证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-051
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本3,737,596,125 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2024年是中金岭南的“降本增效年”。一年来，面对矿山资源禀赋下降、铅锌铜精矿供应紧张、加工费大幅下滑、煤焦市场剧烈波动、安全环保形势严峻等风险挑战，公司新一届班子以党的二十届三中全会精神为指导，深入学习贯彻省委十三届五次全会精神和省委“1310”具体部署，深度践行广晟控股FAITH经营理念，紧紧围绕经营管理“攀高计划”和新质生产力“跃升计划”，以月度生产经营分析会为抓手，全面启动降本增效专项行动，从“增量增效、提质增效、降本增效、创新增效、协同增效”五个维度制定了26项重点举措，不断优化生产管控模式，加强矿山、冶炼、新材料和供应链等板块之间的协同，科学调整营销及套保策略，持续开展技术攻关，全方位提升经营管理质效，保持了稳中向好、稳中提质的发展态势，位列2024年《财富》中国500强第283位。实现营业收入598.12亿元，归母净利润10.82亿元，同比增长57.30%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度跟踪评级报告》（信评委函字【2024】跟踪1116号），中诚信国际对公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“中金转债”的信用等级为AA+。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　（1）关于公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整事项
　　经公司第九届董事会第八次会议及公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过，公司参与了东营方圆有色金属有限公司等20家公司之破产重整投资事项。
　　公司于2022年8月25日与东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人签署了《关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议》（详见公告2022-072）。
　　2022年12月20日，公司收到东营方圆有色金属有限公司等20家公司管理人转来的山东省东营市中级人民法院《民事裁定书》［（2022）鲁05破1-20号之二］，根据前述《民事裁定书》，山东省东营市中级人民法院批准《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，并终止方圆有色等20家公司重整程序。
　　2022年12月26日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于在中金岭南荣晟（东营）投资有限公司引入财务投资人的议案》《关于与资产管理公司签署〈合作协议〉的议案》：
　　1）同意中金荣晟引入农银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家财务投资人，三家财务投资人的合计出资金额11.1亿元。在公司及上述三家财务投资人增资完成后，中金荣晟注册资本金为30亿元，公司共出资18.9亿元持有中金荣晟股权比例为63.00%。
　　2）同意公司以及中金荣晟与中国信达资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业（有限合伙）三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过人民币19.4亿元，最终收购金额以资产管理公司实际支付的收购金额为准。（详见公告2022-128、公告2022-129）
　　2022年12月，公司对重整企业资产进行了盘点，并完成资产交割程序。
　　2023年度，公司已正式接管上述重整企业，并派出管理团队全面主导与铜冶炼相关企业的生产运营管理。
　　公司根据重整计划执行，已完成相关收购主体股权变更登记，本期变动说明如下：
　　1）收购境外可转股债权
　　为顺利推进重整计划的执行，根据境外债权人的要求以及公司的战略发展，公司同意按重整投资协议估值收购全部境外可转股债权，2024年3月，公司及全资子公司资本公司分别与多家境外债权人或债权人委托代表签订《债权转让协议》。
　　因目前尚有债权人就优先债权金额与向东营中院提起了诉讼,优先债权金额、留债金额、转股债权价值尚存在不确定性。本次收购最低收购款项价款共计504,440,664.09元（假设债权人未决诉讼全部胜诉），公司相应取得山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）权益比例10.7128%；如按照债权人未决诉讼全部败诉测算则转让价款共计552,795,050.23元，公司相应取得中金铜业权益比例11.3004%。
　　协议约定公司先按最低款项支付，后续待最终法院裁定情况再调整支付价款。
　　2024年4月，本公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款504,440,664.09元，其中本公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元。
　　2024年12月，公司以85,371,900.00元收购了中国银河资产管理有限责任公司持有的中金铜业信托权益。
　　2025年1月，公司分别以45,409,600.00元、17,943,016.61元（暂定价）收购了威海盐业有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行持有的中金铜业信托权益。
　　上述收购完成后，公司对中金铜业享有的权益比例由51.6291%增加至52.8522%。
　　2）重整计划执行完毕
　　2024年5月16日，公司收到山东省东营市中级人民法院（以下简称“东营中院”）（2022）鲁05破1-20 号之七《民事裁定书》，东营中院已确认《东营方圆有色金属有限公司等二十家公司实质合并重整案重整计划（草案）》执行完毕，并终结东营方圆有色金属有限公司等20家公司（以下简称“方圆等20家公司”）重整程序。（详见公告2024-058）
　　3）公司拟现金收购中金荣晟及中金铜业少数股权的事项
　　2025年4月11日，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司以现金方式回购中金岭南荣晟（东营）投资有限公司财务投资人及山东中金岭南铜业有限责任公司（以下简称“中金铜业”）债转股股东的少数股东股权；公司董事会授权公司经理层开展股权收购有关事宜，收购对价以经上级有权审批单位备案通过的中金铜业评估报告为依据。（公告编号：2025-050）
　　（2）向特定对象发行股份
　　2025年3月3日，经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，公司拟向控股股东广晟控股发行股份，本次定向发行募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。该发行股票预案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。
　　（3）关于出售子公司深圳市中金岭南科技有限公司部分股权事项
　　2024年12月27日，经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》，为支持子公司业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号），以人民币15,000万元的价格向广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本”）协议转让中金科技16.12%股权，截至本报告日，公司已收到股权转让款1,500万元人民币。（公告编号：2024-107）
　　（4）对子公司增资事项
　　1）向子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司增资
　　为加快推进韶关冶炼厂“厂区变园区、产区变城区”试点工作，高质量建设中金岭南（韶关）功能材料产业园，2021年公司在韶关设立广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司（以下简称“鑫晟公司”），注册资金2亿元。本年公司支付投资款15,000万元（累计支付20,000万元），用于上述工程项目建设。
　　2）向子公司广西中金岭南矿业有限责任公司增资
　　2024年6月25日，经公司第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》，为满足项目资金需求，公司决定增加广西中金岭南矿业有限责任公司注册资金30,000万元，本期已完成30,000.0万元增资事项。本年公司向广西矿业补缴前期未实缴注册资本45,015,180.00元。
　　3）向子公司中金岭南（香港）矿业有限公司增资
　　为顺利推进多米尼加矿业公司工程项目建设，公司本年向中金岭南（香港）矿业有限公司支付投资款人民币 10,750 万元。
　　4）收购山东中金新材料科技有限公司股权
　　为做优做强新材料科技板块，本年公司通过全资子公司科技公司采用增资扩股形式获取山东中金新材料科技有限公司（以下简称“山东新材”）64%的股权。
　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，以2023年11月30日为评估基准日，山东新材的估值结果为9,949.69万元。2024年12月27日，科技公司与东营鲁辰金属科技有限公司、东营市东凯有色金属产业发展集团有限公司（以下简称“东凯有色”）签订了对山东新材的投资协议。协议约定，科技公司、东凯有色根据山东新材的评估报告，以增资扩股的形式分别获得山东新材64%、3%的股权。同时，东凯有色同意与中金科技保持一致行动，最终中金科技成为山东新材的控股股东。
　　截至本报告日，科技公司已按协议支付增资款13,507.46万元，相关股权变更登记已完成。
　　（5）公司发行超短期融资券
　　2023年2月1日，本公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
　　本公司于2024年2月21日成功发行了2024年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币8亿元，期限90天，发行利率为2.36%。
　　本公司于2024年5月16日成功发行了2024年度第二期超短期融资券，发行规模为人民币8亿元，期限90天，发行利率为1.98%。
　　本公司于2025年1月22日成功发行了2025年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币10亿元，期限120天，发行利率为2.06%。
　　截至报告披露日，本公司已完成了到期超短期融资券本息兑付工作。
　　（6）公司发行中期票据
　　根据本公司2022年度股东大会授权，公司向交易商协会申请注册人民币50亿元中期票据。2023年10月26日，公司收到交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1152号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
　　1）本公司于2024年1月10日成功发行了2024年度第一期中期票据（科创票据），发行规模为人民币5亿元，期限2年，发行利率为2.89%。
　　2）本公司于2024年1月25日成功发行了2024年度第二期中期票据（科创票据），发行规模为人民币10亿元，期限3年，发行利率为2.94%。
　　3）本公司于2024年4月18日成功发行了2024 年度第三期中期票据，发行规模为人民币5亿元，期限5年，发行利率为2.88%。
　　4）本公司于2024年8月8日成功发行了2024 年度第四期中期票据，发行规模为人民币8亿元，期限5年，发行利率为2.29%。
　　（7）收购佛山通宝精密合金股份有限公司股权
　　为做优做强新材料加工板块，2023年公司通过全资子公司科技公司收购佛山通宝精密合金股份有限公司（以下简称“佛山精密”）股权。2023年6月7日科技公司与佛山通宝股份有限公司（以下简称“佛山通宝”）签订股权转让协议，协议约定科技公司以25,485万元收购佛山通宝持有的佛山精密75%股权。2023年科技公司已按协议支付股权转让款，相关工商变更登记已完成。
　　根据协议佛山通宝需协助除核心管理团队成员外的所有自然人股东（自然人股东持有佛山精密25%股权）中超过90%（力争100%）的人员股权转让予科技公司，2023年科技公司已与持有佛山精密21.565%的自然人股东签订股权转让协议，股权转让款合计7,327.79万元，2023年度已支付转让款6,141.89万元，本期支付股权转让款1,185.90万元，截至本期末，股权转让款已完成支付，截至本报告披露日，相关工商登记已完成。
　　截至本报告期末，科技公司持有佛山精密96.565%股权。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-025
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月11日在深圳市中国有色大厦26楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月1日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人 罗绍德独立董事主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司就《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第三十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
　　审议通过《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
　　同意公司2025年日常关联交易金额预测情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-026
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2024年度董事会报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年，面对复杂多变的外部形势和艰巨繁重的改革发展任务，中金岭南深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实广晟控股集团FAITH经营理念，紧紧围绕集团经营管理“攀高计划”和新质生产力“跃升计划”，多措并举提质效，严抓细管保安全，整体保持了稳中向好、稳中提质的发展态势，位列2024年《财富》中国500强第283位。
　　公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。
　　一、2024年度主要经营情况
　　2024年累计生产精矿铅锌金属量26.5万吨，精矿铜金属量1.2万吨，铜铅锌冶炼产品87.15万吨，工业硫酸173.77万吨，硫磺3.38万吨，白银153吨，黄金267公斤，电镓17吨，锗精矿含锗18吨，粗铜1561吨，铝型材1.81万吨，电池锌粉1.97万吨，冲孔钢（铜）带1475吨，复合材料1239吨，热双金属等2189吨。实现营业收入598.12亿元，实现归属于母公司股东的净利润10.82亿元，同比增加57.30%。
　　二、2024年度公司治理及董事会建设情况
　　（一）深化党的领导融入公司治理
　　中金岭南深入理解党委把方向、管大局、保落实的核心要义，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一。公司根据新修订的《公司法》，中国证监会、省国资委相关规定，修订《公司章程》，补充党建以及合规管理等内容，将党委研究作为重大决策的前置程序，践行主要领导的兼任制和“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，坚持“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制。
　　（二）强化战略引领，推动战略谋篇布局
　　中金岭南董事会发挥战略引领作用，把“定战略”作为首要职责。董事会主动顺应数字化、智能化发展浪潮，明晰方向，全面推进“数智化”战略落实实施，智能矿山、智慧工厂建设初见成效。董事会高度重视ESG治理，持续建立健全ESG管理流程，加强董事会赋能，提升ESG治理效能。2024年，公司荣获“大湾区国企ESG发展指数”、“中国ESG上市公司大湾区先锋50（2024）”、“责任鲸牛奖·ESG双碳先锋奖”等奖项，并入选中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”。
　　（三）勤勉尽责履行职责，规范运作科学决策
　　2024年，中金岭南公司以现场和网络投票相结合的方式共召开3次股东大会；12次董事会会议；中金岭南公司董事会专门委员会中，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开3次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。董事积极参与重大事项的决策，始终坚持以公司和股东的利益为重，做出最有利于公司发展的决策。
　　（四）构建多元化董事结构，加强董事会建设
　　公司强化独立董事赋能赋权。公司修订了《独立董事工作制度》，强化独立董事专门会议的决策职能，全年共召开了3次独立董事专门会议，畅通独立董事和管理层的沟通渠道，优化独立董事履职保障。
　　2024年，公司外部董事、独立董事对公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各单位需要集团公司支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。公司外部董事、独立董事2024年在公司的现场调研均超过15日。具体调研情况如下：
　　■
　　（五）提高公司董事会治理质量，完善下属企业董事会考核制度
　　2024年，为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于全面深化国有企业改革的部署要求，健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用，充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，优化激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，修订了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）》《董事会专门委员会工作细则》，适应公司战略发展需要，积极践行广晟控股集团FAITH经营理念，进一步优化公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，并在董事会战略委员会中增加科技创新职责与内容，加快培育壮大新质生产力，进一步完善公司治理机制。
　　2024年，根据中金岭南《子公司董事会及派驻子公司外部董事管理办法（试行）》，梳理下属企业应建董事会子企业6家，设立合规型董事会子企业7家，进一步协助下属企业建立健全董事会决策体系，并对下属13家子公司董事会工作情况及外派董事的履职情况开展考核工作。
　　（六）信息披露工作
　　2024年，中金岭南董事会切实承担信息披露责任，严格按照监管要求，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务，不断增强公司治理和信息披露透明度。2024年，公司发布信息披露公告111项。2024年，公司继续荣获深圳证券交易所A级（最高）评级，公司已连续12年获得此殊荣，公司治理质量长期获得监管机构的肯定。
　　（七）2024年度董事会具体工作情况
　　1.股东大会决议执行情况
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　　2.董事会会议召开情况
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　　3.董事会各专门委员会履职情况
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　　三、2025年工作计划
　　2025年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的谋划之年，也是中金岭南的全面深化改革年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，把全面深化改革作为应对变局、开拓新局的重要抓手，推动产业结构向中高端迈进、产业价值向高附加值攀升，加快培育壮大新质生产力，打造世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。
　　2025年，公司将在“力”字上见成效，全面激发人才发展活力。坚持以自我革命的勇气和魄力持续推进三项制度改革，进一步精简组织机构与人员，常态化推行岗位公开竞聘，不断完善绩效考核评价机制，全面激发干部队伍干事创业活力。坚持人才强企战略，积极引进高层次专业人才，建立健全科技人才、管理人才、技术人才职业发展通道，打造一支结构合理、素质优良、充满活力的人才队伍。
　　2025年，公司将在“新”字上求突破，加大科技创新力度。坚持以科技创新为引领，建立产学研用协同创新机制，加强与高等院校、科研院所、院士团队的协同创新，以打造有色金属原创技术策源地为主线，聚焦“三稀”金属综合回收及高纯化、新材料等领域开展技术攻关，全力破解制约高质量生产的瓶颈和短板，将“卡脖子”变为“杀手锏”，不断增强竞争力、发展力、持续力。
　　2025年，公司将在“质”字上下功夫，推动产业迭代升级。坚持一手抓传统产业向“新”转型，在资源中寻找资源，加快5G、大数据、人工智能等信息技术在矿山、冶炼等领域的应用，强化镓、锗、铟、金、银、铂、铑、钯、钌、硒、碲、铼等“三稀”金属综合回收，实现传统产业高端化、智能化、绿色化发展；一手抓新兴产业培育壮大，大力发展高性能金属复合材料、热双金属等新材料产业，积极开展优质金属新材料项目并购，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，加速形成新质生产力。
　　此议案尚须提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-027
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2024年度监事会报告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调，以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持续提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。
　　一、报告期公司监事会开展的重点工作
　　2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出席股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经营例会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方式，全面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防控水平进一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工作主要有：
　　（一）公司召开监事会会议情况
　　本年度公司监事会召开了8次会议，具体情况如下：
　　1．2024年4月23日，公司召开第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2023年度监事会报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度财务分析报告》（附：2023年度审计报告）、《2024年度全面预算报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度担保情况报告》、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024年度公司日常关联交易金额预测的议案》、《关于中审众环会计师事务所2023年度履职情况评估报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》、《2023年年度报告和年报摘要》及《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》合计15个议案。
　　2.2024年4月25日，公司召开第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年一季度财务分析报告》（附：2024年一季度财务报告）、《2024年一季度担保情况的报告》、《2024年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024年第一季度报告》合计4个议案。
　　3.2024年5月17日，公司召开第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于豁免公司第九届监事会第十八次会议通知期限的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》2个议案。
　　4.2024年6月7日，公司召开第九届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于豁免公司第九届监事会第十九次会议通知期限的议案》和《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》2个议案。
　　5.2024年8月8日，公司召开第九届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于申请担保的议案》和《关于新增关联交易事项的议案》2个议案。
　　6.2024年8月26日，公司召开第九届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024年半年度财务分析报告》（附2024年半年度财务报告）、《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024年半年度公司担保情况的报告》、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》、《2024年半年度报告及其摘要》合计6个议案。
　　7.2024年10月25日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《2024年前三季度财务分析报告》（附2024年三季度财务报告）、《2024年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》、《2024年前三季度公司担保情况的报告》、《申请担保的议案》、《2024年第三季度报告》合计6个议案。
　　8.2024年12月27日，公司召开第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》和《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》2个议案。
　　（二）严格按照上市公司治理相关规定，出席股东会，列席董事会和公司内部日常经营管理例会，积极参与公司监督检查工作
　　1.按规定出席股东会和列席董事会，依法行使监督检查职能。2024年度，公司监事按要求出席了3次股东大会，列席了12次董事会、听取了公司各项重要提案和决议，积极参与了解公司各项重要决策的形成过程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，较好地履行了监事会的知情监督检查职能。
　　2.监事会主席按规定和工作需求，列席包括公司党委会、总裁办公会、月度经营例会、专题会议等公司内部经营管理会议，通过列席会议，充分了解公司运营、经营状况，参与公司重点工作安排部署以及推进落实，并及时对经营管理工作提出意见、建议，为公司依规运作、防控风险提供助力和支持。
　　二、公司监事会公告情况
　　2024年公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公告如下：
　　（一）2024年1月18日刊登《关于监事会主席申请辞职的公告》。
　　（二）2024年4月25日刊登《公司第九届监事会第十六次会议决议公告》、《2023年度监事会报告》。
　　（三）2024年4月29日刊登《公司第九届监事会第十七次会议决议公告》。
　　（四）2024年5月7日刊登《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的公告》。
　　（五）2024年5月18日刊登《公司第九届监事会第十八次会议决议公告》、《关于选举董事、监事会主席的公告》。
　　（六）2024年6月7日刊登《关于监事辞职的公告》。
　　（七）2024年6月8日刊登《公司第九届监事会第十九次会议决议公告》、《关于变更第九届董事会非独立董事第九届监事会股东代表监事的公告》。
　　（八）2024年8月10日刊登《公司第九届监事会第二十次会议决议公告》。
　　（九）2024年8月28日刊登《公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》。
　　（十）2024年10月29日刊登《公司第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于修订监事会议事规则的公告》。
　　（十一）2024年12月31日刊登《公司第九届监事会第二十三次会议决议公告》。
　　三、公司监事会对下列事项发表的独立意见
　　（一）公司依法运作情况
　　报告期公司监事依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事会会议，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开和表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　（二）公司财务情况
　　报告期公司监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。审核公司各定期财务报告，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（三）公司关联交易情况
　　报告期公司在关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事会决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事会审议，关联董事履行了回避程序，未发现内幕交易和损害公司股东利益的情况。
　　（四）公司对外担保情况
　　报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，公司对外担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项符合公司和股东利益，公司关于担保事项的审批程序合法有效。
　　（五）公司内部控制情况
　　监事会核查公司内部控制制度建设和执行情况，并审核了内部控制评价报告，认为公司根据相关规定结合公司实际情况制定了较为完善的内部控制制度，内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
　　（六）公司募集资金存放和使用情况
　　公司出具的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2024年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　（七）公司利润分配情况
　　公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
　　四、2025年监事会工作计划
　　2025年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作。依法独立行使职权，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项的进展情况和各项决策程序的合法性，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作。同时，监事会将积极有序 地开展各项监督工作，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作，维护公司及广大股东的权益。
　　此议案尚须提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-028
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于2024年度公司董事、监事、高级
　　管理人员报酬情况报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年，公司高级管理人员薪酬根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》以及相关法律法规进行发放或缴交。
　　本公告附件披露的2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬包含：2024年度工资、2023年度绩效薪酬结算补发、2021-2023年部分任期激励、2024年任职期间社会保险、住房公积金、补充医疗保险福利中公司为其缴交的部分等。
　　公司董事、监事及高级管理人员2024年度绩效薪酬将在股东大会、董事会对前述人员2024年度业绩考核完成后再依据考核情况进行绩效薪酬核定、结算和补发。
　　此议案尚须提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件：公司董事、监事、高级管理人员2024年度报酬情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-029
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本3,737,596,125股为基数，每10股派人民币现金0.87元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税），剩余未分配利润4,733,786,284.99元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
　　2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1. 2025年4月11日，公司第九届董事会第三十九次会议一致审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　2. 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并实现归属于母公司的净利润1,081,867,493.96元，母公司2024年度实现净利润536,925,188.57元，按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定公积金53,692,518.86元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为483,232,669.71元，加上年初未分配利润4,785,029,530.20元，减去已分配2023年度现金分红金额209,305,052.04元（含税），可供股东分配的利润为5,058,957,147.87元。
　　公司2024年度利润分配预案为：
　　以公司2024年12月31日总股本3,737,596,125股为基数，每10股派人民币现金0.87元（含税），现金分红总额325,170,862.88元（含税），剩余未分配利润4,733,786,284.99元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形
　　单位（元）
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为908,228,757.17元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2022-2024年现金分红合计908,228,757.17 元，占最近三年年均可分配利润的91.37%，符合公司章程“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%”的规定；
　　公司2024年度现金分红325,170,862.88元，占当年实现可分配利润的30.06%，符合公司章程“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的规定。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。
　　四、备查文件
　　1. 中金岭南2024年度审计报告；
　　2. 第九届董事会第三十九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-031
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2024年度独立董事述职报告
　　（黄俊辉）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
　　一、独立董事基本情况
　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
　　黄俊辉：汉族，1969年出生，毕业武汉大学法学专业，博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务所兼职律师；现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
　　（二）独立性情况说明
　　作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事履职情况
　　（一）参加董事会会议股东大会及表决情况
　　■
　　报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。
　　（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议
　　2024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。
　　三、2024年度发表的独立意见情况
　　■
　　四、董事会专门委员会工作情况
　　报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
　　五、年报审计履职情况
　　作为公司独立董事，在公司2024年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司2024年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
　　六、实地现场调研和学习情况
　　2024年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。本人2024年在公司的现场调研时间超过15日。
　　2024年3月参加深圳证券交易所举办的第140期上市公司独立董事后续培训班，学习有关独立董事制度的最新改革内容，并取得培训证书。
　　七、其他事项
　　1. 报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
　　2. 报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
　　3. 报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　独立董事：黄俊辉
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-032
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2024年度独立董事述职报告
　　（罗绍德）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
　　一、独立董事基本情况
　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
　　罗绍德：汉族，1957年出生，毕业西南财经大学会计专业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的2009年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份、中荣股份独立董事，暨南大学教授（2017年退休）；现任朗科科技独立董事，中山百灵生物技术股份有限公司（未上市）董事，本公司独立董事。
　　（二）独立性情况说明
　　作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事履职情况
　　（一）参加董事会会议股东大会及表决情况
　　■
　　报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。
　　（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议
　　2024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。
　　三、2024年度发表的独立意见情况
　　■
　　四、董事会专门委员会工作情况
　　报告期内，独立董事专门会议召开了3次会议，战略委员会召开了1次会议，审计与合规管理委员会召开了5次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议，并召开独立董事履行年报编制见面职责会议1次。对公司的发展规划，董事高管的提名选聘，高级管理人员的履行职责情况，高级管理人员的薪酬考核，对公司内部审计工作、内部控制规范工作、年报编制督促工作、会计师事务所的选聘、募集资金使用情况等方面履行职责，能够从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
　　五、年报审计履职情况
　　作为公司独立董事，在公司2024年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司2024年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
　　六、实地现场调研和学习情况
　　2024年，独立董事、外部董事分别对公司位于深圳市、韶关市、山东东营、广州市南沙区、广西武宣县的公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，了解公司全产业链相关企业生产经营、安全环保、管理融合、发展战略等情况，了解各下属单位需要公司总部支持的诉求，提出企业发展的意见建议，助力各企业高质量发展。本人2024年在公司的现场调研时间超过15日。
　　七、其他事项
　　1. 报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
　　2. 报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
　　3. 报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　独立董事：罗绍德
　　2025年4月15日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-033
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　2024年度独立董事述职报告
　　（尉克俭）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2024年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。
　　一、独立董事基本情况
　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
　　尉克俭：男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师, 全国有色金属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工；中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任。现任纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问、白银有色集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
　　（二）独立性情况说明
　　作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事履职情况
　　（一）参加董事会会议股东大会及表决情况
　　■
　　报告期内，独立董事对董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会各项议案没有提出异议。
　　（二）参加独立董事履行年报编制见面职责会议
　　2024年1月30日，独立董事以通讯方式参加独立董事履行年报编制职责会议，听取《关于公司2023年度生产经营情况的报告》《关于公司2023年度合规管理、全面风险管理工作报告》，审议《关于公司2023年度内部审计工作的报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度审计机构审计费用的议案》《中审众环会计师事务所关于公司2023年度财务报表和内部控制审计工作安排的议案》，与外部审计师进行充分的沟通和交流，制定了公司2023年度财务报表审计计划及相关事项的安排，并于期后督促落实审计工作按计划完成。
　　三、2024年度发表的独立意见情况
　　■