公司代码：600790 公司简称：轻纺城
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润214,556,231.80元，提取10%法定公积金计21,455,623.18元，加2024年初未分配利润1,855,926,903.46元，扣除2023年度现金分红135,791,540.60元（含税），2024年度合计可供股东分配的利润为1,913,235,971.48元。
　　公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）
　　上述预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务”（L）中的“商务服务业”（L72）。公司扎根于市场需求和物流基础，致力于提供现代化、专业化、一体化的纺织面料交易商务服务，不断向产业链的上下游拓展，以增强业务深度和广度。
　　“世界纺织看中国，中国纺织看绍兴”。绍兴的现代纺织产业集群以其庞大的从业机构和人员数量、成熟的交易平台、多样化的产品线而著称。该集群已经发展成为一个包括PTA、聚酯、纺丝等上游产业，织造、染整等中游产业，以及服装、服饰、家纺等下游产业在内的完整产业链，同时还拥有纺织印染机械、染料、纺织新材料等相关配套产业。绍兴的纺织产业不仅在国内处于领先地位，更在全球范围内享有盛誉。据2024年绍兴市国民经济和社会发展统计公报显示，2024年绍兴市纺织品及服装出口达1886亿元，同比增长达8.4%。
　　当前，全球市场贸易的发展环境仍然面临着复杂而严峻的挑战。国际政治与全球经济紧密交织，国际贸易的不确定性、不稳定性和格局的重塑正在成为新的常态。在国内经济复苏的方面，经济整体的景气度正在改善，消费行业也在逐步恢复活力。政策层面已经从供给侧结构性改革转向了扩大内需的新策略。
　　报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。公司下辖8个专业市场、2个物流园区。中国轻纺城是全国规模最大的纺织面料批发专业市场，公司拥有中国轻纺城纺织品交易区的东升路市场、东市场、联合市场、北市场、北联市场、天汇市场、坯布市场、服装市场等批发市场，上述市场主要从事纺织面料一级批发交易。
　　公司秉持作为现代、专业、集成纺织面料交易平台综合服务商的定位，致力于打造以专业市场为核心，商务服务向产业链上下游拓展的业务模式。围绕“市场、数字、投资”这三大战略轴线，公司不断探索和挖掘市场的增长潜力。我们积极推进商业模式的创新，持续改善营商环境，提升专业市场的整体功能；我们将数字化市场建设与物流发展同步推进，实现管理的智能化、服务的精准化；此外，我们加快实施“服务市场与产业壮大”的一体化战略，充分利用投资作为推动发展的新生动力，以实现公司和中国轻纺城的飞跃式成长。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业收入9.50亿元，其中租赁业务收入8.50亿元；利润总额1.78亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.41亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－004
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司此次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润214,556,231.80元，提取10%法定公积金计21,455,623.18元，加2024年初未分配利润1,855,926,903.46元，扣除2023年度现金分红135,791,540.60元（含税），2024年度合计可供股东分配的利润为1,913,235,971.48元。
　　公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　公司2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月16日，公司召开第十一届董事会第九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月16日，公司召开第十一届监事会第五次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－005
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并支付其2024年度审计报酬。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：俞伟英
　　■
　　注：以上信息系签字合伙人近三年主要从业情况。
　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：唐伟
　　■
　　注：以上信息系签字会计师近三年主要从业情况。
　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2024年，实际对应2023年年报审计。
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：孙峰
　　■
　　注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。
　　表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为 2024年，实际对应2023年年报审计。
　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　俞伟英、唐伟、孙峰在过去三年无不良诚信记录。
　　3.审计收费
　　（1）根据中国注册会计师协会有关规定及公司所委托审计事项的具体情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综合考虑审计工作的专业性、稳定性、审计质量和服务水平，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬为120万元人民币（含税，包括公司2025年度报告审计报酬100万元和2025年内部控制审计报酬20万元）。与上一年度比未发生变化。
　　（2）公司拟按照约定支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为120万元人民币（含税，包括公司2024年度报告审计报酬100万元和2024年内部控制审计报酬20万元）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2024年度审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。
　　审计委员会在综合评价立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第九次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并支付其2024年度审计报酬。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－003
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　第十一届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于2025年4月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2025年4月16日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
　　会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：
　　1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度财务决算报告》，监事会同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-004）。
　　监事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项；截止目前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
　　5、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　6、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　7、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-005）。
　　监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（临2025-006）。
　　9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临2025-007）。
　　10、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的公告》（临2025-008）。
　　监事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-010
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月8日 14点30分
　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月8日
　　至2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，独立董事还将向大会作2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关决议已于2025年4月18日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9
　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
　　2、登记时间：2025年5月7日（上午8：30一11：30，下午13：30一16：30）
　　3、登记地点：本公司投资证券部
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
　　2、公司联系方式
　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦412室
　　邮编：312030
　　联系人：鲁珊
　　联系电话:0575-84135815
　　传真：0575-84116045
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－007
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释相应变更会计政策，本次会计政策变更事项不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　2025年4月16日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
　　一、会计政策变更的内容
　　1、财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。
　　①关于流动负债与非流动负债的划分
　　解释第17号明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
　　对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
　　对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。
　　②关于供应商融资安排的披露
　　解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。
　　③关于售后租回交易的会计处理
　　解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定。
　　2、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　3、《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年1月1日起执行该规定。
　　本次变更后，公司相关会计政策将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》、《企业会计准则解释第 18 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－006
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，且均按市场价定价，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月16日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审议本次日常关联交易时，关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年4月16日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月16日召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度预计日常关联交易事项符合公司业务经营和发展的实际需要，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司业务的独立性造成较大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第九次会议审议。
　　4、董事会审计委员会审议情况
　　本次公司2025年度预计日常关联交易事项经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会全体委员认为：公司2025年度预计日常关联交易事项遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营及独立性没有影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
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　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
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　　二、关联方介绍及关联关系
　　（一）关联方：绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621751928352D
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意大厦21楼
　　法定代表人：鲁麓树
　　注册资本：20200万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　成立时间：2003-07-02
　　经营范围：一般项目：轻纺城市场和相关基础设施、公益性项目投资开发;中国轻纺城市场的开发建设和经营管理;自有房屋租赁;广告经营;物业管理;股权投资;股权投资基金管理:工程代建:房地产开发经营:城市综合开发;旧城改造，土地综合开发利用;组织文化艺术交流活动;商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:营业性演出;演出场所经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2、与本公司的关联关系：系公司控股股东。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　（二）关联方：绍兴柯桥供水有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621763930054Y
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯湖公路口
　　法定代表人：金汉峰
　　注册资本：10000万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立时间：2004-07-01
　　经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务；市政设施管理；工程管理服务；通用设备修理；智能水务系统开发；企业管理咨询；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；直饮水设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2、与本公司的关联关系：控股股东全资孙公司。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　（三）关联方：绍兴柯桥中国轻纺城人才市场有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621777237947M
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区中国轻纺城服装服饰市场E区5楼东区块（承诺申报）
　　法定代表人：陈莉丽
　　注册资本：200万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(国有独资)
　　成立时间：2005-07-12
　　经营范围：劳务派遣业务、人才招聘、人才培训、人才测评、人才统计等人才相关中介服务；房屋租赁。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、与本公司的关联关系：与本公司控股股东同为绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司全资子公司。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　（四）关联方：绍兴旅悦物业服务有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621MADQAHBPXA
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区王坛镇镇中路13号383室
　　法定代表人：姜建波
　　注册资本：500万元人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立时间：2024-06-27
　　经营范围：一般项目:物业管理，工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品);城市绿化管理;物业服务评估;软件开发(除依法须经此准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:旅游业务;网络文化经营:互联网信息服务:餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2、与本公司的关联关系：联营企业。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　（五）关联方：绍兴市柯桥区纺都供应链服务有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621MADC7QU52B
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥湖西路96号501室（北联市场2区五楼）五单元
　　法定代表人：徐秀云
　　注册资本：100万元人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立时间：2024-02-27
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；物联网应用服务；国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2、与本公司的关联关系：联营企业。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　（六）关联方：绍兴市柯桥传媒集团有限公司
　　1、基本情况
　　统一社会信用代码：91330621771908180K
　　注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道绸缎路877号
　　法定代表人：朱利奇
　　注册资本：5589.71万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　成立时间：2005-01-27
　　经营范围：批发、零售：图书报刊、工艺品；广告设计、制作、代理、发布；对外实业投资；广告策划咨询、会展服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化和广播电影电视节目等内容的信息服务；含电子公告业务）；企业策划；文化艺术交流活动组织策划；房地产中介服务；旅游信息咨询；教育信息咨询服务（不含培训）；计算机软件的技术开发、技术成果转让、技术咨询；网站设计及维护；网上销售：计算机硬件及配件、日用百货、家用电器、文具用品、食用农产品、工艺礼品、电子产品；园林工程设计、施工；室内装饰设计及施工；雕塑设计、制作、安装；网络技术服务；摄影摄像；户外拓展活动组织策划；房屋租赁；文艺表演；演出经纪；组织文化艺术交流活动；文艺创作；企业形象策划；租赁舞台设备；票务代理；承办展览展示活动；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2、与本公司的关联关系：其他。
　　3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容及定价政策
　　1、交易的定价原则及方法
　　公司与上述关联方进行的各项租赁、水电费、劳务派遣服务费等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
　　2、交易的数量与价格
　　公司将与以上关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
　　3、交易价款结算
　　付款安排和结算方式参照合同约定执行。
　　4、协议及合同生效条件
　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
　　1、日常关联交易的必要性、持续性
　　公司以轻纺城市场营业用房的开发租赁和服务管理为主业，公司日常经营中不可避免地与关联企业发生水电费、营业房租赁、劳务派遣服务费等关联交易。故上述关联交易必要且持续。
　　2、交易的公允性
　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　3、交易对公司独立性的影响
　　公司及下属子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，不会影响公司正常的经营，不影响本公司的独立性。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－011
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备41,873,046.75元，详细情况如下：
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　　二、公司金融工具减值的测试方法及会计处理方法
　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
　　三、计提资产减值准备的原因和计提情况
　　1、应收账款和其他应收款坏账准备
　　根据《企业会计准则》及公司具体会计政策，2024年度，公司对应收账款计提应收账款减值准备628,649.78元，对其他应收款计提其他应收款坏账准备39,964,421.08元。对其他应收款计提坏账准备金额较大，具体情况说明如下：
　　2022 年6月，公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司与房屋征收部门：绍兴市未来社区开发建设有限公司、征收实施单位：绍兴市柯桥区齐贤街道办事处就房屋征收签订《柯桥区（齐贤街道）国有土地上房屋征收协议》，上述事宜已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年6月，公司收到第一笔拆迁补偿款5亿元；2022年8月，公司收到第二笔拆迁补偿款2 亿元；2022年9月，公司收到第三笔拆迁补偿款216,866,312 元；2023年5月，公司收到第四笔拆迁补偿款2亿元（详见公司临2022-020、临2022-026、临2022-028、临2022-029、临2023-041公告）。
　　截至2024年12月31日，公司收到绍兴市柯桥区齐贤街道办事处支付的房屋征收补偿款合计1,116,866,312.00 元，剩余尚未收到的征收补偿款371,152,999.00元计入其他应收款。2024年度对该笔征收补偿款计提资产减值准备37,115,299.90元，已累计计提资产减值准备74,230,599.80元。
　　2、商誉减值准备
　　绍兴纺都新材料市场管理有限公司（原名：绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司）商誉系因确认递延所得税负债而形成。在企业合并中，资产评估增值会导致其账面价值高于计税基础，形成一项应纳税暂时性差异，根据企业会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时导致多确认同等金额的商誉，该部分商誉不属于核心商誉，公司因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉金额为14,295,263.32元。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。
　　本期对于因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，转回就递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备1,279,975.89元。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司 2024 年度利润总额 41,873,046.75元。
　　公司已就拆迁尾款事宜与绍兴市未来社区开发建设有限公司及其相关方进行多次积极沟通，以早日解决该笔尾款事宜。公司将依据相关制度根据该笔尾款的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－002
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2025年4月16日下午在公司二楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事8名，董事沈红梁因公出差未能出席本次会议，全权委托董事吴强代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
　　会议由公司总经理王百通先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：
　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度财务决算报告》，董事会同意将《公司2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
　　4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以2024年末总股本1,465,790,928股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量107,875,522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），合计派发现金红利162,949,848.72元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润1,750,286,122.76元结转以后年度分配。2024年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-004）。
　　董事会同意将利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于〈公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2024年度审计报酬的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-005）。
　　董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司2025年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币10万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于外部董事、监事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相关情况，公司2025年度拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监事支付的津贴为人民币3万元（含税）。外部董事、监事出席公司股东大会、董事会、监事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下，会议以5票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（临2025-006）。
　　12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临2025-007）。
　　13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的公告》（临2025-008）。
　　董事会同意将此议案以提案形式提交公司2024年年度股东大会审议。
　　14、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于制定〈公司2025年度提质增效方案〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度提质增效方案》（临2025-009）。
　　15、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　16、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　17、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-010）。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－009
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　2025年度提质增效方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等要求，结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量的可持续发展，提振广大投资者的信心，制定了《公司2025年度提质增效方案》，该方案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。具体内容如下：
　　（一）聚焦主业推动高质量发展
　　公司立足轻纺城主阵地，锚定“五大中心”新坐标，围绕“市场、数字、投资”三大战略主线，持续丰富新业态，培育新的增长点。通过数字化市场赋能、多元化业务布局、专业化服务提升，进一步巩固市场先天优势。积极实施“品牌价值焕新年”、“优质客户聚新年”、“营商环境更新年”等活动，发挥中国轻纺城平台主引擎作用，全力深化纺织产业的“综合集成服务商”定位，提升经营质量和效率，提高盈利能力和核心竞争力。
　　（二）合理优化投资者回报
　　密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。加强中长期分红规划，合理提高现金分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，响应股东特别是中小股东的合理诉求，树立良好形象，稳定投资者回报预期。根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件基础上，进一步提升现金分红率，增强投资回报。积极利用大股东增持、回购等工具促进市值合理回归。2025年，控股股东绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司拟增持公司总股份的1%-2%，以实际行动提升市场信心。
　　（三）围绕产业上下游积极开展投资并购
　　加大产业链上下游布局力度，围绕公司主业开展投资并购，在纺织科技创新、供应链优化、数字化提升等领域，持续挖掘与主业存在同频共振、反哺赋能效应的投资机遇，开展优质项目股权投资，增强全产业链竞争实力，寻求第二增长曲线。同时，围绕新质生产力研究谋划并购重组，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级，有效搭建科学合理、逆周期、稳增长且可持续的全新产业格局。
　　（四）强化投资者关系管理
　　建立畅通的投资者沟通机制，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。积极组织业绩说明会、投资者接待日、走进上市公司等活动，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排。建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。围绕公司定期报告、经营情况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。
　　（五）坚持规范运作，强化信息披露
　　在内部治理机制中细化落实独立董事、股东回报等最新规定，在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。持续提高信息披露质量，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况及时发布澄清公告。参照《中国企业可持续发展报告指南6.0》，持续提升社会责任（ESG）报告质量。
　　（六）强化“关键少数”责任
　　加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。进一步完善经营业绩考核分配体系，树立高质量发展导向，明晰战略定位，提升核心竞争力，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性，促进公司持续健康发展。优化薪酬结构，将经营性指标、发展性指标和安全性指标列入薪酬序列。公司控股股东及现任董监高严格遵守减持新规要求，坚定长期持有公司股份，彰显对公司可持续发展的信心和长期价值认同。
　　综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实提质增效方案，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日
　　股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2025－008
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司
　　关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属
　　子公司担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
　　根据公司发展计划，确保项目建设投资及营运资金的需求，公司（包括下属各子公司）拟继续向金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、中期票据、短融等。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，办理上述向相关金融机构申请综合授信及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。授信品种、额度与授信期限最终以金融机构实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。此授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额根据公司实际经营需求，综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。
　　上述融资业务需提供担保的，由公司为下属全资子公司（包括新增或新设全资子公司）提供担保。其中公司为下属子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司（以下简称“国际物流中心”）提供担保总金额不超过人民币40亿元，具体担保期限与金额以届时签订的担保合同及实际担保情况为准。
　　一、被担保人基本情况
　　公司名称：绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司
　　住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道高泽居委会1幢（镜水路1906号）物流大厦7楼704、706室
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：叶栋
　　注册资本：30000万人民币
　　成立日期：1999年7月2 日
　　经营范围：许可项目：保税物流中心经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；国内集装箱货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；以自有资金从事投资活动；控股公司服务；太阳能发电技术服务；报关业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股东情况：被担保人是公司的全资子公司。
　　财务情况：
　　单位：元
　　■
　　二、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。
　　三、担保的必要性和合理性
　　上述担保目的在于满足全资子公司融资业务需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，被担保人资信良好，担保风险可控。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次为国际物流中心提供担保，有助于国际物流中心的项目正常推进，国际物流中心为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币148880.71万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司净资产的比例为22.66%。截至目前，公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
　　二○二五年四月十八日