表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过。
　　（六）《〈2024年年度报告〉及其摘要》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2025-023）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编码：2025-024）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过。
　　（九）《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为人民币-107,357,787.62元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-728,796,592.68元。基于母公司2024年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编码：2025-025）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2025-026）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过。
　　（十二）《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》
　　根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2025年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》（公告编码：2025-028）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
　　根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2025-029）。
　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）《关于公司2025年度对外担保预计的议案》
　　根据表决结果，同意公司2025年度对外担保预计不超过50.55亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过12.70亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.65亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过2.20亿元。担保额度有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会提请股东大会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度对外担保预计的公告》（公告编码：2025-030）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十六）《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》
　　根据表决结果，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环投资、滚动使用。董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》（公告编码：2025-031）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
　　公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意了关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案。对2025年度董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　公司2025年度高级管理人员薪酬的议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议事前审议通过。
　　（十八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编码：2025-032）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十九）《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
　　公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，依照公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期业绩考核未达标，同意注销首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期内已授予但尚未行权的355.50万份股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-033）。
　　公司董事陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
　　表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议事前审议通过。
　　（二十）《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的公告》（公告编码：2025-034）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会第二十四次会议事前审议通过。
　　（二十一）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 2024年年度股东大会审议如下议案：
　　一、《2024年度董事会工作报告》；
　　二、《2024年度监事会工作报告》；
　　三、《2024年度财务决算报告》；
　　四、《2024年度独立董事述职报告》；
　　五、《〈2024年年度报告〉及其摘要》；
　　六、《关于公司2024年度利润分配的方案》；
　　七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　九、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
　　十、《关于公司2025年度对外担保预计的议案》；
　　十一、《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》；
　　十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
　　现场会议定于2025年05月06日（星期二）14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编码：2025-035）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-033
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生物”）于2025年04月15日分别召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销激励对象已获授但尚未行权的355.50万份股票期权。现将相关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
　　1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2022年4月7日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2022年4月7日至2022年4月16日。在公示期间，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年4月18日披露了《天域生态环境股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3、2022年4月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2022年5月11日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
　　5、2022年6月10日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予结果公告》，于2022年6月9日完成了首次授予股票期权的登记手续。
　　6、2023年4月4日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
　　7、2023年4月19日，公司披露了《天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予结果公告》，于2023年4月18日完成了预留授予股票期权的登记手续。
　　8、2023年4月28日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。
　　9、2024年10月14日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
　　10、2025年4月15日，公司分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。
　　二、本次注销部分股票期权的情况
　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司首次授予第三个及预留授予第二个行权期的考核要求为：2022年、2023年、2024年三年累计净利润不低于4.5亿元；或2022年、2023年、2024年三年累计营业收入不低于38亿元;。根据公司2022年、2023年和2024年年度报告，首次授予第三个及预留授予第二个行权期公司层面业绩考核未达到考核目标，因此首次授予的69名激励对象计划行权的240.00万份股票期权不得行权，预留授予的15名激励对象计划行权的115.50万份股票期权不得行权。
　　综上所述，本次2022年股票期权激励计划合计应注销股票期权355.50万份，本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划实施完毕。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；本次注销完成后公司2022年股票期权激励计划实施完毕，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次注销部分股票期权。
　　五、法律意见书结论性意见
　　德恒上海律师事务所作为本激励计划的专项法律顾问认为：截至本法律意见书出具之日，本次行权条件未成就以及本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关规定履行信息披露义务及办理所涉相关手续。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-035
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月6日 14点00分
　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月6日
　　至2025年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年04月16日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。
　　2、特别决议议案：10、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
　　-
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11
　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。
　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。
　　（三）登记时间：2025年04月30日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式：
　　联系人：孟卓伟、夏巧丽
　　电话：021-65236319
　　传真：021-65236319
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天域生物科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-034
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于青海聚之源新材料有限公司三年
　　业绩承诺实现情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》，现将青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“青海聚之源”）三年业绩承诺实现情况公告如下：
　　一、交易基本情况
　　公司于2022年03月28日分别召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》，同意公司以货币资金2.1亿元增资青海聚之源获得35%的股权，同日公司与青海聚之源、刘炳生先生签订了《股权投资协议》。2022年07月25日，青海聚之源完成工商变更登记手续。本次交易具体内容详见公司于2022年03月29日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司对外投资进展的公告》（公告编码：2022-021）。
　　鉴于青海聚之源长期股权投资在2022年度、2023年度存在明显的减值迹象，公司按照《企业会计准则》相关规定于2023年末对该项长期股权投资账面价值减值计提至零。
　　二、业绩承诺及补偿约定情况
　　（一）业绩承诺
　　根据《股权投资协议》约定，标的公司青海聚之源及其实控人刘炳生先生承诺：标的公司在2022年度、2023年度和2024年度承诺经审计的累计扣除非经常性损益后归属于母公司（青海聚之源合并报表口径计算，下同）的净利润为人民币9亿元，净利润考核按三年总数计算，合计为9亿元。
　　（二）业绩补偿约定
　　业绩承诺补偿义务人为刘炳生先生，业绩补偿约定如下：
　　（1）若青海聚之源2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润亏损，上市公司可选择由刘炳生先生于审计报告出具（同上市公司出具时间）后一个月内按照本次交易价格溢价20%回购上市公司持有的股份，或对盈利不足部分进行一次性现金补偿。
　　（2）若青海聚之源经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润考核三年总数未达承诺，对盈利不足部分由刘炳生先生于审计报告出具后（同上市公司出具时间）一个月内一次性现金补偿。应补偿的现金补偿额=（累计承诺净利润总额-累计实现净利润总额）*上市公司持股比例
　　三、业绩承诺实现情况
　　（一）青海聚之源三年业绩承诺实现情况
　　根据青海聚之源提供的2022年度、2023年度、2024年度未经审计合并财务报表，青海聚之源2022年度至2024年度实现归属于母公司的净利润分别为-12,370.09万元、-10,030.51万元、-8,676.33万元，三年累计实现金额为-31,076.94万元，低于累计承诺金额121,076.94万元，未能实现三年累计业绩承诺。
　　根据《股权投资协议》约定的业绩补偿计算方式，业绩补偿义务人刘炳生先生应当向公司支付补偿金额42,376.93万元（即121,076.94万元*35%）。
　　（二）三年业绩承诺未完成的原因
　　青海聚之源主要产品为六氟磷酸锂、六氟磷酸钠等，业绩承诺期内，青海聚之源未能实现承诺业绩的主要原因为：一是2022年度由于受产品及原材料价格大幅波动、公共卫生事件引起运输受阻导致客户退单、和专项借款利息费用化导致财务费用上升等因素共同影响，青海聚之源2022年度经营业绩亏损；二是二期生产线因资金周转困难未能如期建成投产，且资金流紧张问题叠加市场环境因素影响，青海聚之源生产经营困难，自2024年2月起已完全停工停产，2023-2024年度经营业绩持续亏损。
　　四、公司已采取或拟采取的措施
　　在前期2022年度触及业绩补偿义务时，刘炳生先生未及时履行4,329.53万元业绩补偿款支付义务，公司已于2023年08月向上海仲裁委员会提交仲裁申请，目前已开庭尚未判决，具体内容详见公司于2023年08月31日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于业绩补偿事项申请仲裁的公告》（公告编码：2023-093）。
　　鉴于本次三年业绩对赌期限届满且青海聚之源未能完成三年业绩承诺目标，公司已就业绩补偿款书面发函督促业绩补偿义务人按照协议约定及时履行相关义务，后续公司将根据进展情况采取一切必要措施切实维护公司及全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-031
　　天域生物科技股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
　　● 投资金额：拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，本次委托理财预计事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　（二）投资额度
　　公司及控股子公司2025年度拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为20,000万元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超出上述投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司临时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。拟购买的投资品种限于安全性高、流动性好的理财产品。
　　（五）投资期限
　　投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环投资、滚动使用，公司董事会授权公司经营层在上述委托理财额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
　　本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）委托理财的风险分析
　　公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。
　　（二）委托理财的风控措施
　　1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
　　2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　3、公司审计法务部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及控股子公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。公司及控股子公司使用临时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等会计准则的规定，对委托理财本金、取得的理财收益等依照准则规定计入财务报表相关项目中，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-029
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司（以下简称“天域元”）、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。
　　● 罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国控制的企业，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。
　　一、关联交易概述
　　2025年04月15日，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生申请总额不超过2亿元人民币，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的信用借款，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。
　　罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国控制的企业，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　本次关联交易的实际交易对手系公司控股股东、实际控制人，属公司关联方。
　　（二）关联人基本情况
　　关联人一：罗卫国
　　性别：男
　　国籍：中国
　　住所：广东省深圳市南山区前海路3101号***
　　最近三年的职务：天域生物科技股份有限公司董事长
　　关联人二：史东伟
　　性别：男
　　国籍：中国
　　住所：上海市杨浦区唐山路1188弄***
　　最近三年的职务：天域生物科技股份有限公司副董事长、总裁
　　关联人三：天域元(上海)科技发展有限公司
　　成立时间：2014年11月18日
　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼
　　法定代表人：罗卫国
　　注册资本：10,000万人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：自然人罗卫国持股60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股39.00%，自然人葛燕持股1.00%
　　与公司的关系；天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业
　　三、关联交易合同的主要内容
　　公司尚未与罗卫国先生及天域元、史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。
　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
　　五、该关联交易应当履行的程序
　　1、独立董事专门会议审核意见
　　公司第四届董事会第五次独立董事专门会议事先审核了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。
　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　本次关联交易已经第四届董事会第三十八次会议以7票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事罗卫国先生、史东伟先生进行了回避表决。
　　本次关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东罗卫国先生、史东伟先生须回避表决。
　　3、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案内容。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-027
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及变更日期
　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据财政部上述规定，公司自2024年01月01日起执行变更后的会计政策。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-026
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天域生物科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告》（众会字（2025）第04500号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-728,796,592.68元，实收股本为290,146,240.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因如下：
　　1、自2019年起，由于受到宏观经济形势以及公司经营发展战略转型的影响，公司生态环境业务逐年收缩,收入及毛利润减少；同时根据《企业会计准则》等相关规定，公司每年对应收账款、合同资产、长期应收款等资产计提了减值准备，累计计提金额较大。
　　2、公司生态农牧食品业务板块的生猪养殖业务自2022年起初具业务规模，但2023年度受生猪价格持续下跌叠加饲料原料采购价格上涨等因素影响，生猪养殖业务出现大额亏损。2024年度生猪养殖业务盈利，但仍不足以弥补以前年度的亏损。
　　3、根据《企业会计准则》等相关规定，公司2022年度、2023年度对青海聚之源新材料有限公司的长期股权投资计提了大额资产减值准备。
　　三、应对措施
　　公司将按照2025年度的经营计划，进一步聚焦主业，改善公司经营情况、提高可持续经营能力。同时积极清欠应收账款，增强资金流动性，改善资产负债结构。主要措施如下：
　　1、稳建发展生态农牧食品业务，立足区域资源优势，高质量发展生猪养殖业务和保健食品。生猪养殖业务重点做好育种研发、降本增效和管理升级，提升养殖生产成绩水平和管理效率，提升盈利能力。同时，2025年公司控股子公司武汉佳成生物制品有限公司将重点发展其保健食品（红曲丹参三七软胶囊）和饲料添加剂（红曲米）的生产与销售，以期对上市公司经营产生新的增长点。
　　2、生态能源业务的分布式光伏电站资产将以持有转换为交易型策略，形成分布式光伏电站资产从开发到出售的健康周转，并引入地方国企或战略客户，实现资产出售闭环，补充现金流。
　　3、重点推进生态环境业务应收账款清欠工作，加快收尾项目的结算，加快资金回笼。公司组织内部清欠小组定期汇总工程项目清欠进展，将应收账款催收责任落实到人且建立奖惩机制。同时，根据2025年2月17日国家领导人在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发改委、工信部在会上联合发声，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”，公司将紧抓政策机遇，持续关注当地清欠政策动向，全力与地方政府磋商，争取最大力度解决应收账款拖欠问题；对部分账龄较长的应收账款，公司将通过包括但不限于工信部清欠平台以及法律诉讼的方式催讨欠款。
　　4、努力改善公司的现金流。公司将继续拓宽现有融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保持债务规模和财务费率处于合理水平，提高盈利能力。公司拟在2024年年度股东大会中提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，必要时将视公司经营状况和市场情况决定是否开展。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-025
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-107,357,787.62元，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币-728,796,592.68元。鉴于母公司2024年度经营业绩继续亏损，结合公司2025年经营计划和资金需求，经第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　三、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。基于母公司2024年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。
　　五、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-024
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额43,199,002.73元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、为如实反映天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、生产性生物资产、长期股权投资、商誉等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
　　币种：人民币 单位：元
　　■
　　注：本期指2024年01月01日至2024年12月31日
　　2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额43,199,002.73元。
　　二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明
　　1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　确定组合的依据如下：
　　■
　　2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。
　　5、对于存货，本公司于报告期末对存货进行全面清查，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　6、对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　7、对于长期资产，对于商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。对于长期股权投资，本公司于资产负债表日判断存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　三、本次计提资产减值准备的审议程序
　　公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八会议及第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》。
　　1、董事会意见
　　经审核，董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据和原因合理、充分，能够公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　2、监事会意见
　　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
　　3、董事会审计委员会意见
　　经审核，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日
　　证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-036
　　天域生物科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会暨问题征集的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月25日(星期五) 下午 13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月16日发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月25日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月25日 下午 13:00-14:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长罗卫国先生；副董事长兼总裁史东伟先生；独立董事梅婷女士；董事兼董事会秘书孟卓伟先生；财务总监李执满先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月25日(星期五) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：孟卓伟、夏巧丽
　　电 话：021-65236319
　　邮 箱：IR@tygf.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天域生物科技股份有限公司董事会
　　2025年04月16日