本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日
　　(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于选举独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　以上议案均议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所
　　律师：陈锐、阮俊杰
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　茂业商业股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2025-017号
　　茂业商业股份有限公司
　　关于调整董事会专门委员会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
　　鉴于近期公司董事会成员的变化,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对董事会专门委员会委员予以调整，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：
　　审计委员会：郭文捷（主任委员）、卢小娟、唐海峰、田跃、
　　黄志强
　　提名委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、Tony Huang、
　　田跃、黄志强
　　薪酬与考核委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、韩玉、田跃、
　　黄志强
　　战略委员会：高宏彪（主任委员）、Tony Huang、韩玉、郭文捷、黄志强
　　特此公告
　　茂业商业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　附：张强先生简历
　　张强，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表、海天水务集团股份公司证券事务代表。2025年3月起任茂业商业股份有限公司董事会秘书。