本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次解除限售股份为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2021年向特定对象厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）发行的股份，本次解除限售的数量为25,814,695股，占公司总股本的11.39%。
　　2、本次解除限售股份上市流通日期为2025年4月16日（星期三）。
　　一、本次申请解除限售股份基本情况
　　1、本次申请解除限售股份发行上市情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2403号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）25,814,695股，发行价格为人民币15.65元/股，募集资金总额为人民币403,999,976.75元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币5,851,791.74元后，募集资金净额为人民币398,148,185.01元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《厦门万里石股份有限公司发行人民币普通股（A股）25,814,695股后实收资本的验资报告》（大华验资[2023]000561号）。本次发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管并于2023年10月16日在深圳证券交易所完成上市，限售期为18个月。本次发行完成后，公司总股本由201,150,000股增加至226,964,695股。
　　2、股份发行后公司股本变动情况
　　公司分别于2023年5月26日及2023年6月19日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对公司8名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的限制性股票合计345,000股回购注销，并于2024年4月12日完成对上述限制性股票的回购注销登记手续。
　　根据上述股本变化情况，截至本公告披露日，公司总股本为226,619,695股，股东哈富矿业本次解除限售股份数量为25,814,695股，占公司总股本的11.39%。
　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
　　1、本次申请解除股份限售的股东承诺事项如下：
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　　2、本次申请解除股份限售的股东哈富矿业不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。
　　三、本次解除限售股份的上市流通安排
　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月16日（星期三）；
　　2、本次解除限售股份的数量为25,814,695股，占公司总股本的11.39%；
　　3、本次申请解除股份限售的股东为1名法人股东，股东名称为厦门哈富矿业有限公司；
　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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　　5、本次解除限售股份的股东为公司控股股东、实际控制人胡精沛先生的一致行动人，其后续减持行为需严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
　　四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
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　　备注：以上股本结构的变动情况以本次解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　五、保荐机构的核查意见
　　经保荐机构五矿证券有限公司核查，认为：哈富矿业已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺，本次解除限售股份的上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定。
　　综上，本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、限售股份上市流通申请表；
　　2、股份结构表和限售股份明细表；
　　3、五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见。
　　厦门万里石股份有限公司董事会
　　2025年4月15日