证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-17
　　秦川机床工具集团股份公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,007,422,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　单位：元
　　■
　　注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　公司执行2024年12月6日财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，根据新规进行会计政策变更及追溯调整，本次追溯调整仅影响成本费用内部构成，不会对上述主要会计数据及财务指标产生影响。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司股份回购事项
　　2024年3月15日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。
　　2024年7月10日，公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　公司的实际回购区间为2024年4月16日至2024年7月2日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占回购注销前公司总股本1,009,883,039股的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，均价8.58元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，公司已按照披露的回购股份方案完成回购，并于2024年12月3日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。
　　2024年12月10日，公司上述回购股份注销完成，并于2024年12月12日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
　　上述公告具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年7月11日、2024年12月3日、2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-06、2024-39、2024-63、2024-67），股份回购月度进展信息详见公司每月前三个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露回购进展公告（公告编号：2024-22、2024-25、2024-31、2024-32、2024-46、2024-54、2024-57、2024-62）。
　　2、公司股权激励事项
　　2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
　　2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。
　　公司本次股票激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,900万股，不超过公司股本总额100,742.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1,520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。
　　针对公司本次股票激励计划，公司监事会发表了核查意见，北京金诚同达（西安）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。公司本次股权激励事项尚需获得陕西省国资委批复、股东大会审议通过后实施。
　　上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、董事会、监事会换届
　　公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十六次会议、第三届第二次职工代表组长联席会议，对公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事、职工代表监事、职工代表董事进行提名；2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-35、36、37、38、41、43、44、45）。
　　秦川机床工具集团股份公司
　　法定代表人：马旭耀
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15
　　秦川机床工具集团股份公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年4月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月11日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中现场参会5人，视频参会3人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《2024年度财务报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　公司2024年度实现归属于母公司的净利润53,782,325.64元，母公司本年净利润 34,361,593.51元，累计未分配利润125,004,297.41元。2024年公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购注销股份2,460,202股，回购股份成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用），视同现金分红，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的39.24%。基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
　　7、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　8、审议通过《关于2024年度高管人员考核意见的报告》；
　　董事刘金勇、杭宝军回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　9、审议通过《关于2025年高管人员薪酬核定的议案》；
　　董事刘金勇、杭宝军回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　中信证券股份有限公司对此报告发表了专项核查意见。
　　11、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　12、审议通过《2025年度财务预算报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；
　　为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，保证各项工作顺利进行，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自决议生效起一年内有效。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　14、审议通过《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　16、审议通过《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　17、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；
　　公司2024年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用共计99.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用33.25万元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　18、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
　　经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　19、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　20、审议通过《关于增补董事会战略委员会成员的议案》；
　　根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意增补董事刘金勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。增补后第九届董事会战略委员会成员如下：
　　马旭耀（召集人）、李学楠、李兵、刘金勇、寇植达
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　21、审议通过《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》；
　　为全面提升高精齿轮制造工艺及产品精度，深化客户多元化需求响应能力，公司全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，项目总投资5,700万元，项目建设周期为40个月。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的公告》。
　　本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。
　　22、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》；
　　公司定于2025年5月8日（星期四）以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16
　　秦川机床工具集团股份公司
　　第九届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月11日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
　　2024年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和持续健康发展。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》；
　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》；
　　公司本次计提2024年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2024年度资产减值准备。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；
　　经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　经审议，监事会认为，2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　上述第1-6项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　第九届监事会第六次会议决议
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司监事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为53,782,325.64元，其中：母公司本年净利润34,361,593.51元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金3,436,159.35元后，累计未分配利润125,004,297.41元。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购并完成注销的股份合计2,460,202股，回购股份成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的39.24%，公司股本由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股。
　　基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　2、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
　　公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2025）15288号审计报告。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-19
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　本次会计政策变更已经公司2025年4月11日召开的第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）（财会〔2024〕24号）的通知，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更日期
　　公司按照财政部要求，自《企业会计准则解释第18号》印发之日起开始执行上述企业会计准则。
　　（三）变更前后采用会计政策的变化
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更情况说明
　　解释第18号规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
　　五、监事会意见
　　经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届监事会第六次会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-20
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资产存量的变动情况,公司以2024年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　二、资产减值准备计提依据及方法
　　（一）应收款项预期信用损失依据及方法
　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　■
　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　（二）存货跌价准备计提依据及方法
　　期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
　　对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法
　　期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　三、本期计提资产减值准备的金额
　　单位：万元
　　■
　　报告期计提资产减值准备24,559,724.42元，转销或者核销减值准备85,621,152.73元。
　　四、本期计提资产减值准备对公司的影响
　　本期因计提减值准备减少公司2024年净利润22,534,776.18元。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2024年度资产减值准备。
　　六、监事会意见
　　公司本次计提2024年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2024年度资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届监事会第六次会议决议。
　　特此公告
　　秦川机床工具集团股份公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-21
　　秦川机床工具集团股份公司
　　关于对外提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年度最高担保额度为13,900万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为9,600万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2%。
　　被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
　　一、担保情况概述
　　（一）对外担保基本情况
　　1、公司对子公司担保
　　公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元（净值）的自有资产对公司提供反担保。
　　2、子公司之间担保
　　（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,369万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
　　（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。
　　（3）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以907万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
　　（4）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。
　　（二）对外担保审议情况
　　公司于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　1、陕西秦川格兰德机床有限公司
　　成立日期：2002年6月
　　注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号
　　法定代表人：蔡瑞锋
　　注册资本：人民币8,483.99万元
　　股权结构：公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%；陕西省投资公司持股比例4.6%。
　　与本公司关系：本公司控股子公司
　　经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。
　　主要财务状况：2024年末资产总额12,442万元，负债总额21,719万元(其中银行贷款总额10,200万元、流动负债总额20,999万元)，净资产-9,277万元，营业收入8,842万元，利润总额8.76万元，净利润8.76万元。
　　2、陕西关中工具制造有限公司
　　成立日期：2008年3月
　　注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）
　　法定代表人：高攀
　　注册资本：人民币2,621.88万元
　　股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。
　　与本公司关系：宝鸡机床控股子公司
　　经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
　　主要财务状况：2024年12月末资产总额20,209万元，负债总额11,726万元（其中流动负债总额