公司代码：600283 公司简称：钱江水利
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，是“十四五”规划推进的关键节点，公司坚定锚定规划核心战略，把高质量投资作为首要任务，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”，全力打造水务现代化标杆引领企业。
　　面对复杂多变的宏观经济形势，公司在深耕水务主业的同时，稳步拓展市场版图，并以研发创新为驱动，不断提升核心竞争力，助力产业持续升级，保持了稳定发展的良好局面。报告期内，公司定向增发顺利完成，实现浙江全域及省外业务拓展突破，在农饮水、直饮水、技术中心建设、智慧水厂、新能源等领域成果显著，展现出强大的发展韧性与创新活力。
　　截至报告期末，2024年公司实现营业收入232,202.81万元，同比增长4.49%;合并净利润( 归属于母公司)21,524.31 万元,同比增长4.71%。截至2024年12月底，公司合并资产总额103.10亿元，股东权益37.84亿元(其中归属于母公司股东权益为30.62亿元)。
　　（一）公司所处行业基本情况
　　公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“水的生产和供应业”中的“自来水生产和供应（D4610）”和“污水处理及其再生利用（D4620）”。
　　水务行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业，市场需求稳定，对经济周期波动敏感性较低，属于弱周期性行业。从行业竞争格局来看，水务行业呈现区域垄断和跨区域运营行业龙头并存的态势。区域专营的国有地方水务企业是行业主力军，部分实力较强区域的地方国有水务企业和央属水务企业通过并购、合资等方式跨区域扩张，成为综合水务龙头企业。未来，随着生态治理和环保力度加大，水务衍生行业如水环境综合治理、污泥处置等对资金和技术要求较高，仍将是实力较强企业的竞争领域。但由于水务行业一般签署长期固定合同且运营受地域限制，同一区域内企业数量有限，竞争格局基本稳定。
　　近年来，国家出台了一系列重要政策，推动我国水务行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础；与此同时，结合城镇化进程的加快、以及人们对水务行业重要性认知的不断加深，水务行业快速发展，目前已进入成熟阶段。
　　国家对水务行业的支持政策历经变革，从早期的“推进基础设施建设”，到“加快基础设施建设改造”，如今聚焦于基础设施的全覆盖”。2023年，我国发布《国家水网建设规划纲要》，其中明确提出要完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，并加快城市应急备用水源工程建设，以此形成多水源、高保障的供水格局。2025年发布的《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》提到，要强化供水安全保障，因地制宜地推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，实施小型供水工程规范化建设与改造，加强中小型水源保障工程建设，实施水质提升行动。另外，依据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，推进城镇污水管网全覆盖、农村生活污水治理，实施国家节水行动，鼓励再生水利用，已成为水务行业的主要任务。综合来看，当前出台相关政策主要围绕加强水资源管理和保护、提升供水安全保障能力以及促进城乡供水一体化发展等方面展开。
　　与此同时，随着市场化改革的进一步深化，我国水务行业市场化程度不断提高。2022年5月，水利部发布《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》，强调强化信息公开和投融资合作对接，引导社会资本参与项目策划与前期论证。2024年5月，国家发改委发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，鼓励民营企业通过多种方式参与特许经营项目。
　　地方层面，浙江省积极响应国家政策，推动水务行业发展。浙江省水利厅印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区水利行动计划（2021一2025年）》提出要加强农村水利基础设施建设，完善农村饮水工程长效管护机制，实现城乡供水同标同质同服务，以推动乡村振兴和共同富裕。浙江省委、省政府办公厅印发的《浙江省深化“五水共治”碧水行动计划（2021-2025年）》提出持续保持水环境综合治理工作、保持水环境质量全国领先、管控污染源提升质量。此外，浙江省在《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提到，要构建高效智能水利网，推进浙江水利一张图、一张网、一平台建设，实施智慧水管理平台项目和水文五大工程。根据浙江省水利厅数据，2024年浙江省全省完成水利投资825.6亿元，完成率为110.1%。
　　（二）行业法律法规及产业政策情况
　　1、国家水网建设持续推进，水资源价值进一步凸显
　　水资源配置方面，水资源作为生态系统的基础，是倒逼高质量发展的关键要素。2022年5月水利部印发《关于加快推进省级水网建设的指导意见》指出，到2025年，我国省级水网建设规划体系全面建立；到2035年，省级水网体系基本建成。2023年5月，国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划提出了加快构建国家水网主骨架、畅通国家水网大动脉、建设骨干输排水通道的总体布局方案。国家水网，省级水网，水权确权，水权交易，水价改革等一系列水资源优化配置措施正全面展开。
　　与此同时，国家规划中提出要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，绿色节水成为行业主旋律，国务院、发改委、水利部等国家多部门就此持续出台相关支持类和指导类政策。2021年国家发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》，围绕“提意识、严约束、补短板、强科技、健机制”等方面，对2025年和2035年我国建设节水型社会提出阶段性发展目标。2024年国家发改委等部门联合印发《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，着力落实最严格水资源管理制度，计划到2030年，使节水制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，用水效率和效益得到进一步提升。
　　在税收政策层面，2024年10月，财政部、税务总局和水利部联合印发《关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点，统一确定水资源税最低平均税额标准，对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额，水资源税收入全部归属地方，纳入一般公共预算管理，这有助于加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约利用。同年12月，浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、省水利厅联合印发《浙江省水资源税改革若干具体问题的通知》，标志着浙江省水资源税改革全面启动。
　　2、水价机制逐步完善，项目盈利性保持稳定
　　城乡供水方面，供水行业是弱周期性行业，市场需求和规模稳定，产业规模扩张主要由城镇化和居民对水质要求提升驱动，城乡供水项目现金流稳定。
　　在建设资源节约型、环境友好型社会的背景下，水价改革不断深化，逐渐摒弃“福利水价”模式，向“反映水资源价值、环境成本和生产服务成本”的定价机制转变。2021年，国家发展改革委与住房城乡建设部联合发布的《城镇供水价格管理办法》明确规定，按照“准许成本加合理收益”的方法来核定用水价格。这一举措有效改善了供水项目的盈利能力，为企业现金流的增强与保障提供了有力支撑。2024年，国家发展改革委等部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，进一步完善了节水市场机制，全面推行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，并合理确定阶梯水量。同年7月召开的党的二十届三中全会明确要求推进水领域价格改革，优化居民阶梯水价制度。随着水务行业步入平稳运营阶段，水价机制也在逐步完善，城乡供水项目的收益预期将随之逐步提升。自2021年起，上海、龙岩、长沙、南京等多地纷纷上调自来水价格，这一调整有助于水务企业将成本压力合理传导至终端用户，对促进水务行业的健康、可持续发展发挥了积极作用。
　　目前城乡供水已步入市场成熟期，优质项目获取难度加大，供水企业开始实施城市深耕战略，扩大服务范围、推动服务升级成为城乡供水主要发展方向。由于城镇化率的增速下降，城乡供水规模的新增速度随之放缓，城市供水基础设施进入深耕细作阶段，县城基础设施基本完成补短板工作。随着城市、县城供水市场趋于成熟，村镇新增供水市场增速加快。根据《全国“十四五”农村供水保障规划》相关要求测算，“十四五”期间的投资约7000亿元。但由于村镇市场体系不完善，财政支付风险、价费机制风险相对较高，这对水务环保企业的风险评估、投资回报、运营管理能力提出较大考验。
　　3、积极推进农村供水规模化发展，提升农村供水保障水平
　　农村供水保障方面，近年来水利部联合各有关部门集中发力，稳步提升农村供水标准和质量，推进农村饮水安全向农村供水保障转变。2021年水利部印发《全国“十四五”农村供水保障规划》（以下简称《规划》），对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排。《规划》提出了农村供水建设与管理新标准，对“十四五”期间新建和改造的农村供水工程，在建设、运行管护、水源保护、维修服务、水价机制、用水户参与等管理方面提出了明确要求。2024年2月，水利部办公厅印发《2024年农村水利水电工作要点》，提出2024年底确保70%的千吨万人农村供水工程实现标准化管理，力争全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%；2025年前力争基本实现农村供水县域统管。
　　4、污水处理提质增效，发展空间广阔
　　污水处理行业整体处于成熟期，市场化程度较高，参与企业数量众多，企业核心竞争力主要体现在技术、资金和投资运营能力等方面。
　　《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上。“十四五”期间，城镇污水处理将从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维。受国家政策支持，污水处理装备研发制造领域持续向好，模块化、装配式、地埋式污水处理厂成为发展新方向。目前，城市污水处理厂相对完善，处理规模平稳增长。随着环保政策逐步趋严、各地工业园区建设的推进，工业废水处理的覆盖率将快速提高，加速推进工业废水处理的发展。
　　我国工业化和城镇化进程的加快也将不断扩大污水处理服务市场的外延，污水处理行业在大都市、中小城市、小城镇等均具备良好的发展前景。快速发展的城镇化进程不断对污水处理行业提出更高的服务要求，随着国家节能减排力度的加大，投入运行的污水处理厂总数将不断上升，市场化运营服务的增量和保有量两项指标将长期稳定在高位运行。同时，随着城镇化进程和小城镇不断提升生活品质的需要，适应小城镇规模的中小型污水处理设施将大量出现；同时由于水资源日益宝贵，以及国内膜技术的提升，膜处理成本降低，集中式水再生处理系统与就地(小区)型水再生处理系统相结合的配置模式将获得普遍应用，再生水将被广泛使用，并具有较好的市场前景。
　　与此同时，近年来，我国加大农村污水处理设施建设和改造力度、加快乡镇污水处理厂配套管网建设，并将管网建设纳入中央和省市级财政专项补助资金，拓宽社会筹资渠道。目前我国近8亿人生活在农村和城镇，农村污水治理市场空间巨大。随着农村地区环保意识不断增强、政策支持力度不断扩大，农村污水市场需求加速释放，众多水务企业开始布局农村污水处理市场。农村供水水利基础设施投资建设加大，水网建设进度加快。随着“乡村振兴”战略的实施，催化了农村固定资产建设的大量增加，乡镇供水设施固定资产投资受益增长。
　　未来，水治理将不再停留在单纯的污水治理和截污管网等末端层面，而将转变为包含源头控制、过程阻断以及末端治理等全过程，涉及治理、修复以及生态景观等多个环节的综合治理模式。近年来水治理各个细分领域的细则逐步出台，对于污水治理、黑臭水体治理、海绵城市建设等细分领域提出具体要求，也标志着水治理开始走向综合化和多元化，相关企业也需要从单一的污水处理逐步走向水环境的综合治理。同时行业标准方面，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间。我国的污水处理总量规模较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求的不断提高，我国仍有大批污水处理厂需要进行升级改造，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。
　　5、智慧水务系统不断完善改进
　　近年来，国家多个部门陆续出台了支持智慧水务行业的发展政策和规划纲要，为水务行业的数字化转型提供了方向指引和行动指南。目前，智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向。智慧水务系统通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。智慧水务将深度融入各级政府智慧城市管理体系，通过带动城市“供排污”处理系统的智慧化（数字化、自动化、智能化等）水平打造智慧水环境，推动智慧城市系统的完善改进。
　　6、二次供水市场发展蓬勃
　　供水行业多年来一直坚持从“源头”到“龙头”的全过程提升，由供水企业统一接管二供运维与管理工作已成大势所趋，随着供水企业服务链延伸至用户终端，城市整体的供水水平也将取得进一步的提升。政策方面，《生活饮用水卫生监督管理办法》、《城市供水水质管理规定》和《生活饮用水卫生标准》等文件制定了严格的水质标准和检测要求，保证二次供水的安全和卫生。同时，结合国内城镇化发展进程、新建商品房需求、老旧设备的改造更换等因素影响，我国二次供水需求持续增长，二次供水行业市场规模也随之发展。技术发展上，二次供水环节也不仅仅需要满足加压这一项基本要求，还需满足标准化、数字化、高品质化等更高的要求。未来的二次供水行业在政策推动、市场需求增长、技术进步以及智慧化发展趋势等作用下，或将迎来广阔的发展空间。
　　（三）公司所处行业地位情况
　　公司现有19家控股子公司，6家分公司，6家参股公司，拥有40余座水厂、17座污水处理厂、3条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有6家现代化水厂、5家现代化营业所，位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等9家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录；公司委托运营超2500个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决100万户农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂获评“浙江省园林式单位”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”，获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是是全国首批50家私募投资基金管理人之一，天堂硅谷秉承“投资人第一、价值投资、行业聚焦”的经营理念一一专注于智能科技、先进制造、医疗健康三大重点行业的创业投资。
　　公司深耕水务行业二十余年，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖3个省、11个地级市，服务人口超700万。公司近年来积极推进全国发展战略，大力开展异地扩张，已成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建、广东等区域延伸。此外，公司积极拓展轻资产运维业务，截至2024年底，公司委托运营水处理规模67.7万吨/日。
　　（一）主要业务
　　公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，具备广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与“管理优质”。
　　1、供水业务
　　公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模218万吨/日（含在建）。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：（1）原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；（2）自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州等地，总设计规模198万吨/日（含在建）。
　　2、污水处理业务
　　公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模95.5万吨/日（含在建）。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务、漳州常华钱水和玉环钱水水务公司运营。
　　3、管道安装业务
　　公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。
　　4、委托运营业务
　　公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维，业务分布舟山、丽水、永康、兰溪、婺城、平湖、嵊州、安徽怀远、广东河源等地，截至2024年底，公司委托运营水处理规模67.7万吨/日。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现营业收入232,202.81万元，同比增长4.49%;合并净利润( 归属于母公司)21,524.31 万元,同比增长4.71%。截至2024年12月底，公司合并资产总额103.10亿元，股东权益37.84亿元(其中归属于母公司股东权益为30.62亿元)。公司供水业务全年累计实现售水量44,010万吨，同比增长4.26%，实现污水处理量23,620万吨，同比增长55.17%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-007
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月3日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月15日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2024年度内部控制审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0146)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　四、审议通过《公司2024年度ESG报告》。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》。（详见当天公告临2025--009）
　　经信永中和会计师事务所XYZH/2025CDAA4B0145号审计报告确认：公司2024年度实现合并报表净利润为285,613,753.15元，基本每股收益0.43元。同时确认公司合并归母净利润 215,243,068.51元，母公司2024年度实现净利润为72,858,859.75元，年初未分配利润343,183,525.15元，2024年实际分配利润70,599,151.6元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为338,157,347.32元。
　　公司2024年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 560,824,898.00 股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为 140,206,224.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
　　以上利润分配预案须提交2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　六、审议通过《关于公司经理层2024年度基本年薪及绩效考核的议案》。
　　董事会薪酬考核委员会建议公司经营班子2024年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：总经理55万元人民币(税前)，副董事长55万元人民币(税前)，其他高管人员50万元人民币(税前) ，按履职时间发放。第二笔奖金另由董事会薪酬考核委员会核定后年内发放。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。关联董事王天强先生、王珂先生回避表决。
　　七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　公司2025年向银行申请综合授信额度72.50亿元人民币,分别为：建设银行杭州宝石支行5.00亿元、农业银行杭州西湖支行8.00亿元、中国银行杭州开元支行2.00亿元、杭州银行杭州保俶支行2.00亿元、兴业银行杭州分行2.00亿元、民生银行杭州城西支行4.00亿元、招商银行杭州之江支行8.00亿元、工商银行杭州之江支行3.00亿元、宁波银行杭州分行2.00亿元、国家开发银行浙江省分行3.00亿元、汇丰银行（中国）杭州分行1.00亿元、平安银行杭州分行2.00亿元、中信银行杭州分行营业部4.00亿元、江苏银行杭州分行3.00亿元、渤海银行杭州西湖支行3.00亿元、中国光大银行杭州分行2.00亿元、浙商银行杭州分行2.00亿元、邮储银行杭州分行4.00亿元、北京银行股份有限公司杭州分行5.00亿元、广发银行杭州湖墅支行6.50亿元。
　　公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　八、审议通过《公司2024年度报告及年报摘要》。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见当天公告临2025-010）
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十一、审议通过《关于公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。（详见当天公告临2025-011）
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十二、审议通过《关于公司变更部分独立董事的议案》。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　因杜建国先生任期届满，现提名王靖华先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十三、审议通过《关于公司增补非独立董事的议案》。
　　该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　根据《公司章程》的规定，公司董事会应由11名董事组成，目前第八届董事会由10名董事组成，其中4名为独立董事。现提名李伟女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十四、审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。（详见当天公告临2025-012）
　　关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）拟将上海、山东区域的BPM系统二次开发与流程功能部署委托公司进行部署与开发实施工作，预计新增向关联人销售信息化项目；公司拟向关联人销售水泥砂浆，预计新增向关联人销售物资；公司拟用中国水务财务共享中心，预计新增向关联人支付服务费用。原2025年度合计金额估计约42,259万元，现将新增1,000万元，调整后2025年度日常关联交易预计金额为43,259万元。
　　公司独立董事召开第八届董事会独立董事第六次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决。
　　十五、审议通过《关于公司提质增效重回报行动方案》。（详见当天公告临2025-013）
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　十六、审议通过《关于公司召开2024年度股东大会的议案》，公司2024年度股东大会于2025年5月13日召开。（详见当天公告临2025-014）
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　本次董事会第一、五、八、十、十二、十三项议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　简历：
　　王靖华，男，1960年2月出生，大学本科学历，研究员。1982年2月至1985年11月，就职于商业部设计院；1985年11月至2020年2月，曾任浙江大学建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师；2020年2月至今任浙江大学建筑设计研究院有限公司顾问总工程师。
　　李伟，女，1981年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年8月至2006年9月任山东省日照市东港区人民法院民、刑事审判员；2009年8月至2013年1月任新华水利控股集团有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2013年2月至2015年2月任新华水利发电有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2015年3月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理；2022年1月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理兼法务专员；2023年5月至今任中国水务投资集团有限公司法律合规部总经理。
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-008
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年4月15日下午14：00在杭州三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
　　二、审议通过《公司2024年度报告及年报摘要》；
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
　　公司监事在全面了解和审阅公司2024年度报告后，认为：
　　1.公司2024年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2.公司2024年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
　　4.在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
　　三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
　　公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
　　四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
　　五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
　　以上第一、二、四议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司监事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-009
　　钱江水利开发股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所XYZH/2025CDAA4B0145号审计报告确认：公司2024年度实现合并报表净利润为285,613,753.15元，基本每股收益0.43元。同时确认公司合并归母净利润215,243,068.51元，母公司2024年度实现净利润为72,858,859.75元，年初未分配利润343,183,525.15元，2024年实际分配利润70,599,151.60元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为338,157,347.32元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：
　　公司拟以总股本560,824,898.00股为基数，向全体股东每10股派发2.5元(含税)现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为65.14%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　以上利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形，具体如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司2025年4月15日召开的第八届董事会第八次会议一致审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》，并同意提交2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月15日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，并同意提交2024年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临2025-011
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66,630,837股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币8.72元，募集资金总额为人民币581,020,898.64元，扣除发行费用人民币8,650,266.16元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币572,370,632.48元。
　　上述募集资金已于2024年12月2日全部存入本公司账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购缴存到位情况进行了审验，并于2024年12月3日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491号）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。
　　根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2024年12月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2024年12月31日，本公司尚未置换募集资金投资项目先期投入金额。
　　2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310,938,571.37元，置换已支付发行费用的自筹资金1,367,924.53元，合计置换金额312,306,495.90元。2024年12月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
　　2025年1月9日，本公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司本次发行不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司本次发行不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后，募集资金净额57,237.06万元；
　　2、2025年1月9日，经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金310,938,571.37元，截至2024年12月31日，前述募集资金尚未完成置换。
　　3、胡村水厂工程（一期）项目已于2024年7月竣工并达到预定可使用状态，但由于丽水市政府投资建设的丽水市滩坑引水工程及其他配套工程尚未完成，故该项目暂未投入使用，因此未产生实际效益；
　　4、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）已于2024年8月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一个完整年度，因此该项目的效益实现情况无法与预计效益直接进行比较；
　　5、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目已于2024年12月竣工并达到预定可使用状态，但由于其正式投产未满一个月度，因此无法计算实际效益。
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-010
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月15日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：
　　■
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-012
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
　　● 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）与中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及其下属公司的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）调整日常关联交易额度履行的程序
　　2024年12月9日、2024年12月26日，公司召开第八届董事会第十次临时会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联方中国水务子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025年度合计金额估计约42,259万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。
　　2025年4月15日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事已回避表决。公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次增加额度发表了明确同意的独立意见。
　　（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别情况
　　中国水务拟将上海、山东区域的BPM系统二次开发与流程功能部署委托公司进行部署与开发实施工作，预计新增向关联人销售信息化项目；公司拟向关联人销售水泥砂浆，预计新增向关联人销售物资；公司拟用中国水务财务共享中心，预计新增向关联人支付服务费用。原2025年度合计金额估计约42,259万元，现新增1,000万元，调整后2025年度日常关联交易预计金额为43,259万元。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国水务投资集团有限公司
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　中国水务为公司的控股股东，其直接持有公司182,468,990股股份，占公司总股本的32.54%；通过全资子公司钱江硅谷间接持有公司31,821,765股股份，占公司总股本的5.67%。综上，中国水务合计持有公司214,290,755股股份，占公司总股本的38.21%。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司向中国水务销售信息化项目、物资，采购技术服务项目，形成产品销售交易。
　　上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。
　　四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
　　本次审议的2025年度预计发生日常关联交易调整额度是为了满足公司正常的生产经营需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，不存在损害公司和股东权益的情形。公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。
　　五、独立董事第六次专门会议的审核意见
　　公司增加2025年度预计的日常关联交易计划符合公司所需，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；
　　2、第八届董事会独立董事第六次专门会议的审核意见。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-013
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体方案内容如下：
　　一、聚焦数智创新驱动，深化提质增效赋能
　　（一）统筹数智化建设，赋能运管升级
　　为加快推进公司数智化转型，提升生产智能化水平，公司将全面启动数智化统筹统建工作，推动生产智能化发展。
　　公司成立数字化中心，保障数字化工作的独立性和系统性，构建上下贯通的管理网络，提升数字化工作推进效率和执行力，实现全公司数字化“一盘棋”统筹。公司完成信息基础设施统建工作，包括公司机房统建、SDN网络架构调整、OA系统统建整合等，同时尝试大模型与办公、客服等结合的智能化建设工作，助力人效提升。
　　公司完成试点项目的净水全流程智能化管控标杆打造，依托试点项目推进水厂全工艺流程智能化试点，探索水厂常规管理少人化至无人化黑灯水厂的技术实现路径。通过部署AI驱动的无人巡检机器人、智能加药系统及数字孪生平台，实现水厂生产、调度、维护全环节自动化，减少自控程序的人工干预；通过智能配泵系统、自动化投药等优化方案，提升工艺模型预测准确率；结合水平衡智能调控与工艺优化，智能调控基于模型测算结果毫秒级反应，实现水厂运营成本、单位能耗大幅下降。公司按《钱江水利数智化水厂建设技术要求》完成智慧水厂建设推广工作，同步推进智慧污水厂、智慧管网建设的探索，完成试点方案编制，培养专业团队。同时，开展数据资产化工作，多点形成数据产品，推动数据产品交易的实现。公司将以数智化转型为契机，全面提升生产智能化水平，推动水务行业高质量发展，为实现“十四五”规划目标奠定坚实基础。
　　（二）践行“双碳”战略，打造绿色标杆
　　公司依托“水厂+光伏+水能”技术路径创新，制定碳核算、碳减排、碳交易标准及评价办法，努力实现水质永续、能量自给、资源循环、环境友好的目标。
　　公司将持续推动系统内光伏储能项目的落地建设，跟进岱山小高亭、兰溪登胜水厂工程“光伏+储能”项目的投建营全过程，确保项目顺利并网运行，并总结建设运营经验，在有条件的系统内推广实施。同时，公司将构建完善绿色低碳管理体系，结合零碳工厂、绿色工厂的评定标准，积极探索零碳工厂、绿色工厂项目建设，完成各水厂、污水厂零碳工厂、绿色工厂的建设规划，力争实现1-2个项目的落地，并积极争取政府对零碳工厂、绿色工厂的政策支持。
　　（三）创新行业范式，构筑核心壁垒
　　为全面提升公司科技创新能力，推动高质量发展，公司将围绕科技创新体系建设、科研投入、人才引进及技术研发等方面，制定并实施以下工作计划：
　　公司计划培育国家高新技术企业，力争通过高新技术企业认定，并确保其他项目达到当年培育期要求。加强科研管理及经费归集，确保研发投入强度达到营收的1.60%。同时，充实科技创新队伍，推动智慧水厂、智慧污水厂、智慧管网工艺包的推广应用，并配合完成海水淡化和生活垃圾焚烧课题研究报告的编制。
　　公司将进一步推动浙江省水系统智能调控重点实验室获批授牌，并申报成立福建省“工业节水创新中心”。推进与国内外院士、长江学者等行业领军人才的合作与引进，落实“金西农饮水实践基地”等4个产学研实践（技术验证）基地的授牌及实质运行。主办钱江水利六大技术中心“Be Blue”科技创新论坛，成立饮用水黄水、特种工业废水、污泥减量资源化等8个青年科技创新团队/工作室。编制系统化、高影响力的农饮水、高品质饮用水系列标准/导则，推动钱江水利零碳水厂示范工程（兰溪芝堰水厂、兰溪钱塘垅水厂、永康桥下水厂）及绿色低碳污水厂-碳核算、碳减排、碳交易示范工程（丽水腊口污水厂，宁海兴海污水厂）的建设。同时，编制高品质饮用水、污泥减量及资源化（污泥焚烧）技术及市场行业分析报告，以及污水厂进水突变应急工作指引。
　　二、夯实核心主业根基，构筑持续发展势能
　　（一）优化投资管理，创新价值创造模式
　　公司将完善全周期投资管理体系建设，重点完善投资后评价管理相关制度和模板，确保投资项目的高质量落地。公司将通过水厂、污水厂厂网一体化，农饮水以轻带重、直饮水盈利模式创新、TOT特许经营期限延长、应收账款回收多样化等路径，提高项目收益。
　　1.农饮水业务
　　公司将以构建农供系统集成能力为核心，推动标准、设备、数字化、运维、水质安全等各环节能力升级，实现农供全链条服务保障能力的打通，形成可复制推广的农供商业模式。同时，加强农供品牌建设，通过打造科研基地、积极参与水利部农供相关活动，多维度总结提炼与宣传，进一步扩大品牌影响力。
　　在设备研发方面，公司将研发适用于千吨万人小型供水工程的一体化净水设备，力争取得专利及许可证并实现销售。同时，完善PTEF单村水站技术，形成自主OEM能力，提升设备研发与生产的核心竞争力。
　　在数智化升级方面，公司将加紧建设松阳现有农供数字化系统，完善水源、管网等传感系统，推动“四预”体系（预报、预警、预演、预案）在农供数字化系统中的落地应用，并完成运维系统手机App与“四预”体系的接入，全面提升农供系统的智能化水平。
　　2.直饮水业务
　　2025年，公司借助各分子公司存量自来水项目的布局及优质客户积累，以管道直饮水为主推类型，快速切入直饮水市场。通过深入分析直饮水的商业模式，寻找市场机会，打造自身优势，全力抢占市场份额，构建直饮水示范样板。
　　（二）推进标准化建设，提升运营效能
　　1.生产运营标准化
　　公司将全面开展各生产单元标准化提标达标行动，深化生产标准化评价文件的成果运用，围绕新标准扎实推进公司标准化水厂、营业所（2.0版）的创建工作，形成生产指标引领，供水出水浊度≤0.1NTU，打造核心指标行业标杆。
　　公司以产销差率8.87%为导向，制定各供水子公司2025年产销差率硬性考核指标，开展下属水厂供水流量计全面校准及检查工作，指导各供水子公司落实供水管网漏损治理二年行动计划，组织对子公司产销差率压降情况进行检查；组织开展供水管网检漏技能培训及比武，以干促训，以赛代培。
　　2.综合管理标准化
　　公司将指导新设公司完成从制度到流程的全套标准化建设，明确时间节点及标准化配置要求。同时，梳理各条线岗位标准化业务流程，编制“钱江水利业务流程规范手册”，明确业务办理的时间节点、操作流程及质量要求。
　　3.预算管理优化
　　公司严格落实“过紧日子”要求，开源节流，坚持一切成本费用皆可控，坚持无预算不开支，健全成本定额管理、全生命周期成本费用管控机制。
　　（三）深化人才强企，激活发展后劲
　　公司将以激发关键人才动能为核心，对齐战略发展与改革目标，结合大运营管理要求，促进系统内人尽其才，畅通内部人才供应链。同时，完成“百人”领军团队组建，为公司高质量发展提供核心人才支撑。盘活创新平台资源，激发六大技术中心、重点实验室及内部实训基地等平台的联动效应，延伸“产学研”合作链条，拓展主营业务相关校企联合培养项目，共享成熟人力资源。加大柔性引才力度，深入挖掘各方面资源，设置“一人一策”制度，编制《特殊人才引进管理办法》及相关竞业、考核配套办法，加大重点专业、前沿领域优秀人才引进力度。
　　公司将进一步深化人才生态网多维度构建，探索用工模式创新，激发网状优势。先行先试大钱江“共享人才池”模式，形成集团化人力资源共建、共管、共用体制，完成人才共享平台方案并在公司OA平台上线“钱江人才市场”平台。健全用工机制，探索“核心团队+外包服务”的复合用工模式，打造可复制用工样板性课题成果，通过灵活用工形式优化人力资源配置，降低企业整体人力成本。强化考核效用，明晰岗位职责和工作目标，推行岗位胜任标准协议制，加大不胜任岗位退出力度。
　　（四）完善盈利机制，压实亏损治理
　　1.水价调整与成本测算
　　公司将指导供水子公司开展供水成本测算工作，制定相应的工作计划。2025年，公司将完成兰溪钱江水务居民水价调整工作、丽水供排水水阁污水处理厂污水处理服务费定价工作、福建钱江水务江阴港一期污水处理服务费定价工作，提升公司经济效益。
　　2.亏损企业治理与扭亏路径
　　公司将压实扭亏具体举措，编制扭亏工作方案，明确扭亏路径和具体举措，力争存量亏损企业数量实现清零。同时，公司将强化过程管控，定期跟踪亏损企业治理情况，每季度梳理公司治亏工作进展情况，确保完成扭亏目标。
　　三、加速募投项目建设，强化资金监管效能
　　2024年12月，公司完成了非公开发行股票工作，共募集资金5.81亿元，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，并将募集资金全部存放于专户内。
　　公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。
　　四、完善股东回报机制，共享企业发展红利
　　公司重视维护股东利益及投资者投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《钱江水利开发股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
　　五、巩固信息合规披露，提升投关管理质效
　　公司重视信息披露与投资者关系管理工作。严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，以便投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理。后续公司将继续在定期报告披露后及时召开由公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等参与的业绩说明会，回复投资者关切的问题。同时，公司与专业机构建立合作关系，进一步加强公司舆情管理，保持对舆情信息的敏感度，针对重大舆情危机制定高效的应对方案，确保在第一时间做出反应。此外，公司协调和组织对外的宣传工作，严格保证对外信息披露的一致性，同时始终保持与媒体沟通的积极性。公司通过回复上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研等其他方式，与广大投资者保持积极沟通。
　　未来，公司将进一步强化信息披露，以投资者需求为导向，提高信息披露的有效性和针对性，提升上市公司透明度；持续加强投资者关系管理，拓展与资本市场沟通的广度与深度，多渠道回应投资者关切，增进投资者对公司生产经营情况的了解，切实维护投资者的知情权和监督权，与投资者建立长期、稳定、互信的关系。
　　六、健全公司治理体系，筑牢规范运作根基
　　自上市以来，公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司治理机制和治理结构，完善股东会、董事会、监事会和经营层的决策执行层级。2024年公司修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易实施办法》、《独立董事工作制度》、《公司募集资金管理办法》等制度，进一步完善了治理机制，确保公司内部制度及时与监管政策有效衔接。未来，公司将继续结合各项法律法规，及时完善公司内部治理体系，夯实规范化运作基础，降低治理风险。
　　2025年，公司将根据新《公司法》、中国证监会配套制度规则及相关监管要求，及时组织修订《公司章程》及配套治理文件，完善公司内控体系建设，优化公司内部管理流程，提升内部控制环境，促进公司规范运作。
　　为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高董事会决策水平，公司为独立董事工作提供便利条件，积极配合独立董事履行职责，指定董事会办公室协助独立董事日常及专门工作，确保独立董事与公司之间的信息畅通，并提供有效沟通渠道，在董事会审议重大事项前，与独立董事充分沟通并听取其意见。
　　七、风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况作出，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年4月17日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-014
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月13日9 点 30分
　　召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月13日
　　至2025年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述非累积投票议案1、3、4、5、6、7经公司第八届董事会第八次会议审议通过，2、议案2经公司第八届监事会第八次会议审议通过，详见 4 月 17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：4、5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
　　2、登记时间：2025年5月8日一2025年5月12日（上午8：30一12：00，下午1：30一5：00）（双休日除外）
　　3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。联系电话：0571－87974387
　　4、传真：0571－87974400（传真后请来电确定）
　　六、其他事项
　　1、出席者食宿费和交通费自理。2、公司地址：浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码：310013
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　钱江水利开发股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-015
　　钱江水利开发股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月25日上午9:30-11:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年4月25日上午9:30-11:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事、总经理：王天强
　　财务总监兼董事会秘书：彭伟军
　　独立董事：伊志宏
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月25日（星期五）上午9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：庄喻雯
　　电话：0571-87974387
　　邮箱：qjsl@qjwater.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月17日