公司代码：605098 公司简称：行动教育
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年半年度利润分配情况：根据2023年年度股东大会的授权，经2024年8月8日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过的《2024年半年度利润分配预案》，同意向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利118,078,600元（含税）。公司于2024年8月22日实施完成现金分红。
　　2024年第三季度利润分配情况：根据2023年年度股东大会的授权，经2024年10月21日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过的《2024年第三季度利润分配预案》，同意向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利59,625,550元（含税）。公司于2024年11月6日实施完成现金分红。
　　经公司第五届董事会第七次会议审议的2024年年度报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），公司总股本为119,251,100股，以此计算合计拟派发现金红利89,438,325元（含税）。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属母公司净利润为268,572,695.24元，公司2024年度拟分配的现金红利总额为267,142,475元（含税），占公司2024年年度归属于上市公司股东的净利润比例为99.47%。2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）报告期内公司所处的行业情况
　　党的十八大以来，习近平总书记围绕完善中国特色现代企业制度、加快建设世界一流企业等发表一系列重要论述，要求“加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业”。民营企业要践行新发展理念，深刻把握民营经济发展存在的不足和面临的挑战，转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力，坚守主业、做强实业，自觉走高质量发展路子。有能力、有条件的民营企业要加强自主创新，在推进科技自立自强和科技成果转化中发挥更大作用。
　　2024年11月30日，第八届《清华管理评论》管理创新大会成功举行，主题聚焦“迈向高质量发展”。清华大学经济管理学院金融系副教授、学院党委副书记、《清华管理评论》出版人高峰为大会致开场辞。他指出，当前中国经济如何从规模速度型增长向质量效率性增长转变已成为业界与学界关注的焦点话题，期待各位嘉宾能够在数字化转型、人工智能、智能制造等热点领域，为我国乃至全球企业的管理创新提供全方位的视角与深入的构想。
　　中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼秘书长朱宏任发表演讲《以深化企业管理创新推动新质生产力建设，加快经济高质量发展》。他指出，中国企业、企业家仍然是我们保持稳中求进的主体和主力力量。管理创新在帮助中国企业发挥制度性发展优势、引导要素集聚探索颠覆式创新、推动人工智能的产业化进程、实现绿色发展道路，以及高水平对外开放方面具有重要意义。朱宏任还指出未来管理创新的几大着力点，包括管理范式体系创新、以产业升级助力新型工业化发展、专精特新发展、构筑产业链安全保障、推动区域协调发展，以及促进对外开放。
　　新质生产力与管理培训之间存在着密切的关系，主要体现在以下几个方面：
　　1、新质生产力的定义与特点
　　新质生产力是基于科技创新、信息化和智能化等新兴技术带来的生产力变革，具有高科技、高效能、高质量的特征。它代表了先进生产力的方向，是推动企业和社会经济发展的重要动力。新质生产力的引入和应用，不仅提升了企业的生产效率、产品质量和市场竞争力，还对企业管理体系的发展产生了深远的影响。
　　2、管理培训在新质生产力发展中的作用
　　（1）提升员工素质与技能
　　新质生产力的不断涌现对劳动者的素质提出了更高的期望与要求。管理培训通过系统的教育培训和实践锻炼，帮助员工掌握新知识、新技能，提升他们的专业素养和综合能力。这有助于员工更好地适应新质生产力的要求，推动新质生产力在企业内部的广泛应用和深入发展。
　　（2）推动管理体系创新
　　新质生产力要求企业管理体系不断创新与适应。管理培训通过引入先进的管理理念和方法，推动企业管理体系的变革和创新。例如，通过培训使员工了解并掌握精益生产管理、敏捷管理等先进管理模式，从而提升企业的运营效率和市场响应速度。
　　（3）促进组织文化的变革
　　新质生产力的引入往往伴随着企业文化的变革。管理培训在传播新思想、新观念的同时，也有助于推动企业文化的更新和升级。通过培训，员工能够更加深刻地理解企业的使命、愿景和价值观，增强对企业的认同感和归属感，进而形成积极向上的组织氛围和文化氛围。
　　3、新质生产力对管理培训的影响
　　（1）培训内容的更新
　　随着新质生产力的不断发展，管理培训的内容也需要不断更新和完善。例如，需要增加与新质生产力相关的技术知识、管理理论等方面的培训内容，以满足员工对新知识的需求。
　　（2）培训方式的创新
　　新质生产力的引入也为管理培训方式的创新提供了可能。例如，可以运用信息化手段开展在线培训、远程培训等新型培训方式，提高培训的便捷性和灵活性。同时，还可以运用虚拟现实、增强现实等先进技术开展模拟演练等实践性培训活动，提高员工的实践能力和应对复杂情况的能力。
　　（3）培训效果的评估与优化
　　新质生产力的引入使得管理培训效果的评估和优化变得更加重要。通过运用数据分析等先进技术手段对培训效果进行评估和分析可以更加准确地了解培训的实际效果以及存在的问题和不足从而有针对性地进行优化和改进提高培训的质量和效果。
　　综上所述，新质生产力与管理培训之间存在着相互促进、共同发展的关系。通过加强管理培训可以推动新质生产力在企业内部的广泛应用和深入发展；而新质生产力的引入和应用也为管理培训提供了新的机遇和挑战促使管理培训不断创新和完善以适应企业和社会经济发展的需要。
　　与此同时，中国企业管理咨询行业已形成较为完善的产业链，包括战略咨询、运营咨询、组织管理咨询、IT咨询等多个细分领域。行业参与者众多，既有国际知名咨询公司，也有众多本土咨询机构。随着企业对管理咨询服务的需求不断增长，行业市场规模逐年扩大，呈现出高速增长态势。
　　在行业现状中，企业对咨询服务的需求呈现出多元化、专业化的趋势。企业不仅关注战略层面的咨询服务，更加注重运营效率、组织架构优化、人力资源管理等方面的提升。此外，随着市场竞争加剧，企业对咨询服务的要求也越来越高，希望获得更具针对性的解决方案。
　　行业竞争格局方面，本土咨询机构在市场份额和品牌影响力上逐渐提升，与国际咨询公司在某些细分领域形成竞争态势。同时，随着行业规范化程度的提高，咨询服务质量得到进一步提升。然而，行业内部仍存在一些问题，如同质化竞争、服务能力不足等，需要行业内外共同努力，推动行业健康发展。
　　（二）报告期内公司从事的业务情况
　　1、企业管理培训
　　公司的管理培训业务主要为公开课，旨在通过实效实用的企业管理课程，帮助企业家提升管理水平，为企业提供关于战略、绩效、财务、营销、销售、人才、团队等专业的企业管理知识服务。
　　公开课培训业务是指公司根据既定的培训计划，在固定的时期内，委派培训讲师对报名学员进行集中、统一授课的培训模式，主要致力于为企业中高层管理者提供多层次、多角度的管理培训服务。目前，公司的精品公开课业务主要包括：
　　（1）浓缩EMBA一一迈向第一的实效管理模式
　　课时3天，通过十个模块、60套管理工具、80个操作方法，“从单点竞争到系统竞争、从个人能力到组织能力、从业务型管理者到经营型管理者”，旨在培养经营型管理者。
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　　（2）校长EMBA一一迈向第一的组织与管理体系
　　学制1.5年，打造实效型EMBA，从理论到实效、从学历到能力、从教授到教练，开创咨询式教育先河，重落地、重成果。
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　　（3）方案落地班
　　主要由企业核心团队共同学习《校长EMBA》中的某个模块，根据企业的实际情况针对该模块的内容进行方案的理论设计、落地执行设计等，由专家导师团队对企业制作的方案进行梳理与点评，转化为企业自己的最终方案。
　　2、企业管理咨询
　　企业管理咨询业务是指公司接受客户委托，就客户经营管理过程中遇到的各类管理问题提供建议方案的业务，包括企业大学、绩效管理、营销管控、财务管控、品牌战略等方面内容。管理咨询周期相对较长，根据企业的需求定制。
　　3、图书音像制品销售
　　经过十多年的积累，公司形成了一系列成体系的课程内容研发成果。截至本报告期，公司和子公司已有知识产权560余项，管理类书籍50余套，公司将这些研发成果和课程资料开发成图书、音像等产品，经过批准后对外销售。目前，公司的图书音像制品销售业务主要集中在子公司五项管理旗下。
　　（三）公司主要经营模式
　　行动教育定位实效商学平台，构建了双向赋能的生态体系：
　　左侧整合全球顶级管理教练，汇聚来自世界500强企业、拥有超20年实战经验的导师团队，并与世界级商学院合作，如哈佛商学院、瑞士IMD商学院、巴黎高等商学院等，引入其世界级名师及影响力课程。右侧链接千万企业家群体，形成覆盖近10万家企业的学员网络，构成庞大实践场域，通过“一核两翼”（管理教育+咨询+投资）运营体系，形成左右双向循环，推动教学相长，确保管理模式既具备跨行业的普适性，又能精准匹配企业个性化需求，帮助企业突破增长瓶颈，在细分领域建立全球竞争力，把一件事做到世界第一。
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　　（四）公司的行业地位
　　行动教育作为行业的佼佼者，始终秉持着对世界级企业管理模式的深度探索与研究，积极携手十余万校友企业共同实践，不断探索与创新。在这个过程中，行动教育对世界众多的管理思想进行了精心的升级与提炼，通过去粗取精、去伪存真的方式，找到了企业发展的核心底层逻辑和规律。
　　基于这些宝贵的发现与洞察，公司打造了“行动管理模式”，以东方管理智慧为指引，深度融合了西方管理科学的精髓，不仅兼顾了经营思维的宏观性，还涵盖了具体可行的管理方法与工具，从而形成了一套真正实效且符合中国企业实际需求的管理模式。
　　自2021年上市以来，行动教育作为A股市场管理培训板块的唯一上市公司，品牌影响力与市场地位日益凸显。公司凭借独特的业务模式、卓越的品牌声誉、广泛的市场覆盖以及稳健的财务表现，赢得了众多客户的信任与好评。在行业内，行动教育不仅树立了标杆，更成为了众多企业学习与模仿的对象。
　　2024年，公司首次发布了《2023环境、社会和治理（ESG）报告》，华证指数给予公司ESG评级为A级，彰显了公司的可持续发展能力。同年，行动教育加入联合国全球契约组织，积极对标学习全球先进经验，践行商业向善，共建美好社会。
　　联合国全球契约组织已累计汇聚来自170多个国家、超过24000家企业和非企业会员，不乏全球领军企业苹果、通用、耐克、ABB、施耐德、联合利华、沃尔沃、欧莱雅等，其中来自中国的参与企业及利益相关方超过1000家，包括华为、联想、京东、阿里巴巴、蔚来、TCL、洋河股份、国家电网、中国石化、中国燃气、中国电力、美的集团、宁德时代、伊利等行业领军企业。
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　　图片来源：联合国全球契约组织官方网站
　　2024年，凭借卓越的业务表现、深厚的行业影响力，公司荣获了“最受欢迎培训机构”、“优秀上市公司奖”等多项重量级奖项，不仅在管理培训领域树立了新的标杆，也充分获得了资本市场的广泛认可与高度评价。这些荣誉不仅是对公司长期努力的肯定，更是对行动教育在行业内领先地位的认可，进一步巩固了公司在资本市场中的优质形象，吸引了更多投资者的关注与信赖。
　　公司凭借在管理培训领域的卓越贡献和“行动管理模式”的创新性与实效性，不仅在业界树立了标杆，还吸引了政府的高度重视与密切关注。2024年，国家发改委产业司副司长一行、上海市闵行区委副书记、区长一行、闵行区委组织部副部长、区人才工作局局长一行领导莅临行动教育参观指导，共话未来，共同助力地方经济与企业的发展。这种来自政府层面的认可与支持，不仅是对行动教育专业能力与社会责任感的肯定，更为其未来的发展提供了更为广阔的平台与机遇，进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入78,343.43万元，同比增长16.54%；实现利润总额31,558.40万元，同比增长22.63%；实现归属于母公司所有者净利润26,857.27万元，同比增长22.39%；扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润24,102.08万元，同比增长12.15%。截至2024年12月31日，公司总资产223,201.38万元，增幅6.46%；归属于上市公司股东净资产96,139.39万元，增幅0.24%；公司基本每股收益2.27元，增幅22.04%；稀释每股收益2.27元，增幅22.70%。
　　报告期内，公司共实施了3次利润分配，分别于2024年5月实施了2023年年度权益分派，每10股派发现金红利10元(含税)，合计派发现金红利11,807.86万元（含税）；于2024年8月实施了2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利11,807.86万元（含税）；于2024年11月实施了2024年第三季度权益分派，每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利5,962.56万元（含税），共计派发现金红利29,578.28万元（含税），为股东创造了丰厚的价值回报。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-007
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。
　　2021年4月12日，公司会同保荐机构，分别与募集资金专户开户银行宁波银行上海市闵行支行、上海农商银行虹桥商务区支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
　　■
　　注：上述账户中的86043000000832038、86043000000681047、86043000000621118、86043000000533735、70050122000557318、50131000999253554为公司根据相关决策程序开立的专门用于募集资金现金管理的账户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》。同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构发表了核查意见。
　　公司进行现金管理的产品情况如下：
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。
　　公司于2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、智慧管理培训基地建设项目
　　公司于2019年12月与上海南虹桥投资开发有限公司（以下简称“南虹桥”）签订了关于“企业家培训总部项目”（暂定名）的合作框架协议，约定由南虹桥协调各相关部门推进项目落地，全力支持项目落户虹桥商务区选址，推动项目选址地块的规划调整和供地工作。受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响，“智慧管理培训基地建设项目”的启动受到外部环境影响，导致项目审批、建设等周期有所延长。
　　由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。我们期待市场能够逐渐企稳，届时我们将根据市场情况作出更明智的决策。同时，我们也将保持高度关注市场动态，以便在合适时机进行投资建设。
　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。
　　公司于2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。
　　2、行动慕课智库建设项目
　　本项目与“智慧管理培训基地建设项目”联动建设，在“智慧管理培训基地建设项目”的建设基础上实施搭建本项目，是对线下课程、商学院等业务的有效增值。受到“智慧管理培训基地建设项目”的延期启动影响，本项目的建设受到联动影响，导致项目未按计划进度进行。
　　公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“行动慕课智库建设项目”预计达到可使用状态时间由2023年4月调整为2026年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，本项目可行性未发生重大变化。
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-008
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。
　　● 公司2025年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　● 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月14日公司召开第五届董事会第七次会议，对《关于公司〈2025年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计〉的议案》进行了审议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，并同意提交董事会审议。本关联交易无需提交公司股东大会。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　注：由于本年度宁夏市场需求低于预期，故本年度宁夏行动教育科技有限公司经营业绩未达预期，与公司发生的关联交易金额与预计金额差异较大。根据2025年度经营计划和市场布局，预计2025年度将会有所好转。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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　　注：由于本年度宁夏市场需求低于预期，故本年度宁夏行动教育科技有限公司经营业绩未达预期。根据2025年度经营计划和市场布局，预计2025年度将会有所好转。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　宁夏行动教育科技有限公司
　　1、关联方的基本情况
　　住所：宁夏银川市兴庆区金三角现代物流市场9号商业楼107号房
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：石宏强
　　注册资本：50万元
　　主要股东：宏强文化传媒集团（宁夏）有限公司，持股比例60%
　　主营业务：企业管理咨询。
　　2、2024年度主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，该公司总资产为787.68万元，净资产为122.71万元。2024年度实现营业收入528.66万元、净利润87.19万元。
　　3、与公司的关联关系：公司持有宁夏行动教育科技有限公司40%股权，根据实质重于形式原则，公司将宁夏行动教育科技有限公司认定为关联方。
　　4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格依据市场价格公平、合理确定。公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-011
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。
　　安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。
　　2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。除本公司外，无同行业上市公司审计业务。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士，于2012年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009 年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括零售业、批发业和制造业。
　　第二签字会计师袁浩扬先生，于2019年开始从事上市公司审计、2024年成为注册会计师、2018年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署0家上市公司年报/内控审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人沈珺女士于2006年成为中国注册会计师、2008年开始从事上市公司审计；2006年开始在安永华明执业、2022年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务；近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括制造业、电力行业等。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人及第一签字注册会计师唐蓓瑶女士、第二签字注册会计师袁浩扬先生和项目质量控制复核人沈珺女士近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑具体工作量及市场价格水平等因素定价。
　　（2）审计费用情况
　　本公司2024年审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用为人民币180万元，内控审计费用为人民币55万元，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年4月14日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，经认真审阅相关资料，董事会审计委员对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在公司提供2024年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并同时聘任其为2025年度内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈续聘公司2025年度审计机构〉的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。
　　（三）生效日期
　　说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-012
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日 14点00分
　　召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述议案外，与会股东将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容请参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，以及另行刊登的2024年年度股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。
　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。
　　异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
　　1.登记时间：2025年5月6日上午9:00一11:30、下午13：30-15:00。
　　2.会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　3.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
　　书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋行动教育
　　邮政编码：201106
　　电话：021-33535658
　　电子邮箱：dongban@xdjy100.com
　　联系人：杨林燕、孙莹虹
　　单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海行动教育科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-004
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年4月3日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2024年度履职情况》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（四）审议通过了关于公司《独立董事2024年度述职报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
　　本报告尚需提交股东大会汇报。
　　（五）审议通过了关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过了关于公司《2025年度财务预算报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过了关于公司《2024年年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配预案公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过了关于公司《2025年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司2025年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2025年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过了关于公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（十一）审议通过了关于公司《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
　　1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬
　　公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。
　　2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
　　未担任管理职务的非独立董事津贴为12万元/年（税前）。
　　3、关于独立董事薪酬
　　公司独立董事津贴为24万元/年（税前）。
　　4、关于非董事高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。
　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过了关于公司《2025年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
　　独立董事过半数同意，并认为：公司2025年度与宁夏行动教育科技有限公司的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　（十三）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过了关于公司《续聘2025年度审计机构》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十六）审议通过了关于公司《2024环境、社会和治理（ESG）报告》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十七）审议通过了关于公司《制定〈舆情管理及应对制度〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）审议通过了关于公司《制定〈市值管理制度〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）审议通过了关于《提请召开2024年年度股东大会》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　（二十）与会董事听取了《2024年度总经理工作报告》
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-006
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每10股派发现金红利7.50元(含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
　　● 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
　　一、2024年度利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币202,278,011.15元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本119,251,100股，以此计算合计拟派发现金红利89,438,325元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额267,142,475元（含税）；本年度公司未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购，未注销已回购股份。
　　2.本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
　　■
　　二、2025年中期现金分红授权安排
　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
　　现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
　　现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月14日召开了第五届董事会第七次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2024年年度利润分配预案》的议案、关于公司《2025年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年年度利润分配方案以及2025年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2024年年度利润分配方案以及2025年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。
　　综上，监事会同意2024年年度利润分配方案以及2025年度中期现金分红授权。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-009
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产品期限最长不超过12个月。
　　● 投资金额：总额不超过人民币100,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
　　● 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　（三）资金来源
　　暂时闲置的自有资金。
　　（四）现金管理产品类型
　　为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
　　（五）实施方式
　　在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、委托理财受托方的情况
　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。
　　三、对公司的影响
　　1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理，是购买保障本金安全、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
　　2、公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。
　　3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　五、审议程序
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-010
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
　　● 投资金额：总额不超过人民币50,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
　　● 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
　　2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　■
　　注1：公司截至2024年12月31日的募集资金使用具体情况详见2025年4月15日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　注2：公司于2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。
　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
　　（二）投资额度及期限
　　根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　暂时闲置的募集资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
　　本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进行。
　　（五）实施方式
　　在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时履行信息披露义务。
　　三、委托理财受托方的情况
　　公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关系。
　　四、对公司的影响
　　1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
　　2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。
　　五、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
　　（二）风险控制措施
　　公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　六、审议程序
　　公司于2025年4月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意意见。保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　因此，保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-005
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年4月3日以书面形式送达公司全体监事。会议于2025年4月14日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过了关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会就2024年年度报告及摘要发表审核意见如下：
　　1、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年度的财务状况和经营业绩；
　　3、在发表本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、监事会同意披露公司2024年年度报告及摘要。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过了关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（四）审议通过了关于公司《2024年年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司2024年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2024年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2024年年度利润分配方案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度利润分配预案公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过了关于公司《2025年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司2025年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2025年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。综上，监事会同意2025年度中期现金分红授权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过了关于公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　（七）审议通过了关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案
　　1、适用对象：公司监事
　　2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　3、薪酬标准：
　　公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。
　　4、其他规定
　　公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　本议案所有监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（八）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过了关于公司《2024环境、社会和治理（ESG）报告》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月15日