股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-022
　　瀚蓝环境股份有限公司
　　关于董事辞职暨增补董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事辞职的情况
　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月11日收到公司董事王伟荣先生的辞职报告。王伟荣先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。王伟荣先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。
　　鉴于王伟荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，王伟荣先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
　　王伟荣先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及公司董事会对王伟荣先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
　　二、增补董事的情况
　　公司于2025年4月14日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补马文晋为第十一届董事会董事候选人的议案》（全部8票同意），经公司股东国投电力控股股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意马文晋女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并把本议案提交2024年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　公司2024年年度股东大会定于2025年5月7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-023）。
　　特此公告。
　　瀚蓝环境股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件：董事候选人简历
　　马文晋，女，1981年出生，研究生学历，法学硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司法律事务部副经理、经理，法律合规部经理。现任国投电力控股股份有限公司证券与法律风控部经理。
　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2025-023
　　瀚蓝环境股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日 14点30分
　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议、第二十七次会议，以及第十一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月11日和4月15日披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案6、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)董事候选人。
　　(五)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
　　个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理登记手续；
　　委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票账户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
　　异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
　　（二）登记时间：2025年4月25日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。
　　六、其他事项
　　本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。
　　联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）
　　联系电话：0757-86280996
　　邮箱：600323@grandblue.cn
　　特此公告。
　　瀚蓝环境股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第十一届董事会第二十六次会议决议公告
　　第十一届董事会第二十七次会议决议
　　第十一届监事会第十一次会议决议公告
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　瀚蓝环境股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。