公司代码：600515 公司简称：海南机场
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元。经董事会决议，公司2024年度（以下简称“本年度”）拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。本次拟派发的现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为12.46%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、机场管理行业
　　2024年，中国民航安全形势保持总体平稳，运输生产规模再创新高，基础设施进一步完善，发展质效稳步提升，全面从严治党纵深推进，各项工作取得了积极成效。全国运输机场总数达263个，总容量达15亿人次。新增跑道5条、机位25个、航站楼面积1.9万平方米。全年完成固定资产投资1,350亿元，连续5年超千亿，再创历史新高。民航局党组认真落实习近平总书记重要指示批示精神，认真落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一不动摇，统筹推进各项工作，安全形势保持平稳，生产指标再创新高，运行品质持续提升，深化改革稳步推进，党的建设不断加强，民航高质量发展迈出新的坚实步伐。
　　根据民航局发布的《2024年全国民用运输机场生产统计公报》显示，2024年，我国民用运输机场完成旅客吞吐量14.6亿人次，较上年增长15.9%，其中国内航线完成旅客吞吐量13.6亿人次，较上年增长12.2%，国际航线完成旅客吞吐量接近1亿人次，较上年增长109.8%；货邮吞吐量2,006.2万吨，较上年增长19.2%；完成飞机起降1,240万架次，较上年增长5.9%，三大主要生产指标均超过2019年水平，创历史新高。
　　2024年，工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》；海南省抢抓低空经济产业密集创新和高速增长的战略机遇，发布《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年）》，并计划推出18条具体举措，围绕促进企业引进培育、支持基础设施建设和集聚发展等方面精准发力。此外，四川省等各地政府相继印发《关于促进低空经济发展的指导意见》。根据民航局召开的2025年全国民航工作会议披露数据，全年新增通航企业145家、通用机场26个，新增实名登记无人机110.3万架，累计完成无人机飞行2,666万小时，同比增长15%。
　　2、免税与商业行业
　　据海口海关数据显示，2024年，海口海关共监管离岛免税销售金额309.4亿元，同比下降29.3%。免税购物568.3万人次，同比下降15.88%。免税购物3,308.2万件，同比下降35.51%。截至2024年底，海南离岛免税经营主体共7家，离岛免税店12家，免税店经营面积超过50万平方米。
　　3、房地产行业
　　2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%（按可比口径计算）；其中，住宅投资76,040亿元，下降10.5%。2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。
　　根据海南省统计局数据显示，2024年，全年全省房地产开发投资1,207.63亿元，比上年同期增长3.3%。其中，住宅投资859.88亿元，比上年同期增长2.2%；办公楼投资52.53亿元，比上年同期下降28.8%；商业营业用房投资112.68亿元，比上年同期增长7.7%。房屋施工面积8,429.23万平方米，比上年同期下降7.4%，其中本年新开工面积1,004.06万平方米，比上年同期下降4.8%。新建商品房销售面积938.29万平方米，比上年同期增长3.6%；新建商品房销售额1,409.64亿元，比上年同期下降6.1%。
　　4、物业行业
　　据有关机构发布的《2024年中国物业服务企业在管规模榜TOP100》数据显示，2024年有6家物业服务企业在管面积突破5亿平方米。其中，万物云以10.6亿平方米的在管面积排在榜首，碧桂园服务和保利物业分别以10.5亿平方米和7.9亿平方米的在管面积排在第二和第三位。2024年TOP10企业在管面积门槛值达3.8亿平方米，TOP30企业在管面积门槛值达1.14亿平方米，TOP50在管面积的门槛值达7,190万平方米。与2023年相比，TOP10门槛提升3,981万方，增幅为11.7%；TOP30门槛提升864万平方米，增幅为8.2%；TOP50门槛提升1,206万平方米，增幅达20.2%；TOP100门槛提升556万平方米，增幅达18.6%。
　　5、其他行业
　　报告期内，公司其他行业主要涉及酒店行业及飞行模拟机训练行业。
　　根据文化和旅游部发布的2024年度国内旅游数据情况，2024年国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%。国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。其中，城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。据2025年海南省旅游和文化广电体育工作会议发布的数据显示，2024年，海南全省接待游客9720.78万人次，同比增长8%，创历史新高。其中接待入境游客111万人次，同比增长超115.6%；游客总花费突破两千亿元大关，达到2,040.14亿元，同比增长12.5%。
　　飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备，飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈，共有约49家飞行训练机构。
　　1、机场管理业务
　　报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊国际机场。公司通过子公司参股2家机场，包括：宜昌三峡国际机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。
　　公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等，其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
　　2、免税与商业业务
　　报告期内，公司的免税与商业业务主要分为免税商业业务与商业地产运营业务。
　　免税商业业务方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与5家海南离岛免税店业务；公司还持有海南海航中免49.9%股权（口岸免税），海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店及多家机上免税店。此外，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。公司参与5家海南离岛免税店业务情况如下：
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　　商业地产运营业务方面，公司管理地产类商业项目共6个，其中，投入运营项目有海口日月广场、海口国兴里商业街、海口海控国际广场、长春荣御国际大厦；筹备期项目有儋州望海国际广场、沈阳泰和龙庭项目。海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目，由海岛商业负责经营，综合出租率约77%，海口日月广场为中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城提供免税经营面积5.7万平方米。作为公司区域综合开发重点打造的项目之一，海口国兴里商业街于2024年6月开业，将致力于打造海南自贸港都市消费新地标。
　　3、房地产业务
　　截至报告期末，公司在建及土地储备项目25个，土地面积逾3,650亩。其中，在建项目12个，面积约1,075亩；土地储备项目13个，面积约2,579亩（其中非建设用地约96.6亩）。公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设，存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售，以及投资性房地产的出租与管理。
　　此外，公司积极推动传统房地产业务转型，培育打造临空产业新业务，以海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目为抓手，加快推动航空特货货站核心区、物流仓储分拨区、高端加工制造区、综合研发与配套区四大功能区域投资建设，探索“以机场流量带动临空产业、以临空产业促进区域发展”的临空产业新模式。
　　4、物业管理业务
　　报告期内，公司在管物业及餐饮项目165个，在管项目面积逾1,800万平方米，管理面积同比增长逾6%。主要以临空临港产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼3大业务领域和科技公司、餐饮公司、资产服务3大专业服务体系的“3+3”业务布局为战略发展方向。
　　5、其他业务
　　报告期内，公司其他业务主要为酒店及飞行模拟机训练业务。
　　截至报告期末，公司自有自管酒店1家，为三亚凤凰机场酒店；委托管理酒店4家，分别为：海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店、海南迎宾馆；共计客房近2,000间。酒店业务主要包含住宿服务、餐饮服务、休闲娱乐服务及其他配套服务（会议、宴会及酒店物业出租等）。
　　公司飞行模拟机训练业务主要以飞行员、乘务员及其他航空特业人员的模拟机训练为主。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1、机场管理业务
　　报告期内，公司机场管理业务实现营业收入18.20亿元，其中三亚凤凰国际机场实现免税相关收入1.91亿元。全年顺利保障“全国两会”、博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会、第十二届全国少数民族传统体育运动会、中国一加勒比经贸合作论坛部长级会议等重大活动；积极推进服务质量提升，《8分速查一缩短失物招领查找时限》案例荣获2024民航质量提升实践大赛金奖，服务质量获得社会各界的高度肯定。2024年，公司旗下控股及管理输出9家机场实现飞机起降16.11万架次、旅客吞吐量2462.62万人次、货邮吞吐量12.34万吨；其中，三亚凤凰国际机场为公司旗下核心机场，全年实现飞机起降12.96万架次、旅客吞吐量2142.59万人次、货邮吞吐量10.15万吨。
　　2、免税与商业业务
　　报告期内，公司免税和商业业务实现营业收入2.26亿元，为海岛商业运营收入，其中海岛商业通过向中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城提供免税店场地租赁实现收入0.86亿元。
　　报告期内，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与的5家离岛免税店线下销售额约52亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约17%。
　　3、房地产业务
　　报告期内，公司房地产业务实现营业收入9.16亿元；项目投资完成13.38亿元，完工面积2.21万平方米；签约销售面积6.1万平方米，签约销售额9.84亿元。公司高质高效抓项目，重安全保进度，重点加快存量地产项目去化，集中力量推动海南中心、海口江东F07（海控翰林府）项目、航空特货“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目等项目开发建设。
　　海南自贸港地标建筑海南中心项目全力冲刺300米高度，不断刷新海南自贸港天际线纪录。公司位于海口江东新区的优质住宅F07（海控翰林府）项目已完成主体结构封顶，实现外立面亮相，计划2025年完成竣工交付。航空特货“超级运营人”项目、海南临空航空科技研发基地项目单体完成封顶，实现外立面亮相，自贸港大封关一期启动区项目取得重要进展。
　　4、物业管理业务
　　报告期内，公司物业管理业务实现营业收入7.53亿元。海南物管顺利通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系、能源管理体系及信息安全管理体系等的监督审核，持续保持体系运行有效性。海南物管在2024中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第16名，获得“2024年中国物业高品质服务力百强企业及2024年度优秀团餐企业”称号。
　　5、其他业务
　　报告期内，公司其他业务实现营业收入6.52亿元，主要系酒店运营及天羽飞训培训业务收入。
　　报告期内，公司酒店业态荣获40余项行业殊荣。其中，中国酒店与餐饮业品牌发展大会组织委员会颁发5项奖项：锦润酒管荣获“行业领跑者酒店管理公司品牌”“最具市场表现力酒店管理公司品牌”，三亚凤凰机场酒店获“酒店业市场表现力酒店品牌”，海南迎宾馆获“2024酒店业领跑者城市名片酒店”；海南迎宾馆和海口希尔顿酒店分别荣获海南省旅游饭店业协会颁发的“海南省旅游饭店行业TOP10”；海口希尔顿酒店、三亚凤凰机场酒店获得“2023海南省旅游饭店行业最具人气打卡酒店”；公司自营自管、委托管理的5家酒店均荣获由海南省旅游和文化广电体育厅办公室颁发的“海南100家品质酒店”称号。
　　报告期内，天羽飞训合作客户44家，2024年训练小时数总计约14.6万小时，较2023年基本持平。2024年天羽飞训获得“中国民航科普教育基地”国家级基地资质，研学合作客户40余家，科普人数达1.3万人，同比2023年增长29.3%。2024年天羽飞训被评为“海口市优秀科普场馆”，并获批“客舱CRM机组资源管理训练资质”，成为全国首家获得此资质的训练机构。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-011
　　海南机场设施股份有限公司
　　第十届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　一、《公司2024年度董事会工作报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、《公司2024年度独立董事述职报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、《公司2024年度财务决算报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　四、《公司2025年度财务预算报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　五、《公司2024年度利润分配方案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　六、《公司2024年年度报告及摘要》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　七、《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2025年公司融资授信为人民币320亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　九、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十、《关于〈审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十一、《关于〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十二、《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-015）。
　　十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2025-016）。
　　十四、《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临2025-017）。
　　十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-018）。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-013
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元。经董事会决议，公司2024年年度（以下简称“本年度”）利润分配方案如下：
　　公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元，公司本年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为12.46%。
　　公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
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　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元，拟分配的现金红利总额57,126,548.01元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为12.46%，低于30%的具体原因说明如下：
　　当前海南自贸港正处于封关运作关键阶段，为抢抓自贸港发展机遇，公司正加快重点项目开发建设，如三亚凤凰国际机场停机坪等三期改扩建配套项目、海南中心项目、海南临空航空科技研发基地项目、航空特货“超级运营人”等临空产业项目；同时，自2025年起公司将开始归还前期重整留债本金，导致公司资金需求有所增加。
　　本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素。公司留存收益将主要用于持续深化公司战略转型、推进重点项目建设、提高经营质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步提升机场主业核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
　　公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证e互动、股东大会等多种渠道来表达对现金分红政策的意见和诉求。公司股东大会提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月14日召开第十届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月14日召开第十届监事会第十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》的议案。监事会认为：2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-015
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元。
　　公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司2024年度发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述
　　为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2024年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。
　　公司2024年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下：
　　■
　　上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。
　　二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
　　公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
　　2、公司对截至2024年12月31日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款信用损失3,129.59万元；计提其他应收款信用损失128.21万元，冲回应收利息坏账损失2,132.16万元；冲回应收股利坏账损失86.67万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　公司对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失3,327.55万元。
　　2、长期资产减值损失
　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
　　公司对截至2024年12月31日的固定资产等进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失1,038.59万元，计提固定资产减值损失20.19万元。
　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
　　2024年度公司发生信用减值损失1,038.97万元、资产减值损失4,386.33万元，减少2024年度合并报表利润总额5,425.29万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明
　　本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司2024年财务报表能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。
　　五、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见
　　公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司本次计提信用及资产减值损失。
　　六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见
　　本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司董事会审计委员会对《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-016
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、情况概述
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日合并报表未分配利润为-13,565,244,884.65元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
　　二、未弥补亏损的主要原因
　　1.报告期内，公司营业收入43.68亿元，较上年同期下降35.40%；公司主营业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程度下降。
　　2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19亿元，本期归属于母公司股东的净利润4.59亿元，2024年12月31日合并报表未分配利润为-135.65亿元。
　　综上所述，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润4.59亿元，但是由于公司历年累计未弥补亏损金额较大，不足以弥补前期亏损，累积未弥补亏损仍达135.65亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　三、改进措施
　　针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施，努力实现公司高质量发展，不断提高盈利能力：
　　（一）机场管理业务方面，公司将继续积极开拓市场业务，优化机场航线网络布局，大力拓展国际航线；加大招商力度，开展商业引流活动，协助提高免税销售额；积极协调航空公司提升航班执行率，加大淡季航空市场促销，提升客座率；中小机场加大航线补贴申请力度，以补贴支撑航班起降；多措并举提升机场盈利能力，实现公司机场业务收入提升。
　　（二）免税与商业业务方面，公司将持续提升有税商业及免税运营效益。加快海口日月广场麦德龙项目落地，引进高端餐饮品牌，完成主力店合作协议签署，维持出租率在良好水平；稳中有序推进免税业务，实现免税收益提升。
　　（三）房地产业务方面，公司将统筹配置优质资源，坚定不移推进“去地产化”战略部署，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心等项目开发建设，逐步实现加快传统地产转型升级。
　　（四）临空产业投资方面，全力争取实现航空特货“超级运营人”项目、航空科技研发基地项目投入运营，航空OEM高端制造项目结构封顶，持续推动签约项目落地入驻。推进项目达产后实现收入突破，并推进临空及低空业务的进一步突破。
　　（五）其他业务方面，公司将持续推进物业酒店服务业务市场化转型升级、协同发展，提升管理规模和服务品质，提供高附加值的物业服务和高品质的住宿服务支持，确保公司物业酒店服务收入实现；持续以划小经营核算单元改革提升公司精细化管理水平，向管理要效益。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-017
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。2025年度，公司计划为全资子公司提供担保额度64亿元，为控股子公司提供担保额度13亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度1亿元，上述担保额度合计78亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供非融资担保和履约担保等。
　　● 被担保人名称：海南迎宾馆酒店管理有限公司（以下简称“迎宾馆酒店管理”）、海南迎宾馆酒店有限公司（以下简称“迎宾馆酒店”）、海南英平建设开发有限公司（以下简称“英平建设”）、海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海南海岛临空”）、海口空港科技研发产业发展有限公司（以下简称“海口空港研发”）、海口空港航空制造产业发展有限公司（以下简称“空港航空制造”）、海口空港产业中心开发建设有限公司（以下简称“海口空港中心”）、海口空港物流产业发展有限公司（以下简称“海口空港物流”）、海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）、海南物管集团股份有限公司（以下简称“海南物管”）、三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌机场”）。前述被担保人均为公司子公司。
　　● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司子公司对子公司的担保余额为1.44亿元，未对合并报表范围外的主体提供担保。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 公司不存在对外担保逾期的情形。
　　● 本次担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：截至2024年12月31日，被担保方迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为共享金融机构授信资源，满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请2024年年度股东大会批准公司为子公司提供担保（包括公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保），担保额度不超过78亿元（本担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　公司于2025年4月14日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况（单位：亿元）
　　■
　　上述担保额度分别是：
　　1、批准公司为迎宾馆酒店管理向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供信用担保；
　　2、批准公司为迎宾馆酒店向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；
　　3、批准海南海岛临空为英平建设向银行金融机构申请不超过1亿元综合授信提供抵质押担保；
　　4、批准公司为海南海岛临空向银行金融机构申请不超过40亿元综合授信提供信用担保；
　　5、批准公司为海口空港研发向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；
　　6、批准公司为空港航空制造向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；
　　7、批准公司为海口空港中心向银行金融机构申请不超过3亿元综合授信提供信用担保；
　　8、批准公司为海口空港物流向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；
　　9、批准公司为海岛商业向银行金融机构申请不超过2亿元综合授信提供信用担保；
　　10、批准公司为海南物管向银行金融机构申请不超过2亿元综合授信提供信用担保；
　　11、批准公司为凤凰机场向银行金融机构申请不超过5亿元综合授信提供信用担保；
　　12、批准公司为博鳌机场向银行金融机构申请不超过8亿元综合授信提供信用担保；
　　批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用，其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额合计不超过6亿元，为资产负债率不超过70%的公司提供担保金额合计不超过72亿元，调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保方仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保方处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　1、基本情况
　　（1）迎宾馆酒店管理注册资本为26,387.50万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460000798735064T，成立日期：2007-06-21，公司直接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路9号，经营范围包括酒店经营管理，写字楼出租服务，中西餐，物业服务，美容美发，商务服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）迎宾馆酒店注册资本为41,000万元，法定代表人王永凡，统一社会信用代码：91460100567996187Q，成立日期：2011-04-13，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路9号，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；停车场服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房屋拆迁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；洗染服务；洗烫服务；健身休闲活动；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；打字复印；物业管理；办公服务；家政服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（3）英平建设注册资本为1,000万元，法定代表人李朝晖，统一社会信用代码：91460100MA5RDB6772，成立日期：2016-10-11，公司间接持股比例为100%，注册地海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座15层1501，经营范围包括一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（4）海南海岛临空注册资本为530,000万元，法定代表人符葵，统一社会信用代码：914600007358300800，成立日期：2002-05-28，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座19层，经营范围包括：机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储(非危险品)，制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。
　　（5）海口空港研发注册资本为10,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACHC2H388，成立日期：2023-05-15，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（6）空港航空制造注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460100MACLG89N23，成立日期：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括一般项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；航空运输设备销售；智能仪器仪表制造；国内货物运输代理；国际货物运输代理；民用航空材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；国内贸易代理；电子元器件零售；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（7）海口空港中心注册资本为14,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460000MACMNT548A，成立时间：2023-06-20，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括许可项目：通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（8）海口空港物流注册资本为17,000万元，法定代表人王海烨，统一社会信用代码：91460108MAA9AM3667，成立日期：2023-05-10，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市保税区空港综合保税区内美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目6号楼3层，经营范围包括企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通货物仓储服务；物业管理；园区管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（9）海岛商业注册资本为25,000万元，法定代表人郑知求，统一社会信用代码：914600005624415459，成立日期：2010-12-02，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道8号日月广场，经营范围包括许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；美容服务；理发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；单位后勤管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；公共事业管理服务；税务服务；市场调查；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；票务代理服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票据信息咨询服务；物业服务评估；谷物销售；农副产品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械零售；豆及薯类销售；林业产品销售；办公设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；家具零配件销售；食用农产品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；鲜蛋零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；日用品销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；自行车及零配件零售；助动车等代步车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；户外用品销售；乐器零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；电子办公设备销售；家具销售；体育保障组织；健身休闲活动；棋牌室服务；组织体育表演活动；游乐园服务；租借道具活动；娱乐性展览；文化场馆管理服务；城市公园管理；美甲服务；太阳能发电技术服务；单用途商业预付卡代理销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（10）海南物管注册资本为14,360万元，法定代表人黄河，统一社会信用代码：91460000713864490B，成立日期：2000-04-21，公司间接持股比例为100%，注册地为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座15层，经营范围包括许可项目：餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；职业中介活动；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；外卖递送服务；代驾服务；办公设备租赁服务；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；机动车修理和维护；劳务派遣服务；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健身休闲活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（11）凤凰机场注册资本为576,992.7276万元，法定代表人韩录海，统一社会信用代码：914602002013608971，成立日期：1993-08-27，公司间接持股比例为77.36%，注册地为海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保险代理业务；成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：广告发布；航空商务服务；土地使用权租赁；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；航空运营支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；广告制作；广告设计、代理；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；销售代理；航空运输货物打包服务；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；旅客票务代理；停车场服务；机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　（12）博鳌机场注册资本为132,700万元，法定代表人陈文波，统一社会信用代码：91469002324176213C，成立日期：2015-07-24，公司间接持股比例为45.42%，注册地为海南省琼海市中原博鳌机场，经营范围包括许可项目：民用机场运营；公共航空运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；通用航空服务；免税商品销售；餐饮服务；食品生产；食品销售；医疗服务；保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；销售代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；旅客票务代理；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空运营支持服务；机动车修理和维护；停车场服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；航空运输货物打包服务；航空商务服务；商务代理代办服务；日用百货销售；五金产品零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　2、最近一期（2024年12月31日）经审计主要财务数据：（单位：万元）
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司预计2025年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营而开展，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项相关被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。迎宾馆酒店管理和迎宾馆酒店资产负债率虽超过70%，但系公司的子公司，生产经营正常，担保风险可控，具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0亿元（不包括对控股子公司和全资子公司的担保），公司对子公司提供的担保余额为1.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%，逾期对外担保金额共计0亿元。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-018
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分
　　召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司于2025年4月14日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登于2025年4月15日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式
　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。
　　（1）现场登记
　　现场登记时间：2025年5月16日一5月21日上午9:30一11:30，下午15:00一17:00（节假日除外）。
　　接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。
　　（2）信函登记
　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2025年5月21日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。
　　2、登记文件
　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
　　六、其他事项
　　无
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　海南机场设施股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-019
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的调整，免于提交董事会、监事会和股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、会计政策变更情况
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会、监事会和股东大会审议。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-020
　　海南机场设施股份有限公司关于2024年
　　第四季度房地产业务主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之“第一号一一房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：
　　一、房地产储备情况
　　2024年10-12月，公司新增房地产土地储备面积21,733.84平方米。
　　二、房地产项目开、竣工情况
　　2024年10-12月，公司无新开工房地产项目；无竣工项目。
　　三、房地产项目销售情况
　　2024年10-12月，公司房地产销售项目签约面积9,099.86平方米，较上年同期下降60.58%；签约金额14,040.17万元，较上年同期下降68.18%。
　　四、出租物业情况
　　截至2024年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为552,725.45平方米；2024年10-12月公司的租赁收入为13,135.33万元。
　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-021
　　海南机场设施股份有限公司
　　2025年3月机场业务生产经营数据快报
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）2025年3月机场业务生产经营数据快报如下：
　　■
　　备注：以上数据统计中，公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司旗下控股的7家机场，分别为：三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场，以及管理输出的2家机场，分别为：松原查干湖机场、三沙永兴机场；不含公司参股的机场。
　　二、三亚凤凰国际机场2025年3月机场业务生产经营数据快报如下：
　　■
　　备注：鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司，故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独列示。
　　三、重要说明
　　1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
　　2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。
　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-012
　　海南机场设施股份有限公司
　　第十届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到4人，实到4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　会议审议并通过了以下事项：
　　一、《公司2024年度监事会工作报告》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、《公司2024年年度财务决算报告》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　三、《公司2025年年度财务预算报告》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　四、《公司2024年度利润分配方案》
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-013）。
　　五、《公司2024年年度报告及摘要》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：
　　1、《公司2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《公司2024年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况；
　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
　　4、我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　六、《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。
　　该议案表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
　　该项议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-014）。
　　七、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　八、《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票。
　　监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：
　　计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司本次计提信用及资产减值损失。
　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-015）。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月十五日
　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-014
　　海南机场设施股份有限公司
　　关于2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 2025年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
　　● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。
　　一、日常关联交易的情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月14日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
　　2025年4月14日，公司召开第十届监事会第十八次会议，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决，导致监事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。
　　2、2025年4月12日，公司独立董事召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。
　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年日常关联交易的预计和执行情况如下：
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　　注：1.预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的。
　　2.公司与海南省发展控股有限公司及其控股公司、海南海控中能建工程有限公司、海控南海发展股份有限公司及其控股公司在关联人采购商品、接受劳务类别中共有6.33亿元交易金额系通过公开招标的方式进行采购，根据《上海证券交易所股票上市规则》免于按照关联交易的方式审议和披露。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司2025年日常关联交易的预计情况如下：
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　　二、关联方介绍和关联关系
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　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。
　　特此公告。
　　海南机场设施股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月十五日