券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-007
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以271,361,808为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十八年的稳健发展，已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年6月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体信用等级为AA，维持“科利转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网发布的《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》）。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”。
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-009
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额和资金到账时间
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发行15,343,705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00元。坐扣承销和保荐费用15,878,075.50元后的募集资金为1,518,492,424.50元，已由主承销商中金公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,515,104,358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目2,099.40万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金131,636.20万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,400.06万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目0.00万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金152,394.56万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目49,891.95万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金163,435.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为184,575.86万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。
　　注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7,222,388.70元，累计收到的理财产品收益为21,482,226.50元。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7,216,687.19元，累计收到的理财产品收益为3,302,864.67元。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金920,000,000.00元和购买银行保本型理财产品630,000,000.00元。
　　注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为19,339,358.85元，累计收到的理财产品收益为21,507,343.18元。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131,636.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　本公司承诺投资3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152,394.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　本公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币163,435.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，同意将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”暂时闲置的部分生产厂房及配套的员工宿舍按当地市场价出租给公司控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，总出租面积不超过20,000平方米，约占该募投项目规划总建筑面积的14.67%，以提高单位场地的使用效率。该事项已于2024年9月3日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　（五）闲置募集资金使用情况
　　1、2020年非公开发行股票募集资金情况
　　2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
　　2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
　　2022年10月17日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
　　2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
　　2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
　　截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元。
　　2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。
　　3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
　　2023年8月8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
　　截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）2020年非公开发行股票募集资金情况
　　1、本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称“惠州三期项目”）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2021年10月26日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
　　2、经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对前述变更进行了公告。
　　3、经本公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目福建二期项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年10月。本公司于2022年12月28日对前述变更进行了公告。
　　4、经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2023年5月延长至2024年3月。本公司于2023年7月1日对前述变更进行了公告。
　　5、经本公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。本公司于2024年4月13日对前述变更进行了公告。
　　（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况
　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
　　附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
　　附表3：2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月18日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
　　附表2：
　　2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
　　注2：新能源动力电池精密结构件项目及新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）在本年度存在少量退款，故上述项目截至本期末累计投入金额小于截至2023年度末累计投入金额。
　　附表3：
　　2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）
　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
　　
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-018
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　《公司2024年度监事会工作报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（二）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；
　　监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（三）审议通过了《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；
　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　《公司关于2024年度利润分配方案的公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施在企业管理中发挥了良好的管控作用，有效预防了各类风险，保障了公司各项业务活动的健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（六）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　监事会认为：2024年度，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行合理管理与使用。募集资金的使用紧密围绕募投项目的综合需求展开，不存在违规使用募集资金的情况。同时，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相冲突，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；
　　公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。
　　《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
　　经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。
　　《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
　　监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（十）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期发展规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。
　　《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　三、备查文件
　　（一）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
　　（二）其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-017
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会定于2025年5月9日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2024年度股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　3、会议召开日期和时间：
　　（1）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14：30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
　　5、股权登记日：2025年4月30日（星期三）
　　6、出席对象：
　　（1）截至2025年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详细请见2025年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
　　上述议案中，议案5、6、8将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、股东大会登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
　　2、登记时间：2025年5月7日（星期三），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
　　3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次会议会期半天。
　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　3、会务联系方式：
　　联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办
　　联系邮箱：ir@kedali.com.cn
　　联系电话：0755-2640 0270
　　联系人：罗丽娇、赖红琼
　　六、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；
　　3、其他备查文件。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
　　2、填报表决意见或表决票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2024年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
　　■
　　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
　　委托人：
　　受托人：
　　身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　日 期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　
　　证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-006
　　债券代码：127066 债券简称：科利转债
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2025年4月16日在会议室以现场会议的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》；
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　《公司2024年度董事会工作报告》详见《公司2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
　　公司独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生分别向董事会递交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》编写了《公司关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
　　上述《公司独立董事2024年度述职报告》及《公司关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（三）审议通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》；
　　公司全体董事、监事和高级管理人员对《公司2024年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　《公司2024年年度报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（四）审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》；
　　《公司2024年度财务报告》详见《公司2024年年度报告》之“第十节 财务报告”。
　　《公司2024年年度报告》中的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》；
　　《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配方案拟定为：以公司2024年12月31日总股本271,361,808股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），预计派发现金股利总额为人民币542,723,616.00元。2024年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的36.88%。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　公司监事会对此项议案发表了相关意见。
　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。
　　《公司关于2024年度利润分配方案的公告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　本议案尚需提交至股东大会审议。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（七）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。
　　公司监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。
　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》，公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　中金公司出具了《中金公司关于科达利〈2024年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，前述意见及公司董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（八）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。
　　公司监事会、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。
　　监事会意见详见《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《公司第五届监事会第八次会议决议公告》公告于2025年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　容诚出具了《公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，前述文件详见2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　（九）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议暨2024年年报工作第三次见面沟通会审议通过。