公司代码：603920 公司简称：世运电路
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本719,411,777股，以此计算合计拟派发现金红利431,647,066.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业基本情况
　　1、公司所处行业基本情况、发展阶段
　　印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的载体，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB行业下游应用广泛，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要涵盖通信、消费电子、汽车电子、服务器、工控、医疗、航空航天等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。随着应用终端等向智能化、轻薄化、多功能、高性能方向发展，PCB 产品高阶化趋势越发明显。
　　2、行业周期特点
　　PCB产品应用领域广泛，由于下游行业的多元化，PCB行业的周期性不受单一行业的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。
　　3、公司行业地位
　　经过多年发展，公司已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，通过与国内外知名企业的稳定合作，公司在国际市场树立了良好的品牌形象，形成了较高的市场知名度及认可度，因此在国内外市场均具有较强的竞争力。根据Prismark发布的2024年全球前40大PCB供应商排名中，公司排名第31名，比2023年上升1名；根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第二十三届（2023年）中国电子电路行业排行榜》，公司排名第17位，较前次上升1名；公司（多层板、HDI）项目入选国家工信部发布的符合《印制电路板行业规范条件》企业名单，公司入选广东省制造业单项冠军及广东省企业技术中心，显示了国家和省层面对公司生产工艺和技术的充分肯定，对公司未来的持续发展具有重要意义。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业， PCB作为电子元器件的主要支撑体，是电子信息产业中活跃且不可或缺的重要组成部分，受到国家政策的有力支持，国家、地方相关部门推出了一系列鼓励、促进PCB行业发展的政策和法规，为PCB企业的发展提供了稳定的制度保障。
　　2022年，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下称“《规划》”），标志着我国数字经济领域的首部国家级专项规划正式出台。《规划》中明确提到着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年，广东省工业和信息化厅正式印发《广东省数字经济发展指引1.0》，将印制电路板列为核心基础数字产品，指为数字经济提供基础支撑的核心单元或组件，主要包括集成电路、核心软件、基础电子元器件，是数字经济发展的基石。
　　（一）公司主要业务、主要产品及用途
　　公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、人工智能、高端消费电子、风光储、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。
　　报告期内，行业复苏明显，根据Prismarks数据显示，预计2025年PCB将延续增长势头，其中服务器、数据存储器的需求将加速上升，汽车电子、军工航天、医疗、工业设备保持上升态势。目前，公司产品下游应用领域中，汽车电子份额占比最高，特别是新能源汽车电子近年业务快速增长，很好地为公司业绩提供了支撑；在巩固优势业务地位的同时公司也在大力拓展人工智能、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜、风光储等相关产品的PCB业务，并已取得了较好的进展。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、采购模式
　　（1）完善的供应链管理体系
　　公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试、试用及统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商的表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。
　　（2）规范严格的采购过程管控
　　公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前，公司与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。
　　（3）材料库存合理控制
　　对于覆铜板、半固化片材料，公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其他通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购；对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。
　　2、生产模式
　　线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此，公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程，以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。
　　公司目前在中国境内拥有两个生产基地，分别位于广东省鹤山市和珠海市。位于鹤山市的生产主体是世运电路和全资子公司世安电子，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，以及较丰富的客户群体基础，世安电子为2018年建成投产的自动化工厂，进一步扩大先进制造产能，同一园区成熟管理体系与专业生产制造技术的协同增效，更充分地利用客户和供应链资源，优化制造成本，推动新增产能与产品结构升级以满足业务发展需要。位于珠海市的生产主体是珠海世运，珠海世运主要从事柔性电路板和软硬结合板的生产制造业务，可以进一步完善公司整体的产能结构。
　　3、销售模式
　　印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。
　　公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。公司根据行业的经营特点及主要市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，其中国外市场在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时，公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势，积极布局国内市场开发，已取得一定的客户开发成效。
　　（三）公司产品市场地位
　　经过多年发展，公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务，已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系，公司近年获得客户的认可有“首选供应商”、“最佳质量奖”、“战略合作伙伴”、 “杰出供应商”、“品质伙伴奖”等。公司产品在国际市场同类产品中具备较强的竞争力，公司80%以上的产品出口到国外，直接面向国际大型企业销售。在国际市场方面，公司已进入 Jabil（捷普）、Flextronics（伟创力）、Diehl（代傲）、Panasonic（松下）、Pegatron（和硕）、Quanta（广达）等一批国际知名企业的供应商体系。
　　在汽车电子领域上，公司深耕汽车PCB业务多年，自2012年开始进一步延伸至新能源汽车领域，以良好的产品品质及快速的响应服务赢得客户和市场的认可，在汽车PCB领域积累了众多优质客户。上述客户具备较高且成熟的合格供应商选择标准，通过其合格供应商资质认证的企业将被纳入到其供应链体系进行长期合作，不易更换。由汽车业务的高品质口碑引领，公司近年积极开拓人工智能、低空飞行器、人形机器人、AI智能眼镜、风光储等新兴业务，并已经取得一定成果，为公司今后发展布局多元化的业绩增长点。
　　（四）报告期内影响公司业绩的主要因素
　　报告期内，公司实现营业收入50.22亿元，比上年同期增长11.13%；归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，比上年同期增长36.17%。主要影响因素如下：
　　报告期内，公司营业收入保持增长，主要有以下两方面的因素：
　　1、公司持续加大客户维系力度，一方面开拓新客户和新产品，另一方面致力于保障产品的质量及交期，公司业务量整体提升； 2、公司通过导入高附加值产品，调整产品结构，从而提高产品平均单价。
　　归属于上市公司股东的净利润同比快速增长，主要有以下三方面的因素：1、得益于公司产品结构的持续优化，高附加值产品比重增加，产品平均单价提高，使公司毛利润进一步提升；2、公司海外销售占比较高，收入大部分以美元结算，报告期内获得汇兑收益；3、公司以募集资金进行现金管理以及以自有资金进行委托理财，报告期内获得理财收益。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入50.22亿元，比上年同期增长11.13%；归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，比上年同期增长36.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.56亿元，比上年同期增长34.15%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-025
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。
　　● 投资金额：最高额不超过110,000万元。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用投资额度，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　● 已履行的审议程序：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月15日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股，发行价为每股人民币15.20元，共计募集资金179,305.65万元，坐扣承销及保荐费1,393.06万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费400.00万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为177,512.59万元，已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　公司向特定对象发行股票募集资金总额为179,305.65万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司按计划暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　为提高闲置募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：
　　（一）投资目的
　　最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资额度
　　公司拟使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、保本型约定存款或理财产品。期限内任一时点的交易金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不应超过投资额度。
　　（三）资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
　　（四）投资品种
　　为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
　　（六）实施方式
　　公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。
　　（七）信息披露
　　公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
　　四、审议程序
　　2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
　　五、风险分析及控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、对公司的影响
　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，相关现金管理产品满足安全性高、流动性好、保本型的要求，不会对募投项目正常开展及募集资金使用造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项是在保证不影响募投项目正常开展、确保募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
　　（二）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：本次公司使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等有关规定。保荐人对本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-026
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的
　　为了控制和消化汇率风险，减少汇兑损失，防范汇率大幅波动对广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　● 交易品种
　　公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
　　● 交易金额及期限
　　公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过36,000万美元或其他等值外币，在该额度范围内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。本次开展外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起12个月内。
　　● 已履行的审议程序
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　国际市场业务在公司战略中占据重要的地位，公司及控股子公司大部分产品出口海外市场，而出口业务主要采用外币结算，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
　　公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　（二）交易品种
　　公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
　　（三）资金规模及来源
　　公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务的保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过36,000万美元或其他等值外币，在该额度范围内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
　　（四）交易期限
　　本次开展外汇套期保值业务自董事会审议通过之日起12个月内。
　　（五）授权事项
　　董事会授权公司总经理根据公司制度的规定，在董事会批准的有效期内具体实施业务方案，代表公司签署相关协议及文件。
　　（六）交易对手
　　公司选择具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
　　（七）流动性安排
　　所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　二、审议程序
　　2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。
　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　（三）客户违约风险：由于客户付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
　　（四）回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
　　（五）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　四、公司采取的风险控制措施
　　（一）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
　　（二）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　（三）公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。
　　（四）公司内部审计部门、董事会审计委员会将会对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
　　五、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：世运电路本次开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有助于规避和防范汇率波动对公司业绩造成的不确定性，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。该事项已经公司董事会审议通过。
　　保荐人提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐人同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
　　综上所述，保荐人对世运电路本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-029
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
　　为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及控股子公司在2025年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币50亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授权有效期限内循环使用。
　　本次授权有效期限为自董事会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。
　　董事会同意授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和授权期限内办理上述授信额度申请事宜，同时授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-035
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　公司2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东会授权董事会根据具体工作量和市场价格水平，拟确定2025年度审计费用为125万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健所满足为公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所监管规则以及《广东世运电路科技股份有限公司公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求，审计委员会同意续聘天健所担任公司2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-036
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王鹏先生（简历详见附件）为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第五届董事会任期一致。
　　董事会提名委员会对王鹏先生的个人履历等资料进行了审核，认为其具备履行副总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件：王鹏先生简历
　　历任广东通盈创业投资有限公司副总经理，广东顺德高新创业投资管理有限公司副总经理，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，广东顺高投融资担保股份有限公司董事长，佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长，广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。2025年1月至今担任公司董事，2025年4月起担任公司副总经理。
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-023
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月5日以电子邮件方式发出，于2025年4月15日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于〈世运电路2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年年度报告》及其摘要。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）审议并通过《关于〈世运电路2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度监事会工作报告》。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（三）审议并通过《关于〈世运电路2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（四）审议并通过《关于〈世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（六）审议并通过《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（七）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
　　该议案表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
　　基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。
　　（八）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　该议案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（九）审议并通过《世运电路2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）。
　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　三、备查文件
　　《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司监事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-024
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股，发行价为每股人民币15.20元，共计募集资金179,305.65万元，坐扣承销及保荐费1,393.06万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费400.00万元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为177,512.59万元，已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.73万元，系自有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元，以及募集资金专户销户，产生的利息和理财收益8.17万元转入公司一般户所致
　　二、募集资金的管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销，所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本报告期募集资金实际使用情况
　　（一）募投项目的资金使用情况
　　公司向特定对象发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”（见附件）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2024年4月24日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。
　　公司于2024年7月24日置换4,722.96万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
　　报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
　　公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。
　　报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下:
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在超募资金。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：世运电路公司管理层编制的《世运电路2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：世运电路2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、备查文件
　　1、第五届董事会第三次会议决议；
　　2、第五届监事会第三次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕3-111号）；
　　4、《中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
　　附件：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　附件
　　向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-027
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的
　　鉴于铜、钯、金等主要原材料占广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保障产品成本的相对稳定。
　　● 交易品种
　　只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。
　　● 交易金额及期限
　　● 公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元；保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
　　● 已履行的审议程序
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。该事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有期货套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范原材料商品价格波动风险为目的。但是进行期货套期保值业务存在一定的市场风险、履约风险、内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及控股子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保障产品成本的相对稳定。
　　（二）交易金额及期限
　　公司及控股子公司开展的期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币4,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元；保值比例上限为库存的50%。额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司开展期货套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及银行信贷资金及募集资金。
　　（四）交易品种
　　只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。
　　（五）授权事项
　　在上述额度及期限范围内，董事会授权公司总经理根据公司制度的规定，在董事会批准的有效期内具体实施业务方案，代表公司签署相关协议及文件。
　　二、审议程序
　　2025年4月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。本次开展期货套期保值业务不构成关联交易。
　　三、风险分析及应对措施
　　公司及控股子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：
　　（一）基差波动风险及应对措施
　　期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
　　（二）资金风险及应对措施
　　由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避资金风险。
　　（三）流动性风险及应对措施
　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，应对市场流动性风险。
　　（四）内部控制风险及应对措施
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合商品期货交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的大宗原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，有助于降低原材料商品价格波动对公司业绩造成的不确定性，有利于控制生产成本，具有一定的必要性。该事项已经公司董事会审议通过。
　　保荐人提请公司注意：在进行期货套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐人同时提请投资者关注：虽然公司对期货套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的基差波动风险、资金风险、流动性风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
　　综上所述，保荐人对公司本次开展期货套期保值业务事项无异议。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-028
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟以每10股派发现金红利6.00元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
　　●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币574,671,953.02元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本719,411,777股，以此计算合计拟派发现金红利431,647,066.20元（含税）。本年度公司现金分红总额431,647,066.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.97%。公司本年度未进行股份回购。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不存在触及其他风险警示的情形
　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月15日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈世运电路2024年年度利润分配方案〉的议案》，全体监事一致认为：公司董事会提出的2024年年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-030
　　广东世运电路科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项系广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营而开展，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意将本议案提交至公司第五届董事会第三次会议进行审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事佘英杰先生回避表决。
　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　基于日常生产经营需要，2024年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　预计金额与实际金额存在一定差异，主要是租赁合同以港元定价，汇率波动造成。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　基于日常生产经营需要，2025年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，向佘英杰租赁住宅用作管理人员宿舍，预计关联交易情况如下：
　　单位：人民币/元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、朝佳有限公司
　　名称：朝佳有限公司
　　地址：香港寿山村道6号榛园1号洋房
　　董事：佘晴殷
　　成立时间：1988年7月15日
　　注册资本：港币1,400万元
　　经营范围：物业租赁
　　2、世运环球投资有限公司
　　名称：世运环球投资有限公司
　　地址：香港九龙观塘开源道54号丰利中心8楼804室
　　董事：佘英杰
　　成立时间：2004年5月19日
　　注册资本：港币390万元
　　经营范围：物业投资
　　3、佘英杰
　　姓名：佘英杰
　　就职单位：广东世运电路科技股份有限公司
　　（二）与上市公司的关联关系
　　佘英杰系公司副董事长兼总经理；朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系佘英杰控制的公司。
　　（三）关联方履约能力
　　上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况，朝佳有限公司、世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与佘英杰、朝佳有限公司、世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。
　　三、关联交易主要内容与定价政策
　　公司与关联方之间的关联交易属于正常生产经营所需，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，将参照市场同类交易价格定价。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低；公司部分管理人员在江门市市区居住，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　广东世运电路科技股份有限公司董事会
　　2025年4月16日