证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2025-034
　　云南云天化股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年04月15日
　　(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事9人，出席7人，独立董事郭鹏飞先生、独立董事罗焕塔先生因工作原因未能出席；
　　2.公司在任监事6人，出席6人；
　　3.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：2025年度财务预算方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：2024年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 议案4为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
　　3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：杨杰群、杨敏
　　2.律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云天化股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2025-035
　　云南云天化股份有限公司
　　关于变更回购股份用途为注销暨减少注册资本通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日召开第九届董事会第四十二次会议和2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。同意将回购专户持有的公司股份用途由“用于公司未来员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即同意公司将回购专用账户中11,338,016股库存股进行注销并减少注册资本。
　　本次注销完成后，公司注册资本将由1,834,328,747元变更为1,822,990,731元，总股本将由1,834,328,747股变更为1,822,990,731股。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-024）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　本次注销回购股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
　　（一）债权申报日期：2025年4月16日至2025年5月31日；采用信函方式申报的，申报日以寄出日为准，请寄出时电话通知公司联系人；
　　（二）债权申报登记地点：云南省昆明市西山区滇池路1417号；
　　（三）邮编：650228；
　　（四）联系人：云南云天化股份有限公司证券部；
　　（五）联系电话：0871-64327177；
　　（六）传真：0871-64327155。
　　特此公告。
　　云南云天化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日