证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚B 公告编号：2025-016
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以971,986,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司从事的主要业务
　　公司从事的主要业务为汽车核心零部件产品的研发、生产和销售，目前拥有节能减排、绿色氢能、智能电动、工业及其他等四大业务板块。报告期内主要销售产品为柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统、氢能及燃料电池核心零部件、电驱系统核心零部件、热管理系统核心零部件、舱内核心零部件、制动系统核心零部件、态势感知核心零部件、液压系统核心零部件等。
　　1、燃油喷射系统，包括高压油泵、高压油轨、喷油器、滤清器等产品，广泛用于各档功率的柴油机和清洁替代燃料，为各类载货车、客车、工程机械、船用、农机、发电机组等配套，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，在产品品种、生产规模、市场占有率等方面处于行业领先地位。在做好与国内主机配套的同时，部分产品向美洲、东南亚、中东等地区出口。
　　2、尾气后处理系统，包括柴油净化器、汽油净化器、天然气净化器、消声器、催化剂等产品，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，技术水平、市场规模和生产能力均处于国内领先地位，广泛应用于传统动力＆插电式混合动力乘用车、商用车、非道路机械等领域，可为主机厂家产品升级换代提供有力的支撑。
　　3、进气系统，包括柴油增压器、汽油增压器、天然气增压器等产品，可满足车用国六、非道路四阶段排放法规，应用范围涵盖商用车、传统动力＆插电式混合动力乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等多领域，为国内各大主机厂和整车厂提供配套。
　　4、氢能及燃料电池核心零部件，包括膜电极、双极板（石墨、金属）、催化剂、BOP关键零部件（如阀类、泵类、空压机关键零部件等）及储氢瓶等产品，主要为国内外氢燃料电池电堆和系统厂家、储能企业提供配套。
　　5、电驱系统核心零部件，包括电机轴、端盖、水套等产品，主要为国内外新能源乘用车企业或电驱系统厂家提供配套。
　　6、热管理系统核心零部件，包括电子油泵、电子水泵、节温器、水冷板等产品，主要为国内外新能源乘用车、商用车企业提供配套。
　　7、舱内核心零部件，包括汽车座椅总成、座椅骨架、电动长滑轨、减震器等产品，主要为国内主流商用车、乘用车企业提供配套。
　　8、制动系统核心零部件，包括机械真空泵等产品，主要为国内外主流乘用车企业提供配套。
　　9、态势感知核心零部件：包括4D成像雷达、前雷达、角雷达、舱内雷达、道闸雷达等产品，主要应用于智能驾驶、智能座舱、智慧停车、车路协同等领域。
　　10、液压系统核心零部件：包括叉车液压系统、电机泵、内齿泵、电机控制器、活塞零部件等产品，为国内主要液压企业配套。
　　（二）公司经营模式
　　公司遵循“做精品、创名牌、实现价值共同增长”的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分散生产的经营模式。母公司负责制定战略发展规划和经营目标，在财务、重大人事管理、核心原材料、质量控制、技术研发等方面对子公司进行统一管理、指导及考核。子公司以市场的订单管理模式安排生产，使子公司既保持产品统一的品质，同时有利于及时了解客户需求和节约物流成本，保持产品生产供应的及时性，提高公司经济效益。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注：上述为截至本年报披露日的股东持股比例。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。报告期内中详细事项请见公司2024年年度报告全文。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　
　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号:2025-014
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年3月28日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
　　2、本次会议于2025年4月16日以现场和通讯相结合的方式召开。
　　3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。
　　4、会议由董事长尹震源先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2024年年度报告中的相关内容（第二节至第六节内容）。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2025年4月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司2024年年度报告中的相关内容（第二节、第三节内容）。
　　（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2024年度财务决算报告请参见公司2024年年度报告的相关内容。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了《2024年度审计工作的总结报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过了《2024年度社会责任报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度社会责任报告》。
　　（九）审议通过了《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　公司2024年度利润分配方案：以公司最新总股本（996,986,293股）剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（25,000,000股）后的股份数量（971,986,293股）为基数，按每10股派发现金红利人民币9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本方案需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟对2025年中期分红安排如下：
　　（一）中期分红的前提条件
　　1、公司当期实现的可分配利润为正、累计未分配利润为正；
　　2、现金流可以满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的需求。
　　（二）中期分红金额上限
　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红的总额不超过当期合并报表中归属于公司股东的净利润的50%。
　　为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《2024年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（十三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　关联董事（尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、Xu Daquan）回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十五）审议通过了《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　根据公司发业务展需要，同意公司向银行申请不超过83.5亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年。授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署相关法律文件。
　　（十七）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十八）审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十九）逐项审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
　　1、回购股份目的
　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，切实维护投资者利益和资本市场的稳定。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　2、回购股份的方式、价格区间
　　公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司A股股份。
　　为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份（A股）价格不超过人民币35元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份（A股）决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%；具体回购股份（A股）价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后实施期间结合公司股票（A股）价格并结合公司财务状况和经营状况确定。
　　如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
　　（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
　　（2）回购股份的用途：本次回购股份拟用于减少注册资本。
　　（3）用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
　　（4）回购股份的数量和占公司总股本的比例：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购股份的数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整股份回购数量。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　4、回购股份的资金来源
　　公司用于本次回购股份的资金来源为自有资金或自筹资金。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　5、回购股份的实施期限
　　本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
　　（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　(如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
　　(如果在回购期限内回购资金使用金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
　　(如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
　　（2）公司不得在下列期间内回购公司股票
　　(自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　(中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　6、办理本次回购股份相关事宜的具体授权
　　为保证本次股份回购的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在有关法律法规范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的全部事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会、股东大会重新审议的事项外，授权经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（3）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　（5）根据实际回购的情况，办理注销回购股份、减少公司注册资本、对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改、办理工商登记备案等相关事宜；
　　（6）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定）实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由董事会或股东大会行使的权利除外。
　　本次授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司部分A股股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十）审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十一）审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十三）审议通过了《关于制定〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司债券募集资金管理制度》。
　　（二十四）审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《信用类债券信息披露事务管理制度》。
　　（二十五）审议通过了《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会秘书制度》。
　　（二十六）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系管理办法》。
　　（二十七）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集资金管理办法》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十八）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《市值管理制度》。
　　（二十九）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》。
　　（三十）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　董事会同意选举荣斌先生担任公司第十一届董事会战略委员会成员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　（三十一）审议通过了《董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。
　　（三十二）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
　　公司董事会决定于2025年5月9日（星期五）召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2025-028
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3、会议召开的合法性、合规性：
　　本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月9日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月9日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间；
　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件二）；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：
　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025年4月28日（星期一）。B股股东应在2025年4月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截止2025年4月28日（B股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）审议议案
　　■
　　（二）独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告
　　（三）上述议案经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《第十一届监事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。
　　（四）其他事项说明
　　1、议案7为关于预计2025年度日常关联交易总金额的议案，关联股东罗伯特·博世有限公司需回避表决。
　　2、议案9、10、11应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
　　3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
　　2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
　　3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
　　4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年5月7日（上午9:00－11:30，下午13:00－16:00）；
　　（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：徐看、郑思涵
　　联系电话：0510-80505999
　　传真：0510-80505199
　　电子邮箱：Web@weifu.com.cn
　　联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路6号
　　邮政编码：214028
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第六次会议决议；
　　2、第十一届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360581（A股、B股）
　　2、投票简称：威孚投票
　　3、填报表决意见及选举票数
　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9：15，结束时间为2025年5月9日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2024年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。
　　■
　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
　　■
　　如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
　　□是 □否
　　
　　证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2025-015
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　第十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年3月28日以电子邮件的方式通知各位监事。
　　2、本次会议于2025年4月16日以现场会议的方式召开。
　　3、会议应参加监事3人（马玉洲、陆群、刘松雪），实际参加监事3人。
　　4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本报告需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过了《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本方案需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过了《2024年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法（试行）》《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。
　　（八）审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（九）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。公司监事会对此事项无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司本次关于2025年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，促使合并报表范围内的子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对此事项无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（十一）审议通过了《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十三）逐项审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》
　　1、回购股份的目的
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　2、回购股份的方式、价格区间
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　4、回购股份的资金来源
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　5、回购股份的实施期限
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　6、办理本次回购股份相关事宜的具体授权
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　经审核，监事会认为：公司本次回购部分A股股份符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司部分A股股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件，具备公开发行公司债券的资格和要求。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2025-027）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过了《监事会对〈董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见2025年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对〈董事会关于2022年度、2023年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2025-017
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实、准确、客观地反映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内的截至2024年12月31日的资产进行了清查和减值测试。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
　　根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司2024年度计提各项资产减值准备金额合计41,439.77万元，转回或收回各项资产减值准备合计1,307.85万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
　　3、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备3403.62万元，本次应核销的应收账款坏账准备不涉及公司关联方。
　　二、本次资产减值准备计提情况说明
　　1、应收款项减值准备
　　公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　2024年度，公司对应收账款计提坏账准备563.59万元，对其他应收账款计提坏账准备137.88万元。
　　2、存货跌价准备
　　公司计提存货跌价准备的总原则为“期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价”。
　　具体方式为：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
　　产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　2024年度，公司计提存货跌价准备16,221.35万元，后续在存货实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本。2024年度，公司转销存货跌价准备20,771.56万元。
　　3、长期资产减值准备
　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。如存在减值迹象的，则减值测试确认其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　长期股权投资减值准备：根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对长期股权投资进行减值测试，可回收金额低于其账面价值，计提减值准备842.09万元。
　　固定资产减值准备：2024年度，公司对固定资产结合市场行情、客户订单等综合因素，检查是否存在减值迹像并相应进行减值测试。本报告期内计提固定资产减值364.73万元。
　　商誉减值准备：在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
　　2024年度，公司计提的商誉减值准备金额为8,648.56万元，商誉减值准备具体情况说明如下：
　　■
　　其他非流动资产减值准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司与会计师事务所充分沟通，结合实际情况，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日持有的理财产品进行了减值测试。经测算，上述理财产品可回收金额低于账面价值的差额为14,661.57万元，因此公司计提减值准备14,661.57万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提各项资产减值准备合计41,439.77万元，转回各项资产减值准备合计1,307.85万元，转销各项资产减值准备20,969.20万元、其他-外币折算减少1,387.22万元，将导致2024年度合并报表税前利润减少41,439.77万元，并相应减少2024年度末归属于上市公司股东的所有者权益41,439.77万元。
　　上述数据已经会计师事务所审计。
　　四、董事会关于计提减值准备的合理性说明
　　董事会认为：公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
　　五、监事会关于计提减值准备的意见
　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第六次会议决议；
　　2、第十一届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　
　　证券代码：000581200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2025-018
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。上述利润分配事项需提交公司股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1、分配基准：2024年度
　　2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,659,533,740.63元，母公司实现净利润为1,504,768,422.22元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的50%，不提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币15,523,124,882.77元，母公司报表未分配利润为12,572,820,128.71元。
　　3、公司2024年度利润分配方案：以公司总股本（996,986,293股）剔除公司回购专户中持有的本公司A股股份（25,000,000股）后的股份数量（971,986,293股）为基数，按每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次合计拟派发现金红利874,787,663.70元（含税）。
　　4、公司2024年度累计现金分红总额为1,088,624,648.16元（其中含2024年半年度现金分红213,836,984.46元），占公司2024年归属于上市公司股东的净利润为65.62%。
　　（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在利润分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、其他说明
　　公司上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；