本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年4月16日
　　（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为175,701,557股，其中公司回购专户中的股份数量为1,666,533股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024股。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书的出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过；
　　2、 特别决议议案：无；
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案8、议案9；
　　4、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：卢钢律师、刘天意律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。