公司代码：603213 公司简称：镇洋发展
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3公司全体董事出席董事会会议。
　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发 现金股利2.65元（含税），共计派发现金股利115,223,502.02元（含税）。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　第二节公司基本情况
　　1公司简介
　　■
　　■
　　2报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品，PVC类产品以及高纯氢气等其他产品。
　　2024年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，总产能达10,648万吨，总产量约8,480万吨。其中，东北亚地区烧碱产销相对稳定，装置开工率处于相对较高水平。欧洲地区烧碱生产略有恢复，装置开工率由61%提升至64%。以印度为主的南亚地区由于需求增速低于产能增速，当地烧碱装置开工负荷出现下滑，其他地区烧碱装置生产基本稳定。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
　　2024年，我国烧碱新增产能209万吨，退出产能40万吨，总产能达5,010万吨。烧碱生产企业新增7家，退出2家，烧碱企业172家，装置开工率与去年基本持平。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
　　2024年，我国液碱市场整体呈现先稳后涨走势，全年32%液碱均价累计上涨约70元/吨，涨幅7%。年初液碱市场延续下滑走势，随着部分下游春节前备货，液碱市场上涨。3月份，部分烧碱企业开始检修，局部地区产量下降，市场有所上涨。4月中旬开始，下游部分企业开始按需采购，液碱市场以稳中小幅盘整为主。三季度市场整体运行较为稳定，部分区域根据供需关系灵活调整，但整体市场行情基本保持平稳。10 月下旬开始，随着国内部分烧碱企业停车检修，局部地区烧碱产量下降，企业库存量减少，市场成交价格上涨。（数据源于《2025版我国烧碱深度研究报告》）
　　截至2024年底，全球PVC总产能约6,252万吨，总产量约4,717万吨。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》）
　　截至2024年底，我国PVC总产能2,951万吨，产能净增长70万吨（其中新增90万吨，退出20万吨），PVC生产企业73家。2024年，我国PVC总产量约2,170万吨，开工率达74%。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》）
　　2024年，我国PVC市场整体表现较为低迷，12月初国内乙烯法PVC均价5,228元/吨，电石法 PVC均价5,095元/吨，比年初均价5,798元/吨和5,652元/吨，分别下跌9.8%和10.9%。（数据源于《2025版我国聚氯乙烯深度研究报告》）
　　公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至2024年12月底，公司烧碱产能35万吨/年、液氯产能30.68万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能1.925万吨/年、ECH 产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年、聚氯乙烯产能30万吨/年。
　　报告期内，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目建设投产，其他公司主营业务未发生重大变化。
　　3公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　(1) 主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　(2)主要财务指标
　　■
　　(3)报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
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　　■
　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5 公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　公司向不特定对象发行可转换公司债券发行情况
　　2023年10月24日，经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2408号）《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，详见公司于2023年10月31日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-061）。
　　2023年12月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券660万张，发行价格100元/张，募集资金总额6.6亿元人民币，发行转债简称“镇洋转债”，债券代码“113681”，债券评级AA-，期限6年，自2023年12月29日至2029年12月28日，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。发行结果详见公司于2024年1月5日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2024-003）。公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“镇洋转债”登记手续，根据上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，“镇洋转债”于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易，详见公司于2024年1月15日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业总收入28.99亿元，比上年同期上涨37.10%；归属于上市公司股东净利润为1.91亿元，比上年同期下降23.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，比上年同期下降20.67%；实现每股收益为0.44元，比上年同期下降22.81%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-012
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　第二届董事会第二十四次会议
　　决议公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年4月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》。
　　（八）审议通过《关于2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　（九）审议通过《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》。
　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。
　　所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：
　　9.1 沈曙光先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.2 任列平先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.3魏健先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.4 孙大程先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.5 赵云龙先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.6 谢滨先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.7 郑立新先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.8 包永忠先生，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.9 吴建依女士，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.10 王时良先生，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
　　9.11 刘心女士，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于确认2024年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬的议案》。
　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、赵云龙对该议案回避表决。
　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
　　保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-015），该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　（十八）审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健对该议案回避表决。
　　保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江镇洋发展股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（十九）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（二十）会议听取《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（二十一）审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会提名委员会第七次会议全体成员审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司第二届董事会非独立董事变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-013
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　第二届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》。
　　所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：
　　2.1 周强先生，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
　　2.2 李爱春女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
　　2.3王丽玲女士，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权；
　　2.4 胡真先生，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　3、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　4、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
　　公司监事会对董事会组织编制的2024年年度报告及主要经营数据进行了认真严格的审核，认为：
　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
　　（3）未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的相关行为。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年年度报告全文和摘要，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　5、审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。
　　经审核，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014），该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　经核查，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展及股东投资回报，符合公司和股东利益，审议程序合法合规。监事会同意将此利润分配方案提交公司2024年度股东会审议。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　10、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司监事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-014
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　关于预计2025年度日常性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议，关联股东将回避表决。
　　●公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　公司根据日常生产经营需要，对与关联方2025年度拟发生的采购产品（商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计，公司2025年4月16日召开的第二届董事会第二十四次及第二届监事会第十三次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏健、赵云龙对该议案回避表决，6位非关联董事全部投票同意。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，相关关联股东将回避表决。
　　独立董事已于2025年4月3日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　注：2024年度，公司实际发生日常性关联交易金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《股票上市规则》关于关联交易的相关规定。此外，根据公司《关联交易管理制度》，与关联法人拟发生的关联交易金额低于300万元，应提交公司经营管理层审查，相关交易已经管理层审批通过。
　　（三）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）浙江省交通投资集团有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　浙江省交通投资集团有限公司系公司控股股东，截至报告期末，持有公司55.62%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
　　3、2024年度的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4、履约能力
　　浙江省交通投资集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（二）宁波市镇海区海江投资发展有限公司
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司股东，截至报告期末，持有公司11.89%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
　　3、截至2024年三季度末的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4、履约能力
　　宁波市镇海区海江投资发展有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（三）杭州德联科技股份有限公司
　　1、基本情况
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　　2、关联关系
　　杭州德联科技股份有限公司系公司股东，截至报告期末，持有公司2.34%的股份，胡真先生为该公司实际控制人，任董事长兼总经理。胡真先生自2024年10月14日起不再担任公司监事职务，上述变化至今未满12个月。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
　　3、2024年度1-6月主要财务数据（未经审计）：
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　　注：该公司为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，按照该公司所处交易场所的信息披露要求，公司无法获取其尚未披露的2024年度主要财务数据。
　　4、履约能力
　　杭州德联科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、定价依据及公允性
　　公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。
　　四、该关联交易的必要性及对公司的影响
　　（一）该关联交易的必要性
　　上述预计关联交易是公司业务发展及生产销售的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。
　　（二）该关联交易对公司的影响
　　上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常商务合作条件，未对公司主要业务的独立性造成不利影响，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。
　　五、关联交易协议的签署
　　在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司根据实际业务开展的需要，授权公司管理层同上述关联方签署相关协议。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-015
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　关于向银行等金融机构申请融资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月16日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度，根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、基本情况
　　为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司（含纳入公司合并报表范围的各子公司）拟向银行等金融机构合计申请不超过18亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度，融资方式包括但不限于担保、抵押、质押等，具体融资额度和融资方式以银行等金融机构的实际批准结果为准,公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用金额。本次申请融资额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　为保证公司融资业务的相关工作能够高效、顺利进行，更好地把握融资时机，降低融资成本，提请董事会授权董事长负责公司具体融资业务的审批，并在上述融资额度范围内签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此所产生的经济、法律责任将按相关业务合同的约定由公司承担。
　　二、对公司的影响
　　公司向银行等金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-016
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.265元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会，经审议通过后方可实施。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币708,915,460.91元。经公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2024年度利润分配预案如下：
　　截至2024年12月31日，公司总股本434,805,668股，向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），以此合计拟派发现金红利115,223,502.02元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为60.30%。如在实施权益分派的股权登记日前公