证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-014
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以262,055,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别，其中工业业务主要是指为油田公司提供工程技术服务、油田管理等业务，施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务，运输业务是指为油田公司提供运输服务。
　　（一）主要产品情况
　　1.工业业务
　　工业业务是公司的核心业务，也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力，目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务，大修、小修、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务，连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务，管道防腐，储油罐机械清洗等。报告期内，恢复并拓展了浅层钻井、试油业务。
　　（1）油气藏综合研究
　　■
　　（2）油气井测试
　　■
　　（3）连续油管及制氮注氮
　　■
　　（4）井下作业
　　■
　　（5）井下分注管柱
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　　（6）清防蜡
　　■
　　（7）调剖、堵水、酸化
　　■
　　（8）钻井
　　■
　　（9）管道防腐
　　■
　　（10）储油罐机械清洗
　　■
　　2.工程建设相关业务
　　主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。
　　3.运输业务
　　公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-015
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　关于拟聘任会计事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第三次会议（2024年度董事会），审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2．人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3．业务规模
　　容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。
　　4．投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5．诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人：王传文，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过康达新材、永安行、纳微科技等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过康达新材、永安行等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：门小琳，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为准油股份提供审计服务；近三年签署过九州生态1家新三板挂牌公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。
　　2．上述相关人员的诚信记录情况
　　拟为公司提供审计服务的项目合伙人王传文、项目质量控制负责人杨海固、拟签字注册会计师张伟和门小琳，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　容诚会计师事务所及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　■
　　综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2025年度审计费用预计78万元，与上年持平。其中财务报告年度审计费用60万元（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、准油智慧单体报表和合并报表审计）、内部控制年度审计费用18万元（以上均不含差旅费及办公费）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会对容诚及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。审计委员会会议审议通过了相关议案，认为容诚已办理从事证券服务业务备案，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在首年为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。同意继续聘请容诚为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）2025年4月14日，公司第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘容诚为公司2025年度审计机构。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起、至2025年度股东大会召开之日止。
　　三、报备文件
　　（一）第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议；
　　（二）董事会审计委员会决议；
　　（三）容诚及项目人员相关资料。
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2025-015
　　新疆准东石油技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为提高议事效率，满足公司日常生产经营需要，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据深圳证劵交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，以及公司章程、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2024年度已发生的日常关联交易及已投标中标情况，对公司2025年度日常关联交易情况进行合理预计。公司预计2025年日常关联交易金额为5,626.10万元，其中收入类5,080万元，交易对方情况详见下表，同类关联交易在2024年度发生金额为6,312.67万元；支出类546.10万元，交易对方见下表，同类关联交易在2024年实际发生金额为131.54万元。
　　1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票，同意提交公司第八届董事会第三次（临时）会议审议。 2025年4月14日召开的公司第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，议案有表决权董事五名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　2.关联董事林军先生、周剑萍女士、靳其润先生回避表决。
　　3.此项关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）应当回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　关联方一：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称“克拉玛依城投”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：石勇
　　注册资本：300,000万元
　　主营业务：城市建设项目投资、城市建设投资
　　住所：新疆克拉玛依市友谊路36号
　　（二）关联关系说明
　　截至目前，克拉玛依城投直接持有公司18%股份，通过接受燕润投资持有的公司11.9999%股份对应的表决权委托，合计拥有公司29.9999%表决权，为公司控股股东。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，克拉玛依城投不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。同时系公司租用房屋的产权所有人，公司前期与其进行的同类型交易均正常履行，未发生违约的情形。
　　关联方二：克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司（简称“富城油砂矿公司”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：肖见
　　注册资本：30,000万元
　　主营业务：油砂矿勘探开采；油砂及其制品销售
　　住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙翔小区30栋2号
　　（二）关联关系说明
　　富城油砂矿公司为克拉玛依市富城能源集团有限公司（简称“富城能源”）的全资子公司，富城能源为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，富城油砂矿公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。
　　关联方三：克拉玛依市供水工程技术有限责任公司
　　（一）基本情况
　　法定代表人：华建东
　　注册资本：4,000万元
　　主营业务：自来水生产与供应；天然水收集与分配；现制现售饮用水
　　住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区光明西路19号
　　（二）关联关系说明
　　克拉玛依市供水工程技术有限责任公司为克拉玛依城投全资子公司克拉玛依水务有限责任公司的全资子公司，公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，克拉玛依市供水工程技术有限责任公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。
　　关联方四：克拉玛依市富城天然气有限责任公司
　　（一）基本情况
　　法定代表人：都炳锋
　　注册资本：20,000.00万元
　　主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；危险化学品生产；燃气经营；陆地石油和天然气开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务
　　住所：新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永新路11号
　　（二）关联关系说明
　　克拉玛依市富城天然气有限责任公司为公司控股股东克拉玛依城投全资子公司富城能源的控股子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，克拉玛依市富城天然气有限责任公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。公司前期与其进行的同类型交易均正常履行，未发生违约的情形。
　　关联方五：克拉玛依市富城油气销售有限公司（简称“富城油气”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：屈志伟
　　注册资本：3,000万元
　　主营业务：油气销售
　　住所：新疆克拉玛依市白碱滩区永新路11号
　　（二）关联关系说明
　　富城油气为富城能源的全资子公司，富城能源为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，富城油气不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。
　　关联方六：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（简称“鹏基物业”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：章磊磊
　　注册资本：2,150 万元
　　主营业务：物业管理
　　住所：新疆克拉玛依市友谊路36号
　　（二）关联关系说明
　　鹏基物业为公司控股股东克拉玛依城投全资子公司富城能源的控股子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，鹏基物业不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。
　　关联方七：克拉玛依市热力有限责任公司
　　（一）基本情况
　　法定代表人：吴献奎
　　注册资本：100万元
　　主营业务：热力生产和供应；供热设施维护及管理
　　住所：新疆克拉玛依市鸿雁路12号
　　（二）关联关系说明
　　克拉玛依市热力有限责任公司为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，克拉玛依市热力有限责任公司不属于失信被执行人，系为公司自有房屋提供供暖服务。
　　关联方八：克拉玛依融汇投资集团有限公司（简称“融汇集团”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：王志新
　　注册资本：200,000万元
　　主营业务：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；建设工程施工；食品销售
　　住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区经四街309号
　　（二）关联关系说明
　　融汇集团为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依国资委，存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经公司核查，融汇集团不属于失信被执行人，系公司租用房屋的产权所有人。公司前期与其进行的同类型交易均正常履行，未发生违约的情形。
　　关联方九：因士（上海）科技有限公司（简称“因士科技”）
　　（一）基本情况
　　法定代表人：李尤
　　注册资本：1,000万元
　　主营业务：从事环保技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；室内环境治理；仪器仪表、环保设备、机电设备、电子元器件、计算机、软件及辅助设备的销售；传感网信息服务；电子标签、云计算、光机电一体化技术开发；科学技术咨询（不得从事经纪）；从事货物及技术进出口业务；从事监测检测类仪器生产；从事监测检测科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务
　　住所：上海市宝山区水产路1269号216幢308室
　　（二）关联关系说明
　　因士科技持有公司控股子公司新疆准油智慧科技有限公司（简称“准油智慧”）42.86%股份；准油智慧的董事汪桢先生同时担任因士科技董事兼总经理，且与其配偶为因士科技的实际控制人，与能安智慧存在关联关系。
　　（三）履约能力分析
　　经查询相关网站，因士科技不属于失信被执行人。因士科技拥有自主研发的VOCs感知元件和氢敏色变传感材料两大核心技术，研发了可量产的超低功耗气体传感芯片，实现了气体感知芯片模块大规模制造的纳米加工技术，突破了气敏材料核心技术，可实现多种气体检测；开发了氢敏色变传感材料，突破了常规氢气检测方法中灵敏度随时间延长下降、设备复杂、电信号弱等缺点；能够为准油智慧开展工业智慧安全、环保解决方案的研发、设计、实施业务提供相应的产品和技术支持。
　　三、关联交易主要内容
　　1．定价原则和依据：公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
　　公司及子公司向关联方提供劳务（技术服务）的价格，一般通过参加关联方的公开招标确定；公司租用关联方房屋的价格，按照同地段和楼层、方位与其他非关联方执行相同的市场价格；子公司向关联方采购商品、劳务，按照销售价格扣除成本费用后留有合理毛利的原则确定。
　　2．付款安排和结算方式：付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
　　3．违约责任：交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。
　　4．争议解决：如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可向法院提起诉讼。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）目的：满足公司日常生产经营及业务拓展需要，寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。
　　（二）对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循市场化原则，交易定价公允、收付款条件按照行业商业惯例约定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司2025年第二次独立董事专门会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据生产经营及业务拓展的需要，对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。
　　六、备查文件
　　（一）第八届董事会第三次会议决议。
　　（二）2025年独立董事第二次专门会议决议。
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-018
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　关于举行业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告，已于2025年4月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，广泛听取投资者的意见和建议，公司定于2025年4月17日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn），通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2025年4月17日前访问网址https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
　　■
　　公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，董事、副总经理监财务总监张敏女士，独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生将出席本次网上业绩说明会，在遵守信息披露原则的前提下，就投资者关心的问题进行互动交流。
　　诚邀广大投资者朋友积极参与。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-012
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　第八届董事会第三次会议
　　（2024年度董事会）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月3日，以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）的通知和会议议案及相关材料。
　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
　　本次会议于2025年4月14日16:00在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室，以现场会议方式召开。
　　3．董事出席情况：
　　公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。
　　4．董事会会议的主持人和列席人员：
　　本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
　　5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议了《2024度总经理工作报告》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　董事会认为，该报告真实、客观地总结了2024年度公司落实董事会和股东大会决议、主要业务运营、经营管理重点工作、以及内部控制、制度建设等方面的工作。
　　2．审议了《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。年度审计机构对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容，详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4．审议了《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　2024年度，公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　5．审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6．审议了《2024年度利润分配预案》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-15,735,407.71元；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为-503,194,877.56元。根据公司《章程》规定，2024年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7．审议了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》，具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
　　8．审议了《关于2024年度融资并授权办理有关事宜的议案》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　同意经公司股东大会审议批准后，2024年度实施如下融资并授权办理有关事宜：
　　（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过30,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函、保理业务等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行、昆仑银行乌鲁木齐分行、光大银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行、新疆银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行克拉玛依市迎宾路支行、中国银行克拉玛依石油分行等，以及金融机构及非银行金融机构的保理业务。其中昆仑银行的贷款业务构成关联交易，已经公司第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，贷款利息控制在上述会议通过的额度之内。
　　公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权总经理调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件。
　　（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司、新疆准油建设工程有限公司两个子公司，根据市场需求，在经批准的固定资产（设备）投资范围内，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经批准的固定资产（设备）投资范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。
　　（3）授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　9．审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　该议案有表决权董事6名，关联董事林军先生、周剑萍女士、靳其润先生回避表决，经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务拓展的需要，对2025年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）审议，关联董事林军、周剑萍、靳其润应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。
　　该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　10．审议了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本报告和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容，详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　11．审议了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　12．审议了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13．审议了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　三、备查文件
　　1．第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议。
　　2．2025年第二次独立董事专门会议决议。
　　3．董事会审计委员会相关审议意见。
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-017
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2．股东大会召集人：公司董事会。
　　3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。
　　4．会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月7日（星期三）11:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。
　　7．会议出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东。
　　（3）公司现任董事、监事和高级管理人员。
　　（4）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
　　二、会议主要内容
　　1．提交股东大会表决的提案名称
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　2．提案内容
　　（1）《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（2）《2024年度利润分配预案》《关于2025年融资并授权办理有关事宜的议案》的具体内容详见2025年4月16日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-012）。
　　（3）《2024年年度报告全文》详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）详见2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（4）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2025年4月16日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（5）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，具体内容详见2025年4月16日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
　　以上审议事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　3．2024年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生，将在本次股东大会述职。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
　　2．登记时间：股东大会召开前。
　　3．登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
　　5．联系方式：
　　会务联系人：吕占民、战冬
　　电话：0990-6601226、0990-6601229
　　传真：0990-6601228
　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室
　　邮编：834000
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。
　　五、备查文件
　　1．第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议。
　　七、附件
　　1．授权委托书；
　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　附件1
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。
　　表决内容：
　　■
　　委托人（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
　　（自然人签字/法人盖章）
　　委托人股东帐号： 委托人持股数：
　　受托人身份证号码： 受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票
　　2．填报表决意见。
　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9：15，结束时间为2025年5月7日下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-013
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　第八届监事会第三次会议
　　（2024年度监事会）决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月3日以电子邮件的方式书面发出关于召开第八届监事会第三次会议（2024年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。
　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：
　　本次会议于2025年4月16日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座515室以现场会议方式召开。
　　3.监事出席会议情况：
　　公司现任5名监事全部现场出席。
　　4.监事会会议的主持人和列席人员：
　　本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。
　　5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1．审议了《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　2.审议了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　监事会认为：该报告真实、客观地评价了公司2024年度的内部控制管理工作，2024年度的内控制度体系完整、合理、有效，与公司当年的生产经营实际情况相适应。
　　年度审计机构对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　3.审议了《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　监事会认为：《关于公司2024年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
　　公司年度审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4.审议了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　监事会认为：2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2025年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。报告的具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　5.审议了《2024年度利润分配预案》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第三次会议（2024年度董事会）决议公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　6.审议了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　本议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　监事会认为：董事会组织编制2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2024年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　《2024年年度报告全文》刊载于2025年4月16日的巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）刊载于2025年4月16日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。年度审计机构对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》，具体内容详见2025年4月16日的巨潮资讯网。
　　本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　7．审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　该议案有表决权监事3名，关联监事甘建萍女士、原野先生回避表决，经表决：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　经审议，监事会成员认为：2025年度预计关联交易是为公司经营活动而发生，符合公司发展的需要，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　该议案的具体内容详见公司2025年4月16日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月16日