证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-033
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：张欣 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：张欣 主管会计工作负责人：楚长征 会计机构负责人：秦利红
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-029
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　第六届董事会2025年第3次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第3次临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司全体董事和高级管理人员对2025年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
　　经审议，董事会同意提名艾静女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
　　公司第六届董事会提名委员会2025年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经审议，董事会同意聘任艾静女士为公司财务总监、副总经理，聘任楚长征先生为公司副总经理（上述候选人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员换届完成的公告》。
　　（表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　4、审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》
　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。
　　（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件：个人简历
　　艾静，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学经济学/管理学双学士，高级会计师，注册会计师，税务师。2009年7月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计经理；2017年5月至2022年10月，任山东莱茵科斯特智能科技有限公司财务总监；2022年11月至2025年4月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2024年7月至2025年4月，兼任济南产发科技集团有限公司总会计师。
　　截至目前，艾静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018年6月至2020年12月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2021年2月至2025年4月，任茂硕电源科技股份有限公司财务总监，2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理。
　　截至目前，楚长征先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-030
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　第六届监事会2025年第2次临时会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第2次临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司全体监事对2025年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司监事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-031
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于公司高级管理人员换届完成
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第六届董事会第3次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任艾静女士担任公司财务总监、副总经理职务，聘任楚长征先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　艾静女士、楚长征先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　截至目前，公司第六届董事会已完成了高级管理人员的换届聘任工作，以下为公司第六届高级管理人员组成情况：
　　总经理：袁红波先生
　　副总经理：张力先生、楚长征先生、艾静女士
　　财务总监：艾静女士
　　董事会秘书：宋成展先生
　　特此公告。
　　茂硕电源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件：个人简历
　　艾静，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，山东财经大学经济学/管理学双学士，高级会计师，注册会计师，税务师。2009年7月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计经理；2017年5月至2022年10月，任山东莱茵科斯特智能科技有限公司财务总监；2022年11月至2025年4月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2024年7月至2025年4月，兼任济南产发科技集团有限公司总会计师。
　　截至目前，艾静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018年6月至2020年12月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2021年2月至2025年4月，任茂硕电源科技股份有限公司财务总监，2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理。
　　截至目前，楚长征先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-032
　　茂硕电源科技股份有限公司
　　关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月16日召开的第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过，决定召开2025年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第1次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月14日下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　1、议案披露情况：
　　上述议案已经公司第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告》等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025年5月12日17:00 前到达本公司为准）
　　2、登记时间：2025年5月9日至5月12日8:30-11:30，13:30-17:00
　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
　　（信函上请注明“股东大会”字样）
　　邮编：518108 传真：0755-27659888
　　4、会议联系人：朱瑶瑶
　　联系电话：0755-27659888
　　联系传真：0755-27659888
　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
　　邮政编码：518108
　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《第六届董事会2025年第3次临时会议决议公告》
　　2、深交所要求的其它文件
　　茂硕电源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件1.
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2.
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2025年第1次临时股东大会并代为行使表决权。
　　委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
　　被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
　　本次股东大会提案表决意见示例表
　　■
　　说明：
　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
　　委托人签名：
　　（法人股东加盖公章）
　　委托日期：___年___月___日