本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午10:00～11:30
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　投资者可于2025年4月18日（星期五）至2025年4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）将于2025年4月19日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况等信息，公司定于2025年4月25日（星期五）上午10:00～11:30举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将就2024年度经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
　　二、说明会召开时间及方式
　　（一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午10:00～11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事杨文浩先生，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋泠女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月25日（星期五）上午10:00～11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月18日（星期五）至2025年4月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0472-2207799 0472-2207788
　　电子邮箱：cnrezqb@126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
　　2025年4月15日