公司代码：600795 公司简称：国电电力
　　国电电力发展股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司八届三十六次董事会审议通过的2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本17,835,619,082股，预计分红金额19.62亿元，与公司2024年中期每10股派发现金红利0.90元（含税）共派发16.05亿元合并计算，2024年度全年派发现金红利35.67亿元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为36.28%。该利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议，并在通过后2个月内实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，增速比上年提高0.1个百分点。全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，同比降低157小时。2024年全行业用电指数为129.5，全行业用电量比2020年（基期）增长了29.5%，“十四五”以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。
　　2024年，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.5%、10.7%、2.7%、11.1%和28.2%；全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，比上年降低3.0个百分点；非化石能源发电量同比增长15.4%，非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重达到84.2%。受资源等因素影响，2024年水电和风电月度间增速波动较大，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。
　　截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%；其中煤电装机11.9亿千瓦，同比增长2.6%，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点；非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，同比提高4.3个百分点；包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。2024年，全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，风电和太阳能发电全年合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。
　　党的二十届三中全会提出，要深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场。发改委、国家能源局密集出台《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025一2027年）》《电力市场运行基本规则》等一系列政策文件，新型电力系统和全国统一电力市场建设步伐明显加快、措施更加具体、监管更加严格。2024年，跨省和跨区输送电量较快增长，全国完成跨区输送电量9247亿千瓦时，同比增长9.0%；全国完成跨省输送电量2.0万亿千瓦时，同比增长7.1%。
　　2024年，我国电力市场化改革深入推进，全国电力市场交易规模持续扩大，跨省交易活跃度提升。《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》的出台，明确新能源全电量入市、实现上网电价全面由市场形成，标志着新能源上网电价市场化改革进入新阶段，电力市场从“计划主导”迈向“市场主导”的全面转型。对发电企业的市场预测、风险管理和运营策略提出了更高的要求。
　　2024年煤炭产量保持增长，根据国家统计局数据，全年全国规模以上工业原煤产量达47.6亿吨，同比增长1.3%，进口量5.4亿吨，同比增长14.4%；商品煤消费量保持增长，2024年我国商品煤消费量同比增长约1.3%，全国煤炭经济运行基本平稳，煤炭价格中枢有所回落，全年秦皇岛港5500大卡动力煤成交均价约861元/吨，同比下降约11.0%。
　　公司是国家能源集团控股的全国性上市发电公司，主要经营业务为电力、热力生产及销售，产业涉及火电、水电、风电、光伏发电等领域，业务分布在全国29个省、市、自治区。公司业绩主要受发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格直接影响，技术创新、发展战略等对公司业绩产生长期驱动作用。2024年面对年初大范围极端严寒以及夏季多轮高温、台风，公司聚焦“降碳、减污、扩绿、增长”，坚持稳中求进工作总基调，抓实安全生产、加强经营管理、提速结构调整、深化创新驱动，高质高效推进各项工作。
　　2024年公司强化能源稳产保供，扛牢能源保供政治责任，优化运行调度，严抓设备治理，全力提升保供成效，顺利完成重要会议、雨汛台风等重要时段、极端天气保供任务。2024年累计完成发电量4594.52亿千瓦时，上网电量4366.82亿千瓦时，较2023年可比口径分别增长2.00%和2.08%。加强热力市场攻坚，供热量完成2.04亿吉焦，同比增长6.75%。
　　2024年公司主动适应电力市场变化，优化调整营销策略，紧抓迎峰度夏、冬季供暖等有利时机，抢发机会电、效益电。2024年平均上网电价429.82元/兆瓦时，较上年下降7.97元/兆瓦时。市场化电量电价溢价56.24元/兆瓦时，较上年下降6.39元/兆瓦时，煤机电价较基准价上浮19.29%。随着煤炭市场供求关系改善，公司燃料成本有所下降，2024年入炉标煤单价922.17元/吨，较上年下降12.79元/吨。
　　2024年公司加快火电低碳转型，积极推进“三改联动”，深挖机组节能降耗和灵活保供潜力，进行灵活性、节能降耗及供热等升级改造，多台机组实现20%负荷深调能力。加大传统发电技术布局，稳步推进高效灵活燃煤发电机组关键技术研究，攻坚煤电低碳转型和风机控制系统全国产化技术，多点发力提升发展质效；稳妥进行新能源开发建设，优化布局、抢抓机遇，公司全年新增新能源装机428.53万千瓦。
　　2024年公司稳步推进常规能源开发，全年火电新增装机183.50万千瓦，主要包括新投385万千瓦，转让国电建投减少132万千瓦，邯郸热电厂退城进郊项目减少22万千瓦；截至2024年末公司在建火电项目835万千瓦，主要包括大同湖东公司200万千瓦、北仑公司200万千瓦、福州热电132万千瓦、池州公司132万千瓦、肇庆热电100万千瓦等。截至2024年末公司在建水电项目492.35万千瓦，主要分布在四川、新疆等省份，包括大渡河流域424万千瓦、霍尔古吐水电站42.65万千瓦、滚哈布奇勒水电站25.70万千瓦。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，本公司实现营业收入为1,791.82亿元，比上年同期减少1.00%;营业成本为1,536.74亿元，比上年同期减少0.56%；归属于上市公司股东的净利润为98.31亿元;基本每股收益为0.551元/股。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-10
　　国电电力发展股份有限公司
　　八届三十六次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十六次董事会会议通知及会议材料,于2025年4月3日以专人送达或邮件方式向公司董事、监事发出，并于2025年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，现场参会5人，唐坚董事长、栾宝兴董事、刘焱董事以通讯方式参会，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：
　　一、同意《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　二、同意《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　三、同意《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事述职报告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　四、同意《关于公司2025年综合计划的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　五、同意《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　六、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-11）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　七、同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-12）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　八、同意《关于经理层成员2024年度经营业绩考核结果的议案》
　　关联董事赵世斌回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
　　九、同意《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年年度报告》有关章节内容。
　　关联董事唐坚、赵世斌、刘焱回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
　　十、同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　十一、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》
　　公司本部2025年需向金融机构融资不超过509.06亿元，其中，偿还到期债务本金319.29亿元，新增基建项目支出、股权投资、日常生产经营周转、补充流动资金需求等融资189.77亿元。公司将根据市场利率情况，采用多种方式融资，包括但不限于信用贷款、收费权质押贷款、票据融资、保理业务等方式，以保障资金需求，降低融资成本。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　十二、同意《关于公司所属单位融资的议案》
　　2024年末公司带息负债余额3133亿元，为保障资金需求，降低融资成本，各单位仍需向银行及其他机构融资，预计2025年末公司带息负债余额不超过3600亿元，具体融资额度按照公司年度预算执行。各单位将根据市场利率情况，采用收费权质押贷款、融资租赁、承兑汇票、保理业务等方式进行融资，当年融资金额不超过2624.80亿元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　十三、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》
　　公司控股子公司北京国电电力有限公司将向国家能源集团公益基金会捐赠4300万元公益资金。
　　关联董事栾宝兴、张世山回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经独立董事专门会审核通过。
　　十四、同意《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　十五、同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　十六、同意《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　十七、同意《关于公司ESG指标体系手册的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经战略与ESG管理委员会审核通过。
　　十八、同意《关于公司2024年ESG报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年ESG报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经战略与ESG管理委员会审核通过。
　　十九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　二十、同意《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2025-13）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　本项议案已经审计委员会审核通过。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　二十一、同意《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。
　　二十二、同意《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
　　鉴于上述决议中第二、三、五、七、十一、十二、二十项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-14）。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日
　　
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-14
　　国电电力发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月13日14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月13日
　　至2025年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：5、8
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
　　2.登记时间：2025年5月7日上午9：00至11:30，下午13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于2025年5月7日或该日前送达。
　　3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1.会议联系方式
　　地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座国电电力发展股份有限公司
　　联系人：任晓霞、张培
　　电话：010-58682100
　　传真：010-64829902
　　电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
　　2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　国电电力发展股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名:
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-11
　　国电电力发展股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》相关要求以及国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行核查，严格规范计提各项资产减值准备。现将有关情况公告如下：
　　一、资产减值准备计提情况
　　（一）坏账准备计提情况
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司会计政策，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　公司所属企业针对应收电费、应收热费、投标保证金等应收款项计提坏账准备7.87亿元。
　　（二）存货跌价准备计提情况
　　公司所属2家企业存在待处置库存物资、无法使用的备品备件。根据《企业会计准则第1号一一存货》，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，所属企业按照可变现净值低于存货账面价值的差额，计提存货跌价准备209.61万元。
　　（三）固定资产减值准备计提情况
　　公司所属33家企业存在技改拆除固定资产、待处置废旧固定资产、受“摩羯台风”影响受损的光伏资产。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》在对相关资产的可变现性进行分析、评估后，资产的预计可收回金额低于其账面净值。根据会计准则谨慎性原则，所属企业按预计可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备3.45亿元。
　　（四）工程物资减值准备计提情况
　　公司所属2家企业计提工程物资减值准备32.49万元，其中国电电力发展股份有限公司大兴川电站（以下简称“大兴川电站”）计提减值准备16.38万元。
　　（五）在建工程减值准备计提情况
　　公司所属31家企业的部分前期项目和基建项目，因政策和外部边界条件变化，根据会计准则谨慎性原则，计提在建工程减值准备10.35亿元，其中大兴川电站计提在建工程减值准备8.31亿元。
　　（六）其他减值准备
　　大兴川电站预付土地指标款计提非流动资产减值准备1115.93万元。
　　大兴川电站减值具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于对大兴川电站计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-30）。公司2024年度减值具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年年度报告》。
　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备21.81亿元，影响公司2024年合并报表利润总额减少21.77亿元。
　　三、本次计提减值准备的审议程序
　　（一）董事会审议程序
　　2025年4月14日，公司召开八届三十六次董事会，审议通过《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。董事会认为：公司资产减值准备符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，依据充分，公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（二）监事会审议程序
　　2025年4月14日，公司召开八届十七次监事会，审议通过《关于公司确认各项资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日
　　
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-12
　　国电电力发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股派发现金红利0.11元（含税）。
　　● 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币10,337,761,666.52元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：
　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），其中，2024年半年度已完成每股派发现金红利0.09元（含税），本次每股派发现金红利0.11元（含税）。
　　2.截至2024年12月31日，公司总股本17,835,619,082股，以此计算2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计人民币3,567,123,816.40元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.28%。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会决策程序
　　2025年4月14日，公司召开八届三十六次董事会，审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　2025年4月14日，公司召开审计委员会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司牢固树立回报股东意识，2024年度利润分配预案符合公司当前实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，促进公司实现持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益行为。
　　（三）监事会意见
　　2025年4月14日，公司召开八届十七次监事会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
　　三、风险提示
　　本次利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-13
　　国电电力发展股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度财务报告审计机构
　　及内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
　　● 本事项尚需提交股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年1月24日
　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
　　首席合伙人：朱建弟
　　执业证书颁发单位及序号：上海市财政局31000006
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业以及电力、热力生产和供应业。同行业上市公司审计客户4家。
　　2.投资者保护能力
　　立信已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3.诚信记录
　　立信近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、无纪律处分，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　项目合伙人：郭顺玺先生，2008年成为中国注册会计师，2007年起从事上市公司审计,2012年加入立信,2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署12家上市公司的审计报告。
　　签字注册会计师：孙念韶先生，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年加入立信，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司的审计报告。
　　质量控制复核人：闫保瑞先生，2012年成为中国注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2012年加入立信，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司的审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度，公司财务报告审计及内部控制审计费用合计1320.35万元；2025年度，公司财务报告审计及内部控制审计费用合计1356.29万元。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　审计委员会认为：立信作为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在执行审计工作过程中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成审计工作，对公司2024年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。参与审计工作的人员具备为公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，能够满足为公司提供审计服务的各项工作要求。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同意续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年4月14日，公司召开八届三十六次董事会，审议并通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　公司本次续聘会计师事务所有关事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日
　　
　　证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2025-15
　　国电电力发展股份有限公司
　　八届十七次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次监事会会议通知及会议材料,于2025年4月3日以专人送达或邮件方式向公司监事发出，并于2025年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，现场参会2人，刘海淼监事以通讯方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
　　一、同意《2024年度监事会工作报告》
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　二、同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、同意《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　四、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。
　　五、同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
　　本项议案需提交股东大会审议。
　　六、同意《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　七、同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、同意《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》
　　九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　特此公告。
　　
　　国电电力发展股份有限公司
　　2025年4月16日