证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-008
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以127,509,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　三晖电气成立于1996年，始终以“以准确计量为基础理念，以高精度电能定位技术领跑者为己任”，经过多年的发展，已成为围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，形成电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器、储能等产品，覆盖电能表全生命周期的多元化企业。并通过控股子公司深圳三晖能源科技有限公司开展储能业务，深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设，致力于为客户提供优质的MW级储能系统、户用储能系统及整体解决方案。
　　1、标准检测设备系列
　　公司标准检测设备主要用于智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程控信号源(输出电压、电流、频率、相位连续可调）和高精度标准功率电能表组成，按国家相关检定规程对智能电能表误差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品，其可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。
　　2、自动化流水线型检定系列
　　自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能力，紧抓行业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。
　　3、智能化仓储管理设备系列
　　智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分，公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类，智能二级表库专用于电能计量资产管理系统，实现了电能计量的资产全环节管理，主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产实现资产信息化管理，并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术，实现系统化的管理体系。
　　4、用电信息采集系统
　　公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。
　　主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等，通过与外部营销应用系统等相连，实现购、供、售电环节的实时监控。
　　采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器，主要用于收集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并实现与上层主站的交互。
　　三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。
　　5、互感器
　　公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等，用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等，实现大电流、高电压信号的幅值变换，广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。
　　6、储能产品
　　公司储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、台区储能一体机、户用储能产品等。主要应用于微电网、新能源电站、工商企业园区等场景，实现无电、弱电地区多能互补、需量管理、峰谷套利、动态扩容、需求侧响应、峰谷套利、新能源多能互补、虚拟电厂等功能。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行。
　　解释18号会计政策变更引起公司的追溯调整对上期财务报表的主要影响为增加营业成本245,195.80元，减少销售费用245,195.80元。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-010
　　郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》，2025年4月15日，公司第六届董事会第八次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
　　会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，一致通过以下议案：
　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告
　　的议案》
　　董事会认为《2024年度董事会工作报告》客观反映了董事会2024年度工作情况。公司独立董事蒋淑玲女士、赵婷婷女士已向董事会提交了2024年度述职报告，独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　独立董事蒋淑玲女士、赵婷婷女士回避该议案表决。公司独立董事蒋淑玲女士、赵婷婷女士向公司董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2024年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度内部控制评价报告的议案》
　　报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司2024年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现营业总收入为人民币68,071.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,809.97万元。
　　具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　公司2024年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　9、以0票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
　　10、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
　　11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告全文的议案》
　　董事会认为：公司2025年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　2025年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。公司及公司子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
　　具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自董事会决议通过之日起不超过12个月，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
　　同时在投资额度范围内，授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月9日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议；
　　2、董事会专门委员会会议决议。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月 16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-014
　　郑州三晖电气股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月9日下午14:30召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会
　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午14：30。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案名称及提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
　　议案10属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
　　公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式办理登记（电子邮件或信函需在2025年5月7日16：30前送达）。
　　2、登记时间：2025年 5 月7日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。
　　3、登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
　　联系人：孟祥雪
　　电话：0371-67391360
　　邮箱：zqb@cnsms.com
　　2、与会股东食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议；
　　2、第六届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司董事会
　　2025年4月16日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。
　　2、填报表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2025年5月9日上午9:15，结束时间为2025年5月9日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2025年5月9日召开的郑州三晖电气股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
　　委托人名称： 持股数及股份性质：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-011
　　郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议的公告
　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日以邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的通知》，2025年4月15日，公司第六届监事会第八次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持，董事会秘书孟祥雪先生列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，一致通过以下议案：
　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
　　同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度内部控制评价报告的议案》
　　报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司 2024年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现营业总收入为人民币68,071.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,809.97万元。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，2024年其在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
　　公司2024年度利润分配预案是在考虑到公司经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意本次利润分配预案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告全文的议案》
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司 2025年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　2025年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。公司及公司子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　在满足正常经营资金需求的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　同意公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　监事会
　　2025年 4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-018
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　关于2024年度计提及转回资产
　　减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止2024年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提5,382,803.16元，转回或转销1,675,271.64元。明细如下表：
　　单位：元
　　■
　　二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
　　公司于 2025年4月15日召开第六届董事会审计委员会第六次会议审议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失减少2024年度利润总额3,707,531.52元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经审计。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-012
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2024年度公司可供分配利润情况
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报表审计结果，公司2024年归属于上市公司股东的净利润18,099,741.44元，母公司实现净利润12,933,025.77元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积1,293,302.58元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为269,043,410.62元，母公司可供分配利润为225,871,255.04元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的净利润为225,871,255.04元。
　　（2）2024年度公司利润分配预案
　　为更好地回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：拟以公司总股本 129,170,300股扣除回购专户持有股份数1,661,200股，即以127,509,100股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），分红总额为1,912,636.50元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按现金分红总额固定不变的原则，对实施方案进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、2024年度利润分配预案的合理性说明
　　1、公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因
　　近年来，公司积极拓展新产品、新业务领域，并且储能业务稳步扩张的重要时期，需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、创新研发等资金需求。此外，为满足日常经营周转需要、保障履约、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。
　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模，提高公司综合竞争力，推进高质量、可持续发展。
　　3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。
　　4、增强投资者汇报水平拟采取的措施
　　公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，持续与广大投资者共享公司发展的成果。
　　公司 2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3,764.30万元、25，298.38万元，分别占对应年度总资产的4.87%、21.71%，均未达到公司总资产的 50%以上。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16 日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-019
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”） 的要求变更会计政策。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因及变更时间
　　1、2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据 《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　2、企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　3、根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024 年1月1日起开始执行上述会计政策。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前 期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　解释第18号中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的 追溯调整，公司采用追溯调整法对2023年度合并及母公司比较财务报表追溯调 整如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-015
　　郑州三晖电气股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
　　2.投资金额：额度不超过人民币35,000万元
　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。使用期限自2024年度股东大会决议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
　　一、基本情况
　　1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；
　　2、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；
　　3、投资额度：额度不超过人民币35,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度；
　　4、投资期限：最长投资期限不超过12个月；
　　5、投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；
　　6、实施方式：在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月15日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
　　3、人为操作失误风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司及下属子公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
　　公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
　　五、监事会意见
　　在满足正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、《郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 ；
　　2、《郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-017
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行证券的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价方式或者价格区间
　　（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；
　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　5、募集资金用途
　　本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　6、本次发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　7、上市地点
　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　8、决议的有效期
　　决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　本事项须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-016
　　郑州三晖电气股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日分别召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、申请综合授信额度的背景
　　公司2024年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司2025年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币50,000万元的综合授信额度。
　　二、申请综合授信额度的基本情况
　　2025年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。
　　公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。
　　上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
　　三、申请综合授信额度履行的程序
　　（一）董事会意见
　　董事会认为：公司及下属子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意2025年度公司及子公司向银行申请综合授信总额度为不超过人民币50,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会同意公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，公司及公司子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。授信期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、《郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
　　2、《郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月16日
　　证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-013
　　郑州三晖电气股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称“众华”)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
　　首席合伙人：陆士敏。
　　上年度末合伙人数量：68人，上年度末注册会计师人数：359人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过180人。
　　2024年收入总额：56,893.21万元、审计业务收入：47,281.44万元、证券业务收入：16,684.46万元
　　2024年上市公司审计客户家数：73家
　　2024年上市公司审计收费：9,193.46万元
　　2024年提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
　　2024年众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家。
　　2、投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　1)宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称圣莱达）证券虚假陈述责任纠纷案
　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024年 12 月 31 日，涉及众华的赔偿已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　众华最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人:李明，2009年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署15家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　签字注册会计师:王孜卉，2024年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计工作、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　质量控制复核人:戴光宏，2002年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核9家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　董事会审计委员会通过对众华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；众华在对公司2024年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司 2024年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意将相关事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。
　　2、公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、 备查文件
　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；
　　3、公司第六届董事会审计委员会决议；
　　4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　郑州三晖电气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月16日