证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-013
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本151,171,285股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要业务并未发生变化。公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、制造、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司深耕自动化传动与驱动装置的研发和制造，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机、“RV减速器+伺服电机+驱动”一体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”一体机等模组化产品，实现产品结构升级。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。2024年10月31日，公司收到深交所出具的《关于终止对宁波中大力德智能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审[2024]283号）。
　　2024年11月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟使用不超过3,000万人民币的自有或自筹资金，以“招拍挂”方式竞拍位于慈溪智能家电高新技术产业园区内地块的工业用地使用权。2024年12月26日，公司完成相关工作，并与慈溪市自然资源规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-011
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　第三届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2025年4月1日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司董事、监事及高级管理人员已对2024年年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2024年年度报告及其摘要。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要。
　　公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入976,342,989.09元，同比下降10.10%；归属于上市公司股东的净利润72,550,353.38元，同比下降0.82%。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟定2024年度利润分配方案如下：拟以公司2024年12月31日总股本151,171,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金股利39,304,534.10元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增45,351,385.5股，转增后公司总股份增加至196,522,670.5股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-015）。
　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
　　公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（十二）审议通过《关于2025年度预计担保事项的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司为子公司、子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度预计担保事项的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　（十三）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司及子公司于2024年度股东大会召开日起至2025年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）和《公司章程（2025年4月）》。
　　本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　（十五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，制订了《市值管理制度》。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
　　（十六）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意公司于2025年5月15日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
　　三、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-021
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月15日9:15，结束时间为2025年5月15日15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　本次股东大会的股权登记日为2025年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：
　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、提案编码
　　■
　　■
　　2、上述各项议案已经于2025年4月16日公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东大会上述职。
　　3、议案九和议案十一为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　4、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2025年5月14日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
　　（2）采取信函方式登记的，须在2025年5月14日下午15:00之前送达本公司董事会办公室，信函上注明“2024年度股东大会”字样。
　　（3）登记地点：
　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司董事会办公室
　　（4）现场会议联系方式：
　　联系人：伍旭君、周央君
　　电话：0574-63537088
　　传真：0574-63537088
　　电子邮箱：china@zd-motor.com
　　（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　（6）会议费用
　　本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。
　　2.、填报表决意见
　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间：9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15，结束时间为2025年5月15日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托期限：
　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
　　2、授权委托书需为原件。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-012
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　第三届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2025年4月1日以通讯方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入976,342,989.09元，同比下降10.10%；归属于上市公司股东的净利润72,550,353.38元，同比下降0.82%。
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟定2024年度利润分配方案如下：拟以公司2024年12月31日总股本151,171,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金股利39,304,534.10元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增45,351,385.5股，转增后公司总股份增加至196,522,670.5股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬事宜。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2024年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（十一）审议通过《关于2025年度预计担保事项的议案》
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　监事会认为：公司为子公司、子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度预计担保事项的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本项议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-017
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券270万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金27,000.00万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00万元后的募集资金为26,523.00万元，已由主承销商于2021年11月1日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.40万元后，公司本次募集资金净额为26,386.60万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7453号《验资报告》。
　　（二）募集金额使用情况和结余情况
　　2021年使用募集资金7,847.26万元，2022年使用募集资金5,879.70万元，2023年使用募集资金7,692.35万元，本年度使用募集资金5,724.08万元。
　　截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
　　（二）募集资金的专户存储情况
　　截至2024年12月31日止，本公司有0个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
　　■
　　[注1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，该账户已于2024年5月24日注销。
　　[注2]该账户已于2024年5月21日注销。
　　[注3]该账户已于2021年12月24日注销。
　　[注4]该账户系公司全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司（以下简称佛山中大）在相关银行设立的募集资金专项账户，用于佛山中大关于“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”募集资金的存储和使用。公司及佛山中大会同保荐机构国投证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订了《募集资金四方监管协议》，该账户已于2024年9月26日注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,517.56万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金29.05万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年12月13日出具了《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7926号）。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2021年12月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　2023年2月9日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
　　■
　　(六) 节余募集资金使用情况
　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　(七) 超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用的情况。
　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司不存在尚未使用的募集资金
　　(九) 募集资金使用的其他情况
　　公司不存在募集资金使用的其他情况
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2023年4月18日,公司召开董事会审议变更募集资金用途事项,具体调整情况如下：
　　■
　　[注]根据公司战略规划和业务发展需要，公司在广东地区设立了子公司佛山中大，相较于宁波地区产能建设，佛山中大建设投资的需求更为迫切，为加快产能规划及产业布局，进一步提高募集资金的使用效率，公司通过全资子公司佛山中大实施新增公开发行可转换公司债券募投项目“智能执行单元及大型RV减速器生产线项目”，新增募投项目建设投资总额17,500.00万元，其中拟使用募集资金11,500.00万元，不足部分以自有资金支付。上述拟使用的募集资金来自于公司公开发行可转换公司债券的原募投项目“智能执行单元生产基地项目”尚未使用的募集资金9,500.00万元以及“技术研发中心升级项目”尚未使用的募集资金2,000.00万元。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　中大力德2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，中大力德对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。
　　附件：1．募集资金使用情况对照表
　　2．变更募集资金投资项目情况表
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　[注1]此处“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-014
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于2024年度利润分配及资本公积
　　转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1、分配基准：2024年度
　　2、公司2024年度可分配利润情况
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为72,550,353.38元，母公司实现的净利润为95,073,127.00元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金9,507,312.70元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为435,846,043.62元，母公司累计未分配利润为433,981,726.73元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年年末，实际可供股东分配的利润为433,981,726.73元，总股本为151,171,285股。
　　3、结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2024年度利润分配方案为：拟以公司2024年12月31日总股本151,171,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金股利39,304,534.10元（含税）；不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增45,351,385.5股，转增后公司总股份增加至196,522,670.5股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　4、其他说明
　　（1）本年度公司前三季度未实施现金分红，如本次利润分配预案获股东大会审议通过，公司累计现金分红总额为39,304,534.10元；
　　（2）本年度公司未实施股份回购；
　　（3）本年度现金分红总额为39,304,534.10元，该总额占本年度净利润的比例为54.18%。
　　（二）公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将以最新股本总额作为分配股本基数，按分配比例不变的原则相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　综上，公司2022一2024年度以现金方式累计分配的利润为61,980,226.85元，占最近三个会计年度平均净利润70,687,316.99元的87.68%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。公司2024年度分红预案符合公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
　　3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-015
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况
　　及2025年度日常关联交易预计事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）及参股公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司2025年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过2,210万元，去年同类交易实际发生额为484.03万元。
　　公司2025年4月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的议案》。公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联人
　　1、那步马达株式会社
　　成立于2012年10月1日，法定代表人（代表取缔役）为中村顕光，注册资本为888万日元，中大力德、Two Bridge株式会社分别持有49%和51%股权，住所为埼玉县川越市大字今福1443番地1，经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。
　　截至2024年12月31日，那步马达资产总额799.81万元，净资产87.76万元，2024年营业收入1,266.38万元，净利润13.42万元。
　　2、上海柯泰克传动系统有限公司
　　成立于2024年6月3日，法定代表人李凡，注册资本2,000万人民币，公司住所为上海市青浦区崧复路1598号1幢2层，经营范围为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，上海柯泰克传动系统有限公司资产总额2,031.96万元，净资产1,930.86万元，2024年营业收入14.68万元，净利润-69.14万元。
　　（二）关联关系
　　上述关联人中，公司持有那步马达49%股权，为公司参股公司，为公司参股公司，公司持有上海柯泰克50%股权，为公司参股公司。
　　（三）履约能力
　　上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品等业务，上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-019
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于2025年度预计担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司及子（孙）公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。下述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》，同意2025年度公司为子（孙）公司、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币100,000万元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止，额度在有效期限内可循环使用，以上担保额度不包括原有经审议通过的担保。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据公司及子（孙）公司实际融资需求调整相关担保额度；由公司及合并报表范围内的子（孙）公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
　　二、2025年度担保额度预计情况
　　根据公司2025年度经营计划和资金预算，公司拟在上述担保额度范围及有效期限内向担保对象提供担保的额度预计情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　1、成立日期：2006年08月28日
　　2、统一社会信用代码：913302007900592330
　　3、住所：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
　　4、法定代表人：岑国建
　　5、注册资本：壹亿伍仟壹佰壹拾柒万壹仟贰佰捌拾伍人民币元
　　6、经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机及其控制系统研发；工业机器人制造；工业机器人销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、关联关系：担保方为公司全资子公司
　　8、被担保方最近一年又一期财务状况
　　单位：万元
　　■
　　9、失信被执行人情况：公司不属于失信被执行人。
　　（二）佛山中大力德驱动科技有限公司
　　1、成立日期：2021年10月09日
　　2、统一社会信用代码：91440606MA578NMM9E
　　3、经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路8号(住所申报)
　　4、法定代表人：岑国建
　　5、注册资本：壹亿元人民币
　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、关联关系：公司全资子公司
　　8、被担保人最近一年又一期财务状况
　　单位：万元
　　■
　　9、失信被执行人情况：佛山中大不属于失信被执行人。
　　（三）Zhongda Leader MotionControl (Thailand) Co.,Ltd
　　1、中文名称：泰国中大力德智能传动制造公司
　　2、英文名称：Zhongda Leader Motion Control (Thailand) Co.,Ltd
　　3、注册登记编号：0105566092020
　　4、公司类型：有限责任公司
　　5、注册资本：400,000,000泰铢
　　6、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股1%
　　7、关联关系：公司全资孙公司
　　8、注册地址：65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170
　　9、被担保人最近一年又一期财务状况
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　截至会议召开日，本年度公司及子（孙）公司尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保情况待具体协议签署。
　　五、董事会意见
　　本次担保主要用于公司及子（孙）公司经营发展需要，有利于公司及子（孙）公司长效、有序发展，顺利开展经营业务。本次担保对象为公司及子（孙）公司，公司及子（孙）公司资产状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保事项符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及子（孙）公司的担保额度总金额为人民币100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的85.14%，所有担保均为公司合并范围内的担保，公司及子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、其他
　　经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
　　八、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-018
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。现将具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称“解释17号”)，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该规定自2024年1月1 日起施行。本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。
　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下称“解释18号”)，规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示；不再计入“销售费用”科目。本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司对原会计政策进行相应变更。
　　2、会计政策变更日期
　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
　　3、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号、解释18号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更均为根据财政部发布的最新规定进行的变更。
　　1、根据解释17号，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
　　2、本公司自2024年12月6日起执行解释18号中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：
　　■
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　公司于2025年4月16日召开了公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
　　五、监事会意见
　　公司于2025年4月16日召开了公司第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
　　六、备查文件
　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
　　2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
　　3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-023
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间
　　公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2024年度计提各项资产减值准备共计9,290,926.26元，明细如下：
　　2024年度各项资产减值准备计提情况表
　　单位：人民币元
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计9,290,926.26元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润5,575,816.39元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益5,575,816.39元。
　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　1、存货跌价准备确认标准及计提
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。其中：(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　根据以上规定，公司2024年度计提存货跌价准备9,987,819.47元。
　　2、应收账款计提信用减值损失
　　本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表：
　　■
　　根据以上规定，公司2024年度计提应收账款的信用损失- 1,085,301.82元。
　　3、其他应收款计提信用减值损失
　　本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　以账龄为信用风险组合的其他应收款预期信用损失对照表：
　　■
　　根据以上规定，公司2024年度计提其他应收账款的信用损失388,408.61元。
　　四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-022
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于举办2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理岑国建先生，财务总监方新浩先生，董事会秘书伍旭君女士，独立董事周忠先生（具体参会人员以实际出席为准）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月30日前进行会前提问。欢迎广大投资者通过网址https://eseb.cn/1nsR8takHio或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。
　　特此公告。
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　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-016
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。