证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,526,940,607为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司实现营业收入203.26亿元 ，同比增长18.40%；实现归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，同比上涨0.89%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为15.85亿元，同比增长3.71%。
　　（一）电视
　　依据市场调研机构CounterPoint Research发布的统计数据，受体育赛事的推动以及中国市场“家电补贴”政策的激励，2024年全球电视市场品牌整机出货量为2.3亿台，同比2023年增长约2%。ODM市场方面，据洛图科技统计，2024年全球电视ODM市场整体出货总量达1.12亿台，同比2023年增长5.7%。同时，头部份额进一步集中，2024年全球前十家专业ODM工厂份额占总量的74.3%，较2023年提升0.9个百分点。
　　DISCIEN（迪显咨询）数据显示，2024年全年公司智能显示终端业务实现出货量1250万台，同比增长14%。其中，电视ODM业务出货位居全球第二。增幅主要受以下因素推动：（1）电视ODM制造深耕海外市场，以Local的策略运营并开拓海外市场，公司主要客户为聚焦于本土渠道、内容OS运营的新兴品牌。（2）海外工厂在2024年上半年开始量产，推动公司进一步走向国际化。（3）公司紧跟行业趋势，依托Mini LED背光核心供应链的技术优势，积极发展Mini LED电视产品，公司Mini LED电视整机陆续出货，为客户实现电视产品的升级迭代进而提升品牌力。
　　（二）LED全产业链
　　1、LED芯片
　　兆驰半导体作为公司旗下根业务的子公司，确立了公司第二增长曲线。兆驰半导体立足化合物半导体底层材料与芯片技术，生产流程全面融入工业机器人，关键工序数字化作业率达到100%，在LED行业占据着领导地位。截至本报告期末，公司芯片业务总产销量为110万片/月（4寸片），其中氮化镓芯片产销量占据绝对优势，高达105万片/月（4寸片），蓝绿光芯片产能全球第一。砷化镓芯片产销量为5万片/月（4寸片），其中Mini RGB芯片全球市场占有率领先，在全球市场上占据主导地位。
　　技术端，兆驰半导体自主知识产权持续加深纵横布局，申请专利千余项。从2021年到2023年，兆驰半导体仅用三年时间就提前完成了十年的技术发明“当量”，获2022年国家专精特新“小巨人”企业创新50强第五位。其中，Mini/Micro LED技术不断突破产品制程极限，实现良率、效率双提升。Mini LED方面，兆驰半导体持续突破RGB芯片键合技术、光效和波长等难题，形成了亮度高、波长一致性优、亮度均匀的Mini LED芯片量产能力，同时微缩化进展顺利，2024年Mini LED芯片尺寸从03*06mil微缩到02*06 mil，打破了行业困境，并持续引领行业发展方向。Micro LED方面，兆驰半导体已设立研究部门，目前已构建了涵盖材料外延、芯片制造、转移集成、可靠性评估等环节的完备的Micro LED智造创新链。结合自身在数字智能等新型制造方面的优势，兆驰半导体能够大幅度缩减研发周期、节省开发成本、提升良率和效率并推动商业化。
　　产品方面，报告期内，兆驰半导体实现多维度全方面发展。一方面，为提升芯片产值，兆驰半导体在已有产出量的前提下，持续调整产品结构，其中Mini RGB芯片单月出货高达15000KK组，市场占有率超过50%。另一方面，兆驰半导体持续推进新品开发进度，报告期内车用芯片已凭借高可靠性进入多家客户供应链，同时大颗倒装芯片产品开发顺利，为开发更多应用场景提供支撑。
　　2、LED封装
　　公司在LED封装领域已形成全矩阵产品布局，主要服务于LED照明、LED背光及LED显示三大主流应用领域，同时积极拓展上述应用领域中智能照明、健康照明、植物照明、汽车照明、新型显示等细分新兴市场。
　　其中，在Mini LED背光方面，公司通过材料革新、工艺突破、设计迭代等方式，结合公司在LED领域的垂直一体化布局，持续优化Mini LED背光设计方案，提高Mini LED背光的性价比，推动Mini LED背光产品持续提高渗透率并加快商业化进程。
　　产能方面，倒装COB封装工艺有望成为主流高性价比方案，并具有长期降本优势。2024年公司积极扩充Mini COB背光模组产线，截至报告期末已以50条COB线体的产能规模成为全球最大的Mini COB背光模组生产厂家。
　　报告期内,公司同步对Mini COB模组进行产品和技术升级。产品方面，公司成功推出大功率COB白光灯条、Mini COB蓝光灯条及Mini COB白光方案（CSP），持续完善Mini COB背光模组产品布局。技术方面，公司将面型球头升级为M形点胶，提升了Mini COB背光模组产品的光学性能和生产效率，OP值则由1:2.2升级到1:3.5，达到行业领先水平。
　　3、Mini COB直显应用
　　产能端，截至本报告期末，以P1.25点间距为基准，公司COB显示模组产能达到25000平方米/月。2024年全年公司出货量超COB行业的50%，稳居行业首位。
　　产品端，公司现有八大产品线，产品点间距覆盖P0.5-P2.0，其中P0.9-P1.5的显示模组已经成为公司的主力产品。报告期内，公司对八大核心产品线进行升级，积极推动应用场景的拓展，顺利实现COB技术产品对专显市场、商显市场、家用市场全场景的覆盖。其中，新品LED一体机采用新一代COB面板，高集成标准化设计，内置腾讯会议及影视娱乐系统，搭载智能AI引擎，具有显示效果好、功能实用、使用门槛低、选购简单、安装省时省力、性价比高等特点，适用于政企办公、商务会议、展览展示、教育培训等多个场景。而应用在家庭影院、商用显示场景的COB显示模组在实现向国内外品牌方供货的基础上，在报告期内进一步通过国际大客户的验厂并大规模出货，极大地推动公司的国际市场开拓进度及公司品牌价值的提升，并促使Mini COB显示模组在偏向于C端的家庭影院及商用显示市场逐步渗透。
　　（三）光通信垂直产业链
　　报告期内，公司战略性投资半导体激光芯片项目、光通信高速器件及模块项目，以实现在光通信行业“芯片-器件-模块”一体化的垂直产业链布局。
　　其中，半导体激光芯片项目专注于生产砷化镓、磷化铟等化合物半导体产品，主要涵盖VCSEL、DFB、EML等多种类型的激光芯片制造。截至报告期末，该项目的核心研发团队已基本组建完成，并正处于产品研发阶段，预计将在未来为公司带来显著的技术优势与市场竞争力。
　　光通信器件、模块项目方面，报告期内公司实现光通信器件、模块团队的组建，应用于光接入网的BOSA器件已经在国内大客户实现了大批量出货，而应用于电信领域的100G及100G以下速率的光器件和模块已实现批量出货，应用于数据中心的400G、800G的高速光器件及模块已完成研发立项，未来将进一步拓展公司在光通信领域的产品线和技术边界，提升公司在市场竞争中的实力。
　　（四）视频网络板块一一北京风行
　　2024年风行在线实现营业收入6.68亿元，净利润1.24亿元。风行在线定位为数字文娱创作与分发平台，目前有小程序内容分发、视听平台及终端业务、AI内容制作发行三大业务板块，并陆续拓展内容、渠道与终端的多场景数字文娱生态。
　　报告期内，小程序内容分发业务迅猛增长，成为风行在线主要的业绩贡献板块。目前，风行在线通过自营与联运的方式运营着上百个小程序，覆盖影视、短剧、小说多个品类，通过30多万合作推广达人，报告期内风行在线通过小程序内容分发业务分发的文娱作品达到40多万集(部/篇），触达5亿多月度活跃用户，在各大平台小程序的用户增长速度与商业化发展上名列前茅。
　　大屏端生态方面，风行在线目前是大屏终端领域开源鸿蒙系统与应用的主要共建方。报告期内，风行在线携手爱奇艺、上海海思合力打造基于海思芯片与OpenHarmony的FUNUI鸿蒙版本，未来，风行在线将联合更多硬件、内容合作方，持续推动大屏行业的鸿蒙化进程，推动智能大屏新未来。
　　AI应用方面，风行在线持续利用AI技术在影视剧、短剧、小说等内容的创作与推广上进行垂直应用的开发与创新。其中，橙星推作为AI驱动的一站式内容创作与分发平台，赋能影视、短剧、小说、漫剧等多种内容的宣推创新，平台已服务超过30万名达人，单日跟踪监测的宣推短片发布条数最高超过20万条，相关视频日播放量峰值超过10亿次。后续，公司将继续推出基于AI技术的内容生成工具“橙星梦工厂”，进一步增强合作达人通过AI智能体创作分发小说、动漫、短剧等图文视频内容的能力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并经2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度权益分派方案为：以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，本方案已于2024年6月19日实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　2、公司于2024年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目的公告》《关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目的公告》。基于对光通信领域广阔前景的发展信心，并结合现有产业布局，为进一步打通光通信激光芯片与终端模块的垂直整合，加速推动公司在光通信领域产业链的发展，实现多产业横向融合与多赛道协同发展，公司通过兆驰半导体或其下属子公司以自有资金或自筹资金投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线；以及通过下属子公司江西兆驰光联科技有限公司以自有资金或自筹资金投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”，并建设光通信高速模块及光器件制造生产线。以上投资均为项目一期，项目一期建设投资金额分别不超过5亿元；后续公司将根据市场需求及行业技术变化等情况，在化合物半导体和高速光模块领域开展进一步投资，最终投资总额以实际投入为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
　　
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-008
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。
　　2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　1、董事会意见
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为1,602,493,353.66元，母公司实现净利润836,122,454.30元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提取母公司法定公积金83,612,245.43元，加上母公司年初未分配利润6,036,965,577.05元，减去本年度已分配股利479,855,698.62元（即2023年度利润分配已分配股利），本年度末母公司可供股东分配的利润为6,309,620,087.30元。根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润低原则执行。
　　鉴于对公司未来发展的信心，并结合公司2024年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划，在符合公司利润分配政策，同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回馈广大股东，与股东共享公司经营成果，公司特拟定2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。
　　若在本预案实施前公司总股本发生变化，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-009
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过20,000万元。
　　公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、卢宝丰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）深圳市兆驰供应链管理有限公司
　　1、关联方基本情况
　　名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司
　　企业性质：私营企业
　　住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓8栋205
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：338,461.54万元人民币
　　统一社会信用代码：914403003197359816
　　主营业务：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；国内商业；企业管理咨询；家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
　　主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。
　　兆驰供应链2024年全年实现营业收入10,853.34万元人民币，净利润-24,456.82万元人民币；截至2024年12月31日，兆驰供应链总资产135,990.81万元人民币，净资产122,448.59万元人民币。以上兆驰供应链相关数据未经审计。
　　2、与本公司的关联关系
　　公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。
　　3、履约能力分析
　　兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。
　　（二）东方明珠新媒体股份有限公司
　　1、关联方基本情况
　　名称：东方明珠新媒体股份有限公司
　　企业性质：上市公司
　　住所：上海市徐汇区宜山路 757 号
　　法定代表人：宋炯明
　　注册资本：336,189.9817万元人民币
　　统一社会信用代码：913100001322114836
　　主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其46.69%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
　　东方明珠2024年1-9月实现营业收入518,773.26万元人民币，归属于上市公司股东的净利润71,876.79万元人民币；截至2024年9月30日，该公司总资产4,343,084.96万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,986,028.60万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2024年第三季度报告》。
　　2、与本公司的关联关系
　　东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。
　　3、履约能力分析
　　东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账的风险。
　　上述关联方均不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2025年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额预计累计不超过20,000万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间的资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　2025年4月11日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　公司2025年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-010
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度范围内，具体融资金额以公司及纳入合并报表范围内的下属子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。
　　根据《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　备查文件：
　　1.第六届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-011
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保为公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币772,000万元、美元1,000万元占公司最近一期经审计净资产的49.05%，被担保对象深圳市兆驰照明股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、深圳市兆驰晶显技术有限公司、江西兆驰晶显有限公司、MTC科技（越南）有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
　　本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
　　本次担保事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，但由于顾伟先生、欧军先生在部分子公司任董事等职务，从谨慎原则出发，董事顾伟先生、欧军先生回避表决。本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：公司为MTC科技（越南）有限公司向银行申请不超过美元1,000万元的综合授信提供连带责任担保，上表中人民币金额是依据2025年3月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元= 717.82元人民币计算。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）江西兆驰半导体有限公司
　　公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）
　　统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
　　成立日期：2017年7月21日
　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币160,000万元
　　经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司持有兆驰半导体100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，兆驰半导体资产总额为 696,767.75万元，负债总额为 395,925.36万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产300,842.39 万元；2024年度营业收入为263,452.66万元，利润总额为58,068.50万元，净利润为58,068.50万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（二）江西省兆驰光电有限公司
　　公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西光电”）
　　统一社会信用代码：913601000929099316
　　成立日期：2014年3月7日
　　注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币80,000万元
　　经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司持有江西光电100%的股权，公司间接持有江西光电94.42%的股权。
　　截至2024年12月31日，兆驰光电资产总额为307,194.72万元，负债总额为 162,327.37万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产144,867.35 万元；2024年度营业收入为217,318.94万元，利润总额为 -6,148.14万元，净利润为 -4,140.93万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（三）深圳市兆驰数码科技股份有限公司
　　公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）
　　统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D
　　成立日期：2016年7月15日
　　注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币24,300万元
　　经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；技术咨询服务； 研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；智能家庭网关制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；移动通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造；光通信设备制造；......
　　许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务。
　　公司持有兆驰数码98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，兆驰数码资产总额为189,493.22万元，负债总额为93,884.29万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产95,608.93万元；2024年度营业收入为229,178.73万元，利润总额为20,992.62万元，净利润为18,097.81万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（四）深圳市兆驰照明股份有限公司
　　公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）
　　统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05
　　成立日期：2017年3月28日
　　注册地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路1号西海明珠大厦11楼
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币20,000万元
　　经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不得以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；......
　　许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品（开关、电线电缆、低压电器、电工胶布）、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　公司持有兆驰照明100.00%的股份，兆驰照明的主要股东如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，兆驰照明资产总额为81,042.38万元，负债总额为98,089.40万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-17,047.01万元；2024年度营业收入为28,502.58万元，利润总额为-3,008.66万元，净利润为-3,008.66万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（五）中山市兆驰光电有限公司
　　公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山光电”）
　　统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q
　　成立日期：2018年11月29日
　　注册地点：中山市古镇镇同福南路6号A栋1-3层
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币18,500万元
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　子公司兆驰照明持有中山光电100%的股权，公司间接持有中山光电100.00%的股权。中山光电的主要股东如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，中山光电资产总额为75,733.35万元，负债总额为58,003.42万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产17,729.93万元；2024年度营业收入为110,363.30万元，利润总额为328.10万元，净利润为328.10万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（六）深圳市兆驰晶显技术有限公司
　　公司名称：深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“深圳晶显”）
　　统一社会信用代码：91440300MA5GLJ357J
　　成立日期：2021年2月1日
　　注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房501
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币16,666万元
　　经营范围：SMD_LED显示设备、MiniLED显示设备、MiniCOB_LED显示设备、MiniCOG_LED显示设备、MicroLED显示设备、Mini/MicroLED电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　公司持有深圳晶显51.0020%的股份，深圳晶显的主要股东如下：
　　■
　　截至2024年12月31日，深圳晶显资产总额为166,412.45万元，负债总额为133,480.67万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产32,931.78万元；2024年度营业收入为113,918.73万元，利润总额为20,804.70万元，净利润为19,636.59万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（七）江西兆驰晶显有限公司
　　公司名称：江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）
　　统一社会信用代码：914403003350012081
　　成立日期：2015年4月20日
　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道3495号
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币5,000万元
　　经营范围：一般项目：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　控股子公司深圳晶显持有江西晶显100.00%的股份，公司间接持有江西兆驰51.0020%的股权。
　　截至2024年12月31日，江西晶显资产总额为 135,777.85万元，负债总额为123,182.83万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产12,595.02万元；2024年度营业收入为94,443.68万元，利润总额为7,647.50万元，净利润为7,647.50万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（八）江西兆驰光元科技股份有限公司
　　公司名称：江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）
　　统一社会信用代码：914403005731375304
　　成立日期：2011年4月21日
　　注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路199号（办公楼）（第1-3层）
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币31,786.25万元
　　经营范围：一般经营项目是：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物及技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　公司持有兆驰光元94.4155%的股份，兆驰光元为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，兆驰光元资产总额为 395,782.64万元，负债总额为 231,725.87万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 164,056.76万元；2024年度营业收入为 257,722.14 万元，利润总额为 2,299.78 万元，净利润为 3,912.41万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（九）深圳市兆驰光元科技有限公司
　　公司名称：深圳市兆驰光元科技有限公司（以下简称“深圳光元”）
　　统一社会信用代码：91440300MA5G6LR535
　　成立日期：2020年5月15日
　　注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房301
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币10,000万元
　　经营范围：LED封装技术开发、咨询、研发服务与项目投资；经营管理咨询服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。发光二极管（LED）器件、LED显示器件、LED背光源产品、其他光电子部件、组件的技术开发、生产与销售。
　　兆驰光元持有深圳光元100%的股份，公司间接持有深圳光元94.4155%的股份。
　　截至2024年12月31日，深圳光元资产总额为 58,957.21万元，负债总额为38,482.49万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产20,474.72万元；2024年度营业收入为98,456.62万元，利润总额为7,559.46万元，净利润为7,513.25万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（十）江西兆驰光联科技有限公司
　　公司名称：江西兆驰光联科技有限公司（以下简称“兆驰光联”）
　　统一社会信用代码：91360106MAE5K9C23N
　　成立日期：2024年11月28日
　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号未来科技园A区3#厂房
　　法定代表人：顾伟
　　注册资本：人民币24,000万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光电子器件制造，光电子器件销售，电子元器件制造，电子元器件零售，光通信设备制造，光通信设备销售，通信设备制造，通信设备销售，网络设备制造，网络设备销售，物联网设备制造，物联网设备销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　深圳市兆驰瑞谷通信有限公司持有兆驰光联68.2934%的股份，兆驰光联为深圳市兆驰瑞谷通信有限公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，兆驰光联资产总额为0万元，负债总额为0万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产0万元；2024年度营业收入为0万元，利润总额为0万元，净利润为0万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（十一）MTC科技（越南）有限公司/MTC TECHNOLOGY （VIETNAM）COMPANY LIMITED）
　　公司名称：MTC科技（越南）有限公司（以下简称“越南兆驰”）
　　成立日期：2023年9月11日
　　注册地点：越南
　　注册资本：2,400万美元
　　业务范围：光电子器件系列，数字电视系列，机顶盒、路由器系列，照明灯具系列等产品的研发、生产、销售以及国际贸易活动。
　　香港兆驰有限公司持有越南兆驰100%的股份，越南兆驰为香港兆驰有限公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，越南兆驰资产总额为 21,266.52万元，负债总额为15,212.53万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产6,053.99万元；2024年度营业收入为7,830.74万元，利润总额为 -1,014.38万元，净利润为 -1,014.38万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　上述被担保方均不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定。具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响，故其他股东未提供同比例担保，也未要求提供反担保。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额为人民币782,000万元、1,000万美元，占公司2024年12月31日经审计净资产的49.68%（美元部分按照2025年3月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=717.82元人民币元计算）。截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币400,719.21万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的25.23%，均为对合并报表范围内下属子公司的担保。
　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十七日
　　
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-012
　　深圳市兆驰股份有限公司关于使用
　　闲置自有资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
　　2、投资额度：投资额度不超过人民币90,000万元，在该额度范围内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币90,000万元的闲置自有资金投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具体情况公告如下：
　　一、投资概述
　　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称“投资主体”）的资金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币90,000万元的闲置自有资金投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
　　3、投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
　　4、投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。单个产品期限由公司根据资金情况选择。
　　5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。
　　6、实施方式：公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度及决议有效期内，授权公司财务负责人审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
　　二、审议程序
　　此项议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估等，经公司财务负责人审批，并上报公司董事长及管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司董事长及管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
　　公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。
　　公司独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、投资风险：公司投资的理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、资金存放与使用风险。
　　3、相关人员操作和道德风险。
　　（二）拟采取的风险控制措施
　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
　　（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
　　（2）公司制定了《风险投资管理制度》《委托理财管理制度》等投资管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在审计部门核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
　　（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
　　（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
　　四、对公司的影响
　　1、公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
　　2、通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制定了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序合法合规。因此，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-013
　　深圳市兆驰股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对2024年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
　　本着谨慎性原则，公司对2024年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备28,143.79万元，计入的报告期为2024年1月1日至2024年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、金融工具减值
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年度，公司本期计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备金额分别为204.68万元，3,030.69万元，380.19万元。
　　2、存货
　　公司对存货进行全面清查，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　因市场项目需求变更、产品切换等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价准备22,858.38万元，占2024年末存货原值的5.92%。计提的存货跌价准备中，主要包括原材料3,999.31万元、库存商品8,868.98万元、半成品8,167.62万元。
　　3、商誉
　　公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　截至2024年12月31日，商誉账面余额为120,755.54万元，本期计提资产减值损失为1,669.86万元，商誉减值准备期末余额为65,096.34万元，商誉账面价值为55,659.20万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备将减少公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润28,143.79万元。上述计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2024年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司及子公司本次计提减值准备28,143.79万元，真实、公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-016
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因及日期
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更的性质
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。具体影响金额如下：
　　■
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-017
　　深圳市兆驰股份有限公司关于
　　举行2024年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》及其摘要。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况等情况，公司拟于2025年4月29日（星期二）举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，现将具体情况公告如下：
　　一、本次说明会的安排
　　1.召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00至17:00。
　　2.召开方式：网络文字互动。
　　3.参与方式：投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
　　4.参与人员：公司董事长顾伟先生，副总经理兼财务负责人严志荣先生，独立董事张增荣先生，副总经理兼董事会秘书单华锦女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
　　二、征集问题事项
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描下方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-005
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议议案情况
　　出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；
　　4.以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生回避表决；
　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　鉴于对公司未来发展的信心，并结合公司2024年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划，在符合公司利润分配政策，同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回馈广大股东，与股东共享公司经营成果，公司特拟定2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币484,382,644.95元（含税），占2024年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.23%。
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　8.逐项审议通过了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
　　■
　　注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，在公司担任具体职务的董事（含董事长）不领取董事津贴，不在公司担任具体职务的董事根据股东大会批准的董事津贴标准领取津贴。
　　2024年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”。
　　关于2024年度公司董事薪酬情况尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　9.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、卢宝丰先生回避表决；
　　经审议，董事会同意公司及其控股子公司在2025年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过20,000万元。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　11.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；
　　为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2025年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
　　本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币90,000万元的闲置自有资金投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务负责人审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对2024年末存在可能发生资产减值迹象的资产计提资产减值准备28,143.79万元。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。
　　经审议，董事会同意公司于2025年5月7日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第十八次会议决议；
　　2.第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
　　3.第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十七日
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-015
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，兹定于 2025年5月7日 15:00召开2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2025年5月7日（星期三）15:00
　　2、网络投票时间：2025年5月7日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15--15:00的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（三）其他说明
　　1.上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
　　4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年4月26日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。
　　（二）登记方式：
　　1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
　　3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
　　4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
　　（四）联系方式
　　联系人：单华锦
　　电话号码：0755-33614068
　　传真号码：0755-33614256
　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
　　邮政编码：518000
　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月十七日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362429
　　2、投票简称：兆驰投票
　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
　　4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　深圳市兆驰股份有限公司：
　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期： 年月日
　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。
　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-006
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于二〇二五年四月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年四月十五日11:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议议案情况
　　出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2024年12月31日资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流情况。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　6.逐项审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》；
　　■
　　2024年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
　　监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序合法合规。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.第六届监事会第十二次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月十七日