证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-031
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。
　　● 投资金额：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币210,000万元进行委托理财。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环进行投资，滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　● 已履行的审议程序：2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财时将购买安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资可能会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为充分提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据公司及控股子公司日常经营的资金安排，公司计划利用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币210,000万元进行委托理财。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司及控股子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　（三）资金来源
　　拟进行委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。
　　（四）投资品种
　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。
　　（五）实施方式
　　公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　二、审议程序
　　2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币210,000万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　为控制风险，公司及控股子公司进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的低风险投资产品；
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
　　4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-032
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及
　　2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决；同日召开第五届监事会第三次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　2024年度，公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年（含税）；未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇，如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬；在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取；公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。
　　根据《公司章程》等规定，并结合2024年度的实际考核结果，公司2024年度向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为1,128.82万元（含税）。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员；
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬及津贴标准
　　1、公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年（含税）。
　　2、未在公司任职的非独立董事、监事，如未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议，则不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；如与公司就其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，则按合同约定领取薪酬。
　　3、在公司同时担任其他职务的非独立董事、监事，不因其担任非独立董事、监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。
　　4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。
　　三、其他事项
　　（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。
　　（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　（三）公司董事、监事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-033
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月6日13点30分
　　召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月6日
　　至2025年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会将听取独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经2025年4月15日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2025年4月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2025年4月28日上午9:00-11:30下午：13:30-16:30
　　3、登记地点：公司董事会办公室
　　4、股东可采用电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话。公司联系邮箱为：olympic@olympicpcb.com
　　六、其他事项
　　1、本次股东会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　2、联系人：刘晟
　　电话：0750-8911371
　　传真：0750-8919888
　　电子邮箱：jason.liu@olympicpcb.com
　　3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司
　　证券事务部。
　　邮编：529728
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东世运电路科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-037
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 投资者可以在2025年4月18日（星期五）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00
　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　三、参加人员
　　公司出席本次说明会的人员有：董事长林育成先生，副董事长兼总经理佘英杰先生，董事兼财务总监蒋毅先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事陈景山先生（参与人员可能会根据实际情况调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可以在2025年4月24日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月18日（星期五）至4月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱（olympic@olympicpcb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询方式
　　联系部门：公司证券事务部
　　电话：0750-8911371
　　邮箱：jason.liu@olympicpcb.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-038
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出，于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事2名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于〈世运电路2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年年度报告》及其摘要。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）审议并通过《关于〈世运电路2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度董事会工作报告》。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（三）审议并通过《关于〈世运电路2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度总经理工作报告》。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（四）审议并通过《关于〈世运电路2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（五）审议并通过《关于〈世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（六）审议并通过《关于〈世运电路2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　会议分别听取了公司三位独立董事关于2024年度工作情况的述职报告。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度独立董事述职报告》。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（七）审议并通过《关于〈世运电路董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（八）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（九）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十一）审议并通过《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（十二）审议并通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十三）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-030）。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事佘英杰先生回避表决。
　　该议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（十四）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-031）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十五）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2025-036）。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（十六）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议。
　　该议案表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避表决。
　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
　　（十七）审议并通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事佘英杰、王鹏、蒋毅先生回避表决。
　　该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
　　（十八）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（十九）审议并通过《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（二十）审议并通过《世运电路2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　三、备查文件
　　《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日