证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-016
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日
　　(二)股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于《万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于《万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12.00 关于选举非独立董事的议案
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　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案8、9、10、11获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、听取独立董事述职报告
　　大会听取了独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
　　四、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：李新军、陈少博
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2025-017
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象进行了登记。
　　2025年3月20日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月内（2024年9月22日至2025年3月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖公司股票情况说明
　　根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》， 核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
　　经核查，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。
　　2、激励对象买卖公司股票情况
　　经核查，本次87名激励对象之中有24名激励对象在自查期间存在交易公司股票情况，该24名激励对象不属于公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其买卖公司股票均为个人根据市场公开信息及其对二级市场交易情况自行独立判断后的操作，在买卖公司股票前，并未获知公司激励计划实施时间、详细方案及具体内容等内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
　　前述在自查期间交易公司股票的核查对象均出具了声明书，保证不存在利用激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形，如若存在违反《管理办法》相关规定的，愿意承担相应法律责任。
　　三、结论
　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：临2025-018
　　北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wdm_ir@wandong.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日发布公司2024年度报告，并拟于2025年4月26日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总裁宋金松先生，副总裁、财务负责人井晓权先生，独立董事孙岩女士，董事会秘书欧云彬女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月28日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wdm_ir@wandong.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　公司投资者关系
　　电话：010-84569688
　　邮箱：wdm_ir@wandong.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京万东医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日