证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-016
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为具备全球竞争力的卫星导航行业龙头企业之一，以成为“时空信息领域全球领先企业”为企业愿景，以卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售，并在专业市场拓展行业应用，为众多用户提供北斗高精度及时空信息产品服务，以及“北斗+”、“+北斗”行业解决方案，推进卫星导航产业全球化发展布局。
　　在技术方面，公司专注时空信息领域，以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心，进一步发展多传感器融合的高精度导航和定位技术，构建全面的高精度、泛高精度室内外导航定位技术体系，加强核心技术和通用产品的技术整合，巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。
　　在业务方面，公司深度挖掘卫星导航融合创新在新基建、数字经济和人工智能领域的应用，紧紧围绕卫星导航规模化应用市场，在相关政策引导下，重点拓展测量测绘与建筑工程业务、资源与公共事业业务、智能制造业务等业务板块，在农业、GIS、智慧交通、智慧城市、时间服务、机械控制、测量测绘、安全监测等细分市场进行应用推广与市场开拓。
　　（一）测量测绘与建筑工程业务
　　公司基于高精度卫星导航定位技术，融合惯性导航、视觉、AR、多传感器融合等技术，为建筑、工程、施工等行业客户提供多种高精度导航定位装备和应用解决方案，实现更高效率、更高精度的测量与放样、安全监测、建筑施工等，主要包括：
　　测量测绘业务：公司测量测绘业务通过覆盖“海陆空天、室内外”全方位的精准定位产品布局，产品涵盖RTK测量、高精度手持机、全站仪、三维激光扫描、无人机、无人船等测量测绘全系列终端及软件，在地理信息、自然资源、建筑施工、水利水电、能源电力、交通运输等多个行业领域取得广泛应用，对区域经济的建设和民生保障起到了积极促进作用。
　　安全监测业务：公司安全监测业务利用北斗/GNSS结合多传感器融合技术和地面辅助设备，对桥梁、大坝、边坡、铁塔、尾矿库、大型建筑等进行全天候，连续自动化监测，包括位移、形变、沉降等变化，精度可达毫米级，同时通过系统警告和预警机制可以有效减少或防止安全事故的发生。
　　机械控制业务：公司机械控制业务基于深厚的高精度卫星定位技术积累，运用北斗+5G、工业物联网、云端智能等技术，实现桩机、挖掘机、推土机、平地机、摊铺机等多种工程机械的引导、自动控制和无人驾驶。结合施工信息化管理服务平台，实现对工地的“人、车、料、法、环”的全程监管与调度，通过数据分析实现质量控制、进度管理和项目管理的信息化，全面提升机场工程、路面工程、房建工程、智慧矿山、智慧园区、河渠工程等建设工程的全流程管理效率，目前已在机场、公路、水利、铁路领域中广泛应用。
　　（二）资源与公共事业业务
　　公司基于高精度卫星导航定位和授时技术，融合自动控制、人工智能、5G、智能物联网等技术的创新应用，为农业、自然资源、交通、政务、电力等行业用户提供产品、服务与解决方案，助力精准农业、智慧交通、智慧城市、精准授时等领域的智慧化发展，主要包括：
　　农业业务：公司专注精准农业领域十余年，屡获行业大奖，拥有数百家经销商，业务遍及二十多个省份，并远销海外，持续致力于技术、产品、服务提升，推动农业智慧化发展。产品覆盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统、无人化作业解决方案、智能农机监控信息化平台以及智慧农业信息化系统等精准农业全链路。产品适配各类品牌农机，适用多种作业场景，可实现农机位置监管及科学调度、作业分享、远程监测及服务；可显著提高农业作业质量、土地利用率和农场管理效率，实现农业生产降本增效。
　　GIS业务：公司多年来深耕GIS行业市场，为用户提供可靠的坚固型北斗智能终端和行业信息解决方案；拥有从终端到解决方案的全系产品，涵盖北斗手持机、北斗手持智能终端、北斗高精度手持机、坚固型平板等产品及众多行业通用定制软件；在环保、文物普查、土壤环境调查、地质调查、森林、草原、湿地调查监测、燃气管网等领域得到广泛应用。
　　智慧交通业务：公司智慧交通业务以北斗高精度定位导航技术为基础，时空大数据平台为纽带，结合智能物联网、多传感器融合、边缘计算、人工智能等多种核心技术，专注于面向智慧交通领域的“北斗+”解决方案编制、项目交付及相关产品设计、研发及销售，现已成功向国内主要大型枢纽机场、轨道交通行业用户提供多类型智能北斗设备及创新应用系统。
　　智慧城市业务：公司智慧城市业务致力于通过智慧化技术创新和优质的服务能力，形成以“北斗+5G”“北斗+AI”为特色的创新技术、产品、系统与解决方案，全面提升城市智能化水平。目前已开展包括智慧城市和信息化项目的建设与维护、弱电智能化项目的实施交付，以及通信工程项目的建设与运营在内的多个综合智慧城市业务。
　　时间服务业务：公司时间服务业务通过打造集同步技术、监测机制与网管系统于一体的三位立体时间安全防卫体系，致力于为用户提供全方位、高可靠性的时间闭环管理服务。该体系不仅确保了时间的精确同步，还通过实时监测与高效的网络管理手段，有效防范时间误差与安全风险，保障了用户业务运行的稳定与精准。
　　（三）智能制造业务
　　智能制造业务以高产值、高附加值为目标，针对用户需求，实现样机的快速生产及迭代，以及全流程定制产品生产。
　　公司智能制造业务板块具备成熟完善的生产制造执行系统（MES）、完整高效且灵活的供应链管理体系和完备的供应链管理平台，建设有多条德国ASM的高速贴片线、测试线、波峰焊线、组装包装生产线，以及400平方米的独立实验室；先后通过ISO9001、ISO14001和IATF16949认证，并获得智能智造生产车间等荣誉；工艺覆盖多种类型智能终端产品，年产能60万台整机，主要为公司及外部客户进行高精度板卡、手薄、坚固型移动智能终端、农机自动驾驶系统、车载多媒体等产品的生产服务。
　　（四）其他业务
　　除上述板块外，公司主要业务还包括时空数据库及测绘服务等。
　　时空数据库业务：公司专注于时空大数据生产、管理、应用和服务等系列产品开发，研制了具有自主知识产权的数据管理平台和地球信息服务新产品，具有大数据全生命周期服务体系，提供高效数据应用管理和态势可视化能力，实现时空数据结合物联传感、静态管理走向动态应用、单一数据转为复杂场景的三大提升。
　　测绘服务业务：公司在倾斜摄影、激光点云等实景三维相关技术领域具有丰富的研发经验，通过运用直升机、无人机、倾斜摄影相机、机载激光雷达等设备，形成实景三维建设数据获取方案，广泛应用于数字化治理、产业规划升级自然资源管理、国土空间规划、建筑管理、生态环保、应急救灾等领域。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司第五届董事会和监事会任期于2024年5月届满，为保障董事会和监事会的正常运作，公司于2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举完成公司第六届董事会成员和第六届监事会成员。
　　2、2024年6月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举完成新一届董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计机构负责人、证券事务代表等人员；公司召开第六届监事会第一次会议，选举完成新一届监事会主席。
　　3、2023年3月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司及全资子公司Hemisphere Co., Ltd.和 Hemisphere GNSS Inc与CNH Industrial Alberta Inc. 及其关联公司CNH Industrial America LLC签署《股份购买协议》，转让公司全资子公司Hemisphere Co., Ltd.持有的加拿大半球股权。根据《股份购买协议》，买方购买加拿大半球股权的价格以1.75亿美元为基准，最终股权转让价格将根据协议约定的价格调整机制扣减负债、交易费用等金额，并进行现金、净营运资本等事项调整。2023年10月13日（北京时间），上述《股份购买协议》项下的交割条件正式达成，公司同步确认收到凯斯纽荷兰及半球公司支付的相关款项合计16,530.36万美元。根据《股份购买协议》，本次股权交割后，交易各方将根据截至交割日（即北京时间 2023 年 10 月 13 日）的财务数据对于交割日支付的股权价款进行必要的调整，并对调整后的最终股权价款进行确认。经过多轮沟通和谈判，最终将股权价款调整为13,753.34万美元。2024年5月，凯斯纽荷兰根据调整后的股权价款向公司支付剩余股权价款及其资金托管期间利息合计161.72万美元。据此，公司已完成上述海外全资子公司股权出售交易。
　　北京合众思壮科技股份有限公司董事会
　　2025年04月18日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年4月16日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年4月3日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管列席会议。
　　会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：
　　（一）《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会向股东进行述职。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（二）《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（三）《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（四）2024年度利润分配预案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　董事会认为公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（五）《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（七）关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　（八）关于会计政策变更的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
　　（九）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　（十）关于2025年度董事薪酬的议案
　　为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度董事薪酬方案如下：
　　（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取津贴。
　　（2）公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。
　　（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
　　（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
　　鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十一）关于2025年度高级管理人员薪酬的议案
　　为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。
　　（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事朱兴旺回避。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十二）《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
　　（十三）关于聘任内部审计机构负责人的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司聘任马冉茂先生为公司内部审计机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更职工代表监事和内部审计机构负责人的公告》。
　　（十四）关于召开2024年度股东大会的议案
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司决定召开2024年度股东大会，审议《2024年年度报告》等相关议案。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事第五次专门会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-023
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2024年度股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月9日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年4月30日（星期三）
　　8、出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案经公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事会第七次会议审议通过，各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年5月8日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街8号院
　　邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士
　　联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362383。
　　2.投票简称：“思壮投票” 。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月9日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-015
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月16日以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（二）《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为董事会编制和审核北京合众思壮科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2024年年度报告》及其摘要。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（三）《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（四）2024年度利润分配预案
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（五）《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议批准。
　　（七）关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
　　（八）关于会计政策变更的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
　　（九）关于2025年度监事薪酬的议案
　　根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度监事薪酬方案如下：
　　（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴。
　　（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十）《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-019
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备和资产核销的情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
　　2、本次资产核销情况
　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司遵循依法合规、客观真实、逐笔审核、账销案存的原则，公司对于已计提资产减值准备的资产成为事实损失的资产进行账务核销。
　　二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　经过对公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等相关资产进行了全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计6,861.09万元。明细如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　1、商誉
　　2024年末，公司按照《企业会计准则第8号一一资产减值》有关商誉减值处理的相关规定，以及证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的要求，聘请了具备证券业务资质的资产评估机构，对商誉减值进行初步测算。
　　公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对北京合众思壮时空物联科技有限公司（以下简称“时空物联”）、长春天成科技发展有限公司（以下简称“长春天成”）、广州吉欧电子科技有限公司、西安合众思壮防务科技有限责任公司（以下简称“西安防务”）、Stonex S.r.l包含商誉资产组进行了商誉减值测试。评估机构采用预计未来现金流量现值的方法确定商誉相关资产组的可收回金额，并以管理层批准的财务预算为基础预测5年期的现金流量，现金流量预测所用的折现率是12.58%-14.09%。预测相关资产组未来现金流量时作出的关键假设有：
　　收入增长一是在预测年度前一年度及历史年度实现收入的增长率基础上，根据预计的市场需求、自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。
　　预测毛利一是以公司历史毛利率确定预测毛利率。
　　折现率一采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
　　分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致。经测算，公司识别出长春天成、时空物联、西安防务3项资产组存在商誉减值风险。2024年预计计提商誉减值金额约为2,204.22万元，具体明细情况如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　2、存货及合同履约成本
　　公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，于资产负债表日对按不同产品线、不同型号的各类存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。减值测试后显示，公司部分存货及合同履约成本存在减值风险，对因技术更新迭代原因导致的呆滞库存产品、原材料及项目停滞的合同履约成本补充计提了跌价准备3,601.48万元。
　　3、固定资产
　　公司按照企业会计准则规定，年末对固定资产进行减值测试，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额，经测试固定资产减值金额为11.20万元。
　　4、应收款项和合同资产
　　2024年公司所属行业政策及客户信用、信用政策未发生重大变化，公司应收款项和合同资产的坏账准备变动情况及相应计提坏账准备如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　2024年度公司对应收款项和合同资产确认1,044.19万元减值损失。
　　注：(1)应收账款的其他变动金额主要系2024年和田地区“雪亮工程”建设PPP项目工程决算最终审定，获得无条件收款权,合同资产转为应收账款，合同资产对应的资产减值准备转入应收账款坏账准备，金额为人民币2,855.87万元。剩余其他变动主要系本期合并范围减少所致。(2)合同资产减值准备本期变动与合同资产减值损失的差异是其他非流动资产-合同资产（和田地区“雪亮工程”建设PPP项目）减值准备转回。
　　5、计提减值准备所在报告期
　　本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　6、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，预计将减少公司2024年度利润总额6,861.09万元。
　　三、本次资产减值准备核销情况
　　经过对公司及下属公司各项资产的清查，公司拟核销各项资产减值准备合计2,512.06万元。明细如下：
　　单位：人民币/万元
　　■
　　1、存货核销
　　单位：人民币/万元
　　■
　　存货核销系公司及拟注销的子公司清理呆滞库存、结转成本,以前年度计提的跌价准备随之结转。
　　2、商誉
　　单位：人民币/万元
　　■
　　本年注销或处置上述子公司，对收购时点形成的商誉以及前期计提的减值准备予以核销处理。
　　3、本次核销资产减值准备对公司的影响
　　本次核销的资产减值准备，对公司2024年度利润无影响。
　　四、本次固定资产和无形资产报废及处置情况
　　1、固定资产报废及处置汇总情况
　　单位：人民币/万元
　　■
　　本次报废、处置的固定资产是拟注销或处置的子公司清理的固定资产及已提完折旧不再使用的固定资产。
　　2、无形资产报废及处置汇总情况
　　单位：人民币/万元
　　■
　　本次报废、处置的无形资产主要是已提完摊销不再使用的无形资产。
　　五、董事会对计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明
　　本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
　　六、监事会意见
　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决议。
　　七、独立董事专门会议讨论意见
　　公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第十次会议决议；
　　2、第六届监事会第七次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　4、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-017
　　北京合众思壮科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净亏损为222,251,407.06元，母公司实现净亏损95,264,394.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-1,135,023,870.68元，合并报表未分配利润为-2,116,766,162.13元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　三、2024年度不分配利润的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　四、本次利润分配预案的决策程序
　　（一）独立董事专门会议审核意见
　　全体独立董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（三）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
　　2、第六届董事会第十次会议决议；
　　3、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-022
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于变更内部审计机构负责人和职工代表监事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计机构负责人、职工代表监事刘江女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人、职工代表监事等职务，辞任后将继续在本公司担任顾问职务。公司董事会对刘江女士在担任内部审计机构负责人和职工代表监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
　　公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任马冉茂先生（简历见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　公司于2025年4月17日召开职工代表大会，经全体与会代表表决，选举马冉茂先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会与会代表表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　附件：人员简历
　　马冉茂先生，1991年5月出生,硕士学历,毕业于华东政法大学。曾任北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室法务主管、企业管理部法务经理/高级经理，现任北京合众思壮科技股份有限公司风控审计部副总监（主持工作）。
　　马冉茂先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人和监事的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-020
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更的原因
　　2024年12月31日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），作出了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。根据上述会计准则解释的修订要求，公司对会计政策相关内容进行变更。
　　2、变更的日期
　　根据财政部通知要求，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”事项，公司自2024年1月1日起执行。
　　3、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　《企业会计准则解释第18号》修订的主要内容有： 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司在首次执行本解释内容时，原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第 28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　三、审计委员会意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司本次会计政策变更。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：本次调整是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十次会议决议；
　　2、第六届监事会第七次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-024
　　北京合众思壮科技股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、诉讼情况概述
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或者“公司”）下属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（以下简称“京梁公司”）系无锡市梁溪城市投资发展有限公司（以下简称“梁溪城投”）与公司及公司控制的产业基金宁波默朴霖景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“默朴霖景”）共同成立的合资平台公司，其中公司持股21%，默朴霖景持股39%，梁溪城投持股40%，主要进行智慧城市平台搭建及相关服务业务。公司、默朴霖景和梁溪城投作为京梁公司的股东，因业务合作纠纷产生矛盾，各方就所签署协议履约情况、京梁公司证照管理及持续运营等问题协商无果，依据所掌握的情况分别提起诉讼。
　　上述案件的具体内容详见公司分别于2024年1月24日和2024年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司涉及诉讼事项的公告》《关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-001、2024-062）。
　　二、诉讼进展情况
　　（一）合众思壮及其控股子公司与梁溪城投等合同纠纷案
　　公司收到江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（（2024）苏02民终6160号）），法院裁定：（1）撤销无锡市梁溪区人民法院（2024）苏0213民初1616号民事判决；（2）本案发回无锡市梁溪区人民法院重审。
　　（二）京梁公司诉梁溪城投公司证照返还纠纷案
　　公司收到江苏省无锡市中级人民法院民事判决书（（2024）苏02民终6161号），判决如下：驳回上诉，维持原判。
　　（三）合众思壮诉京梁公司董事、高管周某等损害公司利益纠纷案
　　公司收到江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（（2024）苏02民终3976号），判决如下：驳回上诉，维持原判。
　　（四）梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案
　　公司收到江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书（（2024）苏02民初92号），法院裁定：本案中止诉讼。
　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司存在其他小额诉讼事项，其所涉金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
　　四、对公司可能影响及风险提示
　　1、上述进展可能对本期利润或期后利润有所影响，尚需根据案件后续进展、裁定结果及审计机构后续意见进行确认。
　　2、公司将持续采取措施应对，切实维护自身合法权益，避免给公司及中小投资者造成损失。
　　3、公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、民事裁定书（（2024）苏02民终6160号）；
　　2、民事判决书（（2024）苏02民终6161号）；
　　3、民事判决书（（2024）苏02民终3976号）；
　　4、民事裁定书（（2024）苏02民初92号）。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-018
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、情况概述
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净亏损为222,251,407.06元，公司累计未弥补亏损金额为2,116,766,162.13元；公司实收股本金额为740,360,305元（公司股份总数为740,360,305股，股本金额为740,360,305元，详见公司《2024年年度报告》第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　2018-2023年，公司营业收入基本保持平稳，精细化管理和研发活动则保持了投入力度，以及部分低效资产挤占资金等问题，导致管理费用、研发费用、财务费用维持较高水平。此外，公司严格按照《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，计提了商誉、存货等较大金额的资产减值。2024年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理推进业务转型升级。然而，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整对营收规模和利润均造成一定影响，全年实现营业收入1,198,401,985.18元，较上年减少33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净亏损222,251,407.06元。
　　综上，截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为2,116,766,162.13元，超过公司实收股本总额的三分之一。
　　三、公司拟采取的措施
　　2025年，公司将坚持“技术高端化、市场全球化、运营精益化”的发展主轴，深化北斗/GNSS与其他新一代信息技术融合，构建“空天地海”一体化时空信息服务体系，全面推动向系统级解决方案供应商的战略之路，力争实现营收、利润、市场占比的三重提升。为实现 2025年的经营目标，公司将重点推进落实以下工作：
　　1、业务结构调整与资源优化
　　（1）聚焦主责主业
　　公司将聚焦测量测绘与建筑工程、资源与公共事业、智能制造等三大核心板块，以核心技术驱动及生态协同为根基。深度整合北斗/GNSS技术与AI等技术，打造“核心部件-终端产品-云端平台-应用服务”全链条能力，形成“硬件+软件+数据”一体化产品矩阵，推动解决方案标准化与规模化落地。
　　（2）加速低效业务退出?
　　公司将建立“业务健康度指数”（涵盖毛利率、现金流贡献、战略匹配度）动态监测机制，加速非核心业务及部分增长缓慢的业务剥离，释放资源投入高增长领域。
　　（3）大力拓展智能制造
　　公司将继续深化推进精益生产，加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，持续改进生产工艺、提升智能制造能力；通过供应链管理、生产运作管理、质量体系管理等精细化管理，着力提升公司业务链运作的整体协调能力和效率。同时加大外部客户拓展力度，提升规模，为公司捕捉新的业绩增长点。
　　（4）产业领域整合延伸
　　公司将加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，通过产业链的有效互动，推动公司的全球布局和战略转移。积极拥抱AI、自动驾驶、6G等技术变革，通过产业协同、战略合作、投资/并购等方式，补强技术、市场及资源短板，以创业者的姿态再次出发，助力公司的转型跨越与持续健康发展。
　　2、管理升级深化措施
　　（1）营销管理变革
　　公司将持续推进营销管理变革，完善扩充销售团队及实施有效销售激励政策，聚焦重点客户、重点领域，强化客户与区域协同。提升渠道数量与质量，提升海外市场占有率，有效支撑公司长期战略与短期业务目标的实现。
　　（2）研发协同创新
　　公司将构建以市场为导向的技术、产品研发体系，积极适应市场发展趋势，保持在关键领域的研发投入，提升产品竞争力与可靠性。同时，打造产学研深度融合的技术创新体系，强化核心高端技术人才队伍的建设与培养。
　　（3）人才发展矩阵
　　公司将持续深化市场化机制改革，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，支撑技术攻坚与全球化拓展，不断增强公司的竞争力和可持续发展能力。
　　（4）风控体系升级
　　公司将继续秉持“稳健经营、风险可控”的理念，持续推进全面风险管理，构建完善的制度体系，不断强化合规意识在基层机构的渗透，夯实风险合规机制和人才队伍基础，积极推进专业工具应用，全面提升风险合规管理能力。
　　整体而言，2025年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十八日