2.与公司关联关系
　　为本公司法人股东，持有公司8.25%的股权，公司董事陈有仁先生担任董事的公司。
　　3.履约能力分析
　　中华化工生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
　　（二）池州新赛德颜料有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：池州新赛德颜料有限公司
　　公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股的法人独资）
　　公司住所：安徽东至经济开发区
　　注册资本：500万元
　　成立日期：2002年10月25日
　　法定代表人：包建华
　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期的财务数据，截至2024年12月31日，新赛德颜料总资产11,358万元，净资产4,420万元，2024年度主营业务收入2,273万元，净利润-1,038万元。（未经审计）
　　2.与公司关联关系
　　为本公司最近12个月内曾担任公司监事的黄文明实际控制的公司。
　　3.履约能力分析
　　新赛德颜料生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
　　（三）池州市兴泰物业有限公司
　　1.基本情况
　　公司名称：池州市兴泰物业有限公司
　　公司类型：其他有限责任公司
　　公司住所：安徽省东至县东流大道东瑞大厦
　　注册资本：1,000万元
　　成立日期：2017年12月04日
　　法定代表人：柯根鹏
　　经营范围：物业管理；房屋中介；国内贸易；货运代理；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期的财务数据，截至2024年12月31日，兴泰物业总资产5,064.21万元，净资产958.38万元，2024年度主营业务收入177.01万元，净利润15.69万元。（未经审计）
　　2.与公司关联关系
　　为本公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司下属的控股子公司。
　　3.履约能力分析
　　兴泰物业生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。
　　三、关联交易主要内容
　　1．定价政策及依据
　　公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不会存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　2．关联交易协议签署情况
　　在预计的关联交易额度范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，协议自签订之日起生效。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动 的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公 司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年4月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。经各位独立董事审议，认为：公司2024年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联方之间发生的2024年度关联交易及预计的2025年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司整体利益。
　　六、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-008
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于2025年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司2025年度生产经营的资金需求，确保公司现金流充足，同意公司及子公司向银行申请不超过200,000万元人民币的综合授信额度。授信的有效期自2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司申请上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。为确保融资需求，提请股东大会同意在授信额度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式（包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、开具银行承兑汇票等业务）的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
　　公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益。
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-010
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事、高级管理
　　人员薪酬（津贴）方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将2025年董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案公告如下：
　　一、薪酬（津贴）标准
　　1、独立董事津贴标准为7万元/年（含税）。
　　2、未在公司任职的董事、监事不发放津贴。
　　3、在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放薪酬，不另行发放津贴。
　　二、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-011
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“华尔泰公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对华尔泰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：周文亮，2014成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在本所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过斯迪克、英力股份、峆一药业等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：龙兵，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：孙然，2021年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为华尔泰公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过星源卓镁、艾可蓝、博菱电器等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会在选聘公司2025年度审计机构过程中，通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关情况进行审查，并作出专业判断，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。我们一致同意向公司董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议及表决情况
　　董事会以全票表决通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
　　3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
　　4.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、证券、期货相关业务许可证，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-012
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第四会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案基本情况
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为87,742,684.12元，2024年末可供分配的利润为912,531,390.67元。
　　公司2024年度母公司实现净利润87,950,258.30元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,795,025.83元，加上上年结转的未分配利润868,512,572.91元，减去2023年度已分配的现金红利33,187,000.00元，2024年末母公司可供分配的利润 914,480,805.38元。
　　按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为912,531,390.67元。
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，以及结合公司目前盈利状况良好的现状，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），预计派发现金33,187,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，如获股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为33,187,000.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜；公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为33,187,000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为37.82%。
　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例，并将另行公告。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　(二）现金分红方案合理性说明
　　公司最近两个会计年度（2024年度、2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1.46亿元、2.25亿元，其分别占总资产的比例为4.08%、6.70%，均低于50%。
　　2024年公司累计现金分红总额为33,187,000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为37.82%。公司利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，与公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配规划以及做出的相关承诺，符合公司未来的发展前景和长期战略规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性，并为中小股东参与现金分红决策提供便利，更好地维护全体股东的长远利益。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-013
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，公司将于2025年5月9日（星期五）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月6日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：安徽省池州市东至县安徽华尔泰化工股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码：
　　■
　　2、上述各项提案已经分别于公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）《关于第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）及相关公告。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　4、上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
　　3、登记手续：
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准 ，需在2025年5月7日17:00前送达或发送电子邮件至huatai0008@163.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
　　4、登记地点及联系方式
　　登记地点：安徽华尔泰化工股份有限公司证券部
　　联系人：证券部
　　联系电话：0566-7021108
　　联系传真：0566-5299005
　　联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
　　邮编：247260
　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　安徽华尔泰化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽华尔泰化工股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-003
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于第六届董事会第四次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2025年4月3日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议做出了如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。
　　公司第五届独立董事陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以及第六届独立董事乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上向股东进行述职。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会认真听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2024年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]230Z0973号）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0972号）。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0972号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2025年度日常关联交易进行了合理预计。
　　关联董事吴炜、陈有仁回避表决。独立董事专门会议第一次会议审议通过了该事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）《独立董事专门会议第一次会议决议》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》
　　公司董事会认为：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果，以及谨慎、合理地对2025年的经营情况进行了预测。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特别提示：上述财务预算系公司2025年度经营计划确定的内部管理指标, 并不代表公司管理层2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
　　（九）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　为促进公司及子公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。提请股东大会同意在授信额度范围内，授权公司管理层办理具体向银行申请贷款或采用其他业务方式的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z1428号）。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z1428号）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于〈2024年度内部审计管理报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　公司原任独立董事、在任独立董事均对其独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对原任及在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十四）审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（十五）审议通过《关于〈2025年度管理人员绩效工资考核方案〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，为持续完善公司激励约束机制，公司制定了《安徽华尔泰化工股份有限公司2025年度管理人员绩效工资考核方案》，对各管理人员职责胜任程度及阶段性工作结果进行评估考核与激励，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业 资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供 年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形。在担任公司2024年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成 果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为87,742,684.12元，2024年末可供分配的利润为912,531,390.67元。
　　公司2024年度母公司实现净利润87,950,258.30元，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,795,025.83元，加上上年结转的未分配利润868,512,572.91元，减去2023年度已分配的现金红利33,187,000.00元，2024年末母公司可供分配的利润 914,480,805.38元。
　　按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为912,531,390.67元。
　　公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），预计派发现金33,187,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司将于2025年5月9日14：00召开公司2024年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
　　2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
　　3、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
　　4、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
　　5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告（容诚审字[2025]230Z1428号）》；
　　6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2025]230Z0972号）》；
　　7、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（容诚专字[2025]230Z0973号）》；
　　8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
　　特此公告。
　　安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-004
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　关于第六届监事会第四次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年4月3日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经审议做出了如下决议：
　　（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真履行了监督职责。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
　　本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：2024年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司对2024年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2025年度日常关联交易进行了合理预计，符合公司日常经营情况与业务发展需要。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》
　　经审核，监事会同意公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特别提示：上述财务预算系公司2025年度经营计划确定的内部管理指标, 并不代表公司管理层2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
　　（八）审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
　　为促进公司及子公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，监事会同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公 司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司2024年度利润分配预案。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　
　　
　　安徽华尔泰化工股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月18日