证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，本公司主要从事出版物的编辑、生产和市场销售，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖内容生产、产品销售、出版物印刷及印刷物资供应、媒体传播、数字教育及服务、文化产品贸易等领域。
　　1.内容生产：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织策划、选题论证、组稿编辑、拥有专有出版权的图书（含纸质和数字化教材教辅）的出版。二是人教版、人音版等（人民教育出版社、人民音乐出版社等）教材租型出版，即本公司与教材原出版单位以协议约定支付租型费用的形式获得在河南省内的印制权和发行权。三是党和国家重要理论出版物的租型出版。四是围绕五育并举课程、校本课程、课后服务课程、研学实践课程及研学线路进行的研发、设计和融合出版。
　　2.产品销售：省内主要通过省新华书店覆盖全省的渠道网络、云书网电商平台和新媒体平台，以独家代理、分销或代销的形式，销售本公司租型出版的图书、所属出版单位自有知识产权的教材教辅和允许在国内销售的其他一般图书及文化用品、电子产品和其他商品。其中，教材主要通过政府采购进行销售；省外主要通过全国各地新华书店、国内有影响力的电商平台、出版单位自有销售平台及其他出版物营销渠道，以直供、包销、代销或直销的方式进行销售。
　　3.印刷业务：旗下印刷集团和汇林印务负责本公司租型及自有教材教辅、一般图书等出版物的印制生产，同时承接本公司以外的图书、期刊、报纸等出版物的印制生产，其中，汇林印务主要以拓展北京区域出版社的印制业务为主。其商业模式为根据用户订单印制、同时结合用户需求，提供纸张、物流运输等服务。
　　4.印刷物资供应：物资集团专业经营纸张、纸浆、印刷机械、印刷耗材等印刷物资，同时开展进出口及展览贸易，拥有生活用纸、办公用纸、文化用纸等多领域的自主品牌，业务涉及出版、印刷、包装等多个领域，是河南省中小学教材教辅及公司其它出版物印刷用纸的主要供应渠道。商业模式为将纸张、印刷机械、耗材等印刷物资主要通过招标方式采购或从市场采购，按照合同直接向用户销售。
　　5.媒体传播：一是本公司所属出版单位编辑出版的期刊，主要包括社会科学和教育辅导两大类：社会科学类如《寻根》《名人传记》《青少年书法》等，主要商业模式为通过用户订阅实现销售和广告收入；教育辅导类，如《作文》，主要模式为通过用户订阅、自有或第三方平台实现全网销售。二是河南省中小学数字教材、大象课堂融媒教育云、海燕e学、中国手工艺网络大学、百姓文化云、最美读书声等新媒体业务，主要通过网站平台及移动端提供内容服务。
　　6.数字教育：以“出版融合发展（郑州）重点实验室”和“数字出版应用智能部署重点实验室”两大国家级重点实验室为支撑构建现代教育综合服务体系，发挥资源集聚和科技引领作用，为教育数字化全面推进奠定了坚实基础。中小学智慧教育云平台的产品矩阵和功能模块不断丰富。中小学数字教材服务平台实现了全学科全学段覆盖，平台以“数字教材+智能系统”为核心，构建了“教、学、评、创、培”全流程服务体系。数智化作业评价系统应用已在全省部分市县推广使用，其中基础应用已做到市县区全覆盖，服务模式实现了教辅图书从单一供给向“内容+平台”的生态升级。以“内容+平台+服务”的商业模式，实现内容活化，用户触达，把产品或系统销售给学生、单个学校或区域教育行政部门，提供维护、升级、内容更新以及培训等服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-013
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月17日，公司九届十一次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月17日，公司九届九次监事会会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现净利润1,041,659,722.76元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,029,908,315.98元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,137,115,016.45元，具备向股东进行利润分配的条件。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以2024年12月31日总股本1,023,203,749股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.0元（含税），共计派发现金红利613,922,249.40元，此次分配后，母公司未分配利润为523,192,767.05元。
　　公司2024年度现金分红总额为613,922,249.40元，占2024年合并归属于母公司所有者净利润的比例为59.61%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　注：最近三个会计年度平均净利润为最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均数。
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额达1,432,485,248.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与股东合理回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、相关风险提示
　　公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.九届九次监事会会议决议；
　　3.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-014
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供2025年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所的情况说明
　　致同所是公司2024年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证审计质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司九届十一次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用156.66万元，内部控制审计费用50万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
　　2.人员信息
　　截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　3.业务规模
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户2家。
　　4.投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　5.诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　三、项目成员信息
　　1.人员信息
　　拟签字合伙人：宁国星，2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。
　　拟签字注册会计师：霍琳，2019年成为注册会计师，2019年从事上市公司审计，同年在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
　　项目质量控制复核人：桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
　　2.诚信记录情况
　　拟签字项目合伙人宁国星、拟签字注册会计师霍琳、项目质量控制复核人桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　四、拟聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会履职程序
　　公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的执业质量进行了专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　2.董事会及监事会审议情况
　　2025年4月17日公司九届十一次董事会会议及九届九次监事会会议审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　3.生效日期
　　该议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　五、备查文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.九届九次监事会会议决议；
　　3.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-015
　　中原大地传媒股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计金额的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1.日常关联交易履行的审议程序
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决。
　　2.日常关联交易概述
　　根据公司日常生产经营需要，预计2025年度公司及下属子公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下河南省新华文化发展有限公司等公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计2025年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为10,820万元。公司2024年度日常关联交易实际发生总额为8,348.38万元。
　　3.2025年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　4.上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中原出版传媒投资控股集团有限公司
　　注册地址：郑州市金水东路39号；
　　注册资本：人民币120,000万元；
　　法定代表人：王庆；
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）；
　　经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。
　　截至2024年12月31日（未经审计），该公司资产为2,266,414.79万元，净资产为1,509,554.69万元;2024年营业收入为1,010,000.84万元，净利润为99,505.69万元。
　　中原出版传媒集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
　　（二）河南省新华文化发展有限公司
　　注册地址：郑州市郑东新区祥盛街25号；
　　注册资本：人民币6,000万元；
　　法定代表人：朱艳红；
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；家用电器销售；通讯设备销售；音响设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；数字文化创意技术装备销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；试验机销售；可穿戴智能设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；幻灯及投影设备销售；广播影视设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具制造；文具用品零售；文具用品批发；数字文化创意内容应用服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；体育用品设备出租；体育消费用智能设备制造；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施工程施工；体育健康服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2024年12月31日（未经审计），该公司资产为38,230.80万元，净资产35,600.97万元；2024年营业收入6,261.66万元，净利润-374.88万元。
　　河南省新华文化发展有限公司与公司受同一股东控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　上述关联交易均按照同行业同类业务的市场价格定价。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议约定进行结算。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）公司向关联方采购货物及购买服务、销售货物及提供劳务等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为。
　　（二）公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　（三）公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。
　　五、独立董事意见
　　公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》，并就该议案发表审查意见如下：
　　我们认为公司预计2025年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案并提交董事会审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.九届九次监事会会议决议；
　　3.独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-016
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于为河南新华物资集团有限公司
　　及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》,具体情况如下：
　　1.为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）生产经营需要，公司拟为新华物资集团及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”）、河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）提供总计不超过40,000万元人民币的银行综合授信担保。
　　2.河南国光最近一期经审计的资产负债率为72.92%，河南托利最近一期经审计的资产负债率为93.54%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
　　二、被担保人基本情况及拟担保额度
　　（一）河南新华物资集团有限公司
　　1.注册资本：9,200万元；
　　2.注册地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北二路35号院4号；
　　3.法定代表人：叶汉青；
　　4.经营范围：一般项目:纸制品销售;纸浆销售，会议及展览服务;翻译服务;版权代理;办公设备耗材销售，复印和胶印设备销售，机械设备销售;日用品销售;文具用品批发;办公用品销售;木制容器销售;货物进出口;进出口代理;办公设备销售;塑料加工专用设备销售;合成材料销售;油墨销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子元器件零售;电子专用设备销售;电子元器件批发:有色金属合金销售;文具用品零售，个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品):非居住房地产租赁;住房租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网直播技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
　　5.股权结构：公司全资子公司；
　　6.主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　7.拟提供授信担保额度：22,000万元人民币;
　　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。
　　（二）河南省国光印刷物资有限公司
　　1.注册资本：3500万元；
　　2.注册地点：郑州经济技术开发区经北二路35号院办公楼一层；
　　3.法定代表人：孟毅；
　　4.经营范围：销售:印刷机械、印刷器材、油墨、毛布、纸张、纸浆、塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸制品、造纸原辅材料、机械配件、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、淀粉、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、日用百货、化妆品、厨卫用品、母婴用品、预包装食品、玩具、模型家居用品、家用电器、洗涤用品、服装鞋帽、文具用品、体育用品、办公用品、健身器材、工艺品(象牙制品除外)、花卉、针纺织品、农副产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品;印刷机械的安装、维修、调试、技术服务;第二类增值电信业务(仅限互联网信息服务);零售:国内出版物。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
　　5.股权结构：新华物资集团全资子公司；
　　6.主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　7.拟提供授信担保额度：15,000万元人民币;
　　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。
　　（三）河南托利印刷包装机械有限公司
　　1.注册资本：2,500万元；
　　2.注册地点：郑州市经济技术开发区经北二路35号院内1号；
　　3.法定代表人：孟毅
　　4.经营范围：销售：油墨、涂料、印刷器材、塑料印刷薄膜、纸张、纸浆、纸制品、化工产品（不含易燃、易爆危险品）、煤炭、钢铁、有色金属、建筑材料、电子产品、电器设备、通讯设备、音像设备、办公设备、文化用品、体育器材、办公用品、工艺品、玩具、家具、日用百货、皮革制品、五金交电、预包装食品、农副产品、汽车、汽车用品、汽车配件；机械设备及配件的销售、安装、维修、调试、技术服务；展示展会服务；国内广告设计；电子商务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
　　5.股权结构：新华物资集团全资子公司；
　　6.主要财务数据：
　　单位：元
　　■
　　7.拟提供授信担保额度：3,000万元人民币；
　　8.担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。
　　三、担保协议的主要内容
　　担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。
　　四、董事会意见
　　新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利主要从事贸易经营活动，所需流动资金量较大，自有资金无法满足正常经营的需求，需通过银行承兑授信、信用证等形式补充流动资金，公司对新华物资集团100%控股，且能够有效控制其财务和经营决策，故担保风险可控。
　　五、对外担保金额及逾期担保的情况
　　截至2024年12月31日，已审批的担保额度合计46,500万元；公司担保实际发生余额38,500万元，均为合并报表范围内的子公司提供的担保，无逾期担保；公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.27%。
　　六、其他文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下：
　　■
　　增补后，江崇光先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　个人简历：
　　江崇光，男，汉族，中国国籍，1975年1月出生，1998年参加工作，重庆工商大学经济学学士，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士，对外经贸大学经济学博士后，哈佛大学访问学者。历任海尔集团中级管理人员，新加坡CKSP集团董事，中国社科院研究生院中心副主任、导师，借调国家金融总局干部。现任对外经济贸易大学保险创新研究院副院长，一汽鑫安汽车保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司九届董事会独立董事。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关于2024年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司2024年度审计报告中，对应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备，同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下：
　　一、减值（跌价）准备计提情况
　　（一）整体情况
　　2024年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备15,297.65万元，其中信用减值损失7,102.59万元、存货跌价损失8,195.06万元。
　　（二）计提依据及金额
　　1.信用减值损失。公司对应收账款、其他应收款、应收票据采用预期信用损失与单项计提法相结合的方式计提减值准备，并计入当期损益。本期共计提减值准备7,102.59万元，其中计提应收账款减值准备4,889.79万元、计提其他应收款减值准备2,209.53万元,计提应收票据减值准备3.27万元。
　　2.存货跌价准备。公司按照成本与可变现净值孰低原则及公司确认的标准计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期共计提存货跌价准备8,195.06万元。
　　二、资产核销情况
　　（一）整体情况
　　2024年度公司核销各类资产13,710.92万元，其中核销应收账款9,586.96万元、其他应收款760.22万元、存货3,363.74万元。
　　（二）具体核销情况
　　1.公司2024年度核销应收账款9,586.96万元，已全部计提减值准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
　　2.公司2024年度核销其他应收款760.22万元，已全部计提减值准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述账款仍将保留继续追索的权利。
　　3.公司2024年度核销过期、退货毁损不能再次销售的教辅、图书、期刊等存货合计3,363.74万元，已计提存货跌价准备3,316.52万元，核销账面净值47.22万元。
　　三、对公司财务状况及经营成果的影响
　　本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额15,297.65万元，其中减少归属于母公司净利润14,365.93万元；核销各项资产减少利润总额47.22万元，其中减少归属于母公司净利润47.22万元。
　　四、备查文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.九届九次监事会会议决议；
　　3.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-023
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于选举第九届监事会主席的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月17日召开九届九次监事会会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体监事讨论会商，一致同意选举任刚先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月17日
　　个人简历：
　　任刚，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，河南许昌人，大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992年3月入党，1990年12月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第55师163团战士、排长、通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连职宣传干事，解放军信息工程大学基础部教研室教员、信息安全学院密码破译系一队教导员、政治部宣传处干事，河南省质量技术监督局办公室主任科员、机关党委副书记兼纪委书记、机关服务中心主任、党支部书记，河南省锅炉压力容器安全检测研究院党委书记、副院长，河南省检验检测研究院集团有限公司副总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，河南省监察委员会驻中原出版传媒投资控股集团有限公司监察专员，中原大地传媒股份有限公司第九届监事会监事。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-018
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届十一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会会议于2025年4月17日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月7日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年度独立董事述职报告（黄国宝）》《公司2024年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司2024年度独立董事述职报告（孙剑非）》。
　　3.审议通过《公司2024年度社会责任报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年度社会责任报告》。
　　4.审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《关于2024年度资产减值准备计提及核销的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于2024年度资产减值准备计提及核销的公告》（公告编号：2025-022）。
　　7.审议通过《公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》
　　公司关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决，由6名非关联董事进行表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-015）。
　　8.审议通过《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　9.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年内部控制评价报告》。
　　10.审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　11.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12.审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-017）。
　　13.审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。
　　14.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司定于2025年5月16日(星期五)15:00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　三、备查文件
　　1.九届十一次董事会会议决议；
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　特此公告。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-020
　　中原大地传媒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会召集，经公司九届十一次董事会会议决议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2025年5月16日（周五）15:00；
　　2.网络投票时间：2025年5月16日（周五）；其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。
　　（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
　　http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（周一）；
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年5月12日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表
　　■
　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
　　（二）提案披露情况
　　上述提案已经公司九届十一次董事会会议，九届九次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　2.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
　　3.异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
　　（二）登记时间：2025年5月13日（上午9:00一12:00，下午14:00一17:00 ）
　　（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
　　（四）联系方式:
　　联系人：张先生、黄先生
　　电 话：0371-87528527 、0371-87528528
　　传 真：0371-87528528
　　邮 箱：ddcm000719@126.com
　　地 址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部
　　（五）会议费用：
　　会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　中原大地传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月17日
　　附件1：股东代理人授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2024年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人证券账户号码:
　　委托人持股数:
　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：
　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。
　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360719；
　　2.投票简称：“中原投票”；
　　3.填报表决意见：
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-019
　　中原大地传媒股份有限公司
　　九届九次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会会议于2025年4月17日以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月7日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司监事任刚先生主持，会议应参加表决监事5名，实际参与表决5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：2025-023）。
　　2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3.审议通过《公司2024年度社会责任报告》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年度社会责任报告》。
　　4.审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》
　　全体监事一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5.审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6.审议通过《公司关于2024年度资产减值准备计提及核销议案》
　　公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于2024年度计提资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2025-022）。
　　7.审议通过《公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-015）。
　　8.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　全体监事一致认为：2024年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2024年内部控制评价报告》。
　　9.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10.审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。
　　三、备查文件
　　1.九届九次监事会会议决议;
　　2.深圳证券交易所规定的其他文件。
　　中原大地传媒股份有限公司监事会
　　2025年4月17日