公司代码：603189 公司简称：网达软件
　　上海网达软件股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2024年12月31日总股本269,548,349股扣减公司回购专用账户内股份数2,539,600后的股本267,008,749为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024 年，人工智能产业高速发展，前沿技术持续突破，大模型技术取得显著进展，推动人工智能产业迈向新的发展阶段。公司持续推进创新研发，在各业务板块积极推进智能化升级，实现在前沿人工智能领域的业务突破。报告期内，实现营业收入334,431,235.63元，较上年同期增长13.18%；实现归属于上市公司股东的净利润10,476,947.66元，较上年同期增长112.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,206,158.43元，较上年同期增长102.34%。本期业绩变化主要原因有：1、本报告期内，公司持续推行精细化管理，优化项目管理流程和机制，严控各项成本及费用。2、本报告期内，公司加强了应收账款管理，收入确认提升，信用减值准备减少，同时无形资产、存货跌价准备等减值损失降低。
　　（一）AI视频大模型领域
　　1. AI大模型赋能安全领域
　　在AI行业赋能的实际应用过程中，由于环境复杂多变，天气、光照、设备移动等因素影响感知系统的准确性，而规则描述模糊，数据样本少对场景落地实现带来了极大的困难。网达软件通过建立“人、车、物、事、环境”的全方位立体化智能感知体系，将智能算法、高清视频、物联网智能感知等多模态数据融合，利用软硬件协同方式，结合典型行业特征，形成算力-算法-应用落地的边缘视频/AI视频解决方案，满足复杂逻辑的实时分析预警需求，快速赋能行业安全监管。
　　1）智能视频压缩技术赋能行业应用 公司凭借超高清编解码及智能视频压缩处理技术，通过对视频解析链路的优化技术实现单机4K超高清视频的高并行解析能力；利用场景分析能力对视频流进行高效压缩，赋能海上船舶、海上浮标的智能视频压缩与AI预警，确保指挥管理中心可通过卫星网络或者移动互联网随时查阅实时画面，进行现场指挥和处置协调。保障海上作业安全和环境监管。
　　2) 跨时空复合检测目标解析 公司在不断丰富核心AI算法的同时，针对低照度、大范围、小目标检测的场景，设计了跨空间多摄像头协同视频解析算法，解决了同时完成轨迹分析与细节识别的难点。一是丰富以人为中心的算法场景，覆盖了人体着装规范与行为规范两大类；二是增强以车辆为核心分析能力，包括车辆行驶轨迹动态分析、多种车型与车牌细节解析；三是实现人/车/物的时空交互甄别，如司机中途下车、违规撑伞，违规操作手机等细颗粒度行为的识别。
　　3) 接入通用大模型 公司通过引入通用多模态大模型技术，重点解决传统小模型在行业安全管理场景面临泛化难、精度低、强定制等痛点，实现更为精准的事件判定；通过设计“小模型+大模型”协作范式，利用模型压缩技术有效解决大模型难落地与成本高等问题，模糊规则定义也可以在大模型的帮助下进行精准的视频内容定位，将小数据集/小概率高风险事件快速形成算法分析系统的执行目标，让行业用户得到大模型技术带来的便利，显著提升人机协同认知与人机协同管理效率。
　　目前公司已在码头/港口进行了安全监督管理的项目落地，针对码头/堆场日夜24小时人/车混合作业下的重点安全作业规范管理进行闭环管控，有效提升了重点区域的管理效率。面向园区、商场、轨道交通、远洋船舶等行业安全管理的解决方案处于全面推广阶段。
　　2. AI大模型赋能全媒体领域
　　全媒体是公司的主要业务板块，公司持续稳定发展，以AI大模型赋能全媒体的内容生产、运营、分发为主要着力点，重构现有内容运营编辑系统、媒资管理系统，研发了系列智能化内容生产系统，构建企业级媒体数智台，助力广大企业在当下媒体时代里，提高媒体传播推广能力，促进私域流量的数字化营销。 其中包括：
　　1）“蓝图”智能图像创作系统，通过使用大模型的文生图能力，应用到内容海报、内容封面的图片生产过程中，构建文生图、图生图、抠图、扩图、图像超分、图像消除、背景替换、智能封面等在线工具包，同时结合在线模板编辑能力、企业图片库管理能力，提高内容运营人员的图像生产效率。
　　2）“智剪”直播智能拆条系统，能够对实时直播流进行智能识别语音、字幕、人物、场景等，根据直播类型配置智能拆条策略，实现直播的快速精准拆条，加快内容生产分发的时效。
　　3）“智写”图文创作编辑器，集成的deepseek、通义千问等大模型与智能体能力，提供新闻素材的采集与梳理能力，实现快速新闻编辑、企业产品宣传文案编写等能力。
　　4）“鹊起云创”企业协同创作空间系统，构建企业级多人协同、快速分工合作、快速审批编辑，项目化推进企业传播媒体的规范化智能流水线化创作发审流程。
　　5）“鹏展运编”系统，集成媒资库、内容管理系统、用户运营系统、数字营销活动系统、展现编排系统等模块，为企业提供整套私域运营服务平台，支持APP、H5门户、小程序等多端渠道的统一分发运营，构建大型企业自有用户联接互动平台。
　　6）“睿象能力”系统，整合业务应用构建能力、文图音视处理能力、3D空间计算能力、大模型AI应用能力、大数据计算能力等基础能力服务，构建基础能力服务底座，支撑上层应用快速接入和调用，形成灵活可用的能力工具集合。
　　在项目上，公司承接国家权威主流媒体客户端平台项目完成系统割接上线，以智能化、视频化、服务化等理念重构全媒体“策-采-编-审-发-馈”系统，构建了多端合一的内容中台、展现中台、PUGC人民号、创作大脑AI+、传播监控等平台，助力客户构建新形态的全媒体传播平台。同时，公司支撑客户完成中超、欧洲杯、2024巴黎奥运会等重要体育比赛的播出运营宣传服务。
　　（二）高新视频领域
　　视频编解码技术已迈入精细化升级新周期。公司通过部署AI大模型的深度解析能力，实现了对影像质感、色谱还原及光影层次的智能增强，尤其在HDR Vivid标准参数优化领域取得突破性进展，成功打造更贴合人眼感知的视觉呈现体系；在带宽压缩技术领域取得跨越式发展，完成从终端设备到云平台的全栈式软硬件适配方案，构建覆盖全产品矩阵的智能压缩输出体系；针对移动互联、远程交互及即时通讯等场景特性，突破性研发弱网环境下的超流畅传输协议，全面适配国产化芯片架构，实现高清视频流平均传输时延压缩至60ms阈值，形成具备高画质呈现、低资源占用、瞬时化传输三位一体的新一代视频处理技术矩阵。
　　智能头显设备的迭代正加速“数字孪生”和“元宇宙空间”的落地，用户在数字健身、互动娱乐等场景已体验沉浸式交互，但复现大型全景赛事与虚拟演唱会的临场感仍需突破超高分辨率（8K为基础门槛）、高刷新率（120Hz无拖影）影像采集与超大吞吐量传输（150Mbps带宽阈值）三重技术瓶颈?。
　　公司创新研发出8K视场角自适应编解码系统。在编码层面，采用动态分层切片技术对8K源流实施智能分级处理，通过三维空间网格化切割将视频流分解为多组独立编解码单元，每个模块均具备自主编解码特性，在保持4K解码器兼容性的前提下实现等效8K的视觉精度，同时降低40%带宽消耗。在呈现端，基于眼动追踪与视角预判算法，动态重组解码后的视频切片，配合高精度陀螺仪数据实施毫秒级画面补偿，成功将头显设备运动时延压缩至100ms临界值。这项突破性技术将推动8K全景视频在云游戏、虚拟手术教学、灾害模拟指挥等专业领域实现深度应用，开启全真互联网时代的新篇章。
　　三维沉浸式视觉体验是当前高新视频的发展趋势。公司研发了AI驱动的视频2D转3D技术，可将普通2D视频通过转码生成具有深度信息的3D视频。基于大模型对大量三维视频数据的训练，识别二维图像中的深度信息，精确地预测每个像素的深度值。基于这些深度信息，进一步计算出左右眼视图之间的视差，生成逼真的三维效果，为用户带来了前所未有的新视觉体验。
　　（三）混合现实领域
　　空间计算技术模拟现实物理现象，构建数字孪生模型，融合现实与虚拟世界。公司基于最新空间计算技术，研发了“临境”MR空间展训云服务系统。此系统具备高效3D模型快速建模与展示功能，同时构建了多用户实时同步交流的高效平台。采用MR模型渲染引擎，通过Depth Pre-Pass、实时阴影技术，在节省性能的同时，大幅度提高模型的渲染效果，实现客户产品高质量模型渲染；MR混合空间计算锚定，将虚拟物品固定在显示空间固定位置；实时位置计算，保证多人在空间的实时位置同步；延迟数据同步服务，支持本地、异地数据同步。
　　1）混合现实空间展示平台 该平台能广泛应用于诸如工业展览、专业工业培训、特色文化展现、创意设计交流以及远程维修指导等多个领域。它利用先进空间计算技术，让用户沉浸于真实感十足的虚拟场景中，从而提高工作效率、优化用户体验，并在不同领域展现出巨大的应用潜力。同时，系统支持多人实时同步交流，极大地提升了团队协作和沟通效率，为各个行业带来了新的发展机遇和价值。在2024年元宇宙标准化大会暨工信部元宇宙标准化工作组年会上，该产品“网达临境混合现实工业场景空间展示与演练系统”，荣誉入选工信部《2024年度典型案例》。
　　2）应急演练平台 基于“临境”平台，公司成功研发了工业园区应急演练指挥系统。对于工业园区，尤其是化工园区而言，安全生产乃重中之重。“安全第一、预防为主、综合治理”乃是工业园区安全生产的指导原则。首先，必须立足于“防”，将事故隐患消除于萌芽阶段。应急演练作为应急管理领域中最基本且至关重要的环节之一，网达应急演练指挥系统依托虚拟现实技术，以危化事故应急监测的真实案例为基础，构建危化事故处理过程中可能遭遇的各类任务情境，并提供针对性的训练，以满足情景推演和案例培训等多样化需求。
　　网达应急演练指挥系统依托先进的三维场景信息录入、演练情景构建、演练任务发布、综合导调、演练复盘及演练评估等功能模块，为多部门协同应对突发事件提供了全面、高效且科学的解决方案。在此系统中，各部门可共同参与演练活动，从而有效提升应对突发事件的处置能力。首先，借助三维场景信息录入功能，能够迅速而精确地构建各类应急场景，为后续演练情景的搭建奠定坚实基础。随后，在演练情景构建阶段，可根据实际需求设定多种复杂应急场景，例如火灾、洪水、地震等，以此增强演练的实战效果。
　　3）教育培训应用平台 公司加强与高校科研机构合作，共同推进混合现实技术在教育培训领域的应用，推出了基于混合现实与大空间技术的生产仿真培训系统，也实现了场景培训和能力培训的新形态教材系统试点，解决高校学生复杂设备的了解操作不足的困难。
　　（四）信创国产化
　　华为HarmonyOS NEXT带来了跨越式的创新升级，带来全场景、原生智能、原生安全三大重磅特性，让手机、平板、智能屏等不同终端都能共享一个操作系统，更首次将AI能力全面融入系统，在盘古大模型加持下，能更好地理解用户意图，带来前所未有的智能化体验。
　　公司作为华为鸿蒙开发服务商、华为开发者联盟生态市场服务商，积极推进鸿蒙NEXT版本的应用开发工作，公司参与研发的2款重要应用，在2024年6月华为HDC2024大会上获鸿蒙先锋奖；在2024年12月华为生态型服务商年终总结会议，网达软件凭借在传媒领域的原生鸿蒙领先的创新能力和服务案例中的优秀表现，荣膺“2024年度行业解决方案创新奖”。
　　公司基于多年跨平台应用开发积累，推出“快马”跨平台APP快速开发平台，全面覆盖IOS、安卓、HarmonyOS系统，同时支持手机、PC、大屏、H5、小程序开发，提供了丰富的常用应用控件，通过后台管理系统的可视化配置，可以为客户提供灵活多变的展现样式，且具有高度的通用性和扩展性，一次运营，多平台发布，无需重复开发，减少了开发成本和上线时间，具有非常高的灵活性和业务支撑能力。
　　公司自研的软硬一体化算力-算法平台，已全面进行了基于鲲鹏、飞腾、海光等国产硬件平台及国产操作系统、中间件及数据库的平台适配和性能调优，并针对国产算力卡进行模型迁移和性能优化，面对客户不同的需求，提供安全自主可控产品和解决方案。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，实现营业收入334,431,235.63元，较上年同期增长13.18%；实现归属于上市公司股东的净利润10,476,947.66元，较上年同期增长112.57%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-007
　　上海网达软件股份有限公司
　　第五届监事会第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2025年4月1日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于2025年4月12日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过《监事会2024年度工作报告》；
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　(二) 审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》；
　　监事会审议并发表如下审核意见：
　　1、《公司2024年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、《公司2024年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
　　3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2024年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
　　4、我们保证《公司2024年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　(三) 审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　监事会审议并发表如下审核意见：《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：公司 2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　(五) 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会审议并发表如下审核意见：公司已建立起较为健全的内部控制体系，并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　(六) 审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　(七) 审议通过《公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》
　　监事会审议并发表如下审核意见：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　(八) 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：公司本次变更部分募集资金专户符合募集资金管理相关规定及公司实际业务发展的需要，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　监事会审议并发表如下审核意见：本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司监事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-008
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中汇会计师事务所审计，截至2024年12月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币149,500,299.70元。经公司 2025 年 4 月 12 日第五届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本269,548,349股，扣除回购专用证券账户2,539,600股，以此计算 2024 年度拟合计派发现金红利为40,051,312.35元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）未出现可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、利润分配的情况说明
　　（一）截至2024年年末公司未受限货币资金余额为421,892,818.18元，短期借款及一年内到期的流动负债合计为115,322,968.52元；公司 2024年度经营性现金流为70,003,286.02元，较去年同期增加 76.63 %，母公司资产负债率为14.57%，偿债风险较低。
　　（二）本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，兼顾了公司和股东的整体利益及公司的可持续发展，保持了利润分配政策的持续性和稳定性。该预案不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月12日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2024年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司第五届监事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为公司 2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，同意将本预案提交公司2024年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-010
　　上海网达软件股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　公司本期使用募集资金20,375,652.69元，截至2024年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金277,540,254.22元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为200,000,000.00元，七天通知存款账户余额115,000,000.00元，募集资金专用账户余额为163,944.834.47元，其中：本金为137,613.303.15元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为26,331,531.32元。
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品尚未到期的金额为200,000,000.00元，情况详见下表（单位：人民币元）：
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用的其他情况
　　公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中，大模型和视频生成技术的持续发展，开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性的原则，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。另外，原拟定在上海市区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购，选址和评估受近几年外部环境变化等原因影响，进度不及预期。经公司慎重考虑，从立足长远规划及未来发展出发，2024年4月公司决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“高新视频服务平台项目”、“AI视频大数据平台项目”的建设期均延长至2025年9月。
　　除上述情况外，本报告期公司募集资金使用不存在其他情况。。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　七、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴[2025]3796号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了网达软件公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　八、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元，实际募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元，与调整后投资总额一致。
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-012
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于变更部分募集资金专项账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267号文）文件核准，公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
　　二、募集资金专户的开立情况
　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司相关制度规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专项账户具体情况如下：
　　■
　　三、本次变更部分募集资金专项账户的事项情况
　　公司拟在中国工商银行股份有限公司浦东开发区支行（以下简称“工行浦东支行”）设立新的募集资金专项账户，并将中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金本息余额（具体金额以实际结转时募集资金专项账户的余额为准）分别转存至工行浦东支行各项目对应的募集资金专项账户。
　　工行浦东支行募集资金专项账户设立完成后，公司将与保荐机构华泰联合证券股份有限公司、工行浦东支行签订《募集资金监管协议》，并履行信息披露义务。待募集资金本息余额完全转出后，原中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金专项账户将予以注销，原签订的《募集资金监管协议》随之终止。
　　四、对公司的影响
　　本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金监管协议的事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
　　五、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议程序
　　2025年4月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意变更募集资金专项账户，授权经理层办理募集资金专项账户开立、注销及后续与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）监事会审议程序
　　2025年4月12日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合募集资金管理相关规定及公司实际业务发展的需要，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
　　综上，监事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次变更部分募集资金专用账户事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次变更部分募集资金专用账户未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规的规定。
　　综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专用账户的事项无异议。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-012
　　上海网达软件股份有限公司及其控股子公司关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：
　　为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币50,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自董事会审议通过之日起12个月内，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。
　　董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-015
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　执业资质：会计师事务所执业证书
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
　　相关审计业务是否由分支机构承办：否
　　2、人员信息
　　中汇首席合伙人高峰，截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人。
　　3、业务规模
　　中汇2024年度业务收入为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年（2023年年报）共承办180家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年度上市公司审计收费总额15,494万元。
　　4、投资者保护能力
　　中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　5、独立性和诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1、拟签字项目合伙人、注册会计师：韩坚
　　2008年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2019年11月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署及复核上市公司审计报告4家。
　　2、拟签字项目质量控制复核人：许菊萍
　　2002年成为注册会计师、自2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、 2002年5月开始在中汇执业；近三年复核上市公司16家，复核挂牌公司12家。
　　3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人韩坚及质量控制复核人许菊萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
　　（三）审计收费
　　本期审计费用90万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计20万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，于2025年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致表决通过：同意续聘中汇会计师事务所为公司2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　公司第五届监事会第二次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，监事会审议并发表如下审核意见：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-014
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月12日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
　　为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《企业会计准则第 1 号一一存货》《企业会计准则第 14 号一一收入》《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截至 2024 年 12 月31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）2,575,330.29元。具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　(1) 存货跌价损失及合同履约成本减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失883,769.90元。
　　(2) 合同资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失-292,054.87元。
　　(3) 长期股权投资减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，参投企业内部报告的证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，资产所创造的营业利润亏损低于预计金额需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失7,565,751.92元。
　　(4) 固定资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司一批固定资产未来现金流量净值远低于其账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失2,595.70元。
　　(5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提无形资产减值损失0元。
　　(6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提合同资产减值损失420,272.84元。
　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提减值准备后，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司的营业利润减少2,575,330.29元，净利润减少 2,189,030.75元，归属于母公司所有者权益减少2,189,030.75元。
　　四、审计委员会意见
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
　　五、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-015
　　上海网达软件股份有限公司及其控股子公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，全面践行中央重大决策部署，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导要求及上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，切实推动上市公司高质量发展，现结合公司战略规划与经营实际，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司通过系统化战略部署与精准施策，持续提升企业经营质效与市场价值，着力构建投资者权益保障长效机制，重点加强对中小投资者合法权益的保护，以高质量发展成果回馈广大投资者，助力资本市场健康稳定发展。具体举措如下：
　　一、聚焦做强公司主业，努力提升发展质量
　　公司始终专注于大视频领域，依托国家在5G、人工智能、超高清视频和软件国产化的发展战略，凭借自主研发优势，面向电信、媒体、金融等众多行业，提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实等领域。
　　2024年，公司积极践行“提质增效”，坚持开源节流；同时，持续优化产业布局，充分发挥能力和技术优势，拓展市场份额，争取新的经济增长点。报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，实现营业收入334,431,235.63元，较上年同期增长13.18 %；实现归属于上市公司股东的净利润10,476,947.66元，较上年同期增长112.57 %。
　　二、发展新质生产力，坚持创新驱动
　　公司坚持科技创新，持续激发创新活力，以核心技术为引擎，推动创新与产业深度融合，塑造竞争新优势，融合赋能增长，在培育新质生产力方面持续发力。截至2024年12月31日，公司已拥有专利43项，计算机软件著作权237项。
　　在超高清视频领域，公司创新研发出8K视场角自适应编解码系统，采用动态分层切片技术对8K源流实施智能分级处理，通过三维空间网格化切割将视频流分解为多组独立编解码单元，每个模块均具备自主编解码特性，在保持4K解码器兼容性的前提下实现等效8K的视觉精度，同时降低40%带宽消耗。这项突破性技术将推动8K全景视频在云游戏、虚拟手术教学、灾害模拟指挥等专业领域实现深度应用，开启全真互联网时代的新篇章。
　　在AI大模型领域，公司多模态大模型技术，重点解决传统小模型在行业安全管理场景面临泛化难、精度低、强定制等痛点，实现更为精准的事件判定；通过设计“小模型+大模型”协作范式，利用模型压缩技术有效解决大模型难落地与成本高等问题的同时，模糊规则定义也可以在大模型的帮助下进行精准的视频内容定位，将小数据集/小概率高风险事件快速形成算法分析系统的执行目标，让行业用户得到大模型技术带来的便利，显著提升人机协同认知与人机协同管理效率。目前公司已在码头/港口进行了安全监督管理的项目落地，针对码头/堆场日夜24小时人/车混合作业下的重点安全作业规范管理进行闭环管控，有效提升了重点区域的管理效率。面向园区、商场、轨道交通、远洋船舶等行业安全管理的解决方案处于全面推广阶段。
　　2025 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，稳固自身行业地位，实现企业的长远、稳健且可持续发展。
　　三、加强股东回报，共享公司发展成果
　　公司高度重视对投资者的回报，在充分考虑当前所处行业特点、自身经营模式、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求等情况下，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
　　（一）利润分红
　　自公司上市以来，公司每年持续稳定现金分红，截至2023年已累计分红金额达13,360.85万元，现金分红占公司累计归母净利润比例为55.02%。让投资者充分分享公司的经营成果，较好地践行了高质量发展回报投资者的理念。
　　（二）股份回购
　　公司于2023年11月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。公司本次总计回购股份 2,539,600 股，占公司总股本的比例为 0.94%，回购成交的最高价为 12.49 元/股，最低价为8.28 元/股，已累计支付的总金额为25,660,368.00元（不含交易佣金等交易费用）。根据公司股份回购方案，本次回购股份存放于公司开立的回购专用证券账户，将用于未来员工持股计划或股权激励。
　　2025 年，公司将牢固树立回报股东意识，继续秉承以良好的业绩回报股东的发展理念，结合战略规划和运营实际统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合分析所处行业特点、股东投资回报要求、实际经营情况等因素的基础上，信守分红承诺，力争为股东创造更好的投资回报，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
　　四、加强投资者沟通，提升价值传递
　　公司高度重视与投资者的沟通交流，目前已建立了多元化的投资者交流方式。2024 年，公司以视频和网络互动的形式召开了两次业绩说明会，包括2023年度业绩说明会、2024年三季报集体业绩说明会，会上公司主要负责人员解答了广大投资者关心的问题，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司同时通过电话、“上证e互动”等多种平台与投资者交流沟通，保障投资者平等获取信息的权利。
　　除了通过官方渠道与投资者就公司情况进行交流外，公司还通过包括但不限于官网、公众号、同花顺企业号、召开发布会等方式宣传公司业务、传播公司价值，收获了不错效果，树立了良好形象。
　　2025 年，公司将持续探索丰富投资者沟通方式，继续加强与投资者多平台、多渠道的沟通交流，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道，以及股东会、业绩说明会、投资者交流会、路演、分析师会议、调研等专项投资者活动，不断增进投资者对公司的了解与价值认同，提升市场认可度，有效传递公司价值。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司加强实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。
　　六、风险提示
　　本行动方案所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-016
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于注销全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海众响信息技术有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海众响信息技术有限公司（以下简称“众响信息”），并授权公司经营管理层办理众响信息解散、清算、注销等事宜。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟注销控股子公司基本情况
　　■
　　二、注销原因
　　鉴于众响信息当前基本上无实质性经营业务，已不具备存续必要。经公司董事会研究决定，同意对众响信息进行注销清算。
　　三、对公司的影响
　　注销众响信息不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，解散、清算及注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。
　　公司董事会将根据众响信息解散、清算、注销等进展情况，及时披露后续进展。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-006
　　上海网达软件股份有限公司
　　第五届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年4月1日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2025年4月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议投票表决做出如下决议：
　　（一）审议通过《董事会2024年度工作报告》
　　2024 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责，保证了公司和中小股东的合法权益。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（三）审议并通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（五）审议通过《独立董事2024年度述职报告》
　　2024 年度，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　经深入核查公司独立董事过弋、杨帆、巢序的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（七）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　董事会审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司 2024 年度利润分配预案为：本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于董监高2024年度薪酬确认及高管2025年度薪酬方案的议案》
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2024年董监高薪酬符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；公司2025年度高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十一）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十二）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计公告》。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十三）审议通过《公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十五）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十八）审议通过《关于制定公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（十九）审议通过《关于制定〈网达软件舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《网达软件舆情管理制度》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（二十）审议通过《关于注销全资子公司上海众响信息技术有限公司的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于注销全资子公司上海众响信息技术有限公司的公告》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-009
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易计划无须提交股东会审议。
　　● 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和公司全体股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月11日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
　　2025年4月12日，公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交公司股东会审议。
　　（二）2024年发生关联交易情况
　　■
　　说明：公司 2024年度与关联方实际发生的关联交易金额存在差异的原因为项目推进情况发生变化，部分预计的关联交易未实施或因项目未结算确认收入。
　　（三）2025年度日常关联交易预计
　　■
　　二、关联方基本情况介绍和关联关系
　　（一）安徽智炬信息技术有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：黄翠侠
　　注册资本：1000万元
　　企业类型：有限责任公司
　　成立日期：2020年11月11日
　　经营范围：一般经营项目是：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发、设计、销售；计算机系统集成；云计算、大数据技术研发与技术服务；网络工程设计与施工；电子政务信息管理系统技术开发与技术服务；为企业提供管理服务；电子产品、通讯设备的开发与销售；机电一体化工程；经营进出口业务。（以上不含限制项目），许可经营项目是：智能设备的生产制造；电信增值业务代理。
　　2、关联关系
　　安徽智炬为公司参股40%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
　　（二）上海蛙色网络科技有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：叶宇
　　注册资本：142.8571万元
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　成立日期：2019年7月5日
　　经营范围：一般经营项目是：从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；电脑图文设计；影视策划；网页设计；计算机网络工程；电子商务（不得从事金融服务）；企业管理咨询；会务服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售；摄影及视频制作服务；版权代理；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、关联关系
　　上海蛙色为公司参股30%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
　　（三）因朔桔（上海）智能科技有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：索时东
　　注册资本：1753.847万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　成立时间：2018年8月21日
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，数据处理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，健康咨询服务（不含诊疗服务），健康管理咨询，医药咨询，保险咨询，远程健康管理服务，市场营销策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），家用电器、电子产品、数码产品及配件、办公用品及设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品及器材、日用百货、一类医疗器械、食用农产品、花卉苗木、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、劳防用品的销售，通讯设备修理，会议及展览服务，票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、关联关系
　　因朔桔为公司参股8.5526%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
　　（四）上海航天信息科技有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：韩佳
　　注册资本：666.6667万元
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　成立日期：2017年3月30日
　　经营范围：从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流活动策划；销售润滑油，电子产品，印刷器材，计算机、软件及辅助设备。
　　2、关联关系
　　航天信息为公司全资子公司上海明昊信息技术有限公司参股19.9990%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
　　（五）峰盈科技有限公司
　　1、基本情况
　　法定代表人：姚玉良
　　注册资本：5000万元
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2021年4月2日
　　经营范围：一般项目：广告发布；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字文化创意技术装备销售；电影摄制服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；信息网络传播视听节目；网络文化经营；音像制品制作；电子出版物制作；电影放映；电影发行；电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营。
　　2、关联关系
　　丰盈科技为公司参股49%的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。
　　3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
　　公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。
　　以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
　　特此公告
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-017
　　上海网达软件股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月7日 10点 00分
　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月7日
　　至2025年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议，以及第五届监事会第二次会议审议通过。相关公告分别披露于2025年 4 月 15日的上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月6日 上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
　　（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部
　　（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号
　　2、邮政编码：201206
　　3、联系人：徐雯
　　4、联系电话：021-50301821、021-50306629
　　5、传真：021-50301863
　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
　　特此公告。
　　上海网达软件股份有限公司董事会
　　2025年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海网达软件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。