证券代码：002734 证券简称：利民股份 公告编号：2025-028
　　利民控股集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以405,445,739为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）行业总体情况
　　1、农药行业：2024年，农药行业承压发展，在粮食安全供给需求的支撑下，展现出了技术创新、绿色转型、市场结构调整等向新而行的态势。
　　农药是农业生产中重要的物资，对于控制病虫草害、保障粮食安全、提升农产品质量和保护生态环境具有不可替代的作用。根据population-pyramid 网站预测2024-2030年人口每年保持0.7%-0.9%的增速，14亿公顷左右的全球耕地面积增速有限，为满足未来粮食需求，需要使用农药增加单位面积产量，使得农药需求具备刚性。《“十四五”全国农药产业发展规划》中提出要把绿色发展理念贯穿农药产业发展各环节，支持生物农药等绿色农药研发登记，推广绿色生产技术；调整产品结构，支持发展高效低风险新型化学农药，大力发展生物农药。明确微生物农药、农用抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药是优先发展领域。
　　随着我国新一轮千亿斤粮食产能提升行动的启动，农药行业的战略重要性愈发凸显。我国作为全球最大的农药生产国和出口国，技术力量日益增强，品种不断增加，研产销体系日益完善。2024年，中国农药出口量达到历史最高水平，折百量达205万吨，金额达1,133亿人民币。国内农药百强企业收入逐年提高，行业整合趋势加剧，资源向有实力的企业聚集。原药制剂一体化企业的话语权进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展性日益凸显。
　　2024年2月1日起《产业结构调整指导目录（2024年本）》实施，农业农村部推进化肥农药减量增效，并加快修订禁限用目录；农业农村部发布征求意见稿，拟修改《农药登记管理办法》等5部规章，推行“一证一品”举措，这些政策共同促进了农药行业的规范化与可持续发展。
　　2024年发布的《中国生物农药行业报告》显示，全球生物农药市场规模持续扩大，预计市场规模从2022年的95亿美元增长至2027年的167.5亿美元，年均复合增长率达到12.0%；2024年我国生物农药市场规模约210.2亿元，市场渗透率已经超过10%，预计到2027年将增长至330.9亿元，年均复合增长率将达到17.1%，国内市场对生物农药的需求日益旺盛，也预示着生物农药行业广阔的发展前景，生物农药的出口形势也一片向好。
　　“合成生物学”的推进使得“生物制造”成为推动新一代生物技术在工业领域应用的主力军。2024年合成生物学持续在多领域展现出强大的发展潜力与创新活力，成为生命科学领域乃至全球产业变革的关键力量。
　　2、兽药行业：2024年，市场需求增长兽药市场先抑后扬，整体走势明显好于2023年。
　　兽药行业作为促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面发挥着重要作用。预计全球兽药行业规模将不断扩大，至2025年将突破450亿美元。中国兽药市场规模已超过600亿元，受益于养殖业升级和宠物医疗需求激增，2025年有望进一步扩大。
　　近年来，国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大了监管和产品抽检力度。2022年6月，新版兽药GMP全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化推动了行业的转型升级。截至2024年12月31日，过检企业超过1,740家。未来，我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更先进、管理体系更完善，最终实现行业整体提质增效。
　　（二）公司行业地位
　　公司是国内杀菌剂领域的龙头企业；布局生物农药赛道优势突出；公司通过AI+生物合成技术引领行业创新；产品矩阵丰富，符合“一品一证”政策导向；中间体、原药、制剂全产业链一体化、规模化竞争力明显；持续打造“数字工厂”“智慧工厂”“低碳工厂”，树立行业标杆；依托登记、品牌、渠道优势，快速出海、搭建海外市场平台；已跻身国际领先的绿色生物与化学合成农兽药原药及制剂生产制造服务商行列。
　　1、农药领域：行业标杆，实力卓越
　　公司是国内农药行业的领军企业之一，中国农药发展与应用协会、中国农药工业协会副会长单位。公司专注于保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等领域的研发与生产，具备为客户提供全方位作物解决方案的能力。
　　公司代森锰锌、三乙膦酸铝、硝磺草酮、嘧霉胺4个原药产品顺利通过欧盟原药等同性认定；代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯标准被认定为FAO标准；公司主持或参与了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺、精草铵膦等22个原药与制剂产品国家标准的制定，以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等30个原药与制剂产品行业标准的制定，彰显了公司在农药行业的深厚技术积淀与行业影响力。
　　2024年，公司重点布局AI+生物农药技术领域，在巩固原有优势地位的基础上，实现了重大突破。公司荣登全国农药行业销售TOP100第十八名，荣获2024年中国农药行业责任关怀优秀践行单位称号、上证报金质量ESG奖、证券时报ESG金曙光奖；子公司利民化学再次被认定为“国家高新技术企业”，并荣获“国家级绿色工厂”、“省级智能示范工厂”称号；子公司双吉化工通过“专精特新中小企业”复审认定；子公司威远生化再次被认定为“国家高新技术企业”，荣获“省级工业互联网标杆工厂”称号；子公司新威远是“国家专精特新小巨人企业”，并再次被认定为“国家高新技术企业”。
　　2、兽药领域：原料药制剂一体化，专业领先
　　公司子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位。
　　公司共取得8个二类新兽药、2个三类新兽药注册证书，13个原药产品率先通过新版GMP验收，主导产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA等国际权威认证，建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络；公司依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品的优势，与众多国际知名动保企业建立了长期稳定的合作关系，逐步确立了在国内及全球兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品市场的领导地位。
　　2024年，威远药业获颁“动物病原与生物安全教育部重点实验室分室”称号，取得海关AEO证书；承担国家级“十四五”重点研发项目“畜禽寄生虫病防控技术研发与应用”项目；公司产品金伊维、威普健分别荣获全国农牧业化药产业链影响力“抗寄生虫产品奖”“多西环素产品奖”，进一步巩固了公司在兽药行业的领先地位。
　　（三）公司基本情况
　　1、主要业务
　　公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。
　　2、产品种类
　　杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。
　　3、主要产品及用途
　　■
　　（四）经营模式
　　公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系，根据客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动。
　　1、采购模式
　　公司原辅料采购由运营中心与各子公司物流管理部负责，由运营中心统一协调管理。主要原料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰、三氯化磷、玉米淀粉等。大宗及核心原材料采购由运营中心统一集中采购，每年与供应商签订战略合作框架协议，每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责，每月根据生产需要进行采购。
　　2、生产模式
　　公司生产由运营中心组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。营销中心根据市场需求，通过信息化系统创建销售订单；运营中心根据库存情况，下达生产计划；车间根据生产计划领取原料、进行生产；产品经品质管理部门检验合格后入库。
　　3、销售及定价模式
　　公司产品销售分国内市场和国际市场，国内植保部负责境内市场销售，国际部负责国际市场销售，原药部负责原药和大包装制剂产品销售。公司国内小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，大农场和种植基地采用直销模式。
　　公司产品定价机制大多为根据市场情况定价，部分大客户采用合同定价模式。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“利民转债”信用等级为AA，未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、德彦智创完成工商变更手续，公司持股51%。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-011）；
　　2、为了满足新威远经营发展的需要，公司董事会同意以借款转增资方式对全资子公司新威远增资24,000万元人民币。新威远完成了工商注册登记手续并取得由达拉特旗市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-031、2024-055）；
　　3、卓邦新能源收到徐州市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全审查意见书》（徐危化项目安条审字【2024】4号），同意该项目通过安全条件审查。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-035）；
　　4、公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司合作，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）。2024年5月16日，利民道阳完成工商注册登记手续，并取得由横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的《营业执照》。公司作为有限合伙人，持有99.90%合伙份额。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-042）；
　　5、利民道阳于2024年6月18日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-052）；
　　6、利民化学取得由徐州市工业和信息化局发布的《江苏省投资项目备案证》【备案证号：徐工信备（2024）3号】。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-084）；
　　7、威远生化被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202413001304，发证时间：2024年11月11日，有效期三年。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-112）；
　　8、利民化学被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202432000207，发证时间：2024年11月6日，有效期三年。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-111）；
　　9、利民化学有限责任公司获评“绿色工厂”。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2024-117）。
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-029
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、公司2024年度利润分配方案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.50（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、审议程序
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月17日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　二、公司 2024年度利润分配预案基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现的净利润-76,793,332.61元，加上年初未分配利润588,805,197.56元，减现金分红123,484,114.90元，年末实际可供股东分配利润为388,527,750.05元。公司合并报表中未分配利润为1,205,786,126.28元。
　　3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2024年度税后拟进行的利润分配方案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.50（含税）。以截至2025年4月16日的公司总股本401,229,629股（公司回购专户的股数 4,216,110股）为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利100,307,407.30元（含税）。次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形。
　　现金分红方案指标：
　　单位：元
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司2024年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）利润分配预案合理性说明
　　本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司目前经营状况良好，现金流充裕，实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第四次会议决议；
　　2、第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-030
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）采购百菌清原药不超过5,000万元（2024年度实际发生金额为2,500.97万元）,并将代森类等产品与百菌清搭配销售。
　　公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第四次会议，以11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司预计的与新河公司发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况：新河公司法定代表人为刘国军；注册资本为6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂经济开发区经九路55号。
　　2、与本公司的关联关系：新河公司为公司的参股公司，公司副总裁高军从为新河公司董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定的关联情形。
　　3、主要财务指标：截至2024年12月31日，新河公司资产总额104,867.29万元，净资产84,679.86万元；2024年度，实现营业收入66,434.02万元，净利润5,040.16万元。
　　4、履约能力分析：新河公司主要生产百菌清原药，财务状况良好，主要装置的产能和实际生产能力能够按公司所需及时生产产品并保证供应。新河公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策及依据：市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且每次交易的商品数量均根据公司需要及采购商品市场价格情况，签订具体的采购合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　关联交易的目的：公司从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用公司的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。
　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专注于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。
　　五、独立董事事前认可情况
　　公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2025年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
　　3、深证证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-031
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和资金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司于2025年4月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币340,000万元的综合授信额度。
　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2025年度股东大会审议相关议案之日止。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2024年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-032
　　利民控股集团股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
　　为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计2025年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币189,000万元的连带责任保证担保。
　　本次担保额度预计情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述担保事项尚需公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，有效期自公司2023年度股东大会审议通过后至公司2025年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）利民化学有限责任公司（简称“利民化学”）
　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
　　2、注册资本：10,000万元整。
　　3、法定代表人：杨军强。
　　4、成立日期：2019年09月04日。
　　5、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R。
　　6、住所：江苏省新沂经济开发区。
　　7、经营范围：
　　许可项目：货物进出口；技术进出口；农药批发；农药零售；农药生产；危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生物农药技术研发；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：本公司持有100%股权。
　　9、是否为失信被执行人：否。
　　10、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额178,432.11万元，负债总额64,882.90万元，净资产113,549.20万元；2024年度，实现营业收入143,979.05万元，利润总额19,596.80万元，净利润16,925.04万元。
　　（二）河北威远生物化工有限公司（简称“威远生化”）
　　1、企业类型：其他有限责任公司。
　　2、注册资本：人民币25,723万元整。
　　3、法定代表人：许宜伟。
　　4、成立时间：2013年7月23日。
　　5、统一社会信用代码：91130193074851828L。
　　6、住所：石家庄循环化工园区化工中路6号。
　　7、经营范围：许可项目：生物农药生产；农药生产；肥料生产；危险化学品生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：本公司直接持有96.71%股权、本公司通过苏州利民生物科技有限责任公司（以下简称“苏州利民”）间接持有3.29%股权。
　　9、是否为失信被执行人：否。
　　10、主要财务数据：截至2024年12月31日， 资产总额179,098.96万元，负债总额101,233.73万元，净资产77,865.23万元；2024年度，实现营业收入170,677.29万元，利润总额-7,804.60万元，净利润-6,495.84万元。
　　（三）河北双吉化工有限公司（简称“双吉化工”）
　　1、企业类型：其他有限责任公司。
　　2、注册资本：6,663.5348万元整。
　　3、法定代表人：庄文栋。
　　4、成立日期：2000年09月08日。
　　5、统一社会信用代码：911301816011117349。
　　6、住所：辛集市东郊。
　　7、经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；纸制品制造；纸制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；服装服饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：本公司持有79.5064%股权，许惠朝及其他42名自然人持有20.4926%股权。
　　9、是否为失信被执行人：否。
　　10、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额54,548.16万元，负债总额32,656.09万元，净资产21,892.07万元；2024年度，实现营业收入49,639.44万元，利润总额5,988.03万元，净利润5,060.18万元。
　　（四）内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）
　　1、企业类型：其他有限责任公司。
　　2、注册资本：28,000万人民币。
　　3、法定代表人：高鹤永。
　　4、成立时间：2004年07月16日。
　　5、统一社会信用代码：91150600761099009J。
　　6、住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇。
　　7、经营范围：
　　许可经营项目：无
　　一般经营项目：农兽药（含原料药、中间体、制剂、粉剂、散剂、预混合饲料添加剂、饲料添加剂）研发、生产、销售、贸易、经营及相关农兽药商品的进出口业务（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；化工产品批发及零售（不含危化品）
　　8、股权结构：本公司直接持有99.53%股权、本公司通过苏州利民间接持有0.47%股权。
　　9、是否为失信被执行人：否。
　　10、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额136,744.14万元，负债总额86,199.46万元，净资产50,544.69万元；2024年度，实现营业收入62,848.47万元，利润总额-3,058.85万元，净利润-2,489.56万元。
　　（五）河北威远药业有限公司（简称“威远药业”）
　　1、企业类型：其他有限责任公司。
　　2、注册资本：10,000万人民币。
　　3、法定代表人：李建杰。
　　4、成立时间：2002年05月08日。
　　5、统一社会信用代码：91130182738709702W。
　　6、住所：河北省石家庄经济技术开发区赣江路68号。
　　7、经营范围：
　　许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；饲料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；卫生用杀虫剂销售；兽医专用器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、股权结构：本公司直接持有21.71%股权、本公司通过苏州利民间接持有78.29%股权。
　　9、是否为失信被执行人：否。
　　10、主要财务数据：截至2024年12月31日，资产总额38,771.28万元，负债总额17,577.78万元，净资产21,193.50万元；2024年度，实现营业收入38,283.86万元，利润总额2,680.26万元，净利润2,332.12万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司2025年度为子公司提供担保额度预计，是确定公司2025年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　四、董事会意见
　　为保证公司子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，降低财务成本，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力。双吉化工虽为公司控股子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况，也符合《公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为107,411.5万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的39.86%；公司对控股子公司实际对外担保总额为102,327.11万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.96%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为5,084.39万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.89%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、监事会意见
　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
　　七、其他
　　公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
　　八、备查文件
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-033
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、拟聘任审计机构的情况说明
　　公司2024年度审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟续聘具备证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
　　二、拟聘请审计机构的基本信息：
　　1、机构信息
　　（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　机构性质：特殊普通合伙企业
　　历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
　　注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　职业风险基金计提：2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10万元。
　　职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
　　能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
　　是否加入相关国际会计网络：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。
　　（2）审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
　　机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
　　历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014年5月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。
　　注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室
　　业务资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。
　　2、人员信息
　　2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人85人，注册会计师386人（较2023年末注册会计师（419人）减少33人），从事过证券服务业务的注册会计师227人。
　　拟签字注册会计师姓名和从业经历：
　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：夏先锋先生，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡事务所执业；近三年签署及复核的上市公司数量为8家。
　　（2）拟签字注册会计师：陈梦佳女士，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业；近三年签署了3家上市公司年度审计报告。
　　3、业务信息
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。
　　4、执业信息
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　拟签字注册会计师（项目合伙人）夏先锋从事证券服务超过20年，拟签字注册会计师陈梦佳从事证券服务超过10年，具备相应专业胜任能力。
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）拟委派应镇魁担任项目质量控制负责人，应镇魁具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过20年，具备相应专业胜任能力。
　　5、诚信记录
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施6次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）和自律监管措施6次（涉及13人）。
　　拟签字项目合伙人夏先锋最近三年受到监管警示1次，拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　三、拟聘请审计机构已履行的程序
　　1、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天衡会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天衡会计师事务所符合具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，因此，我们同意聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构。
　　2、公司独立董事的事前认可意见
　　天衡会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司拟续聘年度审计机构是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。
　　3、董事会审议情况
　　公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘请天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　2、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-034
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月17日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下：
　　一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
　　公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。
　　二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
　　三、外汇衍生品交易业务的额度与期限
　　公司及子公司2024年拟开展总额度不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内额度可循环滚动使用，展期交易不重复计算。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投资。
　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
　　外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
　　4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
　　2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、外汇衍生品交易业务的内部审批流程、信息保密、风险控制程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇衍生品业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行监督检查。
　　五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期保值》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事认为公司本次开展累计使用总额度不超过2亿美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、深证证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-035
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年4月18日在指定媒体披露了《2024年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024年度业绩和经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三）下午15:00 采用线上和线下相结合方式召开2024年度业绩说明会，具体安排如下：
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会以线上和线下相结合方式召开，公司将针对 2024年度经营成果、业务展望等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开时间、地点、议程
　　1、会议时间
　　2025年5月7日（星期三）15:00
　　2、会议地点
　　上海谷新生物科技有限公司负一楼会议室（上海市青浦区盈港东路666号BU中心2号楼）
　　3、会议议程
　　14:30-15:00 参观上海谷新生物展厅
　　15:00-17:00 交流座谈
　　三、出席人员
　　1、董事长 李新生先生；
　　2、副董事长 张庆先生；
　　3、董事、总裁 范朝辉先生；
　　4、独立董事 沈哲先生；
　　5、副总裁、财务总监 沈书艳女士；
　　6、董事会秘书 吴昊先生；
　　7、市场中心总监 李浩哲先生。
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参会方式
　　1、预约报名。由于场地限制等原因，此次参会名额有限，请拟参与本次业绩说明会的投资者于 2025年4月30日（星期三）16:00 前通过扫码下方小程序码进行预约登记，以便做好相关安排。
　　■
　　预约报名时，需提交的资料：
　　（1）个人投资者，请上传本人身份证，并填写有关信息资料；
　　（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；
　　（3）个人及机构投资者，均需签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
　　预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可于2025年5月7日下午会前15分钟到达，凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。
　　2、问题征集：为提高工作效率，投资者可在预约报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　1、联系人：董事会办公室
　　2、联系电话：0516-88984525
　　3、联系邮箱：limin@chinalimin.com
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月18日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-036
　　利民控股集团股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对2024年末合并财务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。
　　根据评估和分析的结果判断，计提2024年年度各项资产减值损失62,293,379.97元，计提各项信用减值损失1,889,342.95元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　以上数据经会计师事务所审计确认。
　　二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法
　　（一）存货跌价准备计提方法
　　本集团按照期末存货成本高于其可变现净值的金额，计提存货跌价准备。对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
　　按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　存货跌价准备计提情况具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　[注]系境外子公司外币折算差额。
　　（二）本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式生产性生物资产、油气资产、无形资产、开发支出、使用权资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
　　可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
　　可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
　　前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　开发支出减值损失具体如下：
　　■
　　商誉减值损失具体如下：
　　■
　　（三）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
　　本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：
　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
　　■
　　对于划分为合并范围内关联方组合，本公司认为所持有的子公司不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。
　　对于划分为账龄组合的应收款项，本集团按账款发生日至报表日期间计算账龄，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　本集团根据以前年度的实际信用损失，复核了本集团以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：
　　■
　　对于划分为银行承兑汇票组合，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。
　　对于划分为商业承兑汇票组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
　　应收款项计提信用减值损失情况具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　[注]系境外子公司外币折算差额。
　　三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超过一百万元的，应当及时披露。本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值损失能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　报告期内计提信用和资产减值损失64,182,722.92元，转销59,775,886.81元，将导致公司本季度利润总额净减少4,406,836.11元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
　　四、董事会关于公司计提减值损失合理性的说明
　　董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际状况，本次计提减值基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允客观的反映公司本报告期的财务状况和经营成果。不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次计提减值事项。
　　五、备查文件
　　1、公司董事会关于2024年度计提资产减值损失的合理性说明；
　　2、深证证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-038
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会，具体内容如下：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15－15:00期间的任意时间。
　　4、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　5、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　6、会议出席对象：
　　（1）于股权登记日 2025年5月6日下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。
　　8、会议主持人：公司董事长。
　　二、本次股东大会审议事项
　　■
　　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四会议和第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
　　上述议案5、7、10、11需要对中小投资者单独计票。上述议案具体内容详见2025年4月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、本次股东大会现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年5月8日（9:00-11:30，13:30-16:30）
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2025年5月8日16:30。
　　3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。
　　书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2024年度股东大会”字样。
　　邮编：221400
　　传真号码：0516-88984525
　　邮箱地址：limin@chinalimin.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　联 系 人：陶旭玮
　　联系电话：0516-88984525
　　传 真：0516-88984525
　　联系邮箱：limin@chinalimin.com
　　邮政编码：221400
　　联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部
　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2025年 月 日
　　委托人联系电话：
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√” ，每项均为单选，多选无效。
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、单位委托须加盖单位公章。
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-026
　　债券代码：128144 债券简称：利民转债
　　利民控股集团股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月7日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2025年4月17日08:30以现场和通讯表决相结合方式在子公司南京利民会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》。
　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，并批准2024年度财务报告对外报出。《公司2024年年度报告摘要》还刊登于2025年4月18日出版的《证券时报》和《中国证券报》。
　　四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2024年末总资产为666,028.48万元，比上年年末681,533.47万元减少了15,504.99万元，减少了2.28%；年末公司负债为396,478.04万元，比上年年末400,018.19万元减少了3,540.15万元，减少了0.88%；年末股东权益为269,550.44万元，比上年年末281,515.29万元减少了11,964.85万元，减少了4.25%。
　　公司2024年度实现营业总收入423,740.29万元，比上年同期的422,393.70万元增加了1,346.59万元，增幅0.32%；营业总成本411,752.49万元，比上年同期的414,754.69万元减少了3002.30万元，降幅0.72%；实现营业利润11,360.93万元，比上年同期6,429.09万元增加了4,931.84万元，增幅76.71%；利润总额11,518.87万元，比上年同期6,432.78万元增加了5,086.09万元, 增幅79.07%；实现净利润9,343.84万元，比上年同期6,350.59万元增加了2,993.25万元,增幅47.13%；归属于母公司股东的净利润8,135.76万元，比上年同期6,205.18万元增加了1,930.58万元,增幅31.11%。
　　五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2025年度实现营业收入500,000万元，力争利润实现同步增长。
　　特别提示:公司2025年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2025年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
　　七、审议通过了《关于〈公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事。直接提交股东大会审议。
　　本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
　　八、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见详见巨潮资讯网。
　　九、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网。
　　十、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的审计报告详见巨潮资讯网。
　　十一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。
　　《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
　　十二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　十三、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
　　十四、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》，公司独立董事对该事项发表的事前认可意见详见巨潮资讯网。
　　十五、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
　　十六、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2024年ESG报告〉的议案》。
　　《公司2024年ESG报告》详见巨潮资讯网。。
　　十七、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　十八、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　《公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　备查文件：
　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；
　　2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
　　3、保荐机构对相关事项发表的核查意见；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年04月17日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-027
　　利民控股集团股份有限公司
　　第六届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月7日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2025年4月17日以现场和通讯表决方式在子公司南京利民会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
　　会议由监事会主席李柯先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　《公司2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2024年年度报告摘要》还刊登于2025年4月18日出版的《证券时报》和《中国证券报》。
　　三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2024年末总资产为666,028.48万元，比上年年末681,533.47万元减少了15,504.99万元，减少了2.28%；年末公司负债为396,478.04万元，比上年年末400,018.19万元减少了3,540.15万元，减少了0.88%；年末股东权益为269,550.44万元，比上年年末281,515.29万元减少了11,964.85万元，减少了4.25%。
　　公司2024年度实现营业总收入423,740.29万元，比上年同期的422,393.70万元增加了1,346.59万元，增幅0.32%；营业总成本411,752.49万元，比上年同期的414,754.69万元减少了3002.30万元，降幅0.72%；实现营业利润11,360.93万元，比上年同期6,429.09万元增加了4,931.84万元，增幅76.71%；利润总额11,518.87万元，比上年同期6,432.78万元增加了5,086.09万元, 增幅79.07%；实现净利润9,343.84万元，比上年同期6,350.59万元增加了2,993.25万元,增幅47.13%；归属于母公司股东的净利润8,135.76万元，比上年同期6,205.18万元增加了1,930.58万元,增幅31.11%。
　　四、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况、资金状况和发展战略，符合相关法律法规的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意上述利润分配预案。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划2025年度实现营业收入500,000万元，力争利润实现同步增长。
　　特别提示:公司2025年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2025年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
　　六、审议通过了《关于〈公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，本议案与所有监事利益相关，直接提交股东大会审议。
　　《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
　　七、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　八、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
　　九、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　监事会对董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
　　十、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》 。
　　经核查，监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
　　十一、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　十二、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
　　十三、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
　　十四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。
　　经审核，监事会认为公司本次开展累计使用总额度不超过 20,000 万美元（或相同价值的欧元等外币）的外汇衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展外汇衍生品业务的全部事项。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
　　十五、会议以赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
　　经审核，监事会认为本事项符合相关法律法规、规范性文件的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票。
　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　备查文件：
　　1、公司第六届监事会第四次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　利民控股集团股份有限公司监事会
　　2025年04月17日