、持续的经营回报，为股东创造更大价值。
　　（3）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。此外，公司将通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障投资者权益。
　　（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　未来，公司将秉承可持续发展理念，着力提升经营业绩、核心竞争力和分红水平，以业绩增长带动价值成长，回馈广大投资者。
　　2、其他情况说明
　　公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,994,600.00元、2,594,600.00元，其分别占总资产的比例为0.0046%、0.0054%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）第十届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-20
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于因公开招标新增关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）投资的成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程近期实施了该项目施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为该标段中标人，中标含税价10,663.51万元（不含税额9,783.04万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。
　　（二）审批程序
　　本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年4月16日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　（一）名称：成都环境工程建设有限公司
　　（二）类型：有限责任公司
　　（三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层
　　（四）法定代表人：代勇
　　（五）注册资本：11,223.77万元人民币
　　（六）成立日期：1985年3月12日
　　（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
　　（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
　　（十）主要财务数据：
　　环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产586,541.67万元，净资产21,592.44万元；2023年度实现营业收入230,556.90万元，净利润1,451.70万元。
　　环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产640,770.94万元，净资产19,813.55万元；2024年1-9月实现营业收入174,501.18万元，净利润-71.36万元。
　　三、关联交易合同主要内容
　　本次关联交易涉及的合同包括成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程建设管理单位与中标方签订的施工合同及相关协议。
　　（一）工程概况
　　1、工程名称：成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程。
　　2、工程地点：郫都区郫温路至温江区春江南路。
　　3、工程内容：包含但不限于招标图纸、技术标准和要求、工程量清单范围内的管道、设备采购及安装工程的施工。
　　（二）合同工期：工期总日历天数暂定240天。
　　（三）合同价格：含税暂定金额为10,663.51万元（不含税额9,783.04万元）。
　　（四）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的10%。
　　（五）支付方式
　　预付款比例为签约合同价（扣除含税的暂列金额、含税的安全文明施工措施费、含税的暂估价）的20%。工程进度款按合同约定支付。
　　（六）合同生效：经相关方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　本次交易系公司项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，交易价格符合市场水平，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约1.20亿元（含公开招标产生的关联交易）。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　公司董事会审议上述新增关联交易事项前，公司独立董事召开专门会议，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）公司独立董事专门会议决议；
　　（三）中标通知书；
　　（四）施工合同及相关协议；
　　（五）上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-22
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更具体内容
　　根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更系依据国家相关法律规定进行，符合公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-15
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月3日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一次会议通知。会议于2025年4月16日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2024年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《2025年度预算报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　六、审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　同意公司2024年度利润分配预案，具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《2025年度内部审计工作计划》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于〈2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》，详见巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意修订《公司章程》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
　　同意修订《股东大会议事规则》，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉等制度修订对照表》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　十三、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详见巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
　　十四、审议通过《关于兑现2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2024年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
　　■
　　董事、董事会秘书刘杰先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十五、审议通过《关于公司董事薪酬标准的议案》。
　　同意公司董事程进先生的薪酬标准。完成公司董事会确定的年度经营目标后，程进先生年度税前薪酬标准为52万元/年，除公司调整薪酬标准外，每年按此执行。
　　董事程进先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》。
　　公司符合注册发行可续期公司债券的资格条件。同意本次注册发行可续期公司债券的预案：拟注册发行规模不超过人民币25亿元（可择期以一次或分期的形式面向专业机构投资者公开发行，发行规模将以中国证监会批复的额度为准），债券基础期限不超过10年期，本次募集资金将主要用于保障公司项目建设、归还存量融资本息等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动（具体用途以发行前的募集说明书约定为准）。提请股东大会授权董事会，由董事会进一步授权公司总经理办公会全权办理本次注册发行可续期公司债券相关事宜。本次注册发行可续期公司债券的预案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东大会会议材料》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
　　十七、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
　　同意成都市水七厂三期至温江老城区供水输水管线工程施工关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为10,663.51万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-20）。
　　关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　十八、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现场会议将于2025年5月9日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-21）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-21
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
　　（四）会议时间
　　1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30。
　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年4月30日（星期三）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日2025年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第二十一次会议和公司第十届监事会第十一次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
　　■
　　（二）公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
　　（三）本次股东大会审议的议案六为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的投票结果单独统计并披露；议案七和议案八为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案十为逐项表决事项。
　　（四）本次股东大会审议的议案内容具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议材料》及相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
　　3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
　　（二）登记日期及时间
　　2025年5月7日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；
　　2025年5月8日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。
　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。
　　（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
　　五、备查文件
　　（一）公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）公司第十届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360598。
　　（二）投票简称：兴蓉投票。
　　（三）填报表决意见
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月9日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托_______先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名或名称：委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数量：委托人股票证券账户号码：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：年 月日。
　　授权委托书有效期限：年 月 日至 年 月日。
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
　　■
　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”“反对”或“弃权”项下填入“√”。
　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是□否。
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-16
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月3日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十一次会议通知。会议于2025年4月16日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席贾飒飒女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　同意公司2024年度利润分配预案，具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
　　监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，公司不断完善内部控制制度，并按制度规定有效执行。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》。
　　经审核，监事会认为公司符合注册发行可续期公司债券的资格条件，本次注册发行可续期公司债券有利于增强公司财务弹性，符合公司及全体股东的利益，授权事项合理可行，董事会审议该事项的程序合法合规。本次注册发行可续期公司债券的预案及相关情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度股东大会会议材料》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-19
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）认真践行中共中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的精神，维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，结合发展战略和经营实际，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称：行动方案），具体内容详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-38）。现将报告期内行动方案的进展情况公告如下。
　　一、聚焦主责主业，打造价值增长新引擎
　　2024年，公司牢牢把握高质量发展主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，聚焦水务环保主业，多措并举不断创造价值增量。截至2024年底，公司资产总额484.48亿元，较上年末增长11.24%；2024年全年实现营业收入90.49亿元，同比增长11.90%；利润总额24.17亿元，同比增长10.78%；归母净利润19.96亿元，同比增长8.28%；售水量11.50亿吨，同比增长7.62%；污水处理量13.84亿吨，同比增长9.72%；垃圾渗滤液处理量143万吨，与上一年度持平；垃圾焚烧发电量9.94亿度，同比增长2.88%。公司经营业绩稳健增长，业务规模位居全国前列，可持续发展能力和行业影响力不断提升。
　　报告期内公司积极把握行业机遇，加速主业市场开拓，优化资源配置，提升发展动能。一是立足成都，面向全国，大力开拓主业市场，着力优化资源布局。年内新增温江、大邑、郫都等地的多个供排水项目，正式落地西安餐厨垃圾处置股权收购项目。二是深入贯彻“科技强企”发展理念，加强创新能力培育和产学研合作。2024年，公司开展课题研究57项，新增自主专利33项，持续提升科技成果转化能力。三是积极探索产业链细分领域。瓶装饮用水业务已具备销售能力；在成都部分住宅小区、写字楼和学校等落地多个管道直饮水项目；成立全资子公司着力开展垃圾焚烧炉渣资源化利用项目；合作开展成都市首例大型商圈应用再生水水源热泵技术建设的分布式能源站项目。四是打造“轻重并举”的业务格局。积极拓展委托运营、专业技术支持/咨询、规划设计、管网安全综合服务等“轻资产”业务，落地成都、山南、银川、雅安、东阳等地多个项目，持续输出经验、技术、管理和服务优势，进一步提升盈利能力。
　　二、深耕精益管理，提升发展质效
　　公司注重精细化管理，通过经营管理创新和数智赋能，全面提升水务环保规模化、集约化、专业化运营水平。一是“厂级标准化”建设再上台阶，全国多家子公司已顺利完成厂级标准化建设及升级，推动大量可复制、可推广的标准化经验转化为管理流程、操作规程、质量标准，公司生产运行管控水平和经营质效显著提升。二是用“数智化”激发创新活力，公司水务环保一体化智慧运营平台获评“2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例”，该平台现已汇总70座厂站的生产实况，以云计算、云存储等技术的多元融合赋能主营业务一体化管理，有效克服项目工艺多元化、规模多样化、布局分散化等因素影响，缩小管理半径，进一步加强项目统一管理和高效调度，提高跨地域管理工作的质量和效率。三是纵深推进“数字强企”行动，搭建“生产调度中心、财务共享中心、采购监管中心、技术应用中心、资本运营中心”五个中心全周期智慧管控平台，持续提升技术应用、采购监管、生产运行、财务管理和资本运营等方面的管理效能，有效释放数据价值，为经营发展赋能增效。
　　三、坚持规范治理，筑牢风险防线
　　公司坚持依规守法，不断提升治理水平，切实保障全体股东的合法权益，护航企业高质量发展。一是加强顶层设计，构建党建引领、规范科学、协调运转的现代企业治理机制，厘清各治理主体权责边界，建立管控有力、授权合理、权责明晰的母子公司经营管理体系，理顺管理界面，确保企业规范高效运作。二是加强独立董事履职保障，2024年完成《独立董事制度》修订工作，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东合法权益，维护上市公司整体利益。三是建立完善的内部控制机制和风险防控体系，强化监督制衡，筑牢合规基石，保障企业健康、稳定、有序发展。2024年公司下属8家异地子公司已通过国际标准ISO37301及国标GB/T35770合规认证。
　　四、加强投资者交流，增进市场认同
　　公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，连续9年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级。公司坚持信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性；遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，并通过业绩说明会、调研访谈、实地参观、电话咨询、线上互动、网站和IR邮箱等多种形式与投资者互动交流，积极回应投资者关切，合理引导预期，让广大投资者更加深入地了解公司，不断增进对公司的理解和认同。2024年，公司举办了2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度业绩说明会，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近140条，接待投资者调研50余次。公司聚焦绿色发展，积极履行社会责任，修订《董事会战略委员会工作细则》，持续完善ESG治理体系。公司已披露《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向市场积极传递企业可持续发展价值。
　　五、重视股东回报，共享发展成果
　　公司聚焦价值创造，加强主业布局，注重创新赋能，探索多元变革，优化资源配置，持续提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长。为与股东共享发展成果，公司执行稳定的利润分配政策，并在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平。公司已制订2024年度利润分配预案，计划向全体股东每10股派送现金股利1.87元（含税），预计派发现金约5.58亿元（含税）（利润分配预案尚需股东大会审议通过）。
　　公司将持续落实行动方案，积极履行国有上市公司的责任和义务，牢固树立“以投资者为本”的理念，不断推动公司发展质量及投资价值“双提升”，全力维护投资者权益，在高质量可持续发展之路上行稳致远，为促进资本市场健康发展、提振投资者信心贡献力量。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日